2022-017267 RV Begrotingswijziging HvB 2023

RAADSVOORSTEL Datum

29 september 2022

Zaaknummer

2022-017267

Portefeuillehouder

M.C. Starmans - Gelijns

Behandelend ambtenaar

Bas Vereggen; Willem Vulto - Danyluk

Besluitvormende raadsvergadering

1 december 2022

Onderwerp

Gewijzigde begroting Hart van Brabant (HvB) 2023

VOORSTEL 1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2023 HvB 2. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de gewijzigde begroting HvB 2023 en het algemeen bestuur daarvan in kennis te stellen. INLEIDING Gemeente Dongen maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling (GR) HvB. Vanwege het nieuwe governance model wordt per 2023 niet meer gewerkt met een strategische meerjarenagenda, maar met een kernagenda. De kernagenda dient, na een zienswijzenprocedure voor gemeenteraden, door het algemeen bestuur te worden vastgesteld in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen (art. 4 lid 3 jo. art. 12 lid 2 GR HvB). Voor de borging van de meerwaarde voor de gemeente Dongen (het verder brengen van lokale ambities door samenwerking), is de kernagenda vormgegeven na raadpleging van de diverse portefeuillehouders en met behulp van inhoudelijk ambtelijke ondersteuning. Naar aanleiding van het opstellen van kernagenda 2023-2027, wordt voorgesteld om de begroting HvB 2023 aan te passen. De inwonerbijdrage blijft hetzelfde.

Wat wel is aangepast is: - De terminologie is in lijn gebracht met de kernagenda 2023-2027; - De P&C cyclus is verscherpt: één van de DB leden wordt specifiek belast met de financiële portefeuille; - De flexibiliteit wordt geborgd door een post van € 50.000 voor onvoorziene activiteiten op te nemen; - De post cofinanciering van €15.000 binnen fysiek domein wordt geschrapt.

ARGUMENTEN 1.1 Bijdrage per inwoner blijft ongewijzigd De eerder door de gemeenteraden vastgestelde bijdrage per inwoner blijft gehandhaafd op € 4,40 per inwoner.

1

1.2 Aandacht voor P&C cyclus Door een DB lid specifiek te belasten met de financiële portefeuille wordt de voortgang van de uitvoeringsagenda en de realisatie van de begroting nadrukkelijk besproken met de poho’s en wordt de P&C cyclus efficiënter ingericht. 1.3 Flexibiliteit Kleine wijzigingen doorlopende het jaar vragen mogelijk om extra budget. Hiertoe wordt een post onvoorzien ter grootte van € 50.000 ingericht. Op deze manier hoeft voor relatief kleine wijzigingen in uitvoeringsagenda’s niet telkens de gemeenteraad te worden geconsulteerd. Het algemeen bestuur is bevoegd inzake de besteding van deze post. 1.4 Schrappen post cofinanciering Binnen het fysiek domein stond nog een post cofinanciering opgenomen ter grootte van € 15.000. Echter, deze post was – vanuit voorgaande jaren – een tijdelijke post die abusievelijk ook voor 2023 was opgenomen. Dit is nu gecorrigeerd door de post eruit te halen. KANTTEKENINGEN Geen kanttekeningen FINANCIËN De bijdrage per inwoner voor 2023 blijft ongewijzigd staan op € 4,40. COMMUNICATIE Het algemeen bestuur van regio HvB wordt in kennis gesteld van het raadsbesluit. Daarnaast wordt het besluit op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd. VERVOLG Geen BIJLAGEN 1. Gewijzigde begroting HvB 2023 2. Aanbiedingsbrief raden kernagenda en begrotingswijziging 2023 3. Comcept-raadsbesluit gewijzigde begroting HvB 2023

2