Raadsvoorstel - Jaarstukken 2021 en conceptbegroting 2023 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers .pdf

Jaarstukken 2021 en conceptbegroting 2023 (onderdeel van meerjarenbegroting 2023-2026) Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

voor beeldvormende raad naam opsteller: A. Gerritsen telefoonnummer: 377 163 e-mailadres: a.gerritsen2@doetinchem.nl

Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de Jaarrekening en de verantwoording 2020 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL). 2. In de zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2022 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) geen wensen en bedenkingen te formuleren. 3. Het dagelijks bestuur van het ECAL te informeren met dit raadsbesluit. Inleiding De gemeente Doetinchem neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL). Het ECAL voert de archiefwettelijke taken uit conform de bepalingen van de Archiefwet 1995, de plaatselijke archiefverordeningen en Besluit informatiebeheer voor de aangesloten deelnemers. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de gemeenschappelijke regeling van het ECAL krijgt de gemeenteraad de gelegenheid een zienswijze ten aanzien van de conceptprogrammabegroting 2023 kenbaar te maken. Het ECAL heeft twee duidelijke kerntaken: • Uitvoering van de wettelijke archieftaak. Deze archieftaak omvat het archiefbeheer van de deelnemende gemeenten (beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van archiefbescheiden). • Het in stand houden en onder de aandacht brengen van de regionale identiteit. Met het toezenden van de begroting voldoet het ECAL aan zijn plicht richting de deelnemende gemeenten. Hiermee wordt het gemeentebestuur in staat gesteld een zienswijze in te dienen.

De besluiten die heden voorliggen hadden eerder in het jaar genomen moeten worden. Tot onze spijt is het, in verband met de organisatie van The Passion, niet gelukt om dit binnen de gestelde termijn (16-06-2022) te doen. Argumenten 1.1. Het ECAL voert de taken uit conform de gemaakte afspraken. Uitvoeren van de archiefwettelijke taken conform de bepalingen van de Archiefwet 1995, de plaatselijke archiefverordeningen en Besluit informatiebeheer, voor de acht gemeenten die deelnemer zijn in de Wgr Erfgoedcentrum en voor het Waterschap Rijn en IJssel (op basis van in 2014 gesloten Dienstverleningsovereenkomst). De Archiefwet 1995 bepaalt dat de archieven in goede, geordende en toegankelijke staat moeten worden gebracht, beheerd en behouden. Tevens moet er door de gemeentelijke archiefinspecteur toezicht worden gehouden op de nietovergedragen archieven. Het Erfgoedcentrum zet zich in voor het in stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed in de regio Achterhoek en Liemers in al haar facetten door middel van organiseren van activiteiten en verzamelen van specifieke collecties (onder andere beeldmateriaal, documentatie en bibliotheek).

Het Erfgoedcentrum wil een professioneel kennis- en informatiecentrum zijn voor iedereen die meer wil weten over de specifieke cultuurhistorie van de regio ofwel de regionale identiteit van zowel de Achterhoek als de Liemers. Door het organiseren van activiteiten worden grote en diverse doelgroepen bereikt die daardoor (meer) interesse krijgen in en zich bewust worden van de cultuur/cultuur historie van de regio en daarmee worden gestimuleerd daar zelf ook een actieve rol in te gaan spelen. Financiën Ten aanzien van jaarrekening 2021 ECAL Het ECAL sluit 2021 af met een negatief resultaat van afgerond € 6000,-- tegenover een begroot nadelig resultaat van € 21.000,-- . Dit wordt ten laste gebracht van de algemene reserve van ECAL. De bijdrage van de gemeente Doetinchem groot € 209.232,-- hebben wij verwerkt in onze jaarrekening 2021 (fcl 45500501 Streekarchief). Ten aanzien van Begroting 2023-2026 ECAL Het resultaat van de begroting 2023-2026 is (afgerond op duizend euro) als volgt:

Over de totale periode derhalve 0. Een deel van de verhoging van de bijdrage aan de ECAL wordt verhoogd door de stelpost voor nominale ontwikkelingen (loon- en prijsontwikkelingen) te verlagen. De gemeentelijke bijdrage wordt voor de nieuwe begrotingsperiode (2023-2026) weer voor vier jaar vastgezet. Ten opzichte van de vorige periode (2019-2022) is uitgegaan van een geactualiseerde omvang van de archiefbestanden van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling ECAL en van actuele kostenprognoses. Er wordt gedurende de periode 2023-2026 niet tussentijds geïndexeerd. De bijdrage voor onze gemeente komt hiermee voor de periode 2023-2026 uit op € 224.903 per jaar. Wij stellen u voor om dit als volgt te dekken:

Kanttekeningen 1.1. De komende jaren volgen we de ontwikkeling van het ECAL De opgenomen kostenverhoging is met name het gevolg van verhoging personeelskosten, huisvestingskosten en ICT kosten. Ook zijn er kosten voor het beschikbaar hebben en houden van het e-depot. Om deze kosten en de daarbij behorende risico’s zal het ECAL, op verzoek van het algemeen bestuur, een e-depot visie opstellen en deze in het najaar met het algemeen bestuur delen.

Vervolg Het besluit van uw raad wordt kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van het ECAL door het toesturen van het raadsbesluit, door middel van begeleidende brief. Bijlagen 1. Jaarstukken 2021 2. Notitie met betrekking tot jaarstukken 2021 3. Concept programmabegroting 2023 4. Aanbieding concept begroting 2023 5. Begeleidende brief Burgemeester en wethouders van Doetinchem, De secretaris, De burgemeester, mr. G.A. Karssenberg

mr. M. Boumans MBA MPM