Raadsvoorstel Jaarrekening 2020 en conceptprogrammabegroting 2022 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.pdf

Jaarrekening 2020 en conceptprogrammabegroting 2022 (onderdeel van meerjarenbegroting 2019-2022) Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

voor beeldvormende raad

naam opsteller: A. Gerritsen telefoonnummer: 377 163 e-mailadres: a.gerritsen2@doetinchem.nl Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening en de verantwoording 2020 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL). 2. In de zienswijze op de conceptprogrammabegroting 2022 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) geen wensen en bedenkingen te formuleren. 3. Het dagelijks bestuur van het ECAL te informeren met dit raadsbesluit. Inleiding De gemeente Doetinchem neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL). Het ECAL voert de archiefwettelijke taken uit conform de bepalingen van de Archiefwet 1995, de plaatselijke archiefverordeningen en het Besluit informatiebeheer voor de aangesloten deelnemers. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de gemeenschappelijke regeling van het ECAL krijgt de gemeenteraad de gelegenheid een zienswijze ten aanzien van de conceptprogrammabegroting 2022 kenbaar te maken. Het ECAL heeft twee duidelijke kerntaken:  Uitvoering van de wettelijke archieftaak. Deze archieftaak omvat het archiefbeheer van de deelnemende gemeenten (beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van archiefbescheiden).  Het in stand houden en onder de aandacht brengen van de regionale identiteit.

Met het toezenden van de begroting voldoet het ECAL aan zijn plicht richting de deelnemende gemeenten. Hiermee wordt het gemeentebestuur in staat gesteld een zienswijze in te dienen. Argumenten 1.1. Het ECAL voert de taken uit conform de gemaakte afspraken. Uitvoeren van de archiefwettelijke taken conform de bepalingen van de Archiefwet 1995, de plaatselijke archiefverordeningen en het Besluit informatiebeheer, voor de acht gemeenten die deelnemer zijn in de Wgr Erfgoedcentrum en voor het Waterschap Rijn en IJssel (op basis van in 2014 gesloten Dienstverleningsovereenkomst). De Archiefwet 1995 bepaalt dat de archieven in goede, geordende en toegankelijke staat moeten worden gebracht, beheerd en behouden. Tevens moet er door de gemeentelijke archiefinspecteur toezicht worden gehouden op de nietovergedragen archieven. Het Erfgoedcentrum zet zich in voor het in stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed in de regio Achterhoek en Liemers in al haar facetten door middel van organiseren van activiteiten en verzamelen van specifieke collecties (onder andere beeld-materiaal, documentatie en bibliotheek). Het Erfgoedcentrum wil een professioneel kennis- en informatiecentrum zijn voor iedereen die meer wil weten over de specifieke cultuurhistorie van de regio ofwel de regionale identiteit van zowel de Achterhoek als de Liemers.

Door het organiseren van activiteiten worden grote en diverse doelgroepen bereikt die daardoor (meer) interesse krijgen in en zich bewust worden van de cultuur/cultuurhistorie van de regio en daarmee worden gestimuleerd daar zelf ook een actieve rol in te gaan spelen.

Financiën In € Baten Lasten Saldo

2022 1.640438 1.695.659 - 55.221

2023 1.782.461 1.730.005 52.456

2024 1.783.811 1.764.657 19.154

2025 1.786.661 1.803.050 - 16.389

2022-2025 6.993.371 6.993.371 0

De baten komen voort uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten, de niet-Wgr gemeenten, de provincie Gelderland, donateurs en giften. Ook zijn er inkomsten uit activiteiten als cursussen, lezingen en rondleidingen. Daarnaast zijn er met twee organisaties dienstverleningsovereenkomsten; detachering van een archivaris ten behoeve van Huis Bergh en een overeenkomst met het Waterschap Rijn en IJssel voor het uitvoeren van de wettelijke archiefbeheertaken. De bijdrage van de Wgr-gemeenten is gebaseerd op een meterprijs van € 131,75 m.b.t. meter archief in beheer. Deze bijdrage is tot en met 2022 gelijk gebleven, gebaseerd op de door de gemeenten opgegeven en geaccordeerde meters. Weerstandscapaciteit De relevante risico’s voor het weerstandvermogen zijn binnen het Erfgoedcentrum gering. De algemene reserve per 31 december 2020 bedraagt € 199.397. Het weerstandsvermogen is voldoende gezien ook het feit dat de deelnemende gemeenten aansprakelijk zijn voor de tekorten. Het bedrag van de algemene reserve lijkt wellicht hoog, maar gezien de vierjaarscyclus loopt de reserve weer terug naar het gewenste niveau. Voor 2021 en 2022 is immers een tekort begroot. Kanttekeningen 1.1. De komende jaren volgen we de (financiële) ontwikkeling van het ECAL Nadat eerst een positief resultaat is opgebouwd, volgt vanaf 2021 een negatief resultaat.

Per saldo wordt na vier jaar (2022-2025) geen positief, maar ook geen negatief saldo verwacht. Per saldo wordt verwacht op nul uit te komen over de gehele periode van de meerjarenbegroting. Voor de nieuwe meerjarenbegroting 2023-2026 zal eind 2021 een nieuwe meting worden gedaan van het aantal meter archief in beheer. Dan zal ook de stand van zaken met betrekking tot overdragen van digitaal archief en de eventuele financiële consequenties in kaart gebracht worden ten behoeve van berekening van bijdragen Vervolg Het besluit van uw raad wordt kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van het ECAL door het toesturen van het raadsbesluit. Bijlagen 1. Jaarstukken 2020 2. Notitie met betrekking tot jaarstukken 2020 3. Financieel advies 4. Concept programmabegroting 2022 Burgemeester en wethouders van Doetinchem, De secretaris, De burgemeester, mr. G.A. Karssenberg

mr. M. Boumans MBA MPM