Bijlage 2 - Kaderbrief Programmabegroting 2023.pdf

Aan de colleges van de aan Regio Achterhoek deelnemende gemeenten

Doetinchem : 31 maart 2022 Bijlage(n) :Informatie bij : E. van Zuuk Portefeuillehouder : O. van Dijk Zaaknummer : 1703924/EsvZuu/AnZwe Onderwerp : Kaderbrief programmabegroting 2023

Geacht college, Hierbij ontvangt u de kaderbrief voor de programmabegroting 2023 van Regio Achterhoek. Procedure In deze kaderbrief worden de algemene financiële en beleidsmatige kaders weergegeven (artikel 34b WGR). Deze kaders worden uitgewerkt tot een programmabegroting 2023, welke rond 30 april aan de gemeenten wordt toegezonden. De individuele gemeenteraden kunnen tot 20 juni hun zienswijzen indienen en daarna vindt besluitvorming plaats in het algemeen bestuur van 6 juli. Aan het eind van de kaderbrief is de behandelprocedure voor het vaststellen van de programmabegroting van Regio Achterhoek voor 2023 opgenomen. Wij vragen u om uw Raad in kennis te stellen van de kaderbrief. Beleidskaders 2023 De egroti g estaat uit de progra a’s S art Governance, Smart Economy, Smart Living en Bedrijfsvoering en rente. Met deze indeling willen we de samenwerking binnen 8RHK ambassadeurs zichtbaar en controleerbaar maken. Per thematafel maken we projecten inzichtelijk. Hieronder ziet u de schematische opbouw van de indeling van de begroting van Regio Achterhoek.

Kaderbrief programmabegroting- 1703924/EsvZuu/AnZwe

Voorbereiding op investeringen voor de langere termijn Op dit moment zijn we bezig met de herijking van de Visie 2030. Na een aantal jaren intensieve samenwerking en met alle data uit de Achterhoek Monitor blijken een aantal doelstellingen aanpassingen te behoeven. Ook is de wereld sterk veranderd ten opzichte van 2018, toen de vorige Visie 2030 is geschreven. Bij de herijking van de Visie werken we ook aan een financiële doorvertaling van de ambities uit de Visie. Met deze financiële vertaling kunnen we in gesprek met Rijk en provincie, met Brussel en met investeerders zoals Oost NL. We gaan zo op zoek naar nieuwe financiële middelen om de doelen uit onze Visie te realiseren, bijvoorbeeld door het afsluiten van een nieuwe Regio Deal en door afspraken te maken over de middelen vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Programma 1 Smart Governance De Achterhoek kent een sterke samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Doel is een krachtige regio die snel en besluitvaardig samenwerkt om de Achterhoek (economisch) sterk te houden. De regionale samenwerkingsstructuur geeft sturing aan een gedragen regionale visie en de realisatie daarvan met adequate uitvoeringskracht. Hierbij kent ons model speciale aandacht voor de positie van de raadsleden binnen de regionale samenwerking, onder andere binnen de Achterhoek Raad.

Regio Achterhoek is de motor van de Governance en daarom zijn de taken en de begroting van Regio Achterhoek in dit onderdeel opgenomen. De belangrijkste taken die Regio Achterhoek uitvoert zijn:  Adviseren en faciliteren Achterhoek Raad  Adviseren en faciliteren Achterhoek Board  Regisseren en faciliteren thematafels  Adviseren en faciliteren algemeen en dagelijks bestuur  Subsidiewerkzaamheden  Monitoring  Lobbywerkzaamheden  Communicatiewerkzaamheden inclusief regiomarketing Aan dit programma is de bijdrage in de organisatiekosten van gemeenten en provincie gekoppeld. Dit programma en programma 4 Bedrijfsvoering en rente liggen ter besluitvorming voor aan de gemeenten. Programma 2 Smart Economy Smart Economy vormt samen met Smart Living de basis voor een krachtige Achterhoek: We zetten in op ruimte voor innovatie en groeien in kwaliteit. Smart Economy richt zich op een sterke economie, uitgaande van eigen kracht. Met een evenwichtige arbeidsmarkt, hoge arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit en duurzaam, slim en betrouwbaar vervoer. Onder Smart Economy vallen drie the a’s:  Smart Werken en Innovatie  Onderwijs en Arbeidsmarkt  Mobiliteit en Bereikbaarheid 2

Kaderbrief programmabegroting- 1703924/EsvZuu/AnZwe

In dit programma worden onder andere de doelen en projecten van de drie thematafels weergegeven. Deze werkzaamheden/projecten zijn breder dan hetgeen de Regio zelf uitvoert. Dit programma is informerend en niet ter vaststelling. Programma 3 Smart Living Smart Living gaat over een uitstekend werk-, leer-, woon- en leefklimaat. Met goede en betaalbare woningen, preventie en slimme zorg en een circulaire en energie neutrale A hterhoek. O der S art Li i g alle drie the a’s:  Vastgoed en Woningmarkt  Circulaire economie en Energietransitie  Gezondste Regio In dit programma worden onder andere de doelen en projecten van de drie thematafels weergegeven. Deze werkzaamheden/projecten zijn breder dan hetgeen de Regio zelf uitvoert. Dit programma is informerend en niet ter vaststelling. Programma 4 Bedrijfsvoering en rente Onder dit programma vallen de werkzaamheden voor bedrijfsvoering en treasury. Besluitvor i g progra a’s e paragrafe Gemeenten zullen gevraagd worden in te stemmen met programma 1 Smart Governance en programma Bedrijfs oeri g e re te e de erpli hte paragrafe . De progra a’s S art Economy en Smart Living worden aangeboden ter kennisneming, omdat dit breder is dan hetgeen de Regio zelf uitvoert.

Financiële uitgangspunten 2023 Het algemeen bestuur heeft op 15 december 2021 ingestemd met de volgende berekeningsmethodiek voor absolute stijging van de inwonerbijdrage (excl. eventueel nieuw beleid): Loonindex: loonsom T-1 (2022) * loonvoet sector overheid jaar T (2023) uit septembercirculaire T-2 (2021) +/Nacalculatie loonindex: loonsom T-1 (2022) * loonindex jaar T-1 (2022) uit september circulaire jaar T-2 (2021) minus loonindex jaar T-1 (2022) uit september circulaire jaar T-3 (2020) + Opleidingsbudget: 1,5% van de stijging van de loonsom + Prijsindex: overige exploitatiekosten T-1 (2022) * prijs overheid consumptie netto materiaal jaar T (2023) uit septembercirculaire jaar T-2 (2021) = absolute stijging van de inwonerbijdrage / aantal inwoners jaar T-1 (2022) = stijging per inwonerbijdrage jaar T (2023)

3

Kaderbrief programmabegroting- 1703924/EsvZuu/AnZwe

Onderstaand de bijbehorende indexcijfers uit de september circulaires: Prijsindex overheidsconsumptie netto materieel Begroting September Jaar circulaire 2021 2022 2023 1,5%

Loonvoet sector overheid Septembercirculaire 2020 1,5%

Septembercirculaire 2021 2,5% 2,3%

Nacalculatie 2022 1,0%

Op basis van bovenstaande uitgangspunten bedraagt de absolute stijging van de i o er ijdrage oor € . . Hier a ko t € . oor reke i g a Pro i ie e € 57.941 voor de gemeenten. Bijdrage gemeenten en Provincie 2023 De Regiobegroting bevat de progra a’s Go er a e, S art E o o , S art Li i g e Bedrijfsvoering en rente. Alleen voor Smart Governance wordt een bijdrage van de gemeenten in de organisatiekosten gevraagd. Daarnaast voegen gemeenten een eventueel overschot van het jaarresultaat toe aa het i esteri gsfo ds tot a i aal € , per i o er (i : a . € 131.862). De provincie draagt eveneens bij in de organisatiekosten en doet daarnaast een bijdrage in het investeringsfonds. Totaal Per inw Bijdrage van de gemeenten 2022 1.819.247 6,91 Absolute stijging autonome kosten (3,2%) 57.941 0,21 Bijdrage van gemeenten 2023 bestaand beleid 1.877.188 7,12 2022 421.534 1,60 140.424 0,53 561.958 2,13

Bijdrage van Provincie in organisatiekosten Bijdrage van Provincie in investeringsfonds Totaal bijdrage van Provincie (*)

2023 432.441 144.147 576.589

1,64 0,55 2,19

(*) De bijdrage van de Provincie wordt jaarlijks geïndexeerd (2023: 2,6%) Meerjare ra i g e risico’s In de begroting worden geen voorstellen voor nieuw beleid voor 2023-2026 opgenomen. Er zijn geen risico’s e of risicodossiers. Voor de or ale edrijfsrisi o’s is ee eersta ds er oge aa ezig (alge e e reser e a a i aal € 304.000 gebaseerd op 1,4 * benodigde weerstandscapaciteit). In de programma-begroting 2023 wordt een nadere uit erki g a ogelijke risi o’s opge o e . Financiële bijdrage aan projecten Vanuit 8RHK verlenen wij subsidies aan projecten die bijdragen aan het realiseren van de Visie2030. In 2022 zijn er nog middelen beschikbaar vanuit de Regio Deal. Tot en met uiterlijk 2025 zijn er nog provinciale gebiedsopgave middelen beschikbaar. Daarnaast beschikt de regio over een investeringsfonds voor (co)financiering van projecten. Zoals benoemd zal de regio zich inzetten om nieuwe Rijks en Provinciale middelen binnen te halen. Het hebben van voldoende 4

Kaderbrief programmabegroting- 1703924/EsvZuu/AnZwe

cofinanciering is daarbij noodzakelijk, het huidige Investeringsfonds zal hierbij van grote waarde zijn. Besluitvorming projecten De besluitvorming over financiële bijdragen (subsidies vanuit Regio Deal of provinciale Gebiedsopgavemiddelen) aan projecten loopt via de Thematafels, Achterhoek Board en het dagelijks bestuur. Besluitvorming over de inzet van het investeringsfonds is voorbehouden aan het algemeen bestuur. Wanneer er additionele middelen vanuit de gemeenten gevraagd worden loopt de besluitvorming hierover via het algemeen bestuur naar de gemeenteraden. Projecten worden ingediend en uitgevoerd door verschillende partners binnen de samenwerking. Verantwoording vindt plaats op basis van de afgegeven subsidiebeschikking door de uitvoerende partner. Behandelprocedure Volgens de vastgestelde planning dient de begroting in het algemeen bestuur van 6 juli te worden vastgesteld. Hiervoor geldt de volgende procedure: 30 maart

20 april 30 april 20 juni 6 juli

de kaderbrief wordt behandeld in de vergadering van het dagelijks bestuur. Direct daarop wordt de kaderbrief ter informatie verzonden aan de colleges van de deelnemende gemeenten met het verzoek dit door te zetten naar de raden. de progra a’s, erpli hte paragrafe e ijlage orde i de ergaderi g a het dagelijks bestuur behandeld. het volledige boekwerk wordt aan de deelnemende gemeenten verzonden ter behandeling in de raad voor het geven van zienswijzen. tot 20 juni mogelijkheid voor gemeenten om zienswijzen over de programmabegroting kenbaar te maken bij de Regio. de vaststelling van de programmabegroting in de vergadering van het algemeen bestuur.

De gemeenten worden verzocht om de zienswijze van de raad ten aanzien van de programmabegroting 2023, die zij rond 30 april toegestuurd krijgen, uiterlijk 20 juni 2022 schriftelijk kenbaar te maken.

Hoogachtend,

drs. S. Veneman MBA secretaris/directeur

5