Antwoorden op openstaande vragen informatieve raad 8 juni 2023.pdf

MEMO

Onderwerp: Van: Aan: Datum:

Antwoorden op openstaande vragen informatieve raadsbijeenkomst op 8 juni 2023 over de jaarstukken 2022, Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties (MPO) 2023, 1 e bestuurlijke monitor 2023 en de kadernota 2024 College van burgemeester en wethouders Gemeenteraad 20 juni 2023

Tijdens de informatieve raadsbijeenkomst op 8 juni jl. is uw raad in de gelegenheid gesteld om technische, feitelijke vragen te stellen over de jaarstukken 2022, Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties (MPO) 2023, 1e bestuurlijke monitor 2023 en de kadernota 2024. In deze memo wordt ingegaan op de openstaande vragen. Fractie

Pagina

Vraag

Antwoord

Jaarstukken 2022 Programma’s Doetinchem centrumstad en Veranderende leefomgeving SP 34 Bij het programma Veranderende Leefomgeving op pagina 34 wordt aangeven dat er inmiddels elf subsidieaanvragen zijn ingediend. Gelet op het aantal woningen in de wijk Overstegen (volgens de steller 1128) is dit aantal laag. 1. Is hier een verklaring voor? 2. Hoe hoog zijn de subsidiebedragen?

1.

2.

Programma Sterke samenleving Geen openstaande vragen. Programma Organisatie en financiën GBD 31 Bij taakveld 5.3 (Amphion) staat bij de raming totaal 2022 lasten € 810.000 en de realisatie van de lasten 2022 € 4.276.000. Hoe wordt dit veroorzaakt?

De subsidieregeling is specifiek bedoeld voor een deel van de koopwoningen in Overstegen-West (niet voor huurwoningen in deze wijk en niet voor alle 1128 woningen). Het gaat om 45 koopwoningen die in het verleden verkocht zijn door Sité Woondiensten (gestippeld bezit). Twee bewoners hebben hun woningen terug verkocht aan Sité. Sité verduurzaamt deze 2 woningen zelf. Op dit moment maken 11 van de 43 eigenaren gebruik van de subsidieregeling. Het gaat om een deelname van zo’n 25%. Dit is geen slecht resultaat. Het geeft wel aan dat er veel inspanning nodig is om bewoners te bewegen duurzaamheidsmaatregelen te nemen. We gaan ervan uit dat er komende tijd meer eigenaren gebruik willen maken van de subsidieregeling. De duurzaamheidsmaatregelen worden voor zo’n 75% gesubsidieerd (inclusief landelijke Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing -ISDE). Voor elk adres waarvoor een aanvraag wordt ingediend, wordt afhankelijk van de gekozen maatregelen maximaal € 10.250,- verstrekt. Dit subsidiebedrag bestaat uit een maximum van € 8.250,- aan energiemaatregelen, onderzoek- en labelkosten. Daarnaast kan men investeren in nieuwe gevelpanelen aan de voorzijde waarvoor nog apart een subsidie van € 2.000,- is te verkrijgen.

De hoogte van de gemeentelijke subsidiebedragen kunt u vinden in artikel 3 van de ‘Subsidieregeling duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren bestaande bouw Overstegen West 2022 – 2023’. verordening-vhf-subsidie.pdf (energieloketachterhoek.nl)

Onder het taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie bestaan diverse activiteiten, zoals Amphion en Cultuurbeleid en evenementen. Wij noemen deze activiteiten in de administratie FCL’en. De raming van de begroting heeft plaatsgevonden op de FCL 45300304 (Cultuurbeleid en evenementen) terwijl de realisatie, de afwikkeling van de facturen heeft plaatsgevonden op FCL 45300104 (Amphion). Per saldo ontstaat op FCL 45300304 (Cultuurbeleid en evenementen) een voordeel ten opzichte van de begroting, terwijl op de FCL 45300104 (Amphion) een nadeel ontstaat ten opzichte van de begroting. Wanneer de realisatie conform begroting had plaatsgevonden op FCL Pagina 1 van 5

VVD

VVD

60

64/65

Op pagina 60 van de Jaarrekening staat een Voordeel Investeringslasten (kapitaallasten) van ruim € 900.000. Het gaat om achterblijvende investeringen met een “langere doorlooptijd “. 1. Hoeveel is in het jaar 2022 in Euro’s in totaal minder geïnvesteerd dan voorgenomen bij de Begroting 2022? Dus realisatie omvang investeringen versus budget/kredietaanvraag voorgenomen investeringen in de Begroting 2022. Op pagina 64/65 van de jaarrekening staat dat de structurele exploitatieruimte is gestegen van 1,82% naar maar liefst 10,02%. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele ruimte binnen de begroting is. 1. Wat betekent structurele ruimte binnen de begroting? 2. Indien dit percentage wordt toegepast op de Begroting 2023, hoe groot is dan deze structurele ruimte in Euro’s in de Begroting 2023?

45300304 (Cultuurbeleid en evenementen), was er geen noemenswaardige afwijking op dit onderdeel geconstateerd. Per saldo, vallen het voordeel op de FCL 45300304 (Cultuurbeleid en evenementen) en het nadeel op FCL 45300104 (Amphion) tegen elkaar weg. Bij de begroting 2022 is rekening gehouden met te financieren boekwaarden ad. € 297,2 miljoen. Dit zijn oude en nieuwe investeringen. Uiteindelijk bleken de boekwaarden € 278,5 miljoen. € 18,7 miljoen lager dan begroot. Dit levert een rentevoordeel op omdat we minder hoeven te financieren (ruim € 300.000). Daarnaast een voordeel in de afschrijvingslasten (€ 600.000) doordat we later beginnen met afschrijven. Met structurele begrotingsruimte, wordt volgens het Gemeenschappelijk toezichtskader van de gezamenlijke provincies uit 2020 bedoelt dat de begroting en de meerjarenraming structureel sluit met een positief saldo. Deze ruimte kan worden ingezet voor het opvangen van structurele financiële tegenvallers. Daarmee is deze begrotingsruimte aan te merken als structurele weerstandscapaciteit. Structurele sluitendheid wil zeggen, dat structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten. De wijze waarop van de structurele exploitatieruimte moet worden berekend is vastgelegd in een minsteriele regeling.

Voor de berekening zoals die nu is voorgeschreven moeten we het saldo van structurele baten en lasten delen door de totale baten minus de onttrekking aan de reserves. Het kengetal moet hierdoor minimaal groter dan 0 zijn, anders duidt dit op een tekort in de structurele ruimte. In de begroting 2023 is het structurele begrotingssaldo € 6,91 miljoen. Het totaal van de structurele baten is € 255,9 miljoen. Hetgeen resulteert in een kengetal van 2,70% (zie ook begroting 2023). Wanneer het percentage uit de jaarrekening 2022 wordt toegepast op de begroting 2023 dan zou dit leiden tot een begrotingssaldo van € 25,6 miljoen (10,02% van € 255,9). De toepassing van het kengetal uit de jaarrekening 2022 op toekomstige begrotingen houdt onvoldoende rekening met de laatste ontwikkelingen. Het kengetal in de jaarrekening 2022 is dan ook vooral terugkijkend en zegt niets over de structurele ruimte in 2023 en verder.

PvdA

94

Waarom is de jaarrekening (2020 en 2021) van SportID nog niet bekend?

VVD

126

Op pagina 126 wordt melding gemaakt van de dividenduitkering door Alliander. Ondanks de problemen door de zogenoemde netcongestie veroorzaakt door Alliander, ziet dit bedrijf toch kans om in 2022 maar liefst € 102 miljoen dividend uit te keren aan haar aandeelhouders (de gemeenten in haar werkgebied). 1. Hoe heeft de gemeente Doetinchem gestemd op de aandeelhoudersvergadering in 2022 t.a.v. de uitkering van dit dividend: VOOR of TEGEN?

Periodiek actualiseren we onze financiële positie waarin naast de uitkomsten van de jaarrekening ook andere ontwikkelingen zoals het gemeentefonds en nieuw beleid worden meegenomen. Daarbij willen we ervoor zorgen dat onze langjarige (= structurele) uitgaven ook worden gedekt door langjarige (= structurele) inkomsten. De jaarrekeningen over 2020 en 2021 zijn in aandeelhoudersvergaderingen behandeld. De jaarrekening over 2020 betrof nog die van Rozengaarde. Er is dus geen jaarrekening van 2020 van Sport-ID. De cijfers over het jaar 2021 zijn per abuis niet opgenomen in het overzicht. Deze zijn alsnog toegevoegd in bijlage 1. Voor. Gemeente Doetinchem is bij volmacht akkoord gegaan met de dividenduitkering over 2021 in het jaar 2022 conform het advies van het platform Nuval dat deelnemende gemeenten adviseert over vergaderstukken en (beleids-) keuzes rond Alliander (en Vitens). In zijn algemeenheid is het beoogde effect van het aandeelhouderschap van Alliander: Pagina 2 van 5

1. 2.

Het borgen van het publiek belang in de vorm van een continue, betaalbare en betrouwbare stroomvoorziening en Het borgen van het financieel belang in de vorm van dividend waar de gemeente als aandeelhouder aanspraak op kan maken.

Om de doelstellingen voor de energietransitie te halen worden er van Alliander meer investeringen gevraagd, waarvoor financiering nodig is. De overgang naar een duurzame energievoorziening maakt forse uitbreidingen en verzwaringen van de netwerken van Alliander noodzakelijk. Daarvoor moet het investeringsniveau de komende 10 jaar worden verdubbeld ten opzichte van de afgelopen jaren. Voor de benodigde financiering heeft de gemeenteraad heeft op 25 november 2021 ingestemd om gezamenlijk met vrijwel alle aandeelhouders deel te nemen aan een reverse converteerbare hybride obligatielening voor een bedrag van in totaal € 600 miljoen voor Alliander. Concreet is door de raad besloten om voor de deelname aan deze aandeelhouderslening een krediet te verstrekken van uiteindelijk € 3.479.609,(op basis van het aandelenpercentage van de gemeente Doetinchem) en de lasten hiervan te dekken door de van Alliander te ontvangen rente en/of dividenduitkeringen. Een deel van de investeringen zal ten goede komen aan het energienetwerk in de gemeente Doetinchem. Alliander zal (op termijn) meer investeren in onze gemeente en de regio Achterhoek.

Deze investeringen hebben vooral betrekking op het elektriciteitsnet en zijn noodzakelijk met het oog op de (duurzame) ontwikkelingen, zoals nieuwe aansluitingen en gasloos bouwen (Doetinchem 2036), laadpalen en voorzieningen voor (toekomstig) elektrisch rijden en het kunnen opvangen van wisselingen in het netwerk door zonnepanelen. Alliander investeert op diverse plekken in de Achterhoek in verzwaring van de stations. Het station van Doetinchem is hier een voorbeeld van. De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk en onderstation in Langerak wordt verzwaard en er worden zowel extra vermogen als aansluitmogelijkheden bijgeplaatst ten behoeve van het opwekken van (extra) duurzame energie. Naar verwachting wordt dit gefaseerd afgerond tussen medio 2025 en het vierde kwartaal van 2026. In Doetinchem wordt gefaseerd van oost naar west door de stad een 20kV (kilovolt) ringleiding met diverse (nieuwe) verdeelstations gerealiseerd om aan de toekomstige energiebehoefte te kunnen voldoen. Daarnaast worden in delen van de gemeente Doetinchem tot 2030 oude gietijzeren gasleidingen vervangen.

1e bestuurlijke monitor 2023 Programma’s Doetinchem 2036 en Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Geen openstaande vragen. Programma Sociale en veerkrachtige samenleving Geen openstaande vragen. Programma Organisatie en financiën PvdA 8 Hoe vaak wordt er bezwaar gemaakt en wat is het In belastingjaar 2022 hebben wij 369 succespercentage van de WOZ-bezwaren? bezwaarschriften ontvangen. Hiervan zijn er 94 toegekend (gegrond verklaard).

Kadernota 2024 Programma’s Doetinchem 2036 en Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Geen openstaande vragen. Programma Sociale en veerkrachtige samenleving Geen openstaande vragen. Programma Organisatie en financiën Geen openstaande vragen.

Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties (MPO) 2023 Pagina 3 van 5

Geen openstaande vragen.

Er is ook nog één vraag gesteld via de griffie. Fractie

Pagina

Vraag

Antwoord

Jaarstukken 2022 Programma’s Organisatie en financiën GroenLinks Hoeveel extra geld wordt gereserveerd in de begroting bij een weerstandsratio van 1.9% t.o.v. 1.5%.

GroenLinks

-

Wat is de verklaring voor een incidentele meevaller van 21 miljoen. Graag hiervan een specificatie. Resulteert dat ieder jaar in structurele hogere inkomsten van de rijksoverheid.

De weerstandsratio geeft de verhouding weer tussen onze weerstandscapaciteit (algemene reserve en stelpost onvoorziene uitgaven) en de financiële risico’s. Uitgaande van een risico-omvang van € 21,9 mln., dan zouden we bij een weerstandsratio van 1,5 een algemene reserve + stelpost onvoorziene uitgaven nodig hebben van € 32,9 mln. Dit is € 9,6 miljoen minder, dan de verwachte omvang van de weerstandscapaciteit in 2024 zoals weergegeven in de Kadernota. Voor de begroting 2024 moet deze opnieuw berekend worden. De specificatie is te vinden op pagina 114 van de jaarrekening. De genoemde onderdelen worden vanaf pagina 115 t/m 129 nader toegelicht. Onderdeel van dit resultaat betreft nummer 30 (gemeentefonds). Dit betreffen inkomsten van het Rijk, waarover u afzonderlijk bent geïnformeerd in de september- en decembercirculaire 2022. De inkomsten van het Rijk worden ieder jaar in de circulaires bekend gemaakt.

Van dit resultaat van 21 miljoen wordt voorgesteld om € 7.412.000 te bestemmen voor besteding in 2023 via de bestemmingsreserve doorgeschoven activiteiten, € 3.277.000 ten gunste te brengen aan de bestemmingsreserve crisisherstelfonds, € 291.000 ten gunste te brengen aan de bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling, € 928.000 ten gunste te brengen aan de bestemmingsreserve spaarverlof, € 351.000 ten gunste van de nieuw te vormen reserve omgevingsvergunningen en € 9.702.000 ten gunste te brengen aan de algemene reserve.

Pagina 4 van 5

Bijlage 1: Jaarcijfers Sport-ID Financieel belang Begroting gD Exploitatiebijdrage

2021 € 2.614.525

2022

Ontwikkeling

€ 2.620.614

Financiële positie Jaarrekening VP

31-12-2020

31-12-2021

Eigen vermogen

Niet van toepassing

€ 741.727

Vreemd vermogen

Niet van toepassing

€ 4.551.365

Exploitatieresultaat

Niet van toepassing

-€ 11.777

Ontwikkeling

Pagina 5 van 5