Raadsvoorstel gewijzigde begroting zwembad 2021
Tekst van het document
Adviesnota raad – openbaar Onderwerp
Gewijzigde begroting zwembad 2021
Zaakdossier
Z/20/010137 - D/21/032371
Portefeuillehouder
Wethouder B. van Veldhuizen
Raadsprogramma
2. Leefbaar en duurzaam Doesburg
Datum collegebesluit
19 januari 2021
Opsteller
Petra Oortgiese
Petra.Oortgiese@doesburg.nl
Team
Strategie Beleid en Projecten
Telefoonnummer (0313) 48 14 07
Voorstel Inhoudelijk beslispunt 1. Instemmen met de gewijzigde begroting 2021 van de Stichting Overdekt Zwembad Doesburg. Financieel beslispunt
Procedureel beslispunt
Juridische grondslag Op grond van de in 1993 gesloten overeenkomst met de Stichting Overdekt Zwembad Doesburg.
Pagina 1 van 3
Inleiding Op 23 juni 2020 zijn de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 van de Stichting Overdekt Zwembad Doesburg (vanaf nu ´de stichting´) ontvangen. Op grond van artikel 5 van de met de stichting op 8 januari 1993 gesloten overeenkomst dienen de jaarstukken ter goedkeuring te worden voorgelegd aan uw gemeenteraad. De begroting van de stichting werd niet als reëel beoordeeld. De begroting was gebaseerd op de werkelijke cijfers van 2019. Door de onduidelijkheid rondom Covid-19 is nog niet duidelijk wat de werkelijke situatie gaat worden. Tijdens een gesprek met de stichting is afgesproken dat de stichting aan het einde van het jaar 2020 nog een update geeft over de begroting 2021. Op 29 oktober 2020 heeft uw gemeenteraad ingestemd met de jaarrekening 2019 en het verlenen van de voorlopige subsidie 2021 zonder reële begroting. De gewijzigde begroting 2020 ligt nu voor. Doel / meetbaar effect Instemmen met de gewijzigde begroting 2021 van de stichting. Argumenten 1.1 Op grond van artikel 5 van de met de stichting op 8 januari 1993 gesloten overeenkomst dienen de jaarstukken ter goedkeuring te worden voorgelegd aan uw gemeenteraad. Op 29 oktober heeft uw gemeenteraad ingestemd met de jaarrekening 2019 en het verlenen van de voorlopige subsidie 2021. De gewijzigde begroting wordt nu alsnog conform overeenkomst aangeboden ter goedkeuring.
1.2 Er is nu wel sprake van een reële begroting. De gewijzigde begroting is opnieuw getoetst door de afdeling financiën van de gemeente. Er zijn twee gesprekken geweest met de stichting waarin zij de financiële situatie hebben toegelicht. Kanttekeningen 1.1 Er was bij de aanlevering van de gewijzigde begroting (nog) geen aangepast Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De stichting heeft in een gesprek aangegeven dat het onderhoud de komende tijd nog wel conform het MJOP uitgevoerd kan worden. Elk jaar wordt het MJOP aangepast. Het onderhoud wordt uitgevoerd, indien dit technisch noodzakelijk is. Om die reden kan er wel eens een afwijking zitten in de reservering in het onderhoudsfonds en de uiteindelijke uitgave hierop. In een gesprek is er geconcludeerd dat er 2024 of 2025 bekend moet worden hoe er verder wordt gegaan met het zwembad. Er zal dan een keuze moeten komen. Momenteel is de stichting bezig met het MJOP. Wanneer deze is aangepast zal de stichting het college informeren. Financiën De bijdrage die de stichting heeft opgenomen in haar begroting (€ 307.200,-) valt binnen het gereserveerde gemeentelijke budget voor het zwembad.
Pagina 2 van 3
Uitvoering Planning N.v.t. Communicatie N.v.t. Evaluatie N.v.t. Bijlage(n) Bijlage 1: Gewijzigde begroting 2021
Pagina 3 van 3