Bijlage 3: Statuten Coöperatie ParkeerService U.A. (geanonimiseerd), d.d. 27-01-2022
Tekst van het document
(geanonimise rd) VI/402417.01
STATUTENWIJZIGING
(Coöperatie
ParkeerService
U.A.)
Op zevenentwintig januari tweeduizend tweeëntwintig
verscheen
voor
mij,
(geanonimiseerd)
notaris te Utrecht. (geanonimiseerd) B.
nn
onder de verantwoordelijkheid van mij, werkzaam te kiezende notaris, woonplaats (geanonimiseerd) geboren te (geanonimiseerd) MN oo(geanonimiseerd) GN dezen handelend ais schriftelijk gevolmachtigde (geanonimiseerd) te (geanonimiseerd) van NN (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) op geboren te ON EN (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
——
—
—
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) houder van een paspoort met (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) . nummer (nn (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) bij het verlenen van de volmacht handelend als bestuurder van: TE. Coöperatie ParkeerService U.A., een coöperatie, gevestigd te Amersfoort, met adres Utrechtseweg 12, 3811 NB Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32170377 (de Coöperatie).
—
Volmacht Van de volmacht
aan
onderhandse akte
de comparante is mij, notaris, genoegzaam
van
volmacht, die in kopie
aan
gebleken
uit één
deze akte zal worden gehecht
(1) (Bijlage
—
1). DEEL
1. INLEIDING
De comparante,
(A) (B)
dat de
handelend als gemeld, verklaarde:
Coöperatie
vijfentwintig maart tweeduizend tien is opgericht; dat de statuten van de Coöperatie in bedoelde akte zijn vastgelegd en nadien voor— het laatst zijn gewijzigd bij akte op eenendertig december tweeduizend achttien — op
—
verleden
voor
BN
(geanonimiseerd) mm (geanonimiseerd) notaris
te
Utrecht, welke akte
van
kracht is
—
geworden op één januari tweeduizend negentien,
(C)
(D) (E)
(buitengewone) algemene ledenvergadering van de Coöperatie, digitaal gehouden via MS Teams op vijftien december tweeduizend eenentwintig een besluit tot statutenwijziging is genomen; dat van gemeld besluit blijkt uit een aan deze akte te hechten kopie van een uittreksel uit de notulen van deze vergadering (Bijlage 2); dat op grond van het bepaalde in artikel 20 lid 2 van de huidige statuten van de Coöperatie een statutenwijziging eerst in werking treedt nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt en iedere bestuurder van de Coöperatie zelfstandig bevoegd is de akte te doen verlijden, (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) voornoemd, bestuurder van de — dt EN Coöperatie is en comparante volmacht heeft verleend de onderhavige akte van statutenwijziging te doen verlijden. dat in de
—
——
——
(FE)
—-
DEEL 2. UITVOERING
De comparante stelt bij deze ter
uitvoering van gemeld van de dag na heden de ingang
volmacht vast dat met
gewijzigd
en
komen
te luiden
als
(geanonimise rd)
besluit en op
grond van ge statuten van de Coöperatie zijn
volgt.
“STATUTEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1
In deze statuten wordt verstaan onder:
(a) (b) (c)
(d) (e) (f)
Algemene Ledenvergadering:
Coöperatie
in de zin
artikel:
artikel
van
de
algemene vergadering van de
de wet;
onderhavige Statuten, in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder begrepen de situatie dat de desbetreffende persoon Schriftelijk heeft aangegeven dat sprake is van belet gedurende een bepaalde periode; Bestuur: het bestuur van de Coöperatie; een
de
van
Belet: belet als bedoeld
Bestuurder:
ieder lid van het Bestuur;
Coöperatie:
de
ZV
coöperatie
ParkeerService U.A., waarop deze Statuten
Entreegeld: een financiële bijdrage die door de Coöperatie gevorderd bij aanvang van het Lidmaatschap;
(h)
Lid:
(iij)
Lidmaatschap: het lidmaatschap
een
kan worden
——
lid van de Coöperatie;
verbonden rechten
(k)
—
—
mm
(g)
Új)
—
en
de
van
Coöperatie met
alle daaraan
verplichtingen;
Lidmaatschapsbijdrage: de jaarlijkse bijdrage die een Lid aan de Coöperatie verschuldigd is; Onafhankelijke Voorzitter: de onafhankelijke voorzitter als bedoeld
in
artikel 15;
(IJ)
Opdracht: de door een Lid aan de Coöperatie gegeven en door de Coöperatie geaccepteerde opdracht ten aanzien van de door de Coöperatie ten behoeve van dat Lid te verrichten taken;
(m)
Raad
van
Commissarissen:
de raad
van
commissarissen
van
de
Coöperatie;
(n)
Schriftelijk: bij brief, e-mail
of door
een
op andere wijze
langs
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden
—
vastgesteld;
1.2
(o) (p)
Statuten: de
vigerende statuten van de Coöperatie; Uittreedvergoeding: een financiële bijdrage die door de Coöperatie kan worden gevorderd bij beëindiging van het Lidmaatschap van een Lid.
Overal
waar
in deze
Statuten
over
een
persoon
in
hij-vorm
wordt
gesproken, is de
zij-vorm daaronder begrepen. 13
Indien aan
woorden
in de
enkelvoudsvorm
toegekend, wordt daaronder mede Artikel 2. Naam 2.1
De
2.2
De
en
gedefinieerde betekenis wordt de meervoudsvorm begrepen. een
zetel
Coöperatie draagt de naam: Coöperatie ParkeerService U.A. Coöperatie heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort en kan elders (neven)vestigingen of kantoren hebben.
—
—
(geanonimise rd)
Artikel 3. Doel
3.5
Coöperatie heeft ten doel het bewerkstellingen van samenwerking tussen de Coöperatie en haar Leden op het werkgebied van de Coöperatie en het voorzien in de stoffelijke behoeften van de Leden van de Coöperatie door het sluiten van overeenkomsten van opdracht met de Leden ter zake van het bedrijf dat door de Coöperatie wordt uitgeoefend ten behoeve van de Leden op het gebied van het adviseren en leveren van diensten ter zake van garagebeheer, straat parkeer beheer en straat parkeer handhaving in het geografisch werkgebied van de Leden. Als nevendoel kan de Coöperatie andere belangen op het gebied van parkeren alsmede aanpalende belangen behartigen. De Coöperatie kan uitsluitend soortgelijke overeenkomsten als bedoeld in artikel 3.1 sluiten met anderen dan haar Leden, indien dit in zodanige mate geschiedt dat de overeenkomsten met anderen dan haar Leden van ondergeschikte betekenis zijn en mits met inachtneming van het in artikel 3.4 bepaalde en voorts pas nadat het Bestuur daartoe voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen heeft verkregen. Bij de verwezenlijking van haar doelstelling zal de Coöperatie er steeds voor zorg dragen dat zij zal blijven voldoen aan de voorwaarden die in het aanbestedingsrecht worden gesteld om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling op de plicht tot aanbesteding op basis van inhouse opdrachtverlening.
De Coöperatie heeft geen winstoogmerk.
3.6
De Coöperatie
en
kenmerken
de
3.1
De
—
—
—
—
—-
3.2
3.3
—
—
—
—
—
—
EE
3.4
—
—
van
in de NCR-Code
haar organen
nemen
—
rekening houdende
de uitgangspunten Coöperatie voor coöperatieve ondernemingen —
en
met de
richtlijnen
specifieke
zoals
—
—
vastgelegd
—
in acht.
Organen Coöperatie kent de volgende organen: de Algemene Ledenvergadering;
Artikel 4. De a.
b.
de Raad
c.
het Bestuur.
Aan
de organen
voortvloeien
Commissarissen;
van
als hiervoor
uit deze Statuten
genoemd en
komen
alle taken
en
bevoegdheden toe die
de wet.
Artikel 5. Lidmaatschap 5.1
Lid
van
(a) (b)
de
Coöperatie kunnen slechts zijn: publiekrechtelijke lichamen; en naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, waarvan de aandelen uitsluitend en geheel rechtstreeks of middellijk worden gehouden door
—
—
publiekrechtelijke lichamen, die een
Opdracht
Van tot
een
aan
de
Coöperatie
groep als bedoeld
hebben gegeven en in stand houden. in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek
behorende
5.2
(publiekrechtelijke) rechtspersonen kunnen maximaal twee (2) (publiekrechtelijke) rechtspersonen lid zijn van de Coöperatie. Het Lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij het Bestuur. Het Bestuur besluit omtrent de toelating, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
de Raad
van
Commissarissen.
—
EE
—
/Ò AANKLZEN Dn © 15 IN reien,
ie,BVLON
GS
er4
Nee Ls
ROE
(geanonimise rd)
ES
NISAT\
NS4
De aanvrager ontvangt
Coöperatie
schriftelijk
bericht
van
het Bestuur of hij als Lid
de=====
van
of geweigerd.
is toegelaten
Indien het Bestuur besluit
aanvrager niet toe te laten staat beroep open
een
Algemene Ledenvergadering
die vervolgens kan besluiten
om
op de
de aanvrager toch
—
—-
toe te laten tot het Lidmaatschap. 5.3
5.4
voorafgaand verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen besluiten een Entreegeld te heffen van nieuwe Leden. Entreegelden zullen niet in mindering worden gebracht op de bijdragen die Leden verschuldigd zijn uit hoofde van de Opdracht noch op de door hen te betalen Lidmaatschapsbijdrage. Het Bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle Leden zijn opgenomen. De Leden zijn verplicht ervoor zorg te dragen dat hun adres steeds Het Bestuur kan,
na
daartoe
—
—
—
—
bij het Bestuur bekend is.
zijn verplicht het Bestuur onverwijld in kennis te stellen van een wijziging van omstandigheden welke relevant kan zijn voor de Coöperatie respectievelijk het— Lidmaatschap van het desbetreffende lid. Het Lidmaatschap van de Coöperatie is voor overdracht vatbaar. Op een dergelijke overdracht is het bepaalde in artikel 5.1 en artikel 5.2 van toepassing. De Leden
5.5
—
—
5.6
Het Lidmaatschap
van
juridische fusie of splitsing, mits voorafgaand aan de fusie of splitsing met inachtneming van het in artikel 5.1 en artikel 5.2 bepaalde goedkeuring van het Bestuur en de Raad van Commissarissen is verkregen. Door gemeentelijke herindeling gaat het Lidmaatschap over mits voorafgaand aan de gemeentelijke herindeling met inachtneming van het in artikel 5.1 en artikel 5.2 bepaalde goedkeuring van het Bestuur en de Raad van Commissarissen is verkregen. andere rechtspersoon
67
5.8
Overdracht
van
krachtens
het Lidmaatschap kan plaatsvinden met inachtneming
vorenstaande door middel overdracht
aan
de
van
een
(onderhandse)
akte en
mededeling
van
het
van
de
—
—
—
—
Coöperatie.
Artikel 6. Financiële bijdragen 6.1
Lid-rechtspersoon kan worden verkregen door een
een
van
Leden
Algemene Ledenvergadering bij een besluit — met ten een meerderheid van minste drie/vierde van de genomen (3/4) geldig uitgebrachte stemmen, in een Algemene Ledenvergadering waarin ten minste drie/vierde (3/4) gedeelte van de Leden aanwezig of vertegenwoordigd is besluiten dat Leden gehouden zijn tot het betalen van een Lidmaatschapsbijdrage. Bij dit besluit kunnen de Leden in verschillende categorieën en/of staffels worden — moeten die een verschillende betalen. ingedeeld Lidmaatschapsbijdrage De Algemene Ledenvergadering kan bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4) van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste een drie/vierde (3/4) meerderheid van het aantal Leden van de Coöperatie aanwezig dan wel vertegenwoordigd is besluiten dat de Leden gehouden zijn tot het doen van een of meer kapitaalstortingen in de Coöperatie die worden toegevoegd aan de algemene reserve van de Coöperatie. Bij dit besluit kunnen de Leden in verschillende categorieën worden ingedeeld die een verschillende kapitaalstorting moeten Op
voorstel van het Bestuur kan
de
-
—
—
6.2
-
—
—
AV LON
5e Oe,
oer
(geanonimise rd)
1e |
es,
< ál 2
öy
8
betalen. 6.3
Op
voorstel
het Bestuur kan de
van
meerderheid
met een
genomen
van
Algemene Ledenvergadering ten minste drie/vierde
(3/4)
-
—
bij een
van
besluit
de geldig
uitgebrachte stemmen, in een Algemene Ledenvergadering waarin ten minste (3/4) gedeelte van de Leden aanwezig of vertegenwoordigd is besluiten dat voor nieuwe Leden van de Coöperatie een ingroeimodel geldt, op grond waarvan voor hen op de in artikel 6.1 en artikel 6.2 bedoelde bijdragen en betalingen een korting wordt gegeven volgens door de Algemene Ledenvergadering bij gemeld besluit vast te stellen criteria en voor de in dat besluit— drie/vierde
—
—
—_—_________——
vast te stellen duur. Artikel 7. Rechten 71
De Leden hebben
de Leden
van
het recht:
(a)
Algemene Ledenvergaderingen bij te wonen
(b) (c)
besprekingen en stemmingen deel te nemen; tot inzage van het ledenregister; tot inzage van de opgemaakte jaarrekening en de daaraan ingevolge de wet toegevoegde gegevens en het desgewenst kosteloos verkrijgen van
daarin aan
en
de
——
—
afschrift daarvan.
een
7.2
verplichtingen
en
De Leden hebben de volgende
verplichtingen: bepalingen van de Statuten en reglementen van de Coöperatie en aan besluiten die door (de organen van) de Coöperatie op grond van de Statuten en reglementen rechtsgeldig zijn genomen; tot het geven en in stand houden van een Opdracht, (b) tot het voldoen aan verdere verplichtingen die bij de Statuten, reglement of (c) — bevoegdelijk genomen besluit aan de Leden worden opgelegd. Artikel 8. Einde van het Lidmaatschap 8.1 Het Lidmaatschap van de Coöperatie eindigt: (a)
zich te houden
aan
de
—
—
(a)
door opzegging
8.2
het Lid;
opzegging Coöperatie; (b) door ontzetting door de Coöperatie. (c) Opzegging van het Lidmaatschap door een Lid dient schriftelijk plaats te vinden bij het Bestuur tegen het einde
van
opzegtermijn
twaalf (12) maanden.
van
ten minste
Bestuur bevoegd de 8.3
van
door de
door
boekjaar met inachtneming
een
opzegtermijn van de dienstverlening
een
gevallen
is het
te verkorten.
Teneinde de continuïteit zal
8.4
In bijzondere
van
door de
Coöperatie te waarborgen— Uittreedvergoeding
Lid bij beëindiging van het Lidmaatschap Deze is een verschuldigd zijn. Uittreedvergoeding bedrag ter grootte van twee maal de hoogte van de Lidmaatschapsbijdrage die het uittredende Lid verschuldigd was over het laatste jaar dat hij nog Lid was van de Coöperatie. In afwijking van het bepaalde in artikel 8.2 kan een Lid zijn Lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen indien van het Lid in redelijkheid niet kan worden verlangd het Lidmaatschap te laten voortduren, alsmede binnen één (1) maand nadat hem
van
een
besluit tot omzetting
tot fusie of tot splitsing is
—
van
een
een
de coöperatie in
een
andere rechtsvorm,
—
—
meegedeeld.
Aan het Lid komt niet het recht toe met onmiddellijke
ingang
op te zeggen
indien —
(geanonimise rd) zijn rechten worden beperkt of verzwaard, voor zover het betreft wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen. Opzegging van het Lidmaatschap door de Coöperatie geschiedt door het Bestuur— na voorafgaand verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen en is slechts mogelijk: indien een Lid heeft opgehouden aan de vereisten door deze Statuten (a) gesteld aan het Lidmaatschap te voldoen; indien een Lid zijn (financiële) verplichtingen jegens de Coöperatie niet (b) — — —_—_________
8.5
—
nakomt;
(c)
indien
redelijkerwijs van de Coöperatie
Lidmaatschap
(d)
te laten
voortduren;
indien de
Opdracht
grond
van
de beëindiging;
indien
een
Lid
(e)
van
Lid
een
niet
gevergd
aan
de
het
Coöperatie eindigt ongeacht
zijn Lidmaatschapsrecht overdraagt
Lidmaatschap overgaat
kan worden
——
zonder dat het
bepaalde
de
—
of indien het
in artikel 5 terzake in
acht is genomen. In de sub a. en e. gemelde
gevallen wordt het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigd. overige gevallen genoemd in dit lid zal het bestuur afhankelijk van de omstandigheden van het geval het moment van eindigen van In alle
het lidmaatschap
naar
aanleiding
van de
opzegging vaststellen, hetgeen
—
ook
kan
8.6
8.7
onmiddellijk zijn. Ontzetting van een Lid uit het Lidmaatschap door de Coöperatie geschiedt door het Bestuur na voorafgaand verkregen goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering en kan slechts plaatsvinden indien een Lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de Coöperatie handelt of de Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. Het Bestuur brengt een besluit tot opzegging of ontzetting door de Coöperatie onder opgave van de redenen zo spoedig mogelijk ter kennis van het betreffende
—
Lid 8.8
—
—
ze
Tegen
gevallen als bedoeld in artikel 8.5 sub c. of in artikel 8.6 staat beroep open op de Algemene d., of ontzetting als bedoeld Ledenvergadering. Gedurende de beroepsprocedure kan een Lid zijn Lidmaatschapsrechten niet uitoefenen en is het Lid geschorst, met dien verstande een
besluit tot opzegging
in de
dat het betreffende Lid wel bevoegd is om gebruik te maken bedoeld
in artikel 7.1 sub
Ledenvergadering
c en
voor zover
van
zijn recht
—
—
als
deel mag nemen aan de Algemene het betreft de behandeling van het beroep tegen de
—
opzegging respectievelijk ontzetting als bedoeld in dit lid. 8.9 Indien het Lidmaatschap gedurende een lopend boekjaar eindigt, dan blijft niettemin de gehele Lidmaatschapsbijdrage over dat boekjaar verschuldigd. 8.10 Bij het eindigen van het Lidmaatschapsrecht heeft een Lid geen recht op (een evenredig deel) vergoeding of uitkering van het vermogen van de Coöperatie. Artikel 9. Rechten, verplichtingen en het wijzigen van de Opdracht 9.1
De Coöperatie kan in het kader de Leden
rechten
van
het nastreven
van
het doel ten behoeve
bedingen of na voorafgaande goedkeuring Ledenvergadering verplichtingen aangaan.
van
de
van
Algemene
—
——
(geanonimise rd) 9.2
De
Coöperatie is niet bevoegd door een besluit wijzigingen aan te brengen in de Opdrachten die haar Leden haar hebben gegeven, tenzij zij zich die bevoegdheid in de Opdrachten op duidelijke wijze heeft voorbehouden. Een wijziging als bedoeld in dit lid deelt de Coöperatie schriftelijk aan haar Leden—
—_
—
—_—__________________—
mede. Artikel 10. Bestuur: 10.1
Het Bestuur
benoeming, schorsing, defungeren, bestaat uit een door de Raad
van
ontstentenis
Commissarissen
en
Belet
vast te stellen
aantal Bestuurders. Zowel
Leden als niet-Leden kunnen tot Bestuurder worden
natuurlijke 10.2
personen als rechtspersonen kunnen
benoemd. Zowel
tot Bestuurder worden
benoemd.
Bestuurders worden benoemd door de De Raad
betrekking
van
Algemene Ledenvergadering. heeft het recht om aanbevelingen te doen
—
Commissarissen
tot te benoemen
ontstaat dan zal de Raad
Bestuurders.
van
Indien in het Bestuur
een
met
vacature
Commissarissen hiervan in kennis worden
gesteld
te doen
gevoegd
en in de
gelegenheid zijn om een aanbeveling de bij oproeping tot de Algemene Ledenvergadering
welke zal worden
—
bestemd tot het voorzien in
—
—
de vacature. 10.3
ledere Bestuurder kan te allen
geschorst of ontslagen.
tijde door de Algemene Ledenvergadering worden—
De Raad
Commissarissen is daarnaast bevoegd
van
een
—
Bestuurder te schorsen. Een
schorsing kan één of meer malen worden verlengd maar kan in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen tot opheffing 10.4
van
de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
De
bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de Bestuurder(s) worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen met inachtneming van het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid. _ In geval van ontstentenis of Belet van een of meer Bestuurders zullen de overblijvende Bestuurders respectievelijk zal de overblijvende Bestuurder tijdelijk —
—
10.5
met het bestuur
zijn belast tot aan
het
ophouden
of de voorziening in de ontstane vacature in de
van
de ontstentenis of het Belet
—
eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering. In geval van ontstentenis of Belet van alle Bestuurders respectievelijk van de enige Bestuurder is de persoon die daartoe door de Raad van Commissarissen wordt benoemd tijdelijk met het besturen van de Coöperatie belast. Artikel 11. Bestuur: vergaderingen en besluitvorming 11.1 _ Het Bestuur van de Coöperatie vergadert zo dikwijls als een Bestuurder dit nodig 10.6
——
—
acht. 11.2
middel
bestuursvergadering geschiedt door een Bestuurder door van een schriftelijke uitnodiging met inachtneming van een termijn van ten
minste
zeven
De
oproeping
voor een
(7) dagen, de dag
niet meegerekend.
In
van
de
oproeping
en
de
urgente gevallen (ter beoordeling
dag van van
de
de
vergadering
De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter
van
—
—
voorzitter) kan een
bestuursvergadering worden gehouden met inachtneming van een oproepingstermijn van twee (2) dagen, de dag van de oproeping en de dag van vergadering niet meegerekend. 11.3
—
—
de
het Bestuur of in
—
—
11,4 11.5
geval van diens afwezigheid, door een andere Bestuurder. In bestuursvergaderingen heeft iedere Bestuurder één (1) stem. Tenzij in deze Statuten een andere meerderheid is voorgeschreven, bestuursbesluiten slechts worden de stemmen,
uitgebracht
volstrekte meerderheid
in een
genomen met
bestuursvergadering
de in functie
van
een
(geanonimise rd) kunnen alle
volstrekte meerderheid waarin ten minste
zijnde Bestuurders aanwezig
—
van
—
de
of
vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen binnen het Bestuur heeft de voorzitter van het Bestuur een doorslaggevende stem, met dien verstande dat de voorzitter van het Bestuur nooit meer stemmen kan uitbrengen dan de andere ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders tezamen. Een Bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde andere Bestuurder. Een Bestuurder mag ter vergadering slechts één (1) ander Bestuurder vertegenwoordigen. Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Coöperatie en de met haar verbonden onderneming. Wanneer ten aanzien van alle Bestuurders sprake is van een dergelijk persoonlijk belang, wordt ——_________
——
—
—
—
—
het besluit genomen door de Raad Een Bestuurder kan van
(a)
aan
een
—
Commissarissen.
van
vergadering
van
het Bestuur deelnemen
door middel
—
elektronisch communicatiemiddel, mits:
een
hij kan worden geïdentificeerd
door middel
van
dat elektronisch
communicatiemiddel;
(b) (c)
hij rechtstreeks
kennis kan
door middel
dat elektronisch
van
hij kan deelnemen
nemen
van
de verhandelingen ter vergadering
communicatiemiddel;
de beraadslaging
aan
—
door middel
van
dat elektronisch
—
communicatiemiddel;
(d)
hij zijn stemrecht
kan uitoefenen door middel
communicatiemiddel;
(e)
van
dat elektronisch
en
het betrokken elektronische communicatiemiddel
is goedgekeurd door het
—
Bestuur. Het Bestuur
lijst opstellen van elektronische communicatiemiddelen die zijn goedgekeurd voor het bijwonen, toespreken en uitoefenen van het stemrecht — in vergaderingen van het Bestuur.
11.10
kan een
——
Een Bestuurder die door middel
van
deelneemt
wordt
Besluiten
aan
de vergadering,
een
elektronisch communicatiemiddel
geacht bij de vergadering aanwezig
te zijn.
het Bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie
van
schriftelijk zijnde Bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen, wordt door de
notulist van het Bestuur een
opgemaakt
de notulist
dat door de voorzitter en
ondertekend.
van
12. Taak en
Bevoegdheid
van
het Bestuur
—
——
verslag
het Bestuur wordt
Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke van alle in functie zijnde Bestuurders. verklaringen Artikel
—
—
—
12.1
Het Bestuur is belast met het besturen
doelomschrijving
(geanonimise rd)
Coöperatie binnen de beperkte de Coöperatie, behoudens de beperkingen opgenomen in de
van
van
de
—
Statuten. 12.2
Bij de vervulling van hun Coöperatie
12.3
en
taak richten de Bestuurders zich
belang
de
van
—
de met haar verbonden onderneming.
Het Bestuur is slechts met
inachtneming
besluiten tot het aangaan
van
van
het
bepaalde
bevoegd en
Coöperatie
zich
overeenkomsten
bezwaring registergoederen als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar
verbindt zich
of zich tot zekerheid
een
en
schuld
voor een
in artikel 13
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding
van
van
Artikel 13.1
Het Bestuur behoeft onverminderd
deze
van
in artikel
de Raad
van
en
—
—
handelingen.
Commissarissen
de
voor
13.2, tenzij voor een dergelijk besluit op
grond Algemene Ledenvergadering is vereist in welk geval de Raad Commissarissen overeenkomstig artikel 13.3
—
tot
artikel 13.4 of artikel 13.5 de voorafgaande goedkeuring
van
te
derde sterk maakt—
een
het overigens in deze Statuten bepaalde
voorafgaande schriftelijke goedkeuring bestuursbesluiten als bedoeld
waarbij voor
de
ander verbindt
vertegenwoordiging van de Coöperatie ter zake van 13. Goedkeuring van bestuursbesluiten
van
het
naar
de
—
——
de
van
van
dit artikel enkel advies zal
uitbrengen. betreffen:
Besluiten als bedoeld in artikel 13.1
(a)
het
verkrijgen
en
ondernemingen
vervreemden en
van
het uitoefenen
deelnemingen van
in andere
stemrecht op aandelen in
met
(b)
deelnemingen, uitzondering van het uitoefenen van stemrecht ter goedkeuring van bestuursbesluiten die naar hun aard en belang ook bij de Coöperatie niet aan goedkeuring zijn onderworpen; het aangaan van een aandeelhoudersovereenkomst waarbij de Coöperatie zich jegens een mede-aandeelhouder van een deelneming verbindt tot beschikking over haar aandelen en/of ten aanzien van uitoefening
(c)
van
stemrecht
het huren, verhuren geven
van
en
op haar aandelen;
op andere
—
—_______—_————————————
wijze in gebruik of genot verkrijgen en
——
registergoederen;
(d)
het aangaan van overeenkomsten bankkrediet wordt verleend;
(e)
het ter leen verstrekken van
gelden, waaronder
niet
waarbij aan de Coöperatie
gelden, alsmede het ter leen
zijn begrepen
het
een
opnemen
gebruikmaken
van
een
van
aan
de
—— —
Coöperatie verleend bankkrediet; (f)
het verlenen
(g)
het doen van
(h)
van
procuratie; aangifte van faillissement en het aanvragen
en
van
van
surseance
betaling;
het aangaan
van
geschillen, voor
(i)
uitbreiden
vaststellingsovereenkomst
een zover
deze
een
door de Raad
ter
van
beslechting
Commissarissen
vastgesteld belang te boven gaat; het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren procedures,
belang
die
te boven
een
door de Raad
gaan, doch
met
van
van
van
arbitrale
Commissarissen vast te stellen
uitzondering
van
het
nemen
van
die
—
(Úij)
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten voor het geval
(geanonimise rd) niet
voorzien in de begroting;
(k)
het treffen van
pensioenregelingen
en
het toekennen
boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
(I)
het verrichten
van
een
rechtshandeling
één of meer Bestuurders
(m) 13.3
alle overige
die
(rechts)handelingen
die de Raad
naam van
(a)
——
Commissarissen
Raad
van
bestuursbesluiten strekkende tot:
voor
investeringen
met
betreft;
schriftelijk aan het Bestuur ter kennis heeft gebracht. Het Bestuur behoeft het voorafgaande schriftelijke advies van de Commissarissen
—
—_—________—
tegenstrijdig belang
een
handelend in eigen
pensioenrechten
van
welke niet
zijn opgenomen
in een door de
Algemene
Ledenvergadering goedgekeurd investeringsplan;
(b)
Opdracht met één of meer van de Leden en wijzigen van een Opdracht aangegaan met één of meer van de Leden, tenzij met alle Leden een gelijkluidende Opdracht wordt aangegaan of een wijziging wordt doorgevoerd ten aanzien van alle Leden en in gelijke zin; duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere het aangaan of ontbinden
van
een
het
(c)
onderneming 13.4
het verbreken
en
Het Bestuur behoeft de
van
—
—
zodanige samenwerking.
voorafgaande schriftelijke goedkeuring
van
de
Algemene
—
Ledenvergadering voor bestuursbesluiten strekkende tot: het vaststellen of wijzigen van de door de Coöperatie gehanteerde (a) tarieven waaronder de tariefsystematiek;
(b) (c) (d)
het vaststellen en
wijzigen van het inkoopbeleid; wijzigingen van het producten en diensten assortiment; de vaststelling van alsmede een belangrijke wijziging in de strategie van —— de Coöperatie alsmede besluiten die een belangrijke invloed hebben op de strategie van de Coöperatie of anderszins van strategisch belang zijn; het vaststellen van de begroting en investeringsplannen; de besluiten als genoemd in artikel 13.5; de verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen; het verbinden van de Coöperatie als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar— of het zich voor een derde sterk maken door de Coöperatie of het zich tot zekerheid van de schuld van een ander verbinden door de Coöperatie; alle overige rechtshandelingen die door de Algemene Ledenvergadering het vaststellen
en
—
—
—
(e)
(£) (g) (h)
—
(ij)
—
bij een besluit genomen
met een
meerderheid
van
ten
minste drie/vierde
geldig uitgebrachte stemmen zijn vastgesteld en ter kennis zijn gebracht van het Bestuur. De Algemene Ledenvergadering heeft daarbij tevens de bevoegdheid te bepalen met welke meerderheid het besluit tot goedkeuring voor een bepaald (type) bestuursbesluit zal moeten worden van
de
GENOMEN. 13.5
—
—
—
—
===
Het Bestuur behoeft de voorafgaande
schriftelijke goedkeuring
van
de Algemene
Ledenvergadering bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4) van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
—
——
——
ten minste een drie/vierde
(3/4) meerderheid van het aantal Leden van de Coöperatie aanwezig dan wel vertegenwoordigd is, voor bestuursbesluiten
(geanonimise rd)
strekkende tot:
(a)
het financieel rekenmodel
het vaststellen of
wijzigen van
Coöperatie
de door haar te leveren
voor
producten
van
de
en/of diensten
behoudens inflatiecorrectie;
(b)
het vaststellen of wijzigen
algemene voorwaarden die de Coöperatie hanteert met betrekking tot de door haar te leveren producten van
de
—
en/of diensten. 13.6
Het Bestuur kan
bij reglement
of daartoe strekkend
regels vaststellen taakverdeling besluitvorming in aanvulling op Statuten is bepaald na daartoe voorafgaand
omtrent
haar interne werkwijze,
hetgeen
daaromtrent in deze
verkregen goedkeuring
van
besluit
en
de Raad
—
Commissarissen.
van
Artikel 14. Vertegenwoordiging 14.1
Het Bestuur is bevoegd de
Coöperatie te vertegenwoordigen. (1) persoon bestaat komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid tevens toe aan elk van de leden van het Bestuur afzonderlijk. Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. leder van hen vertegenwoordigt de Coöperatie met inachtneming van de beperkingen aan zijn bevoegdheid zijn gesteld. Hun titulatuur wordt door het Bestuur bepaald. De Indien het Bestuur uit meer dan één
14.2
—
—
vertegenwoordigingsbevoegdheid
van
een
aldus benoemde functionaris kan zich
—
Coöperatie een tegenstrijdig belang heeft — — functionaris, enig andere functionaris, of met één of meer
niet uitstrekken tot gevallen waarin de met de desbetreffende
—
Bestuurders. Artikel
15.1
15.
Onafhankelijke Voorzitter De Coöperatie heeft ten behoeve van de leiding van de Algemene Ledenvergaderingen een Onafhankelijke Voorzitter, die niet tot het Bestuur Raad
15.2
De
van
15.3
15.4
benoemd.
Voorzitter wordt door de
een
maal herbenoembaar.
De
Onafhankelijke
De
buiten de
—
—
Onafhankelijke
met een
Algemene Ledenvergadering
mmm
De
geschiedt 15.5
—
Commissarissen behoort.
Onafhankelijke
Leden
of de
Voorzitter wordt
voor
Voorzitter is bevoegd
opzegtermijn
van
ten
een
termijn van vier jaar benoemd
ontslag te nemen,
en
is
—
mits dit schriftelijk
minste drie maanden.
Voorzitter kan worden
Onafhankelijke ontslagen of geschorst door de Algemene Ledenvergadering. 15.6 De Onafhankelijke Voorzitter heeft geen stemrecht in de vergaderingen van de organen van de Coöperatie. Artikel 16. Algemene Ledenvergadering 16.1 De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door de Onafhankelijke Voorzitter, het Bestuur of de Raad
inachtneming alle Leden
termijn te verzenden schriftelijke mededeling. van
een
van
ten
van
Commissarissen met
minste één maand door middel Elk Lid van
van
het Bestuur
een en
de
aan
—
A
„| ZA
$ Pf
(geanonimise rd)
ANKL
os
kf
ER
$,SRoePZ 2
4
ISATIE , ©,
Gan
Raad
van
Commissarissen is met inachtneming
van
het hierna bepaalde
bevoegd
tot de 16.2
bijeenroeping. Algemene Ledenvergaderingen worden
—
voorts,
wanneer
noodzakelijk
ten minste één maal per jaar gehouden het Bestuur of de Raad van Commissarissen dit wenselijk of
acht of wanneer dit
van
een
zodanig aantal Leden als
bevoegd
van
de stemmen in de
is tot het
uitbrengen
Na
één/tiende
van
indien daarin alle Leden
aanwezig
Algemene
of vertegenwoordigd zijn.
ontvangst van het in artikel 16.2 bedoelde verzoek is het Bestuur verplicht
bijeenroeping van weken Bestuur
na
de
aan
een
indiening
Algemene Ledenvergadering, die ten hoogste het verzoek moet worden
van
het verzoek
binnen
veertien
(14) dagen,
—
de te behandelen
onderwerpen wordt verzocht door ten minste Ledenvergadering, 16.3
schriftelijk met opgave
en
gehouden.
vier
——
tot
—
(4)
Indien het
nadat het dit heeft
ontvangen, geen gevolg geeft, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping
wijze, die is voorgeschreven voor bijeenroeping van Algemene Ledenvergaderingen door het Bestuur. Alle Leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering. Een Lid is bevoegd zich door een daartoe schriftelijk gemachtigd ander Lid te laten vertegenwoordigen. Elk Lid heeft één (1) stem, met dien verstande dat indien er Leden zijn, die in een groep zijn verbonden met een andere (publiek rechtelijke) rechtspersoon die tevens Lid is van de Coöperatie, hierna ook te noemen: groep, de Leden die niet in overgaan op de
16.4
16.5
—
een
dergelijke groep zijn verbonden,
ieder steeds even
zoveel stemmen
in de
Algemene Ledenvergadering kunnen uitbrengen als het Lid dat met een ander Lid in een groep
is verbonden
16.6
Bestuurders
en
16.7
Algemene Ledenvergadering. De Onafhankelijke Voorzitter leidt de Algemene Ledenvergadering. Bij zijn al dan niet uit zijn afwezigheid of ontstentenis zal de Raad van Commissarissen
—
samen.
Commissarissen hebben
als
zodanig een raadgevende
stem
in de
—
—
midden
—
iemand anders
Wordt ook op deze
—
—
aanwijzen die als leider van de vergadering zal optreden.
wijze niet in het voorzitterschap voorzien,
—
dan voorziet de
daarin
16.8
16.9
zelf. vergadering over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk. Het _ Stemming aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter van de vergadering en geen van de aanwezige Leden hoofdelijke stemming verlangt. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist met meerderheid
16.10
van
de
geldig uitgebrachte
stemmen,
voor
een
zover
—
—
gewone de Statuten of het
—
Ledenreglement niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, twee personen,
personen,
tweede
stemming gehouden
tussen
die het hoogste aantal stemmen hadden verworven, of, als
dan twee personen en
wordt een
het
hoogste
is hij gekozen,
die
aantal stemmen
bij die tweede
hadden verworven,
stemming
de
——
meer
—
tussen die
de meeste stemmen op
—
(geanonimise rd) zich heeft verenigd.
bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. De stemmingen geschieden door middel van ongetekende stembriefjes. Stembriefjes, die niet zijn ingevuld of waarop meer dan de naam van één kandidaat is ingevuld, zijn ongeldig. Een eenstemmig besluit van alle Leden, ook al zijn zij niet in een vergadering bijeen, heeft, mits het is genomen met voorkennis van het Bestuur en de Raad Indien
16.11
—
van
Commissarissen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene
Ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt onder verantwoordelijkheid van het Bestuur aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. 16.12
Het ter vergadering
stemming
uitslag van
—
is beslissend. Hetzelfde
betwist dan vindt een nieuwe stemming
daarvan
plaats, indien
—
de meerderheid
de
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Van het in de Algemene Ledenvergadering verhandelde worden onder van
16.14
oordeel van de voorzitter omtrent de
—
geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid een
16.13
uitgesproken
—
verantwoordelijkheid
van
het Bestuur notulen
gemaakt.
Deze
—
notulen worden door
de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vastgesteld, tenzij vaststelling
in
—
——
de 16.15
vergadering zelf plaatsvindt. Een Lid kan zijn stemrecht in de Algemene Ledenvergadering uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Voor de toepassing hiervan is
—
vereist dat het Lid via het elektronisch communicatiemiddel:
(a) (b) (c)
kan worden
geïdentificeerd;
(d)
kan deelnemen aan
rechtstreeks kan kennisnemen
van
het stemrecht kan uitoefenen;
en
de
de verhandelingen ter vergadering;
beraadslaging.
In het Ledenreglement kunnen voorwaarden worden gesteld het elektronisch communicatiemiddel.
gemaakt, worden Artikel
17.
De Raad
17.1
De
Coöperatie
(3) en
van
Indien
van
aan
het
gebruik van
—
deze mogelijkheid gebruik wordt
—
deze voorwaarden
bij de oproeping bekend gemaakt. Commissarissen; benoeming, schorsing en ontslag
heeft
een
Raad
van
Commissarissen
bestaande uit minimaal drie
—
maximaal
vijf (5) natuurlijke personen. Wordt het aantal Commissarissen minder dan drie Commissarissen
zijn bevoegdheden
maatregelen
aanvulling
Raad
vastgesteld 17.2
tot
zijn ledental te nemen. Het
van
Commissarissen wordt met
van
door de Raad
van
De gewenste samenstelling
maar
(3), dan behoudt de Raad van—is hij verplicht om onverwijld
inachtneming
van
aantal leden van de
het hiervoor
bepaalde
Commissarissen.
vastgelegd in de profielschets van de Raad van Commissarissen en in de profielschets van elk lid, zoals deze door de Raad van Commissarissen met inachtneming van het van
de Raad
van
Commissarissen wordt
—
—
(geanonimise rd)
Dn ccm
nA he
SE
EN
Neen SEE
d
in artikel 17.1
bepaalde
zal worden
vastgesteld. Vaststelling of wijziging
profielschets behoeft de goedkeuring 17.3
_
Algemene Ledenvergadering. zijn een persoon: die bestuurder is van een Lid van de Coöperatie; die in dienst is van de Coöperatie, ten behoeve van de Coöperatie betaalde diensten verricht of een belangrijke zakelijke relatie met de Coöperatie heeft; die in een periode van drie (3) jaar voorafgaand aan de benoeming in dienst van de Coöperatie is geweest, dan wel ten behoeve van de Coöperatie betaalde diensten heeft verricht, dan wel een belangrijke zakelijke relatie met de Coöperatie heeft gehad (anders dan als vertegenwoordiger van een Lid) of deel heeft uitgemaakt van het Bestuur; die lid is van het Bestuur van de Coöperatie, de Raad
Lid van
(a) (b)
(c)
(d) (e)
de
van
Commissarissen kan niet
van
—
—_________________________—
die verwant,
(f)
gehuwd
Commissarissen
van
17.4
de ——
van
die een
of samenwonend
is met
zittend lid van de Raad
een
—
of van het Bestuur;
zodanige andere functie bekleedt dat het
lidmaatschap van de Raad van Commissarissen kan leiden tot strijdigheid met het belang van de Coöperatie, tot strijdigheid met deze functie, tot onverenigbaarheid, of tot ongewenste vermenging van belangen; die Onafhankelijke Voorzitter is. (g) Benoeming van de Commissarissen vindt plaats door de Algemene
—
—
Ledenvergadering. 17.5
Leden
van
Commissarissen worden benoemd
herbenoembaar,
met dien verstande
dat
een
Commissaris nooit langer dan
(12) jaar zitting
kan hebben in de Raad
van
Commissarissen.
de leden van de Raad
het hierna bepaalde plaats door de
van
Algemene Ledenvergadering
is
advies verzoekt, zal de Raad
Algemene Ledenvergadering. ter zake
advies in te winnen
Algemene Ledenvergadering
ter zake
—
lid van de
Commissarissen slechts
geldig uitgebrachte
in een
stemmen,
aantal leden aanwezig
dan
nemen
wel
met een
vergadering
vertegenwoordigd
gewone meerderheid
waarin ten minste
een
is dat ten minste de
—
geen
Ledenvergadering ter zake ongevraagd advies te verstrekken. _ De Algemene Ledenvergadering kan een besluit tot ontslag van een van
Commissarissen bevoegd zijn
—
bij de Raad
Algemene
Raad
—
De
de
van
—
zijn twee (2)
Commissarissen vindt met inachtneming
bevoegd
Commissarissen. In het geval de
van
17.7
van
van
Commissarissen
periode van
maal
van
de Raad
een
(4) jaar. Aftredende
Ontslag van
leden
voor
vier
twaalf 17.6
de Raad
van
van
de
zodanig
—-
—
helft van het
totale aantal binnen de
—
Coöperatie uit te brengen stemmen zou kunnen worden uitgebracht. Indien niet het op grond van de vorige volzin vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt ten minste twee (2) en ten hoogste vier (4)— weken na de eerste vergadering een tweede vergadering gehouden, waarin het voorstel kan worden aangenomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde —
——
Leden. 17.8
De
Algemene Ledenvergadering
bevoegd
een
lid van de Raad
van
is met
inachtneming
van
het hierna
Commissarissen te schorsen.
bepaalde
pe
(geanonimise rd)
EN
De
Algemene Ledenvergadering
Raad
kan een
Commissarissen slechts
van
geldig uitgebrachte stemmen, meerderheid
in een
(2) en ten hoogste
met een
gewone meerderheid
aanwezig
dan wel
waarin het voorstel kan worden aangenomen
vertegenwoordigde uitgebrachte stemmen. De Algemene Ledenvergadering
va
van
de
—_
een
gewone
vertegenwoordigd
is. Indien
—
—-
of vertegenwoordigd is, wordt ten minste
vier (4) weken daarna
leden, mits met
lid
een
vergadering waarin ten minste
niet het vereiste aantal leden aanwezig twee
schorsing van
nemen
het aantal leden
van
besluit tot
tweede
een
vergadering gehouden,
ongeacht het aantal aanwezige of
gewone meerderheid
een
—
de
van
—
——
geldig
—____________
te winnen
bij de
Raad
is bevoegd
ter zake van
schorsing In het geval de Algemene
Commissarissen.
van
advies in
een
—
Ledenvergadering ter zake geen advies verzoekt, zal de Raad van Commissarissen bevoegd zijn het Bestuur ter zake ongevraagd advies te verstrekken. 17.10
In geval Raad
van
schorsing
door de
Algemene Ledenvergadering
van
lid van de
een
——
Commissarissen, dient de Algemene Ledenvergadering binnen drie (3)
van
maanden
—
ingang van die schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot handhaving of opheffing van de schorsing, bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts één (1) maal — worden genomen en de schorsing kan alsdan ten hoogste worden gehandhaafd voor drie (3) maanden, ingaande op de dag, waarop de Algemene Ledenvergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de Algemene na
——
—
Ledenvergadering
niet
binnen de in de
opheffing der schorsing de Raad
van
Leden
van
Commissarissen
de Raad
van
wordt in de
ontslag of tot
tot
gelegenheid gesteld zich
te verantwoorden
—
—
zich daarbij door
en
in de
—
raadsman
een
Commissarissen mogen geen enkel rechtstreeks of
voordeel genieten
17.12
gestelde termijn
heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorst lid van
Algemene Ledenvergadering te doen bijstaan. 17.11
vorige
zin
zijdelings persoonlijk de Coöperatie. Het lidmaatschap van de
Raad
van
uit leveringen
aan
of overeenkomsten met
Commissarissen
van
een
lid van de Raad
van
Commissarissen op de
dag
—
—
Commissarissen eindigt:
(a)
door
opzegging door
het lid van de Raad
van
—
waartegen is opgezegd;
(b) (c)
door het verstrijken
van
de benoemingsperiode als bedoeld
door het onherroepelijk worden
van
faillissement of surseance
betaling
van
door het optreden ten aanzien
van
lid van de Raad
Commissarissen
de situaties als omschreven
van
een
uitspraak een
in artikel 17.5;
strekkende
—
tot
lid van de Raad
van
Commissarissen; (d)
(e)
door
ontslag
van
door de
een
van
een
van
in artikel
Algemene Ledenvergadering als bedoeld
17.3;
in artikel
VB 17.13
De
Algemene Ledenvergadering de leden
stelt de vorm
van
de Raad
en omvang van de eventuele Commissarissen vast en kan hen een
beloning vergoeding voor reis- en verblijfkosten toekennen. van
van
—
——
P
(geanonimise rd)
Er
Nais 0
Artikel
18. Taak
van
de Raad
Commissarissen
18.1
De Raad
van
Commissarissen
van
heeft tot taak toezicht te houden
op
het beleid
van
op de algemene gang van zaken in de Coöperatie. Hij staat het Bestuur met raad ter zijde. Tevens heeft de Raad van Commissarissen tot taak het Bestuur
invulling
en
te geven
Bij de
van
De Raad
van
afzonderlijk
het
aan
vervulling naar het belang
zich
van
om
de Coöperatie
Commissarissen als ook
van
de Raad
Commissarissen
van
de met haar verbonden
en
lid van de Raad
een
daartoe door de Raad
krachtens een
van
onderneming.
—
— —-
Commissarissen
Commissarissen
van
—
genomen
tijde toegang tot de gebouwen en terreinen bij de Coöperatie in gebruik, recht op inzage van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers en tot controle van de voorraden en de kas. Hij is bevoegd zich voor rekening van de Coöperatie in de controle te doen bijstaan door een of meer deskundigen
door hem
te allen
de
taak van
—
—-
—
—
daartoe te benoemen.
Het Bestuur verschaft de Raad de Raad
Commissarissen
van
tijdig de voor de uitoefening
—
Commissarissen noodzakelijke gegevens. Het Bestuur stelt ten minste één (1) keer per jaar de Raad van Commissarissen
van
van
——
schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesysteem van de Coöperatie. 18.3
De Raad
van
19. Raad
van
19.1
In
van
geval
een
zwaarwichtig belang
Commissarissen:
ontstentenis
ontstentenis of Belet
van
een
Commissarissen of is de van
19.2
de taken
Ingeval
van
—
Commissarissen verschaft de Algemene Ledenvergadering alle
verlangde inlichtingen, tenzij daartegen verzet. Artikel
—
dagelijks werkgeverschap richting de Bestuurders.
hun taak richten de leden
besluit, heeft te dien einde
18.2
—
en
zich
Commissaris
overblijvende bevoegdheden van de Raad
zijn de overblijvende tijdelijk met de uitoefening
Commissarissen belast.
van
alle Commissarissen,
van
Coöperatie
Belet
en
Commissaris
ontstentenis of Belet
de
van
Ledenvergadering bevoegd de uitoefening
van
de taken en
is de
Algemene
bevoegdheden
van
de
—
tijdelijk op te dragen aan een of meer personen die daartoe door de Algemene Ledenvergadering worden aangewezen. Artikel 20. Vergaderingen en besluitvorming van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en uit of 20.1 Raad
van
Commissarissen
buiten zijn midden 20.2
De Raad
van
secretaris.
een
Commissarissen
—
vergadert minimaal
en voorts telkenmale wanneer een
vier (4) keer per kalenderjaar
lid van de Raad
van
Commissarissen dan wel
—
het Bestuur daartoe het verzoek doet. 20.3
Van het verhandelde in de vergadering notulen
gehouden
of in een ten 20.4
_
blijke
Statuten
van
de Raad
daarvan door de voorzitter
(1) stem. Alle volstrekte
de Raad
van
door de secretaris. De notulen worden
volgende vergadering
In vergaderingen
van
van
de Raad
van
besluiten
van
de Raad
meerderheid
van
de
en
van
Commissarissen,
worden
in dezelfde
Commissarissen
vergadering vastgesteld en
—
—
—
de secretaris ondertekend.
Commissarissen heeft iedere Commissaris één
geldig
Commissarissen worden genomen met uitgebrachte stemmen, tenzij elders in deze
van
uitdrukkelijk anders wordt bepaald.
Indien de stemmen
staken, geeft de
—
—
—
—
stem van de voorzitter van de Raad van
voorzitter
doorslag, tenzij
Een
van
lid van de Raad
van
van
Commissarissen als
de ——
gevolg daarvan zou kunnen uitbrengen dan de andere ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde Commissarissen tezamen. In dat geval zal in een geval van een staking van stemmen het voorstel geacht te zijn verworpen. 20.5
de Raad
(geanonimise rd)
Commissarissen de
meer stemmen
Commissarissen kan zich door
mede-lid
een
——
de
van
bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een lid van de Raad van Commissarissen kan voor niet meer dan één (1) mede-lid van de Raad van Commissarissen als gevolmachtigde optreden. Raad
20.6
Commissarissen
van
Een Commissaris kan deelnemen
aan
vergadering
een
door middel van
de Raad
van
Commissarissen
van
hij kan worden geïdentificeerd door middel communicatiemiddel;
van
(b)
hij rechtstreeks
kennis kan nemen van de
verhandelingen ter vergadering
door middel
dat elektronisch communicatiemiddel;
(c)
hij
van
de
aan
—
elektronisch communicatiemiddel, mits:
een
(a)
kan deelnemen
—
beraadslaging
dat elektronisch
door middel
—
—
dat elektronisch
van
communicatiemiddel; (d)
hij zijn stemrecht kan uitoefenen door middel communicatiemiddel;
(e)
het betrokken
Raad De Raad
van
Een
Commissarissen
20.7
het stemrecht
Commissaris
deelneemt
goedgekeurd
door de
kan een
lijst opstellen voor
in vergaderingen
die door middel
de
vergadering,
van
een
van
van
elektronische
het bijwonen, toespreken de Raad
van
en
Commissarissen.
—
elektronisch communicatiemiddel
geacht bij de vergadering aanwezig te zijn. Besluiten van de Raad van Commissarissen kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde Commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen, wordt door de notulist van de Raad van Commissarissen een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de notulist van de Raad van Commissarissen wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde aan
—
Commissarissen.
van
van
dat elektronisch
elektronische communicatiemiddel is
communicatiemiddelen die zijn goedgekeurd uitoefenen
van
en
wordt
—
—
——
—
—
Commissarissen. 20.8
Een
Commissaris
beraadslaging en de besluitvorming hij daarbij persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Commissarissen zou indien
neemt niet deel aan
een
de
direct of indirect
—
kunnen worden genomen, wordt het besluit desondanks toch door de Raad Commissarissen genomen
onder
goedkeuring van
de
van
—
——
Algemene
Ledenvergadering. 20.9
De Raad
van
Raad
Commissarissen
van
Commissarissen vergadert tezamen met het Bestuur of het Bestuur zulks verzoekt. De Raad
Commissarissen en/of het Bestuur kunnen de
Onafhankelijke
zo
dikwijls de
——
van
Voorzitter verzoeken
—
NN
(geanonimise rd)
pn
A\VLO ERA Kd
7.
hierbij aanwezig 20.10
De Raad
te
zijn.
reglement vaststellen, waarin onder meer de wijze van vergaderen en besluitvorming van de Raad van Commissarissen worden opgenomen alsmede de profielschets voor de Raad van Commissarissen. van
Commissarissen kan
Artikel 21. Coördinatie
-
en
heeft
een
—
—
andere commissies
21.1
coördinatiecommissie bestaande uit een door de Coöperatie Algemene Ledenvergadering te bepalen aantal van minimaal drie (3) leden die door de Algemene Ledenvergadering uit de Leden worden benoemd, geschorst en — ontslagen.
21.2
De coördinatiecommissie heeft tot taak:
De
(a)
om
een
als klankbord
voor
de Raad
van
Commissarissen
en
het Bestuur te
dienen;
(b) (c)
Algemene Ledenvergaderingen (mede) voor te bereiden; als eerste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen en het Bestuur te fungeren wanneer het algemene zaken omtrent Leden betreft. In het met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 lid 2 vast te stellen _ reglement voor de coördinatiecommissie worden bepalingen over de bevoegdheden van en besluitvorming door de coördinatiecommissie vastgelegd en al hetgeen de Algemene Ledenvergadering voorts met betrekking tot de coördinatiecommissie wenst te regelen. _ Onverminderd het bepaalde in lid 1 kan de Algemene Ledenvergadering besluiten— om
—
21.3
——
21.4
tot het instellen van commissies
met adviserende
of ondersteunende taken.
tijdelijke aard zijn of een (min of meer) permanent samenstelling van iedere commissie, de wijze waarop haar leden worden benoemd en ontslagen, de taak en bevoegdheden alsmede de wijze van besluitvorming binnen deze commissies worden geregeld door de Algemene Ledenvergadering. Artikel 22. Boekjaar, begroting, meerjarenbedrijfsplan, bestuursverslag en jaarrekening 22.1 Het boekjaar van de Coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar. 22.2 Uiterlijk in de maand april stelt het Bestuur een begroting op voor het komende Commissies
kunnen
van
karakter hebben. De
—-
—
—
boekjaar. De
begroting wordt vóór vijftien mei ter verkrijging van
advies
aan
de Raad
van
Commissarissen voorgelegd. De Raad
van
Vervolgens de
22.3
Commissarissen
wordt de
begroting
kan de in dit lid aangegeven termijnen zo
verlengen. spoedig mogelijk ter vaststelling voorgelegd aan — —
Algemene Ledenvergadering.
Binnen deze
zes
termijn
(6) maanden met ten
na
afloop van
een
boekjaar, behoudens verlenging van
—
hoogste vier (4) maanden door de Algemene
Ledenvergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het Bestuur de jaarrekening op, bestaande uit de balans per het einde van dat jaar, de winsten verliesrekening over dat jaar en de toelichting op deze stukken, een en ander overeenkomstig de bepalingen van titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tegelijkertijd maakt het Bestuur een bestuursverslag op. Deze stukken worden ondertekend door de Bestuurders
en
de Commissarissen.
—
—
—
—
Indien
22.4
een
handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave
(geanonimise rd) van
reden
melding gemaakt. — Uiterlijk vanaf de laatste dag van de termijn bedoeld in lid 3 van dit artikel ligt de opgemaakte jaarrekening met het bestuursverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens, ten kantore van de Coöperatie ter inzage voor de Leden. leder van hen kan kosteloos afschriften daarvan verkrijgen. De Coöperatie verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een registeraccountant. Tot het verlenen van de opdracht is de Algemene Ledenvergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over dan is de Raad van Commissarissen bevoegd of, zo deze in gebreke blijft, het Bestuur. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene Ledenvergadering en door degene die haar heeft verleend; de door het Bestuur —— verleende opdracht kan bovendien door de Raad van Commissarissen worden ingetrokken. De Algemene Ledenvergadering stelt de jaarrekening vast. ——
—
—
22.5
22.6
De
jaarrekening kan niet worden vastgesteld kennis heeft kunnen
Ledenvergadering
geen accountant omtrent de getrouwheid 22.7
22.9
nemen
Algemene
van
de
verklaring
van
de
de jaarrekening.
Algemene Ledenvergadering bij afzonderlijk besluit na de vaststelling van de jaarrekening het Bestuur en de Raad van Commissarissen decharge verlenen voor het gevoerde beleid respectievelijk het gehouden toezicht. De decharge kan De
kan
worden verleend ten aanzien
22.8
van
indien de
van
een
—
—
—
of meer Bestuurders of Commissarissen
afzonderlijk als ook aan het Bestuur en de gehele Raad van Commissarissen. Een eventueel positief netto-resultaat dat volgt uit de vastgestelde jaarrekening van de Coöperatie wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de Coöperatie en kan slechts worden aangewend in het kader van het door de Coöperatie uitgeoefende bedrijf. Een eventueel negatief netto-resultaat dat volgt uit de vastgestelde jaarrekening van de Coöperatie wordt zoveel mogelijk ten laste gebracht van de algemene reserve van de Coöperatie. De Algemene Ledenvergadering kan bij een besluit genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste een zodanig aantal leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd is dat ten minste de helft van het totale aantal binnen de Coöperatie uit te brengen stemmen zou kunnen worden uitgebracht, besluiten om af te wijken van het bepaalde in
—
—
—
—
artikel 22.8.
22.10
Het Bestuur stelt een
meerjarenbedrijfsplan op en evalueert dit jaarlijks. Het meerjarenbedrijfsplan behoeft het voorafgaand advies van de Raad van Commissarissen en wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. vorenstaande geldt mutatis mutandis voor wijzigingen van het meerjaren
Het
—
bedrijfsplan. Artikel 23. 23.1
Statutenwijziging
Tot wijziging van
(a)
van
de Algemene
deze Statuten kan slechts worden besloten in een vergadering
Ledenvergadering,
—-
indien:
periode vijf (5) dagen voor de vergadering— gedurende van de Algemene Ledenvergadering tot na afloop van de dag, waarop de een
van
ten minste
—
vergadering
wordt
de Statuten
in welk
zijn opgenomen
gehouden,
(geanonimise rd)
wijzi afschrift de voorgedragen wijziging woordelijk moet
ten
kantore
afschrift tot het voorstel tot
een
de Coöperatie
van
voor
de Leden
—
—
de
van
Coöperatie ter inzage is gelegd; — ten minste veertien (14) dagen voor de Algemene Ledenvergadering de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet mee gerekend, het voorstel tot wijziging van de Statuten ter kennis is gebracht van de
(b)
——
—
leden;
(c)
het besluit tot wijziging wordt genomen met
een
meerderheid
van
ten
minste drie/vierde
(3/4) van de geldig uitgebrachte stemmen, in een Algemene Ledenvergadering waarin ten minste drie/vierde (3/4) gedeelte van de Leden aanwezig of vertegenwoordigd is; het voorstel tot statutenwijziging is goedgekeurd door de Raad van
(d)
—
Commissarissen. Indien in een
gesteld,
waarin het voorstel tot
vergadering,
niet ten
statutenwijziging aan Leden aanwezig of
(3/4) van de vertegenwoordigd is, dan zal, met inachtneming van het hiervoor sub a, ben c bepaalde, een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze tweede vergadering dient uiterlijk dertig (30) dagen na de eerste vergadering te worden gehouden.
minste drie/vierde
de orde is
In deze tweede
vertegenwoordigde Leden, van
23.2
de
geldig uitgebrachte
De wijziging
23.3
——
vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige of met een
meerderheid
stemmen
een
geldig
van de Statuten treedt eerst
akte is opgemaakt.
—
van
ten minste
besluit worden
drie/vierde
van
die
—
genomen.
in werking, nadat daarvan
Tot het doen verlijden
(3/4)
een
notariële
—
akte is ieder Bestuurslid
afzonderlijk bevoegd. Het Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging — en van de volledige tekst van de na de wijziging geldende Statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. —
Artikel 24. 24.1
Ontbinding
De Coöperatie wordt ontbonden:
(a)
Algemene Ledenvergadering — drie/vierde (3/4) van de in een vergadering waarin ten minste een
door een
daartoe strekkend besluit
genomen
met een
geldig uitgebrachte
meerderheid stemmen
drie/vierde (3/4) meerderheid
aanwezig dan voorafgaande
wel
de orde komt
voor
van
van
de
ten minste
——
——
van
het aantal leden
de Coöperatie
van
vertegenwoordigd is, mits het voorstel tot ontbinding aan de vergadering waarin het voorstel tot ontbinding aan advies is voorgelegd
aan
de Raad
——
—
van
Commissarissen. Is in een vergadering, waarin het voorstel tot ontbinding
gesteld,
niet ten minste drie/vierde
aan
(3/4) van de leden van
de
de orde is
Coöperatie
aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering
—
——
uiterlijk dertig dagen na de eerste die alsdan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van drie/vierde (3/4) van de geldig uitgebrachte stemmen, een geldig zodanig besluit kan nemen; bijeengeroepen,
te houden
worden
—
—
——
(b)
door haar insolventie, nadat door
opheffing
zij in staat van faillissement is verklaard
het faillissement wegens de toestand
van
(c)
door de rechter in de gevallen in de wet bepaald;
(d)
door het
geheel
In het sub a bedoelde
ontbreken
geval
van
van
(geanonimise rd) o
de boedel;
—
Leden.
is het Bestuur
met de
vereffening van de boedel
van
—
Coöperatie belast, onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De Algemene Ledenvergadering is evenwel bevoegd om de vereffening op te dragen — de
aan
daarvoor speciaal
een
Raad
te
aan
wijzen derde, onverminderd het toezicht door de
—
Commissarissen.
van
De vereffenaars
dragen hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de Coöperatie overblijft over aan de Leden, verdeeld op de wijze — als aan hen met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 lid 5 (het stemrecht) —
24.2
—
toekomt.
(7) jaren na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de Coöperatie berusten onder degene, die daartoe door de Algemene Ledenvergadering is aangewezen.
24.3
Gedurende
zeven
Artikel 25. Uitsluiting aan aansprakelijkheid Indien bij gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening
——_____________________________—_———————
blijkt dat haar bezittingen ontoereikend zijn om
aan
van
de boedel
haar verbintenissen
Coöperatie te voldoen, zijn
van
de
—
noch zij die bij haar ontbinding leden waren, noch
beëindigd, tegenover
de vereffenaars
artikel 2:56 lid 1
het
van
zij wiens lidmaatschap voordien is voor een tekort aansprakelijk een en ander conform —
Burgerlijk Wetboek.
Artikel 26. Reglementen 26.1
De
Coöperatie
heeft
Ledenreglement dat nadere regels geeft over zaken die in deze Statuten ter nadere regeling aan het Ledenreglement worden overgelaten — en verder alle andere onderwerpen waarvan de regeling aan de Algemene Ledenvergadering gewenst voorkomt. De Algemene Vergadering is bevoegd het Ledenreglement vast te stellen, mits daarover voorafgaand advies is gevraagd aan — een
—
—
de Raad
26.2
Commissarissen.
van
De
Algemene Ledenvergadering is daarnaast bevoegd andere reglementen vast te stellen, mits daarover voorafgaand advies is gevraagd aan de Raad van Commissarissen. Reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of de Statuten.
Artikel 27.
—
—
Geschillenregeling
Indien tussen de
Coöperatie en/of een
of meer
zal dit geschil worden beslecht op basis
van
van
haar Leden
de in het
een
geschil ontstaat,
dan
—
Ledenreglement op te nemen
geschillenregeling. Artikel 28.
—
Slotbepaling
In alle gevallen waarin zowel de wet, deze statuten of reglementen niet voorzien, alsmede in die
gevallen waarin
beslist de Raad
van
onderdelen
van
deze statuten verschillend worden geïnterpreteerd,
Commissarissen”.
Bijlagen Aan deze akte zullen de -
-
volgende bijlagen worden gehecht:
een
kopie van de volmacht;
een
kopie van
een
ledenvergadering
uittreksel uit de notulen van
de
Coöperatie.
van
de
(buitengewone) algemene
—
—
(geanonimise rd)
Slot De comparante is mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden De
zakelijke inhoud
te Utrecht op de datum
van deze
akte is aan
De comparante heeft verklaard op
tijdig
voor
het
verlijden
van
aan
het begin
van
deze akte vermeld.
de comparante opgegeven
volledige voorlezing
van
de inhoud daarvan te hebben
toegelicht. prijs te stellen,
en
de akte geen
kennisgenomen
met de
en
inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze mij, notaris, ondertekend.
akte eerst door de comparante
en
—
daarna door
(Volgt ondertekening) UITGEGEVEN
VOOR AFSCHRIFT op 27 januari 2022.
(geanonimiseerd)