Antwoorden op technische vragen GL/PvdA over kadernota Geestmerambacht

BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN Algemeen Aan: Van: Datum: Zaaknummer: Onderwerp:

De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders 28 januari 2025 0000989047 Technische vragen bij de Kadernota 2026 Recreatieschap Geestmerambacht

Aanleiding Op 15 januari 2025 heeft het college technische vragen ontvangen van raadsleden van Eijk en Louis van de fracties PvdA en Groen Links over de Kadernota 2026 Recreatieschap Geestmerambacht. In dit bericht staan de antwoorden op deze vragen. Toelichting van de vragensteller(s) Technische vragen ter voorbereiding van het opstellen van een concept zienswijze van de gemeenteraad Dijk en Waard betreffende de kadernota 2026 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht. Beantwoording Het college beantwoordt de gestelde vragen als volgt. Inleiding De vragen zijn gesteld aan de hand van diverse toelichtingen en nummeringen. Om de structuur zo helder mogelijk te houden, is bij beantwoording gekozen om de vragen te beantwoorden volgens de ingediende opmaak van Groen Links en PvdA. Onze eerste vraag betreft de aanbiedingsbrief van het Recreatieschap die gedateerd is op 19 december 2024.

Vraag: Wat is de reden dat Recreatieschap Geestmerambacht afwijkt van de in de Regietafel over het toezenden van kadernota’s aan de gemeenteraden van de participanten gemaakte afspraken? Toelichting bij de 1e vraag: Door de Regietafel Noord Holland Noord is in 2018 om zowel de grip als het begrip op en van de gemeenschappelijke regelingen door de gemeenteraden te vergroten de brochure “Governance in Noord-Holland Noord GOED SAMENWERKEN IN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN gepubliceerd. Daarin wordt o.a. vermeld dat de kadernota voor 15 december aan Colleges en Raden verzonden dient te worden. Antwoord: In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR op 11 december zijn nog aanpassingen besloten op de kadernota 2026. Omdat dit tijd kostte om te verwerken en af te stemmen was het geheel pas gereed op 19 december 2024. Het recreatieschap heeft de griffie en de ambtelijke organisatie hierover geïnformeerd. Vraag: Wat is de reden voor het afwijken van het in de toelichting genoemde indexatiepercentage?

Toelichting bij de 2e vraag: In de aanbiedingsbrief bij de kadernota 2026 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht 2026 wordt op blz 1 vermeld dat “de index in de Kadernota 2026 (3,9%, zoals behandeld in het AB van 11 december 2024, gaat uit van de toen bekende informatie. Echter het gemiddelde indexcijfer, zoals opgenomen in de brief van de Regietafel NHN blijkt uit te komen op 7,4%.” Gelezen de kadernota 2026 Recreatieschap Geestmerambacht blijkt op diverse plekken dat het door het recreatieschap in de aanbiedingsbrief genoemde indexatiepercentage (3,9%) niet consistent gebruik wordt. Voorbeeld: In het staatje over het percentage overhead (blz 11 van de kadernota 2026) blijkt bv dat de kosten bij het onderdeel Bestuursadvisering en programmasturing met 7,1% gestegen is tov van 2025. Antwoord: Dat heeft te maken met het proces dat moet worden doorlopen. Dit is ook toegelicht in de aanbiedingsbrief bij de kadernota. De genoemde kostenstijging van het onderdeel bestuursadvisering en programmasturing bestaat uit 2 componenten. De eerste is indexatie , waarbij overal in het document uitgegaan wordt van 3,9%. De andere component is het benodigd aantal uren voor de werkzaamheden. Toelichting van de vragenstellers: Blz 2 Proces visie en uitvoeringsplan Onder dit tussenkopje geeft het Recreatieschap een viertal zaken aan: 1.

in de eerste alinea: “De investeringen waartoe het AB heeft besloten, zijn in 2023 geïndexeerd en verwerkt in de kadernota.” 2. Tweede alinea: “Op basis van de zienswijze bij de kadernota 2025 heeft het AB besloten tot een actualisatie van de inkomstenprognose en ook om de risico’s en kansen opnieuw in kaart te brengen. De inkomstenprognose is verwerkt in een financiële doorrekening van het UP in de kadernota.” 3. Eveneens tweede alinea: “De interventie met het grootste positieve effect op de financiën van het recreatieschap was het laten vervallen van de duinen in het park van Luna (UP 13). Een aanzienlijke investering, zonder directe pachtopbrengsten.” 4. Derde alinea: “Het dagelijks bestuur heeft de uitvoeringsorganisatie gevraagd om voor de kadernota door te rekenen wat de effecten van een korting van 3%- 5% – 7% zou betekenen.” … “Op deze taakstelling is reeds geanticipeerd met een verlaging van de bestuurskosten door de samenwerking met het bestuursbureau te beëindigen. Dit levert jaarlijks een besparing op van ruim €60.000 vanaf 2026.” vragen nav Proces visie en uitvoeringsplan: Vraag: In welke kadernota zijn deze nieuwe cijfers over de indexatie van de investeringskosten verwerkt? Antwoord: In de kadernota 2025.

Vraag: Waar is de actualisatie van de inkomstenprognose in de kadernota 2026 opgenomen? Antwoord: Zie pagina 13 van de kadernota 2026 bij ‘2 Extra opbrengsten erfpacht en evenementen’.

2

Vraag: Waarom is de actualisatie van de kansen en risico’s niet in de kadernota 2026 opgenomen? Antwoord: Omdat er alleen een specifieke risicoparagraaf in de jaarlijkse programmabegrotingen en de jaarrekeningen wordt opgenomen. Vraag: Welke overwegingen, argumenten en criteria hebben bij deze beslissing tot aanpassing van het, op 8 juni 2022 in de besloten vergadering van het algemeen bestuur GAB vastgestelde Uitvoeringsprogramma (UP) een rol gespeeld? Antwoord: Het project 13, Duinen van Luna, is door het recreatieschap schap aangemerkt als mogelijke interventie. Er is door het Algemeen Bestuur geen besluit genomen over dit project. Vraag: In welke vergadering van het AB heeft over deze aanpassingen besluitvorming plaatsgevonden? Antwoord: Zie antwoord hierboven. Er is geen besluit. Vraag: Zijn de gebiedstafels hierbij betrokken? a. Zo ja, wat was hun inbreng hierover? b. Zo nee, waarom is afgeweken van de toezegging/afspraak dat de gebiedstafel(s) bij de uitvoering van de onderdelen van het UP betrokken worden? Antwoord: Nee, want er is geen besluit. Er komen pas zaken op de gebiedstafels als het DB een besluit heeft genomen. Vraag: Wat zijn de financiële gevolgen van het AB-besluit hierover? Antwoord: Er is geen besluit dus er zijn geen financiële gevolgen.

Toelichting bij vragen ad 4: Het besluit van het AB Recreatieschap Geestmerambacht om de overeenkomst met het Bestuursbureau Recreatieschappen per 31 december 2025 te beëindigen staat op zich los van de vraag van het Dagelijks Bestuur aan de uitvoeringsorganisatie. En kan ons inziens niet gezien worden als invulling van die vraag. Vraag: Wat is de reden dat de vraag van het dagelijks bestuur naar aanleiding van de brief van de gemeenten in de regio Alkmaar de mogelijkheden en gevolgen van een korting van respectievelijk 3%-5%-7% door te rekenen niet uitgevoerd is? Antwoord: Het bestuur heeft uit overwegingen van kostenbesparing al gekozen voor het opzeggen van het bestuursbureau. Dit bespaart 60.000 euro, wat al ruim boven de 6% besparing is op de participantenbijdrage. In het raadvoorstel bij de kadernota 2026 staat dit toegelicht. Vraag: Wanneer heeft hierover overleg met de leden van het dagelijks bestuur plaats gevonden en wat was hun reactie daarop?

3

Antwoord: Dit is besproken en besloten in het dagelijks bestuur van 6 november 2024. Daarna is het besproken en besloten in het Algemeen Bestuur van 11 december 2024. Vraag: Op welk referentiebedrag voor het berekenen van de korting zijn de in de aanbiedingsbrief genoemde bedragen “tussen de €14.000 en €33.000” gebaseerd? Antwoord: De bedragen zijn gebaseerd op de reguliere participantenbijdrage 2025. Deze is gebaseerd op de bijdrage 2024, verhoogd met de toen bekende index van 3,9%.

Blz. 2 Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van Kadernota 2025 Hier worden een viertal zaken genoemd: 1. Wijzigingen nadien met AB-bsluit; 2. Annulering Indian Summer (ISF) en Elrow; 3. Aanpassen planning UP Wagenweg; 4. Structurele kosten 1. hogere kosten dagelijks onderhoud agv aanbesteding; 2. lagere kosten reguliere inzet RNH; 3. minder rentelasten; 4. meerjarig afboeken kosten Bestuursbureau. Vragen naar aanleiding van wijzigingen nadien: Vraag: In welke AB-vergadering is besloten tot het uitstellen van investeringen in 2025 tot een bedrag ad € 700.000? Antwoord: Het is niet duidelijk waar hier op gedoeld wordt, maar dit besluit is niet genomen. Vraag: Kunnen besluiten tot het uitstellen van investeringen met terugwerkende kracht genomen worden? Antwoord: In de kadernota wordt, op basis van zienswijzen, besloten hoe financiële gevolgen van uitstel/vertraging worden verwerkt. Dit is altijd achteraf. Toelichting bij de vragen over annuleren festivals: in de aanbiedingsbrief wordt vermeld dat “Helaas hebben de organisaties van Elrow (2023) en Indian Summer (2024) besloten de evenementen niet langer meer in het GAB te organiseren.” ….

“Het wegvallen van het evenement levert een tegenvaller van €66.000 euro vanaf 2025 op.” Daarnaast heeft het algemeen bestuur GAB conform het voorstel van het DB en de Adviescommissie op 14 november 2023 een besluit genomen over een nieuwe 5-jarige overeenkomst (2024-2029) met ISF (Indian Summer festival). Hierbij wordt in het voorstel het argument “Hebben zowel de organisatie (GAB) als de organisator (ISF) zekerheid voor de komende jaren” genoemd.

4

In diverse door het recreatieschap aan de gemeenteraden voorgelegde documenten in de P&Ccyclus wordt aangegeven dat het organiseren van evenementen “onvoorziene” kosten met zich meebrengt a.g.v extra inzet RNH. Vragen naar aanleiding van annuleringen festivals: Vraag: Welke zekerheden zijn in de meerjarenovereenkomst met ISF voor het Recreatieschap vastgelegd? Antwoord: In de overeenkomst wordt veel vastgelegd. Zowel de organisatie als het schap zijn er van verzekerd dat het festival voor een aantal jaren op het terrein kan plaatsvinden. Dit zegt echter niet iets over de evenementenvergunning. De zekerheid voor het schap is dat er bij annuleren een bedrag ter compensatie wordt betaald door de organisator (annuleringsfee). Vraag: Welke zekerheden voor ISF? Antwoord: Zekerheid voor gebruik van het terrein voor een periode. Echter geen zekerheid voor vergunning. Vraag: Welke positieve financiële effecten heeft het niet doorgaan van de beide evenementen voor het schap als gevolg van de vermindering van de inzet RNH? Antwoord: Er zijn organisatorische en beheerstechnische besparingen. Beschikbare middelen worden ingezet voor een nieuwe werving. Het resultaat wordt verantwoord in de jaarrekening 2025.

Vragen naar aanleiding van aanpassen planning UP Wagenweg: Vraag: Bij welke AB-besluit heeft deze aanpassing plaatsgevonden? Antwoord: Hier ligt geen besluit aan ten grondslag, het betreft een vertraging, waarvan de financiële consequenties (zoals doorschuiven van budget) worden gemeld via de reguliere P&C cyclus. Vraag: Is dit met de deelnemers aan de gebiedstafel en andere betrokkenen besproken? Antwoord: De visieschets Wagenweg wel. De vertraging niet. Vraag: Wat is de nieuwe planning? Antwoord: De planning is dat er dit jaar een start wordt gemaakt voor het openbaar recreatief grid. Vraag: Wat zijn de financiële consequenties? Antwoord: Investeringen worden later gedaan, waarmee inkomsten uit pacht later volgen. Vragen naar aanleiding van structurele kosten: Vraag: Is er een oorzakelijk verband tussen het minder regulier inzetten van RNH bij beheer en gebiedsontwikkeling en de hogere kosten voor groenonderhoud agv nieuwe aanbestedingen? Antwoord:

5

Het is onmogelijk om een oorzakelijk verband te kunnen concluderen Ad 3: minder rentelasten: Vraag: Is deze vorm van financiering van commerciële activiteiten van het Recreatieschap toegestaan binnen de Europese regelgeving over “ongewenste Staatsteun”? Antwoord: Er zitten juridische en financiële componenten aan een vorm van financiering. In de kadernota is alleen de financiële kant beschreven. Bij definitieve besluitvorming worden ook de juridische kanten beschouwd. Vraag: Wat zijn daarbij de randvoorwaarden? Antwoord: Het is nu nog niet mogelijk om dit technisch te beantwoorden. Dit kan pas bij het voorleggen van besluitvorming. Vraag: Bij wie ligt het primaat over besluitvorming tot het verstrekken van geldleningen door een gemeente aan derden? Antwoord: De gemeenteraden besluiten uiteindelijk over een financieringsvorm. Ad 4: Bestuursbureau Vraag: Is deze afboeking incidenteel of structureel? Antwoord: Deze is structureel

6