Aanbiedingsbrief kadernota 2024

Aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht

Velsen-Zuid: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Projectnummer: Onderwerp: Bijlage(n): Behandeld door: Contactgegevens:

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem Genieweg 46a, Velsen-Zuid 023 – 520 28 00 info@recreatienoordholland.nl www.geestmerambacht.nl K.v.K. 37158864

7 december 2022 U20220794 am Kadernota 2024 1 Peter Jaap Don 06 8284 6339

Geachte leden van het college en de raden, Hierbij sturen wij u de Kadernota 2024 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht. We vragen u eventuele zienswijzen voor 1 maart 2023 aan ons door te geven. Bijgevoegd document is opgesteld volgens de leidraad die de regio Noord-Holland Noord heeft opgesteld voor de kadernota’s van gemeenschappelijke regelingen. Het benoemt de kaders en de financiële uitgangspunten voor het jaarprogramma 2024. Het vaststellen van de kadernota door het algemeen bestuur is een wettelijke verplichting. • •

Het algemeen bestuur heeft de kadernota 2024 vastgesteld op 16 november 2022. De kadernota 2024 vormt de basis voor de programmabegroting 2024 die begin april wordt opgestuurd aan de deelnemers.

Het dagelijks bestuur van het recreatieschap besluit op basis van de vóór 1 maart ontvangen reacties hoe deze worden verwerkt in de conceptbegroting 2024. Begin april 2023 wordt de conceptbegroting door het dagelijks bestuur eveneens aan u toegestuurd. Het algemeen bestuur besluit op 12 juli 2022 over de ontvangen reacties en stelt daarna de programmabegroting 2024 definitief vast. Indexering Om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken, worden de lasten en de participantenbijdragen jaarlijks geïndexeerd met de door de regio gehanteerde prijsindex. Deze index wordt jaarlijks bepaald door de Regietafel Nood-Holland Noord. De participantenbijdrage wijzigt, op indexatie na, niet. De index in de Kadernota 2024 (2,3%), zoals behandeld in het Algemeen Bestuur van 16 november 2022, gaat uit van de toen bekende informatie. Eind oktober 2022 hebben we de brief van de voorzitter van de regietafel ontvangen met de indexatiecijfers kadernota 2024. De gemiddelde index zoals opgenomen in deze brief was bepaald op 7,1%. De kadernota 2024 was toen reeds in de bestuurlijke routing. De nieuwe indexatie is daardoor niet in de kadernota 2024 verwerkt. Na ontvangst van de brief is wel op hoofdlijnen een inschatting gemaakt van de effecten van deze indexatie voor de financiën van het recreatieschap ten opzichte van de kadernota 2024 die nu voorligt.

De verwachting is dat voor het jaar 2023 de financiële effecten beperkt zullen zijn. Voor een uitvoerige uitleg wordt verwezen naar Bijlage A (pagina 8) van de Kadernota 2024. De juiste percentages en bedragen worden in de programmabegroting 2024 vermeld. Deze ontvangt u zoals eerder genoemd begin april. Recreatieschap Geestmerambacht is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk. Beheerbureau Geestmerambacht is gevestigd aan de Klaregroetweg 1 in Noord-Scharwoude. Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur het beheer en onderhoud van het recreatiegebied.

Proces visie en uitvoeringsplan De Kadernota 2024 bevat de vastgestelde ambities voor de toekomst gericht op het toewerken naar een gezond financieel perspectief op lange termijn. De belangrijkste inspanningen daarvoor zijn het visietraject (vastgesteld AB 2001-2021) en het uitvoeringsprogramma (vastgesteld AB 27-06-2022). De visie is door een extern bureau globaal doorgerekend op baten en lasten en deze doorrekening is de basis voor de meerjarenbegroting. Vervolgens zijn bij het uitwerken van het UP ook alle inzet, activiteiten en ontwikkelingen specifieker berekend en in de tijd geplaatst. Wijzigingen ten opzichte van Kadernota 2023 De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Kadernota 2023: 1. Minder gunstige ontwikkelingen door oplopend prijspeil en financieel-economische vooruitzichten; 2. Aanpassing planning Uitvoeringsprogramma zowel in de tijd door het later vaststellen van het UP (2022 i.p.v. 2021) als bij de prioritering van de projectplannen; 3. Structurele bijdrage Elrow van jaarlijks circa € 80.000 bij continuering festival. De Kadernota 2024 is als Bijlage 1 bijgevoegd. Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht

Sophie Zwetsloot Programmamanager Recreatie Noord-Holland N.V.