Raadsvoordracht_Jaarrekening 2023 en Begroting 2025 GR Amstelland-Meerlandenoverleg

Raadsvoordracht

Onderwerp: Datum:

Jaarrekening 2023 en Begroting 2025 GR Amstelland-Meerlandenoverleg 14 mei 2024

Portefeuillehouder:

E. Boog

Team:

Bestuur- en directieadvies

Steller:

Suzanne Felix

Gevraagde beslissing: 1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de GR Amstelland – Meerlandenoverleg conceptjaarrekening 2023; 2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de GR Amstelland – Meerlandenoverleg conceptbegroting 2025.

Relevante achtergrondinformatie Voorgeschiedenis Het AM is één van de zeven deelregio’s van de MRA. Met de gemeenschappelijke regeling AM borgen we een goede aanhaking bij en samenwerking met de MRA. De gemeenteraden besloten kortgeleden de huidige gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden Overleg (GR AM) uit 2015 aan te passen en te vervangen door een “regeling zonder meer “ waardoor de regeling beter past bij de aard en doelstelling van de samenwerking in Amstelland-Meerlanden. Onder de huidige GR AM krijgt de raad formeel de begroting en jaarrekening voorgelegd. De samenwerking onder de nieuwe GR AM kent geen rechtspersoonlijkheid, bestuur, begroting en jaarrekening (artikel 5 GR AM). Vanaf 2025 maakt de gemeente waar de GR is gevestigd (in dit geval de gemeente Haarlemmermeer) eenmaal per jaar een voorcalculatie en nacalculatie van de kosten op. De werkelijke kosten en de voorschotten op basis van de voorcalculatie worden met elkaar verrekend. Dit is dus het laatste jaar dat de raad een jaarrekening en begroting voor zienswijze krijgt aangeboden. Concrete aanleiding Op grond van artikel 17 en 18 van de GR AM worden de jaarstukken en de begroting aangeboden voor een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Inhoud en onderbouwing Beslispunt 1: Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de GR Amstelland – Meerlandenoverleg conceptjaarrekening 2023 Het jaar 2023 laat een storting in de egalisatiereserve zien van € 126.809, door een lagere inzet van de regiosecretaris Wonen. Ook is de 'om niet' inzet ten behoeve van de versterking van de MRA Directie nog niet verrekend. Hierdoor bedraagt de egalisatiereserve per 31 december 2023 € 193.099. De verwachting is dat de 'om niet' MRA-kosten met terugwerkende kracht gefactureerd worden tot een maximum van € 80.000 (0,6 fte), waardoor de egalisatiereserve lager zal uitvallen. Na deze onttrekking blijft de egalisatiereserve boven de afgesproken ondergrens van € 50.000. Argumenten en keuzemogelijkheden beslispunt 1 De financiële jaarstukken geven geen aanleiding een zienswijze in te dienen. Er is geen sprake van nieuw beleid of andere financiële beleidskeuzes. Kanttekeningen en/of risico’s beslispunt 1 Er zijn geen financiële risico’s te benoemen

Beslispunt 2: Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de GR Amstelland – Meerlandenoverleg conceptbegroting 2025 De conceptbegroting voor 2025 laat een stijging zien van de salariskosten als gevolg van de nieuwe CAO voor gemeenten. Aan de inkomstenkant is er een stijging als gevolg van het stijgend aantal inwoners van onze gemeenten. Ten opzichte van de begroting van 2024 neemt de bijdrage van de gemeente Diemen met 1.319 euro toe, naar 44.915 euro in totaal. Aangezien de CAO onderhandelingen van 1 januari tot en met 31 maart 2025 lopen, bestaat de mogelijkheid dat de loonkosten in 2025 hoger uitvallen. Indien dit het geval is, zullen de werkelijke kosten op basis van een nacalculatie in 2025 worden verrekend. Deze mogelijke extra loonkosten kunnen bekostigd worden uit de egalisatiereserve en hebben geen invloed op de begroting. Argumenten en keuzemogelijkheden beslispunt 2 De financiële jaarstukken geven geen aanleiding een zienswijze in te dienen. Er is geen sprake van nieuw beleid of andere financiële beleidskeuzes. Kanttekeningen en/of risico’s beslispunt 2 Er zijn geen financiële risico’s te benoemen.

Verbinding met andere onderdelen Maatschappelijk effect Via de deelname aan de GR Amstelland-Meerlandenoverleg worden de belangen van de gemeente Diemen behartigd. De maatschappelijke effecten zijn niet direct zichtbaar, maar de pijlers uit het coalitieakkoord krijgen o.a. via de bestuurlijke en ambtelijke overleggen de juiste aandacht. Financieel De financiële bijdrage van de gemeente Diemen van 44.915 euro nemen we op in de begroting van 2025 van de gemeente Diemen. Juridisch De samenwerking wordt aangegaan op basis van artikel 1 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, namelijk een gemeenschappelijke regeling ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van deelnemende gemeenten. Duurzaamheid Nvt Communicatie Nvt Participatie Nvt Uitvoering en vervolg Na het raadsbesluit en/of een eventuele zienswijze informeren we het Amstelland-Meerlanden Overleg.

Bijlagen -

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Bijlage 2: Jaarrekening 2023 AM Bijlage 3: Begroting 2025 AM

Burgemeester en wethouders van Diemen, de secretaris, G.T. Wildeman

de burgemeester, E. Boog

Raadsbesluit

Onderwerp:

Jaarrekening 2023 en Begroting 2025 GR Amstelland-Meerlandenoverleg

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 14-5-2024

Besluit 1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de GR Amstelland – Meerlandenoverleg conceptjaarrekening 2023; 2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de GR Amstelland – Meerlandenoverleg conceptbegroting 2025. Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 juni 2024, De voorzitter,

De griffier,