Bijdrageverordening Duo+ 2019.pdf

Besluit van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+ houdende vaststelling van de bijdrage van de deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling Duo+ (Bijdrageverordening Duo+ 2019) Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Duo+;

Gelet op Artikel 17 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling Duo+;

Besluit vast te stellen de navolgende Bijdrageverordening Duo+ 2019.

Hoofdstuk 1 Artikel 1

Algemene bepalingen Begripsbepalingen

Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Duo+ is van toepassing op dit besluit. Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder: a.

bestuur:

het bestuur van Duo+, als bedoeld in hoofdstuk 3 van de regeling;

b.

pakket Bedrijfsvoering:

de taken op het terrein van bedrijfsvoering die overeenkomstig artikel 4 van de regeling voor alle deelnemers worden uitgevoerd;

c.

vergoeding Bedrijfsvoering:

de vergoeding die de deelnemer verschuldigd is voor de uitvoering van het pakket bedrijfsvoering;

d.

pakket Buurt & Burger:

de taken op het terrein van Buurt & Burger die overeenkomstig artikel 4 van de regeling voor de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn worden uitgevoerd;

e.

vergoeding Buurt & Burger:

de vergoeding die de deelnemer verschuldigd is voor de uitvoering van het pakket Buurt & Burger;

f.

stafbureau:

de directeur en de ondersteunende staffuncties van de Duo+ organisatie;

g.

regeling:

de Gemeenschappelijke regeling Duo+;

h.

dienstverleningshandvest

de eerste wijziging Dienstverleningshandvest Duo+ 2017;

i.

begrotingsjaar:

het kalenderjaar waarvoor een begroting geldt;

j.

maatwerk:

werkzaamheden die voortvloeien uit taken, niet behorende tot het pakket Bedrijfsvoering of het pakket Buurt & Burger.

Bijdrageverordening Duo+ 2019

1

Artikel 2

Grondslag vergoedingen

1. Elke deelnemer is jaarlijks een vergoeding verschuldigd aan Duo+ voor het pakket Bedrijfsvoering. De deelnemers Ouder-Amstel en Uithoorn zijn daarenboven een vergoeding voor het pakket Buurt & Burger verschuldigd. 2. De taken op het terrein van het pakket Bedrijfsvoering die Duo+ voor alle deelnemers uitvoert en de taken op het terrein van het pakket Buurt & Burger die Duo+ voor de deelnemers OuderAmstel en Uithoorn uitvoert zijn vastgelegd in het takenregister, bedoeld als in artikel 4 lid 1 van de regeling. 3. De deelnemers dragen er, overeenkomstig artikel 17 lid 1 van de regeling, zorg voor dat Duo+ te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 4. De kosten van Duo+ worden gedekt uit de bijdragen van de deelnemers en bestaan uit 2 componenten: de vergoeding voor het pakket Bedrijfsvoering (inclusief het stafbureau) , en de vergoeding voor het pakket Buurt & Burger. Artikel 3

Vaststelling van de vergoeding

Het bestuur legt elk begrotingsjaar in de begroting, bedoeld in artikel 20 van de regeling, de vergoeding voor de takenpakketten voor de deelnemers vast. Artikel 4

Werkelijke afrekening

1. De definitieve werkelijke vergoedingen over een jaar worden, met inachtneming van het door het bestuur vastgestelde beleid inzake reservevorming, bepaald op basis van de werkelijke kosten voor het desbetreffende jaar verminderd met de werkelijke overige inkomsten (het resultaat). Een en ander wordt opgenomen in de jaarrekening overeenkomstig artikel 21 van de regeling. 2. Indien het resultaat hoger of lager is dan de overeenkomstig artikel 3 vastgestelde vergoeding, wordt het verschil over de deelnemers verdeeld naar rato van de in artikel 6, lid 1 en artikel 7 lid 1 afgesproken vergoeding. Artikel 5

Betaling vergoeding pakketten

1. De betreffende deelnemer betaalt uiterlijk 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober een voorschot op de vergoeding voor de door de betreffende deelnemer afgenomen pakket(ten) ten bedrage van 25% van de vergoeding. 2. Indien betaling later dan 30 dagen dan de in het eerste lid genoemde data plaatsvindt, is de betreffende deelnemer wettelijke rente verschuldigd over het aantal dagen dat de betaling te laat is ontvangen. 3. Naar aanleiding van de bedrijfsvoeringsresultaten en financiële administratie over de afzonderlijke verstreken kwartalen kan het bestuur bepalen dat voor een van de bedragen, bedoeld in het eerste lid, een afwijkend voorschot wordt betaald. 4. De definitieve afrekening vindt plaats binnen twee maanden na vaststelling van de jaarrekening.

Bijdrageverordening Duo+ 2019

2

Hoofdstuk 2 Artikel 6

Berekening vergoedingen Berekening vergoeding pakket Bedrijfsvoering (inclusief stafbureau)

1. Het pakket Bedrijfsvoering (inclusief stafbureau) bestaat uit een vaste en variabele component van respectievelijk 45% en 55%. De variabele vergoeding wordt berekend aan de hand van het inwoneraantal van de deelnemers op 1 januari van het jaar voorgaand op het begrotingsjaar. 2. Voor de periode 2019 tot en met 2022 is een ingroeimodel van kracht, waarin de deelnemer Ouder-Amstel een aflopende korting krijgt op de bijdrage voor pakket Bedrijfsvoering. Deze korting bedraagt in het eerste jaar € 100.000 en loopt jaarlijks af met € 25.000,--. De deelnemers Diemen en Uithoorn dragen de kosten van de korting gelijkelijk. 3. De vergoeding voor het pakket Bedrijfsvoering wordt jaarlijks aangepast aan de algemene loon- en prijsontwikkeling. Deze index wordt in overleg tussen de deelnemers bepaald en is gelijk aan de loon- en prijsindex die de deelnemers hanteren of een gemiddelde daarvan. 4. Daarnaast wordt vanaf begrotingsjaar 2021 de vergoeding jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de groei van het inwoneraantal van de deelnemers. Artikel 7

Berekening vergoeding pakket Buurt & Burger

1. De bijdrage van Ouder-Amstel en Uithoorn ten behoeve van de taken op het gebied van Buurt & Burger is bepaald door de omvang van de historische inbreng in 2016 en de structurele wijzigingen sinds dien. 2. In beginsel garanderen de twee gemeenten diensten af te nemen van Duo+ ter grootte van de onder lid 1 genoemde kosten; Duo+ garandeert de beschikbaarheid van de benodigde capaciteit hiervoor. 3. In het overleg tussen gemeente en Duo+ wordt de vraag en bijdrage met elkaar in overeenstemming gebracht. Bij een grotere vraag leidt dit tot extra middelen; bij een afname van taken of efficiency overleggen partijen hoe ze de bijdrage onder lid 1 kunnen verlagen, rekening houden met meerjarige verplichtingen. 4. De vergoeding voor het pakket Buurt & Burger wordt jaarlijks aangepast aan de algemene loon- en prijsontwikkeling. Deze index wordt in overleg tussen de deelnemers bepaald en is gelijk aan de loon- en prijsindex die de deelnemers hanteren of een gemiddelde daarvan.

Hoofdstuk 3 Artikel 8

Maatwerk Berekening maatwerkvergoeding

Overeenkomstig artikel 4 van het Dienstverleningshandvest kan de opdrachtgever een opdracht voor maatwerk geven aan Duo+. Per opdracht worden afspraken gemaakt over de duur, omvang, en de verschuldigde vergoeding. Artikel 9

Betaling maatwerkvergoeding

De betaling van de maatwerkvergoeding geschiedt via een afzonderlijke factuur.

Bijdrageverordening Duo+ 2019

3

Hoofdstuk 4

Slotbepalingen

Artikel 10 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2019. De Bijdrageverordening DUO+ 2016 wordt per gelijke datum ingetrokken. Artikel 11 Citeerwijze Deze verordening wordt aangehaald als Bijdrageverordening Duo+ 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 5 september 2019.

De secretaris,

Bijdrageverordening Duo+ 2019

De voorzitter,

4

Toelichting Algemeen Bij het opstellen van de bijdrageverordening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. 1. De kosten van de DUO+ samenwerking worden verdeeld in twee categorieën: a. Dienstverlening pakket Bedrijfsvoering (inclusief stafbureau); dit betreft de kosten van de afdeling Bedrijfsvoering van Duo+ ten behoeve van de dienstverlening aan de drie deelnemers op het terrein van de bedrijfsvoeringstaken, zijnde het pakket Bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 4 van de regeling. Daarnaast betreft het de kosten van de Duo+ organisatie zelf. Tot deze kosten worden gerekend de personele kosten, de materiële kosten en de kapitaallasten. Voor de vergoeding van de kosten van het pakket Bedrijfsvoering is een model vastgesteld dat uitgaat van 45% vaste- (gelijkelijk gedragen door de 3 deelnemers) & 55% variabele (op basis van inwonertal) bijdrage. De staf is een bijzonder onderdeel van de bedrijfsvoering. Voor de vergoeding van de kosten van het stafbureau is een gelijk model gekozen als dat voor het pakket Bedrijfsvoering. Doordat de vergoeding voor het stafbureau gelijk is aan die van het pakket Bedrijfsvoering maakt het niet uit of kosten als staf of bedrijfsvoering worden geregistreerd. Dit maakt de begroting van Duo+ toekomstbestendig voor eventuele nieuwe taken of verschuivingen die dan wel bij het Stafbureau, dan wel bij Bedrijfsvoering thuishoren.

Er is gekozen voor een ingroeimodel voor de deelnemer Ouder-Amstel. Gedurende 4 jaar, ingaand per 2019 krijgt deze deelnemer een aflopende korting op de vergoeding van dit pakket van € 100.000 in het eerste jaar, € 75.000 in het 2e jaar (2020), € 50.000 in het 3e jaar (2021) en € 25.000 in het 4e jaar (2022). De deelnemers Diemen en Uithoorn dragen deze korting gelijkelijk. Aparte afspraken zijn gemaakt over het onderdeel facilitair, de deelnemers zijn overeengekomen dat er nog nadere afspraken worden gemaakt omtrent de verdeling van deze kosten. Tot die tijd vergoeden de deelnemers Ouder-Amstel en Uithoorn middels afzonderlijke factuur de kosten voor dit onderdeel. Hierbij zijn de bijdragen gelijk aan de inbreng van de deelnemers bij de start van Duo+ (zie hieronder). Onderdeel Facilitair

Ouder-Amstel (%) 36,42%

Uithoorn (%) 63,58%

b. Dienstverlening pakket Buurt & Burger; dit betreft de kosten van de afdelingen Buurt en Burger ten behoeve van de dienstverlening aan de twee deelnemers op het terrein van Buurt & Burger, zijnde het pakket Buurt & Burger als bedoeld in artikel 4 van de regeling. De vergoeding van dit pakket is volledig variabel en is gebaseerd op de dienstverleningsafspraken zoals vastgelegd in de DVO’s. In principe zijn de bijdragen gelijk aan de inbreng van de deelnemers bij de start van Duo+ (zie hieronder) en latere structurele aanpassingen. Onderdeel Buurt Burger

Ouder-Amstel (%) 32% 36%

Uithoorn (%) 68% 64%

Indien de dienstverleningsafspraken niet in overeenstemming zijn met de gemeentelijke bijdrage als hierboven bepaald worden, in overleg met opdrachtgevers- en nemer, keuzes gemaakt om dit wel in overeenstemming te brengen. Een mogelijkheid daarbij is dat

Bijdrageverordening Duo+ 2019

5

wanneer een deelnemer in een begrotingsjaar meer producten/diensten wil afnemen, die vervolgens separaat bekostigd worden. 2. Voor het pakket Bedrijfsvoering (incl. stafbureau) geldt dat de begroting voor 2021 en verder in principe wordt vastgesteld op basis van een loon- en prijsindex plus een indexering op basis van de groei van het inwonertal van de deelnemers. Elk 4e jaar wordt de begroting getoetst op efficiency en kostenniveau. Dit zal voor het eerst gebeuren bij het opstellen van de begroting van 2024. Deze begroting wordt pas vastgesteld na de toets op efficiency en kostenniveau en de conclusies hiervan zijn verwerkt. Totaal aantal inwoners 1 januari (begrotingsjaar -1) -/- Totaal aantal inwoners per 1 januari (begrotingsjaar -2)

=

groei

x 30%* =

Totaal aantal inwoners per 1 januari (begrotingsjaar -2)

indexering groei in %

3. Voor het pakket Buurt & Burger blijft de bijdrage van de deelnemers in 2019 en 2020 gelijk. Deze bijdrage is bepaald op basis van het naar Duo+ overgehevelde budget dat opgenomen is in de eigen begroting 2016 voor de uitvoering van de taken op het terrein van Buurt & Burger en latere structurele aanpassingen. 4. Extra taken of nieuwe ontwikkelingen worden bij de deelnemers opgenomen in de kadernota en/of begroting als nieuwe of extra taak. Nadat de begrotingen van de deelnemers zijn vastgesteld wordt middels een begrotingswijziging deze taak in de begroting van Duo+ opgenomen en wordt bij de deelnemers de betreffende begrotingspost omgezet in een bijdrage aan Duo+. 5. Indien gewenst kunnen deelnemers een verzoek tot maatwerk doen. De vergoeding van het maatwerk wordt vooraf geraamd op basis van de te verrichten werkzaamheden en middels een afzonderlijke factuur vergoed. 6. Dit bekostigingsmodel is toekomstbestendig en wordt daarom voor 10 jaar vastgelegd. In 2028 vindt een evaluatie plaats, als gevolg waarvan het model aangepast kan worden en na besluitvorming, met ingang van 2029 ingaat. 7. Op deze verordening is artikel 26 van de regeling van overeenkomstige toepassing.

Bijdrageverordening Duo+ 2019

6