2025-624 Raadsvoorstel Conceptbegroting Sallcon GR

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

Zienswijzemogelijkheid concept begroting 2026 Sallcon GR Wethouder Elferink, 2025-624 8-07-2025 DEV-CCL

Inleiding Op 28 mei 2025 heeft het bestuur van Sallcon GR de ontwerp begroting 2026 voorlopig vastgesteld. De gemeenteraden van Olst-Wijhe en Deventer krijgen de mogelijkheid daarover zienswijzen in te dienen. Daarna stelt het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie KonnecteD GR de ontwerpbegroting 2026 definitief vast en wordt deze bij Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Overijssel aangeleverd. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de vastgestelde begroting 2026 vóór 15 september 2025 (wettelijk uiterste aanleverdatum) bij GS van Overijssel worden ingediend. Op 27 juni 2025 hebben het bestuur van Sallcon GR en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (Ava) van KonnecteD BV de jaarrekening 2024 van respectievelijk Sallcon GR en KonnecteD BV vastgesteld. ter informatie zijn deze jaarrekeningen 2024 bijgevoegd.

Raadsvoorstel 1. Kennis te nemen van de concept begroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling Sallcon (Sallcon GR) 2. Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling Sallcon (Sallcon GR)

Kern raadsvoorstel Het bestuur van Sallcon GR heeft de ontwerpbegroting 2026 "voorlopig" vastgesteld. De gemeenteraden van Olst-Wijhe en Deventer krijgen de mogelijkheid daarover zienswijzen in te dienen. Daarna stelt het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie KonnecteD GR de ontwerpbegroting 2025 definitief vast en wordt deze bij Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Overijssel aangeleverd. Voorstel vanuit het college is geen zienswijze op de ontwerp begroting 2025 van Sallcon GR in te dienen. De jaarrekeningen 2024 van Sallcon GR en KonnecteD BV worden ter kennisname aan de gemeenteraad gebracht.

Beoogd resultaat Beoogd resultaat is de vaststelling van de ontwerp begroting 2026 Sallcon GR.

Kader Kaders zijn: * Wet gemeenschappelijke regelingen * Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringorganisatie Sallcon. * Statuten KonnecteD BV * Juridische structuur Sallcon/KonnecteD. In die kaders is onder andere het volgende geregeld: * Deelnemers in Sallcon GR zijn de gemeente Deventer en de gemeente Olst-Wijhe (ieder voor 50%). Het financieel belang van Deventer in Sallcon GR is 90% en Olst-Wijhe 10% * Sallcon GR is 100% aandeelhouder van KonnecteD BV, waarbinnen de bedrijfsactiviteiten van Sallcon GR zijn ondergebracht. KonnecteD BV heeft 100% deelneming in Re-integratiebedrijf Dynamo BV (waarbinnen personeel van

KonnecteD is ondergebracht) en 50% deelname in Het Groenbedrijf BV (HGB). De gemeente Deventer heeft ook een deelname van 50% in HGB. * Het vaststellen van de begroting van Sallcon GR gebeurt in twee fasen. De eerste fase is in het voorjaar van 2025. Hierin wordt volgens de Wet GR een begroting 2026 op hoofdlijnen vastgesteld. De tweede fase is in het najaar van 2025. Hierin besluit het bestuur van Sallcon GR over een eerste begrotingswijziging 2026. De begroting 2026 wordt dan onder andere aangepast op de actuele rijksbijdrage Wsw. Deze wordt bekendgemaakt in de septembercirculaire van 2025. * In het najaar van 2025 wordt ook de begroting 2026 voor KonnecteD BV vastgesteld. De begrotingswijziging van Sallcon GR wordt dan voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. Omdat Sallcon GR de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten volledig in KonnecteD BV heeft belegd gaat de aandacht vooral naar de begroting 2026 van KonnecteD BV uit.

Argumenten ten behoeve van de raad Ontwerp begroting Sallcon GR 2026 De ontwerp begroting 2026 van Sallcon GR is een begroting op hoofdlijnen. De GR schuift al haar baten en lasten een op een door naar de BV omdat alle bedrijfsactiviteiten in KonnecteD BV zijn belegd. Het budgettair resultaat van de GR is daarmee nagenoeg nihil. In de begroting staan (financiële) uitgangspunten over de rijksvergoeding Wsw, aantal Wsw’ers in dienst van de GR, de loonkosten en de uitvoeringskosten. Bijgevoegd zijn de aanbiedingsbrief van 11 juni 2025 van Sallcon GR en de concept begroting 2026 van Sallcon GR. Jaarbericht KonnecteD BV 2024 (ter informatie) Bij vaststelling van de begroting 2025 van KonnecteD in december 2024 was al duidelijk dat het meerjarig exploitatieresultaat inmiddels duidelijk is verbeterd. Dit is vooral te danken aan een hogere rijksbijdrage WsW en daarmee is het zogenaamde subsidieresultaat sterk verbeterd. Ook voor de jaarrekening 2024 had dit effect. Daardoor is er een realisatie van -/- €589.000 negatief terwijl -/- €2,0 begroot was. Het negatief resultaat wordt ten laste gebracht van de Algemene Reserve van KonnecteD BV en bedraagt na verwerking van het resultaat €3,3 mln. (afgerond). Zie voor een nadere toelichting de jaarrekening 2024 van KonnecteD BV.

Jaarrekening 2024 Sallcon GR (ter informatie) Het resultaat over 204 is -/- € 64.000 wordt ten laste van de Algemene Reserve gebracht. Zie voor een toelichting de jaarrekening van Sallcon GR. Raad van commissarissen KonnecteD BV (ter informatie) Direct na de AvA van KonnecteD BV van 27 juni 2025 waarin de vaststelling van de jaarrekening 2024 en de dechargeverlening aan de directeur en RvC plaatsvond, is de raad van commissarissen zoals bekend afgetreden. In de collegevergadering van 8 juli 2025 is besloten om de heer H.J. Meijerink te benoemen als commissaris en kwartiermaker voor het opstellen van een aanpak voor werving van RvC leden. Ook het college van de gemeente Olst-Wijhe heeft dit besluit genomen zodat daarmee een schriftelijk AvA besluit kon worden genomen. De heer H.J. Meijerink is algemeen directeur bij Drukwerkdeal en was tot voor kort voorzitter van de raad van commissarissen van de NV Sportbedrijf Deventer.

Betrokken partijen en participatie De accountant heeft over de jaarrekeningen 2024 (GR en BV) goedkeurende verklaringen afgegeven.

Financiële consequenties Geen financiële consequenties. Het negatieve resultaat over 2024 van zowel Sallcon GR als KonnecteD BV wordt ten laste gebracht van de Algemene Reserve van respectievelijk Sallcon GR en KonnecteD BV.

Betrokkenheid raad Volgens de Wet GR moeten begrotingen maar ook begrotingswijzigingen van GR-en aan gemeenteraden worden voorgelegd om de mogelijkheid te bieden een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 van Sallcon GR. Het college stelt voor geen zienswijze in te dienen. Als zowel de gemeenteraad van Olst-Wijhe als van Deventer aangeven geen zienswijze in te willen dienen dan kan het bestuur van GR Sallcon overgaan tot definitieve vaststelling. De beide jaarrekeningen 2024 worden ter kennisname gebracht aan de gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

J.P. Wassens

R.C. König