2024-405 Raadsvoorstel Regio Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Stedendriehoek

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 Regio Stedendriehoek Wethouder Elferink,Burgemeester, 2024-405 21-05-2024 DEV-RM

Inleiding Het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek heeft de jaarstukken 2023 (ter kennisname) en de concept begroting 2025 (ter consultatie) aangeboden aan de gemeenteraden van de Regio Stedendriehoek. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld in de periode van 22 april t/m 21 juli 2024 een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2025 van de Regio Stedendriehoek. Vervolgens wordt de begroting ter vaststelling geagendeerd voor het Algemeen Bestuur (voorheen Regioraad).

Raadsvoorstel 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de Regio Stedendriehoek 2. Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2025 van de Regio Stedendriehoek

Kern raadsvoorstel De begroting 2025 van de Regio Stedendriehoek bouwt voort op de in 2022 vastgestelde Strategische Agenda en Uitvoeringsagenda van de Regio Stedendriehoek. We staan voor grote regionale opgaven die vragen om een gezamenlijke regionale aanpak.

Beoogd resultaat Door het vaststellen van de begroting kunnen de activiteiten uit de Regionale Uitvoeringsagenda 2023 - 2030 worden uitgevoerd.

Kader * Wet gemeenschappelijke regelingen * Strategische notitie 'Regionale Samenwerking'

Argumenten ten behoeve van de raad Het belang van regionale samenwerking wordt mede vanwege rijksbeleid en provinciaal beleid steeds groter. Regionale samenwerking draagt bij aan successen voor onze inwoners, bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen. Vanwege het belang van de regionale samenwerking en bijhorende aanpak die geschetst wordt in de concept Begroting 2025 wordt bijgedragen aan resultaat voor de regio en inwoners, bedrijven en onderwijsinstellingen in Deventer. Daarom stellen wij de raad voor geen zienswijze in te dienen. De Regio Deal creëert aanvullende mogelijkheden om uitvoering te geven aan regionale opgaven.

Betrokken partijen en participatie In de Regio Stedendriehoek participeren de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Alle gemeenten zullen moeten instemmen met de conceptbegroting 2025.

Financiële consequenties Jaarstukken 2023 Het positieve resultaat bedraagt € 261.138. Dat komt enerzijds door het niet

direct invullen van vacatures en vrijval van subsidies. Met dit resultaat wordt een Reserve Overlopende Projecten gevormd om in 2024 te besteden aan de werkbudgetten van Programma 1 van de Uitvoeringsagenda 2023-2030 voor activiteiten die nog doorlopen in 2024 en een bestemmingsreserve Mobiliteit. De accountant heeft een controle op de jaarrekening 2023 uitgevoerd en een goedkeurende verklaring afgegeven. Begroting 2025 De gemeentelijke bijdrage groeit van €8,75 per inwoner naar € 9,15. Deze stijging betreft ene indexering met 4,6%, die in de Deventer begroting wordt opgevangen met de prijsbijstelling. De totale bijdrage van Deventer gaat van € 888.077 naar € 936.345. Dat is naast de prijsstijging ook een hoger aandeel vanwege de groei van ons aantal inwoners. Van de eenmalige middelen voor het Investeringsplatform Regio Stedendriehoek (IPRS) van € 300.000 resteert €94.000, waarvan 50% is bijgedragen vanuit de Regio en 50% vanuit de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Vanwege het beëindigen van het IPRS wordt het restant teruggestort aan de Regio en de gemeenten. Voor Deventer is dat € 15.000. Voor de versterking van de financiële functie binnen de organisatie van Regio Stedendriehoek wordt voorgesteld het budget dat in de begroting oorspronkelijke gereserveerd stond voor het IPRS (€ 250.000 jaarlijks in 2024 en 2025) hiervoor te bestemmen.

Het gaat dan om een implementatieplan voor de financiële infrastructuur, verkenning van initiatieven (portfolio) van de Regio Deal en subsidieverwerving en investeringsmogelijkheden.

Betrokkenheid raad Op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling is de raad (in alle acht deelnemende gemeenten) in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de concept begroting van de Regio Stedendriehoek. Vervolgens zal het Algemeen Bestuur (voorheen Regioraad) een besluit nemen over de jaarstukken 2023 en de begroting 2025. Het wettelijk kader schrijft voor dat uiterlijk 14 september 2024 de concept begroting ingediend moet zijn bij de toezichthouder, het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

J.P. Wassens

R.C. König