2023-458 Raadsvoorstel Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 GR Regio Stedendriehoek

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 GR Regio Stedendriehoek Wethouder Elferink, 2023-458 16-05-2023 DEV-BLD

Inleiding Het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek heeft de jaarstukken 2022 en de conceptbegroting 2024 van de Regio Stedendriehoek aangeboden aan de gemeenteraden van de Regio Stedendriehoek (bijlage 1-3). Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 34 en 35 Wgr) en de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek wordt de gemeenteraad (in de periode van 14 april tot en met 23 juni 2021) in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van de Regio Stedendriehoek (de jaarrekening is ter kennisname). Vervolgens wordt de begroting ter vaststelling geagendeerd voor de Regioraad van 5 juli 2023.

Raadsvoorstel 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van de GR Regio Stedendriehoek 2. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van de Regio Stedendriehoek 3. De afdracht aan Stichting Strategische Board te beëindigen en ten goede te laten komen aan de GR Regio Stedendriehoek

Kern raadsvoorstel De begroting 2024 van de Regio Stedendriehoek bouwt voort op de doorontwikkeling van de regio. In 2022 is de Strategische Agenda vastgesteld en dit voorjaar wordt de Uitvoeringsagenda 2023-2030 voorgelegd voor besluitvorming. We staan als regio voor grote gezamenlijke opgaven, mede door rijks- en provinciale opgaven. Dit vraagt om versterking van de werkorganisatie om de uitvoering van de agenda inhoudelijk te coördineren én om de gezamenlijke lobby richting provincies en rijk te organiseren. Hiervoor worden een aantal voorstellen gedaan wat structurele en incidentele financiële effecten heeft. Daarnaast worden de begrotingen van de Strategische Board en de Regio Stedendriehoek in elkaar gevoegd. De afdracht aan de Stichting Strategische Board kan daarom vervallen.

Beoogd resultaat Met het vaststellen van de begroting kunnen de deelnemende gemeenten de regionale samenwerking voortzetten en aan de slag met de Uitvoeringsagenda 2022 - 2030.

Kader * Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 34 en 35) * Gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek * Strategische notitie 'Regionale Samenwerking'

Argumenten ten behoeve van de raad Binnen de Regio Stedendriehoek gaan we een nieuwe fase in. In 2022 is de Strategische Agenda vastgesteld. De agenda is uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda 2023-2030. In de agenda is een breed palet aan ambities vastgesteld. Als regio staan we voor grote opgaven op het gebied van stedelijke ontwikkeling, landelijke gebied en economie. De individuele gemeenten pakken deze opgaven voor een deel zelf op. Tegelijkertijd kunnen we dit als gemeenten niet alleen. De opgaven zijn gemeentegrens overschrijdend. Dit vraagt om regionale samenwerking. De provincies en het rijk vragen bovendien om deze regionale samenwerking. Om dit proces van samenwerking te ondersteunen is een stevige regionale werkorganisatie noodzakelijk. Hiermee is in 2022 en 2023 al een start gemaakt door de werkorganisatie incidenteel te versterken. Met de begroting 2024 wordt

deze incidentele versterking structureel gemaakt en worden voorstellen gedaan om (incidenteel) verder te versterken: Lobbykracht versterken Naast ondersteuning op het inhoudelijke proces binnen de regio zijn gemeenten en regio's steeds meer afhankelijk van een goede lobby richting provincies, rijk en zonodig Europa. Deels gebeurt dit al vanuit een aantal individuele gemeenten (met name Apeldoorn en Deventer), maar wanneer we als gemeenten gezamenlijk de lobbykracht willen hebben vraagt dit ook versterking op regionaal niveau. Zo kan regionaal coördinatie plaatsvinden op regionale of bovenregionale lobbythema's. De basisinfrastructuur voor lobby is met de incidentele middelen uit 2022 en 2023 opgezet. Voor 2024 en 2025 wordt extra lobbyinzet gevraagd om zo steviger invloed te creëren binnen de beide provincies en het rijk en daarnaast om ook lobbyactiviteiten te kunnen organiseren (bijvoorbeeld werkbezoeken kamer- of statenleden). Op dit moment is het moeilijk in te schatten wat hiervoor precies nodig is en of deze lobbyinzet het gewenste effect heeft. Daarom is ervoor gekozen deze middelen incidenteel in te zetten. Via de jaarrekening en jaarplannen wordt verantwoordelijk afgelegd over de besteding van deze middelen.

Investeringsplatform Ter ondersteuning van de uitvoering van de Uitvoeringsagenda en eventuele andere individuele projecten binnen de de regio wordt gewerkt aan het opzetten van het Investeringsplatform. Dit platform is bedoeld om financieringsstromen bij elkaar te brengen, zodat projecten in de regio beter van de grond kunnen komen. In 2022 en 2023 is gewerkt aan de basis voor dit platform en is gekeken welke mogelijkheden het platform biedt. In 2024 en 2025 wordt gewerkt aan het daadwerkelijk realiseren van het platform. Hiervoor is capaciteit nodig. Dit wordt in deze begroting incidenteel aangevraagd, omdat het Investeringsplatform zich de komende jaren zal moeten bewijzen. Overige wijzigingen begroting 2024 Naast de bovenstaande wijzigingen ten opzichte van voorgaande begrotingen wijzigt de begroting van de Regio Stedendriehoek op de volgende punten: 1. Eén werkorganisatie - Op dit moment is er sprake van twee werkorganisaties binnen de regio. De werkorganisatie van de Strategische Board en de werkorganisatie van de GR. Dit jaar worden beide werkorganisaties samengevoegd. Dit zorgt voor een besparing op overhead (verminderen directie en managementondersteuning). 2. Verhoging CAO - Net als de gemeenten heeft de regionale werkorganisatie ook te maken met verhoging van loonkosten vanwege de nieuwe CAO-voorwaarden. Deze effecten zijn verwerkt in de begroting 2024. 3.

In-kind bijdrage gemeenten vervallen - Tot op heden leverden de gemeenten ambtelijke capaciteit 'om niet' aan de regionale werkorganisatie. Door deze in-kind bijdrage zijn verschillen ontstaan tussen de bijdragen van gemeenten aan de regio. Vanaf de begroting 2024 vervallen deze in-kind bijdragen van de gemeenten en worden de medewerkers door de regio ingehuurd.

Betrokken partijen en participatie In de regio Stedendriehoek participeren de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Zij zullen allen moeten instemmen met de conceptbegroting 2024.

Financiële consequenties De versterking en aanpassing van de regionale werkorganisatie heeft uiteraard financiële effecten. Regionaal stijgt de begroting van € 3,0 mln. (2023) naar € 3,9 mln. (2024). Van deze stijging is € 0,6 mln. structureel en € 0,3 mln. incidenteel voor twee jaar. Voor Deventer betekent dit een structurele verhoging van € 190.000. Aangezien de CAO-effecten al zijn meegenomen met de indexering is de feitelijke structurele verhoging voor de regionale samenwerking € 133.000. De

incidentele bijdrage voor Deventer in 2024 en 2025 wordt € 151.000. In de voorjaarsnota zullen deze bijdragen worden opgenomen. Met de begroting 2024 worden, naast de beide werkorganisatie, ook de begrotingen samengevoegd. Dit betekent dat de afdracht van de gemeenten aan de Stichting Strategische Board komt te vervallen en volledig aan de GR Regio Stedendriehoek wordt overgemaakt. Dit is meegenomen in bovenstaande cijfers. Uitwerking van de effecten van de begroting 2024 voor Deventer zijn opgenomen in bijlage 4.

Betrokkenheid raad Voordat de Regioraad een definitief besluit neemt over een begroting moet het Dagelijkse Bestuur de conceptbegroting aanbieden aan de deelnemende gemeenteraden en hen in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen (op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen). Na besluitvorming door de gemeenteraad zal het dagelijks bestuur van de Regio Stedendriehoek op de hoogte worden gebracht van het besluit van de gemeenteraad, zodat de Regio Raad op 5 juli een besluit kan nemen over de Jaarstukken 2022 en de definitieve Begroting 2024. Het wettelijk kader schrijft voor dat vóór 15 september a.s. de conceptbegroting ingediend moet zijn bij de toezichthouder, voor de GR Regio Stedendriehoek is dat het college van Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König