2021-460 Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2022 Sallcon GR

RAADSVOORSTEL Onderwerp Portefeuillehouder Voorstelnummer Datum B en W besluit Team

: : : : :

Begrotingswijziging 2022 Sallcon gemeenschappelijke regeling Wethouder Grijsen, Wethouder Walder 2021-460 21-12-2021 DEV-FC

Inleiding

Bij brief van 9 december 2021 heeft het bestuur van Sallcon GR de eerste begrotingswijziging 2022 van Sallcon GR aan de gemeente voorgelegd en biedt daarmee de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Raadsvoorstel

Voorstel is kennis te nemen van de begroting 2022 van KonnecteD BV en voor de eerste begrotingswijziging 2022 van bedrijfsvoeringorganisatie Sallcon GR geen zienswijze in te dienen en het college van burgemeester en wethouders te verzoeken dit standpunt aan het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie Sallcon GR over te brengen.

Kern raadsvoorstel

Het college adviseert de gemeenteraad geen zienswijze op de begrotingswijziging 2022 van Sallcon GR in te dienen omdat de begroting 2022 overeenkomstig het vastgestelde Ondernemingsplan van KonnecteD BV is.

Beoogd resultaat

Vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2022 van Sallcon GR is beoogd resultaat.

Kader

Wet gemeenschappelijke regelingen. Op 2-12-2021 heeft het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie Sallcon GR de eerste begrotingswijziging 2022 van Sallcon GR goedgekeurd. Overeenkomstig artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is de begrotingswijziging 2022 van Sallcon GR aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Olst-Wijhe en Deventer toegestuurd en wordt met de aanbieding van deze begroting aan de gemeenteraad de mogelijkheid geboden hierop een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad dient haar zienswijze binnen 8 weken na toezending van de begroting in te dienen. Het bestuur van Sallcon GR zal, rekening houdend met de eventuele ingediende zienswijze, de begrotingswijziging aansluitend vaststellen en binnen twee weken na vaststelling aan Gedeputeerde Staten en aan de beide gemeenten toezenden, overeenkomstig artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Aansluitend heeft de gemeenteraad nog de mogelijkheid om haar zienswijze over de vastgestelde begroting bij Gedeputeerde Staten in te brengen.

Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringorganisatie Sallcon. Zie toelichting bij Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Juridische structuur Sallcon / KonnecteD. Sallcon GR heeft haar bedrijfsactiviteiten in KonnecteD BV belegd en Sallcon GR heeft de uitvoering van de Wsw en financiering ervan in KonnecteD BV belegd. De GR heeft twee taakvelden, namelijk Wsw en huisvesting. Wsw wordt resultaatneutraal uitgevoerd (alle kosten en baten worden 1-op-1 doorgegeven aan de BV). Huisvesting wordt tegen kostprijs ter beschikking gesteld met een klein resultaat van € 1.000. Reden waarom de begroting van Sallcon GR op een resultaat van € 1.000 sluit. Reden ook waarom bij de het voorleggen van de eerste begrotingswijziging 2022 Sallcon GR ook de begroting 2022 van KonnecteD BV tegelijkertijd ter informatie wordt verstrekt.

Begroting 2022 Sallcon GR De primitieve begroting 2022 is door het bestuur van Sallcon GR vastgesteld (de gemeenteraad besloot op 23-06-2021 geen zienswijze in te dienen) en Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben inmiddels besloten repressief toezicht toe te passen. Nu ligt de eerste begrotingswijziging 2022 van de GR voor besluitvorming door gemeenten voor en daarna volgt vaststelling door het bestuur van Sallcon GR.

Argumenten ten behoeve van de raad

Omdat Sallcon GR haar bedrijfsactiviteiten aan KonnecteD BV overlaat, sluit ook de eerste begrotingswijziging van Sallcon GR op een klein resultaat van € 1.000. De begrotingswijziging betreft het doorgeven van de actuele rijksbijdrage Wsw (septembercirculaire 2021) en de actuele loonkosten Wsw van Sallcon GR aan KonnecteD BV. De begroting 2022 van KonnecteD BV is ter informatie bijgevoegd. De begroting 2022 van KonnecteD sluit op een negatief resultaat van -/- € 1.320.000. De jaarschijf 2022 in het Ondernemingsplan kwam uit op negatief -/- € 1.195.000. Een eenmalig opgenomen budget van €105.000 voor innovatie en benodigd voor uitwerking van het transformatieplan is onder andere debet aan het verschil evenals een nadeel van €50.000 wegens hogere kosten voor energie (gas). In de begroting 2022 van KonnecteD BV zijn uitgebreide toelichtingen opgenomen.

Betrokken partijen en participatie

De gemeente Olst-Wijhe is evenals de gemeente Deventer voor 50% deelnemer in Sallcon GR.

Financiële consequenties

Volgens het vastgestelde Ondernemingsplan kunnen de begrote negatieve resultaten tot en met 2024 vanuit de reserves van Sallcon GR en KonnecteD BV worden opgevangen. De begroting 2022 is gebaseerd op het Ondernemingsplan 2020-2024. In dat financieel perspectief worden vanaf 2025 positieve financiële resultaten geboekt. Op basis van het nader uit te werken transformatieplan wordt in het voorjaar van 2022 een actuele meerjarige begroting aangeboden.

Betrokkenheid raad

De wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft een zienswijze op de begrotingswijziging 2021 van Sallcon GR in te dienen. Het college van b&w stelt voor geen zienswijze in te dienen omdat de begroting 2022 overeenkomstig het vastgestelde Ondernemingsplan van KonnecteD BV is.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König