2021-1268 Oplegnotitie begroting 2022 HCO

Oplegnotitie Begroting 2022 Aan: Bestuur Historisch Centrum Overijssel Indiener: Directeur Betreft: Begroting 2022 Datum: 1 maart 2021

Categorie Ter vaststelling

Aanleiding De HCO bestuursvergadering van maart kent altijd twee belangrijke ijkmomenten, enerzijds het vaststellen van de voorlopige jaarrekening van het afgelopen boekjaar, anderzijds het vaststellen van de begroting voor het komende boekjaar. In de bijlage is de begroting 2022 opgenomen. Hieronder vindt u een korte toelichting.

Toelichting De begroting 2022 is een raamwerk van te verwachten baten en de te verwachten lasten. De begroting is sluitend. Het resultaat voor bestemming is positief. Zoals eerder besloten, worden uitgestelde onderhoud en vervangingsgelden voor het pand in Zwolle gereserveerd op de balans. De programmabegroting is gemaakt aan de hand van de te verwachten bijdragen van de GRpartners en nu al toegezegde subsidies. Naar aanleiding van ons meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024, vastgesteld in december 2020, is afgesproken dat bij de bestuursvergadering in juni 2021 een uitgewerkte versie aangeboden moet worden welke stappen er de komende jaren genomen moeten worden en wat de financiële onderbouwing van deze stappen zullen zijn. Een korte samenvatting wat van de ambities zijn: * Erfgoeddepot Overijssel * Studiezaal naar Erfgoedcentrum Melkmarkt te Zwolle * Ontwikkelen digitale dienstverlening Deze ontwikkelingen hebben effect op de exploitatie en de investering, maar ook op de organisatie van functies. Gewijzigde competenties. In de bestuursvergadering van juni wordt er een uitgewerkt activiteitenplan voor 2022voorgelegd aan het bestuur. De nu voorliggende begroting is te beschouwen als een formele technische begroting.

Financiële consequenties Geen

Juridische consequenties

Oplegnotitie | 22-10-2020

1

N.v.t.

Communicatie N.v.t.

Beslispunten Het bestuur wordt gevraagd: - De begroting 2022 vast te stellen.

Oplegnotitie | 22-10-2020

2