2020-2274 Raadsvoorstel Begrotingswijziging Sallcon

RAADSVOORSTEL Onderwerp

Begrotingswijziging 2021 Sallcon GR

Agendapunt Voorstelnummer Team

2020-002274 DEV-FC

Portef.houder BenW-besluit d.d.:

Weth. Grijsen 15 december 2020

Voorstel Kennis te nemen van de begroting 2021 van KonnecteD BV en voor de eerste begrotingswijziging 2021 van bedrijfsvoeringorganisatie Sallcon GR geen zienswijze in te dienen en het college van burgemeester en wethouders te verzoeken dit standpunt aan het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie Sallcon GR over te brengen. Kern van het raadsvoorstel Bij brief van 9 december 2020 heeft het bestuur van Sallcon GR de eerste begrotingswijziging 2021 van Sallcon GR aan de gemeente voorgelegd en biedt daarmee de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Beoogd resultaat Vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2021 van Sallcon GR is beoogd resultaat. Kader Wet gemeenschappelijke regelingen Op 3-12-2020 heeft het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie Sallcon GR de eerste begrotingswijziging 2021 van Sallcon GR goedgekeurd. Overeenkomstig artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is de begrotingswijziging 2021 van Sallcon GR aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Olst-Wijhe en Deventer toegestuurd en wordt met de aanbieding van deze begroting aan de gemeenteraad de mogelijkheid geboden hierop een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad dient haar zienswijze binnen 8 weken na toezending van de begroting in te dienen.

Het bestuur van Sallcon GR zal, rekening houdend met de eventuele ingediende zienswijze, de begrotingswijziging aansluitend vaststellen en binnen twee weken na vaststelling aan Gedeputeerde Staten en aan de beide gemeenten toezenden, overeenkomstig artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Aansluitend heeft de gemeenteraad nog de mogelijkheid om haar zienswijze over de vastgestelde begroting bij Gedeputeerde Staten in te brengen. Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringorganisatie Sallcon Zie toelichting bij Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Juridische structuur Sallcon / KonnecteD Sallcon GR heeft haar bedrijfsactiviteiten in KonnecteD BV belegd en Sallcon GR heeft de uitvoering van de Wsw en financiering ervan in KonnecteD BV belegd. De GR heeft twee taakvelden, namelijk Wsw en huisvesting. Wsw wordt resultaatneutraal uitgevoerd (alle kosten en baten worden 1op-1 doorgegeven aan de BV). Huisvesting wordt tegen kostprijs ter beschikking gesteld met een klein resultaat van € 1.000. Reden waarom de begroting van Sallcon GR op een resultaat van € 1.000 sluit. Reden ook waarom bij de het voorleggen van de eerste begrotingswijziging 2021 Sallcon GR ook de begroting 2021 van KonnecteD BV tegelijkertijd ter informatie wordt verstrekt.

Begroting 2021 Sallcon GR De primitieve begroting 2021 is door het bestuur van Sallcon GR vastgesteld (de gemeenteraad besloot op 17-06-2020 geen zienswijze in te dienen) en Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben inmiddels besloten repressief toezicht toe te passen. Nu ligt de eerste begrotingswijziging 2021 van de

/2 GR voor besluitvorming door gemeenten voor en daarna volgt vaststelling door het bestuur van Sallcon GR. Ondernemingsplan 2020-2024 van KonnecteD BV. Argumenten ten behoeve van de raad Omdat Sallcon GR haar bedrijfsactiviteiten aan KonnecteD BV overlaat, sluit ook de eerste begrotingswijziging van Sallcon GR op een klein resultaat van € 1.000. De begroting 2021 van KonnecteD BV is ter informatie bijgevoegd. De begroting 2021 van KonnecteD sluit op een negatief resultaat van -/- € 1.337.000. In de meerjarige begroting worden vanaf 2025 positieve exploitatieresultaten gerealiseerd. In de begroting zijn daartoe uitgebreide toelichtingen opgenomen. De meerjarige begroting maakt onderdeel uit van het vastgestelde Ondernemingsplan dat onlangs in de Raadstafel is besproken. Ketenpartners/ participatie N.v.t. Financiële consequenties Volgens het vastgestelde Ondernemingsplan en de meerjarige begroting van KonnecteD BV kunnen de begrote negatieve resultaten tot en met 2024 vanuit de reserves van Sallcon GR en KonnecteD BV worden opgevangen. De begroting 2021 en meerjarige begroting is gebaseerd op het Ondernemingsplan 2020-2024 waarin gekozen is voor scenario 3. Toepassing van scenario 3 heeft een positief effect op het financieel perspectief van KonnecteD BV en leidt ertoe dat vanaf 2025 een positief resultaat wordt begroot van € 31.000.

Betrokkenheid van de raad De wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft een zienswijze op de begrotingswijziging 2021 van Sallcon GR in te dienen. Het college van b&w stelt voor geen zienswijze in te dienen omdat de begroting 2021 (inclusief wijziging) overeenkomstig het vastgestelde Ondernemingsplan van KonnecteD BV is. Door geen zienswijze in te dienen stemt de gemeenteraad in feite in met de eerste begrotingswijziging 2021 van Sallcon GR.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,

M.A. Kossen

R.C. König