Voorstel Voorstel met betrekking tot zienswijze jaarstukken 2022 en begroting 2024 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar .pdf

Gemeenteraad Portefeuillehouder: Fotigui Camara

Van team: Team Informatie & Techniek Adviseur: Yvonne Lamers E-mail: y.lamers@denhelder.nl

Classificatie: Openbaar

Kenmerk:

Begrotingswijziging: Nee Onderwerp:

Voorstel met betrekking tot zienswijze jaarstukken 2022 en begroting 2024 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Publiekssamenvatting: Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar heeft de jaarstukken 2022 en programmabegroting 2024 opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om de advisering via de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) te laten verlopen. Voor de jaarstukken 2022 en programmabegroting 2024 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar is het gezamenlijk advies een zienswijze af te geven, over het aanvullen van de algemene reserve tot het maximum van 2,5% van het kostentotaal, het niet instellen van een nieuwe bestemmingsreserve duurzaamheid en lastenstijging en de terugbetaling van het positieve resultaat en niet nodig gebleken bestemmingsreserves. Geadviseerd besluit 1. een zienswijze af te geven op de jaarstukken 2022 en programmabegroting 2024 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar waarin: 1. Wordt ingestemd met het toevoegen van € 1.128,- aan de algemene reserve zodat deze de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal 2022 vormt conform de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR) . 2. Niet wordt ingestemd met het vormen van een nieuwe bestemmingsreserve ‘Duurzaamheid en lastenstijging 2023/24’. 3.

Wordt verzocht om terugbetaling van het restant van het positieve resultaat van € 116.849,- en de niet nodig gebleken bestemmingsreserves ‘Digitalisering’ en ‘Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten’ van respectievelijk € 55.498,- en € 150.000,- aan de deelnemende gemeenten, naar rato van de inbreng in 2022. Bijlagen 1. 1. RHCA Jaarstukken 2022 incl. controleverklaring.pdf 2. 2. RHCA Programmabegroting 2024.pdf 3. 3. Jaarverslag RHCA 2022.pdf 4. Aanbiedingsbrief RHCA Jaarstukken 2022 + Programmabegroting 2024.pdf 5. Concept RRN voorstel zienswijze jaarstukken 2022 en kadernota 2024 RHCA.pdf

Raadsvoorstel: Aanleiding en context Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) heeft de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar opgesteld conform de afspraken gemaakt in de "regietafel Noord-Holland Noord". De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN). Het (concept) advies een zienswijze in te dienen is opgesteld door en voor de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De stukken van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar worden samen met de stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in de regionale raadscommissie besproken. Doelen en resultaten Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar namens de gemeenten uitvoering aan geeft. De gemeenten in NHN staan samen garant voor de financiële resultaten van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt met deze zienswijze gestuurd. Kaders en omstandigheden Conform de afspraken gemaakt in de ‘Regietafel Noord-Holland Noord’ heeft het RHCA de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 opgesteld.

De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 14 april de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar ontvangen. Tot 1 juli kunnen de gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar maken. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak hier regionaal over te adviseren via de RRN. Argumenten en alternatieven De gemeenten in NHN staan samen garant voor de financiële resultaten van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt met deze zienswijze gestuurd. Jaarstukken 2022 De toevoeging van € 1.128 euro aan de algemene reserve is conform de huidige Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en is gelet op de omvang verder niet van betekenis. Het voorstel van het RHCA om € 322.347,- te reserveren voor duurzaamheid en lastenstijging is erg ruim in verhouding tot de risico’s. Indien in de loop van dit of volgend jaar mocht blijken dat zij gelden te kort komen dan kan er op dat moment een investeringsvoorstel, inclusief structurele kapitaallasten, worden gedaan bij de deelnemende gemeenten.

Het terugbetalen van het restant van het positieve resultaat van € 116.849,- en de niet nodig gebleken bestemmingsreserves ‘Digitalisering’ en ‘Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten’ van respectievelijk € 55.498,- en € 150.000,- aan de deelnemende gemeenten, naar rato van de inbreng in 2022. Het resultaat voor Den Helder is € 32.126,-. Programmabegroting 2024 De Programmabegroting 2024 is gebaseerd op bestaand beleid en opgesteld conform de uitgangspunten die in de Kadernota RHCA 2024 zijn opgenomen. Op de kadernota 2024 is geen zienswijze ingediend. De begroting 2024 laat slechts op enkele punten verschillen zien ten opzichte van eerdere begrotingen. Stijgende energieprijzen in combinatie met hoge inflatie is van invloed. Daarnaast is een stijging van personeelslasten in verband met nieuwe taken als gevolg van wetswijzigingen aan de orde en het doen van een groter beroep op de kennis van medewerkers RHCA. Op de begroting is de index van 7,1% toegepast conform FUGR. Daarnaast is ca. € 100.000 voor centrale kennis- en adviesfunctie op het gebied van overbrenging digitale archieven en de daarbij relevante nieuwe wetgeving nodig (zat al in de kadernota). Dit is € 0,22 cent per inwoner.

2/4

Bestuurlijke vernieuwing Er zijn geen consequenties voor bestuurlijke vernieuwing met deze zienswijze op de jaarstukken 2022 en de begroting 2024. Het besluit is niet referendabel op grond van gemeentelijke procedures op basis van artikel 2, onder c, van de Referendumverordening 2012. Duurzaamheid Het afgeven van een zienswijze op de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 heeft geen effect op duurzaamheid. Financiële consequenties Er zijn geen financiële consequenties bij het afgeven van deze zienswijze. Uitvoering en planning Na bespreking en goedkeuring wordt het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar op de hoogte gesteld van het feit dat er een zienswijze wordt ingediend op jaarstukken 2022 en de begroting 2024. Communicatie In de lokale gemeenteraden wordt een besluit genomen over de stukken. De coördinerend gemeente stuurt de regionale zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Deze stuurt een reactie aan de raad.

Den Helder, 23 mei 2023 Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester J.A. (Jan) de Boer MSc.

secretaris M.J. (Marc) Pothast

3/4

CONCEPT - Raadsbesluit Raadsvergadering d.d.

3 juli 2023

Besluit nummer Onderwerp

Voorstel met betrekking tot zienswijze jaarstukken 2022 en begroting 2024 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

De raad van de gemeente Den Helder; gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 23 mei 2023,

besluit: 1. een zienswijze af te geven op de jaarstukken 2022 en programmabegroting 2024 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar waarin: 1. Wordt ingestemd met het toevoegen van € 1.128,- aan de algemene reserve zodat deze de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal 2022 vormt conform de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR) . 2. Niet wordt ingestemd met het vormen van een nieuwe bestemmingsreserve ‘Duurzaamheid en lastenstijging 2023/24’. 3. Wordt verzocht om terugbetaling van het restant van het positieve resultaat van € 116.849,en de niet nodig gebleken bestemmingsreserves ‘Digitalisering’ en ‘Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten’ van respectievelijk € 55.498,- en € 150.000,- aan de deelnemende gemeenten, naar rato van de inbreng in 2022.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 3 juli 2023

4/4