Concept RRN voorstel zienswijze jaarstukken 2022 en kadernota 2024 RHCA.pdf

Advies aan de gemeenteraden Nummer

Contact en vragen via

Oliver Mclean (oliver.mclean@schagen.nl) Portefeuillehouder(s):

1. 2. 3. 4.

Marjan van Kampen Michiel Uitdehaag Fotigui Camara Rian van Dam

Datum vergadering RRN

Datum B&W-besluiten

01-06-2023 Gemeente Schagen: 16 mei 2023 Gemeente Texel: 16 mei 2023 Gemeente Den Helder: 16 mei 2023 Gemeente Hollands Kroon: 16 mei 2023

Onderwerp Zienswijze jaarstukken 2022 en programmabegroting 2024 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Voorgesteld advies De RRN adviseert de raden kennis te nemen van de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar en een zienswijze af te geven waarin: 1. Wordt ingestemd met het toevoegen van € 1.128,- aan de algemene reserve zodat deze de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal 2022 vormt conform de uitgangspunten. 2. Niet wordt ingestemd met het vormen van een nieuwe bestemmingsreserve ‘Duurzaamheid en lastenstijging 2023/24’. 3. Wordt verzocht om terugbetaling van het restant van het positieve resultaat van € 116.849,- en de niet nodig gebleken bestemmingsreserves ‘Digitalisering’ en ‘Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten’ van respectievelijk € 55.498,- en € 150.000,- aan de deelnemende gemeenten, naar rato van de inbreng in 2022.

Wettelijke grondslag De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 14 april de jaarstukken 2022 en de programmabegroting 2024 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar ontvangen. Tot 1 juli kunnen de gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar maken. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de RRN te doen.

Advies aan de gemeenteraden

Kern van de zaak Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar heeft voor 2022 de jaarstukken en voor 2024 de programmabegroting opgesteld. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de RRN.

Openbaarheid documenten Ja De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:

Griffier

Voorzitter

Advies aan de gemeenteraden Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies De zienswijze is opgesteld door en voor de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De stukken van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar worden samen met de stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in de regionale raadscommissie besproken. Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar namens de gemeenten uitvoering aan geeft. Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) De gemeenten in NHN staan samen garant voor de financiële resultaten van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt met deze zienswijze gestuurd. Jaarstukken 2022 De toevoeging van € 1.128 euro aan de algemene reserve is conform de huidige Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en is gelet op de omvang verder niet van betekenis. Het voorstel van het RHCA om € 322.347,- te reserveren voor duurzaamheid en lastenstijging is erg ruim in verhouding tot de risico’s. Indien in de loop van dit of volgend jaar mocht blijken dat zij gelden te kort komen dan kan er op dat moment een investeringsvoorstel, inclusief structurele kapitaallasten, worden gedaan bij de deelnemende gemeenten.

Het terugbetalen van het restant van het positieve resultaat van € 116.849,- en de niet nodig gebleken bestemmingsreserves ‘Digitalisering’ en ‘Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten’ van respectievelijk € 55.498,- en € 150.000,- aan de deelnemende gemeenten, naar rato van de inbreng in 2022.

Programmabegroting 2024 De Programmabegroting 2024 is gebaseerd op bestaand beleid en opgesteld conform de uitgangspunten die in de Kadernota RHCA 2024 zijn opgenomen. Op de kadernota 2024 is geen zienswijze ingediend. De begroting 2024 laat slechts op enkele punten verschillen zien ten opzichte van eerdere begrotingen. Stijgende energieprijzen in combinatie met hoge inflatie is van invloed. Daarnaast is een stijging van personeelslasten in verband met nieuwe taken als gevolg van wetswijzigingen aan de orde en het doen van een groter beroep op de kennis van medewerkers RHCA. Op de begroting is de index van 7,1% toegepast conform FUGR. Daarnaast is ca. € 100.000 voor centrale kennis- en adviesfunctie op het gebied van overbrenging digitale archieven en de daarbij relevante nieuwe wetgeving nodig (zat al in de kadernota). Dit is € 0,22 cent per inwoner.

Advies aan de gemeenteraden Alternatieven (incl. argumenten) Het is mogelijk geen regionale afgestemde zienswijze in te dienen. Gevolgen algemene middelen en begroting Geen

Dekking: Toelichting: Communicatie Op basis van het regionale raadsadvies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de stukken. De coördinerend gemeente stuurt de regionale zienswijze aan het DB van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Zij zullen aan uw raad een reactie sturen. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief RHCA jaarstukken 2022 en begroting 2024 2. Jaarstukken RHCA 2022 incl. controleverklaring 3. Programmabegroting RHCA 2024 4. Jaarverslag RHCA 2022