Aanbiedingsbrief RHCA jaarstukken 2024 + begroting 2026.pdf

Aan de Gemeenteraden van de bij Regionaal Historisch Centrum Alkmaar / Regionaal Archief aangesloten gemeenten

Datum: 15 april 2025 Kenmerk: DIR2025/15042025 Betreft: Aanbieding Jaarstukken 2024 en Programmabegroting 2026

Geachte raad, Namens het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar / Regionaal Archief (RHCA) bieden wij u conform artikelen 26 en 27 van de Gemeenschappelijke Regeling van het RHCA de Jaarstukken 2024 en de Programmabegroting 2026 aan. De stukken zijn tevens geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur RHCA op 2 juli aanstaande. Bij het opstellen van de stukken zijn de richtlijnen vanuit de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord zoveel als mogelijk gevolgd. De Programmabegroting 2026 is gebaseerd op bestaand beleid en opgesteld conform de uitgangspunten die in de Kadernota RHCA 2026 zijn opgenomen. Tevens zijn de richtlijnen BBV en de financiële kaders en uitgangspunten zoals genoemd in Bijlage Ia van deze begroting gevolgd. Naar aanleiding van de in december jongstleden verzonden Kadernota 2026 (met een bijlage met bezuinigingsscenario s voor 3%, 5% en 7%) hebben de aangesloten gemeenten zienswijzen ingediend. Uit de ingediende zienswijzen blijkt dat er geen uitgesproken voorkeur bestaat voor een van de drie voorgestelde bezuinigingspercentages. Vier gemeenten kiezen voor 0% een bezuiniging een minimale besparing voor de gemeenten zal . Vier gemeenten kiezen voor 3%, terwijl één gemeente voorlopig voor 5% opteert.

Als de stemverhoudingen in het bestuur afgezet worden tegen de in de zienswijze genoemde percentages, blijkt dat er voor 0% bezuiniging 18 stemmen zijn, 22 voor 3% en 10 voor 5%. Ondanks het geringe verschil in stemmen stelt het dagelijks bestuur voor om voor de begroting 2026 vooralsnog uit te gaan van een bezuinigingspercentage van 3%. De daaruit volgende bijdrage per gemeente vindt u terug in Bijlage Ib. Daarnaast treft u aan de Jaarstukken 2024, inclusief de controleverklaring van de accountant. Het resultaat over 2024 bedraagt 40.815 positief. Dit wordt grotendeels verklaard doordat de opbrengsten hoger dan begroot waren (met name door renteontvangsten en diensten voor derden).

Wij stellen u voor om: -1- een bedrag van

aan de algemene reserve toe te voegen, zodat deze hierna de maximale 82.227);

-2- het restant van het positieve resultaat

te bestemmen voor een in te stellen er in korte tijd veel ontwikkelingen op digitaal gebied op ons afkomen, en er nog steeds achterstanden in beschrijving en beheer van archieven en collecties liggen die in de coronaperiode zijn ontstaan en nog niet ingehaald zijn. Voor beide onderwerpen is niet of nauwelijks budget beschikbaar. Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur,

Paul Post Secretaris/directeur