20250929 Presentatie verbonden partijen Willemsoord 1e halfjaar 2025.pdf

WILLEMSOORD BV RAPPORTAGE 1E HELFT 2025

29 SEPTEMBER 2025

Spoorboekje Overzicht Governance Tijdlijn en missie

Rapportage Overzicht Financiëel Beheer vastgoed Proces afronden 3e stap Vertrekpunten Mantelovereenkomst Laatste fase 2025

1. Overzicht

Aansturing Tijdlijn

Eindbeeld

Aansturing Vanaf 1 januari 2025 vaste directeur - bestuurder Wouter Hakhoff

RvC/RvT weer naar vijf personen Nieuw in 2025 Vastgoed (Han Leurink) Erfgoed (voorgedragen: Gea van Essen)

Verder nog Personeel/Organisatie (Chris Schaapman) Financieel (Robert Breed) Bestuur/Strategie (Samir Bashara)

Tijdlijn

• 2018

• 2020

• 2021>2023

• Raadsbesluit • Uitgangspunten • Intentie • 3-stappenplan

• Start proces • Nieuwe organisatie • Mensen • Missie en Beleid • Kerntaken

• Uitwerking • Corona • Energiecrisis • Bevindingen

Overzicht

proces

• Bevindingen WOBV

Tijdlijn

• 2024

• 2025

• Panteia • Proces Herijking 3e stap • Basisnotitie • Uitgangspunten • Financieel inzicht • Raadsbreed gesteund

• Uitwerking proces • Informatie > beslissingen • Implementatie en borging • Transitie organisatie (s) • Professionalisering organisatie

Overzicht

• 2026<… • Nieuwe

Organisatie

• Taakstelling • Verantwoording • Personeel • Assets

Tijdlijn

• 2024 • 2025 • 2026>… BOUWRIJP MAKEN

FUNDERING

EGALISEREN

BASIS OP ORDE

BOUWEN

WONEN

INRICHTEN - UITVOEREN - BEHEERSEN

Overzicht

Korte missie

Willemsoord BV behoudt, beheert en koestert een deel van het erfgoed van Den Helder. Samen met creatieve ondernemers, erfgoedliefhebbers en relevante partners. Hiermee versterken wij de identiteit van Den Helder.

Overzicht

Motto

We zijn niet van alles en we kunnen niet alles, maar waar we van zijn willen we goed doen

Overzicht

2. Rapportage

Organisatie Output

Financieel

Tijdlijn 2025 (1e half jaar) Governance

Vaste directeur-bestuurder Basisnotitie

Proces

Informatie raad

RVC weer volledig

Q1-Inventarisatie en prioritering

Q2-uitwerking en vastlegging

Mantelovereenkomst

Professionaliseren WOBV-(mensen, taken, uitvoering) Organisatie

Beheer monumentaal vastgoed in eigen hand

Wegwerken achterstalligheden Heldere (vernieuwde) afspraken op papier

Herstellen vertrouwen huurders, gemeente, partners Grote Projecten

Energiedossier

Oppakken niet vastgelegde afspraken

Rapportage

Dumava

Clean to Anywhere

Jachthaven

Succesbepalend Personeel en Organisatie (Orkest) • Juiste mensen op juiste plek | Professionele organisatie Klanten en Partners (Publiek)

• Vertrouwen en tevredenheid| Professioneel beheer Financien en bestuur (Podium)

• Meerjaren beleid en P&C | Balans commercieel en maatschappelijk Omgeving (Programmering)

• Zichtbaarheid | positionering | samenwerking Proces en toekomst

2. Rapportage

Organisatie Financieel

Resultaten

Omzet en resultaat 2024 Grote cijfers: • Bedrijfsresultaat positief (2,7T) • Waardevermindering vastgoed (-4T)

Positief resultaat door: • Meer doorbelasting energie • Minder advies- en externe kosten • Hogere bijdrage gemeente

Daarnaast • Meer investeringen in panden en terrein • Veel financiële lijken uit de kast • Verhoging inzet Kampanje • Meer kosten beheer en onderhoud terrein

Taxatie belangrijkste verschillen: • Afwaardering dok 2 (minder exploitatie-mogelijkheden) • Afwaardering Kampanje (huurafspraken, reëlere (hogere) onderhoudskosten)

Rapportage

Omzet en resultaat Willemsoord BV 2,81

1,88

0,94

0,

-0,94 2019

2020

2021

2022 omzet operationeel…

2023

2024

Investeringen gebouwen en terrein Gebouwen

Terrein

Veiligheid

Energie

€800.000

€1.200.000

€1.600.000

2023

2024

2025 €-

€400.000

€2.000.000

2. Rapportage

Organisatie Financieel

Resultaten

Afdeling vastgoed Professionaliseren WOBV-(mensen, taken, uitvoering) Beheer monumentaal vastgoed in eigen hand

Wegwerken achterstalligheden Heldere (vernieuwde) afspraken op papier Herstellen vertrouwen huurders, gemeente, partners

Extra mensen | expertise | opleiden |netwerken 1e schil (onderhoud|advies en uitvoering |subsidies)

MJOP | Vastgoedsysteem registratie & administratie |inzicht per eenheid | Verschillende huurdersdossiers opgepakt en nieuwe afspraken gemaakt. Helder krijgen wie waarvoor verantwoordelijk is.

Duidelijke lijn | stappen overheen Contracten / samen heldere afspraken maken/ ingroeien/

Rapportage

Beheer en onderhoud ·

Renovatie toiletgroep bedrijfsverzamelgebouw WO29.

·

Aanleg toiletgroep WO52.

·

Voorbereiding schilderwerk WO51, uitvoer gereed.

·

Voorbereiding aanpassen elektra WO43, is nu in uitvoer.

·

Rapportage gereed onderzoek gevels WO60 wegens achteruitgaand metselwerk en vochtdoorslag. Voorbereiding PvA.

·

Uniforme gevelplaten met huisnummers: update, aanpassing en uitbreiding – in uitvoer.

·

Diverse lekkages hersteld door Pronk bij meerdere gebouwen.

·

Werkend vastgoedprogramma t.b.v. klachten, storingen en onderhoudsmeldingen.

·

Eerste huurdersoverleg sinds lange tijd, met periodieke herhaling.

·

Schoonmaak en herstel verlichting entreeluifel gebouw 51.

·

Snelle afhandeling van meldingen.

·

Vernieuwd en verbeterd camerasysteem.

·

Controle en onderhoud elektriciteitsmeters – doorlopend. Diverse meters zijn vervangen en meterkasten gesaneerd.

·

Herstel en saneerwerkzaamheden n.a.v. vetput bij gebouw 52

·

Vervolg klimaatinstallatie Kampanje, in overleg met NIAG

·

Inventarisatie klimaat 52 (werkt niet goed)

·

Werkkasten gemaakt in de algemene ruimtes t.b.v. schoonmaker – spullen zijn dan opgeruimd.

·

Herstel open podium: vloer hersteld vlak voor de Zomerfeesten.

·

Lift herstel 51 .

Rapportage

Beheer en onderhoud • Renovatie toiletgroep WO29 • Aanleg toiletgroep WO52

• Diverse lekkages hersteld bij meerdere gebouwen • Schoonmaak en herstel verlichting entreeluifel gebouw 51 • Vernieuwd en verbeterd camerasysteem • Herstel en saneerwerkzaamheden n.a.v. vetput bij gebouw 52 • Herstel open podium: vloer hersteld vlak voor de Zomerfeesten

Rapportage

Onderhoud terrein (vast) •

Inzetten verkeersregelaars (meer dan 100 keer)

•

Vuil ophalen

•

Groenonderhoud

•

Gladheidsbestrijding

•

Vegen terrein

•

Inzet beveiligers (terrein- en objectbeveiligers)

Rapportage

Onderhoud terrein (los) •

Nieuwe plantenbakken geplaatst bij nachthoreca i.s.m. GGZ NHN/Maatwerk

•

Vervangen van kapotte vlaggen

•

Herstellen van de walkasten rondom Dok 2

•

Eerste deel van een glasvezelverbinding voor het camerasysteem is gerealiseerd. Prestaties camerasysteem aanmerkelijk verbeterd

•

Fietsenstalling bij nachthoreca

•

Bunker nabij gebouw 30 schoon en droog gemaakt en opengesteld op Bunkerdag

•

Uit laten voeren van duikwerkzaamheden bij Boerenverdriet en dok 2 (sinkhole/ophoping zand bij dokdeur/probleem opgelost)

•

Twee AED’s zijn geplaatst aan buitenmuren van de gebouwen 47 en 56

•

Uit laten vlakken terras Stoom i.v.m. aanleg nieuw terras

Rapportage

Gefaciliteerde evenementen • Carnaval • Kermis • Zomerfeesten • Deel van Dag van de Muziek • Halve van Den Helder • Bunkerdag • Jutterhavendagen • Bockbiertocht • Podia (koningsdag, bevrijdingsdag, kermis) Rapportage

Proces en toekomst

Proces Herrijking 3e stap Toekomstbeeld

Raadsbesluit nov 2024 Basisnotitie: Vertrekpunten voor doorontwikkeling Het personeel en vastgoed van SEDH gaat naar WObv. Deze organisatie krijgt vooral een beherende en restaurerende doelstelling.

Het beheer van het openbaar toegankelijke deel van Willemsoord komt bij gemeente en voor het beheer van sluizen, bruggen e.d. afspraken te maken met PoDH.

Het stimuleren van de ontwikkeling van het erfgoed te beleggen bij een aparte organisatie, net als het ondersteunen van vrijwilligers.

Proces en toekomst

Werkgroepen Governance

• Rollen gemeente| SOK’s |Subsidies | Statuten |Stichting Juridisch

• Arbeidsrechtelijk | Fiscaal |WMO | Staatssteun | Erfpacht Financieel

• Overgang vastgoed |SLA’s | SOK’s | Verduurzaming | Overgang terrein Veiligheid en beheer

• OOV | Camera’s | Calamiteiten | Verkeer | Informatiedeling Openbare ruimte

• Bestaande en gewenste staat | terrein |kades | onderhoud | Openbaar Marketing & Communicatie

• Gebiedspromotie | evenementen |DMO’s | Proces en toekomst

Tijdlijn Proces 2025 Komen tot duurzame organisatie van beheer, de exploitatie en de ontwikkeling van het erfgoed

Q1 Inventarisatie en prioritering

Q3

Q4

Vastlegging

Implementatie

Mantelovereenkomst

Organisatie

Q2 uitwerking

Vastgoed Taken

T=0 —-> T=1

Proces en toekomst

Mantelovereenkomst Een mantelovereenkomst is een overkoepelende juridische constructie die de hoofdlijnen en uitgangspunten vastlegt voor een complex geheel van onderliggende overeenkomsten en transacties. Kernfuncties: • Fungeert als juridische "paraplu" die zorgt voor coherentie en consistentie tussen alle deelafspraken • Voorkomt fragmentatie en tegenstrijdige bepalingen tussen verschillende contracten • Borgt de samenhang tussen alle vervolgovereenkomsten • Legt gemeenschappelijke uitgangspunten en doelstellingen vast • Schept het juridische kader waarin alle onderliggende transacties plaatsvinden Waarom noodzakelijk voor erfgoedtransitie: De doorontwikkeling van de erfgoedorganisatie Den Helder omvat meer dan 20 verschillende juridische vraagstukken die nauw met elkaar samenhangen. Zonder overkoepelend kader bestaat het risico op tegenstrijdige bepalingen, juridische lacunes en onduidelijkheden over verantwoordelijkheden.

Pré-ambule

Overeenkomst

Proces en toekomst

Kernveranderingen SEDH wordt ontbonden - al haar personeel, activa en activiteiten gaan over naar WOBV. Zeebad Huisduinen B.V. wordt ontbonden – deze B.V. heeft geen activa of personeel. Haar activiteiten, het exploiteren van Fort Kijkduin, worden door WOBV overgenomen. WOBV wordt centrale vastgoedbeheerder - WOBV ontvangt het monumentaal vastgoed (inclusief alle forten) - dat nu nog in beheer is van SEDH via uitgifte in erfpacht door de gemeente. Nieuwe vrijwilligersstichting – er wordt door WOBV een stichting opgericht ten behoeve van de continuïteit van de bestaande vrijwilligersinzet. Vrijwilligers die werkzaam zijn bij Fort Kijkduin en andere erfgoedlocaties en vrijwilligers die betrokken zijn bij het beheer van het erfgoed vallen straks onder deze stichting. Gemeente - neemt het beheer over van de openbare ruimte van WOBV met de bijbehorende verantwoordelijkheden. Nieuwe erfgoedstichting – er wordt een nieuwe stichting opgericht als motor voor verdere ontwikkeling van het erfgoed volgend het erfgoedbeleid van de gemeente.

Proces en toekomst

NU BEGINT DE TOEKOMST Resultaat: 1. Toekomstbestendige organisatiestructuur met heldere rolverdeling tussen alle partijen 2. Gemeente krijgt daarbij de regie op erfgoedontwikkeling en WOBV op erfgoedexploitatie 3. Sterke basis voor verdere ontwikkelingen erfgoed Den Helder

Proces en toekomst

Communicatie/tijdlijn Nieuwe organisatie vanaf 1 januari

2026- Gefaseerd overdracht gebouwen, terrein en taken

Volgende. koffiemoment bijpraten in oktober (datum volgt)

Proces en toekomst

Dankwoord

Dit hebben we samen bereikt!

Proces en toekomst

WILLEMSOORD BV RAPPORTAGE 1E HELFT 2025

29 SEPTEMBER 2025