20240617 Raadsvoorstel (Advies)_.pdf

Advies

Aan:

de gemeenteraad

Portefeuillehouder:

Wethouder Camara

Betrokken portefeuillehouder: Classificatie:

Openbaar

Onderwerp:

Raadsvoorstel-advies Van Omgeving team: Cynthia van der Horst Adviseur: c.van.der.horst@denhelder.nl E-mail: Kenmerk: 000055577

Voorstel tot het verhogen van het krediet voor de bouw van tribune en kleedkamers FC Den Helder

Publiekssamenvatting: In de begroting 2024 is een bedrag van € 800.000 opgenomen voor de bouw van een tribune en kleedkamers voor FC Den Helder. Daarnaast is een bedrag van € 100.000 beschikbaar voor de sloop van de oude tribune, waardoor in totaal € 900.000 besteed kan worden. Na de aanbesteding blijkt dat de totale kosten hoger uitvallen dan in eerste instantie in 2023 geraamd. Dit wordt deels veroorzaakt door de prijsstijging en deels omdat blijkt dat niet alle kosten voldoende in beeld waren en daarom niet meegenomen waren. Om de werkzaamheden toch uit te kunnen voeren wordt een bedrag van maximaal € 400.000 toegevoegd aan het krediet. Geadviseerd besluit: 1. Het krediet van de bouw van de tribune en kleedkamers van FC Den Helder te verhogen met maximaal € 400.000 exclusief BTW. 2. De financieel administratieve verwerking van dit besluit op te nemen in de begroting 2025.

Aanleiding en context In de begroting 2024 is een bedrag van € 800.000, exclusief BTW opgenomen voor de bouw van een tribune en kleedkamers voor FC Den Helder. Daarnaast is een bedrag van € 100.000, exclusief BTW beschikbaar gesteld voor de sloop van de oude tribune, waardoor in totaal € 900.000, exclusief BTW besteed kan worden. De vereniging levert een eigen bijdrage van € 15.000 voor de losse inrichting en € 15.000 voor de vergader/bestuurskamer. Er heeft een meervoudige onderhandse aanbesteding plaatsgevonden, waarbij vijf partijen zijn uitgenodigd. Er is geselecteerd op basis van laagste prijs. Na de aanbesteding van de hoofdaannemer blijkt dat de totale kosten hoger uitvallen dan in eerste instantie in maart 2023 geraamd. De bouwkosten liggen hoger dan de geraamde kosten. Dit wordt deels veroorzaakt door de prijsstijging in bouwkosten (Werktuigbouwkundige&Electrische installatie) en deels omdat blijkt dat niet alle kosten in 2023 geraamd waren, waaronder de stichtingskosten. In de Stichtingskosten zijn onder andere de kosten opgenomen voor het uitvoeren van onderzoeken, architect kosten, legeskosten, directievoering, etc. Daarnaast vallen de sloopkosten van de tribune op dit moment nog hoger uit dan in oorsprong geraamd in verband met het verwijderen van asbest.

Om de kleedkamers en tribune op korte termijn te kunnen realiseren, wordt voorgesteld om het totale krediet met € 400.000 te verhogen. Doelen en resultaten Het project FC Den Helder, sportpark Streepjesberg kent de volgende eindresultaten: a. Het uitbreiden bestaand kleedkamergebouw met opbouw verdieping; b. Het slopen van de huidige tribune; c. Het plaatsen en bouwen van een nieuwe tribune bij FC Den Helder 000055577- pag. 1 van 3

Kaders en omstandigheden - Raadsbesluit 2023-007397; beschikbaar stellen van een krediet voor sloop tribune FC Den Helder, sportpark Streepjesberg - Begroting 2024; beschikbaar stellen van een krediet voor de bouw van kleedkamers en een tribune FC Den Helder, sportpark Streepjesberg - Beleidsnota sport ‘Den Helder beweegt vooruit’, onderdeel vitale verenigingen. - Coalitieakkoord ‘Samenwerken in vertrouwen, aan vertrouwen’ - Collegeprogramma (2022-2026) Argumenten en alternatieven In 2023 is in totaal een bedrag van € 900.000 (excl. BTW) beschikbaar gesteld voor de sloop van de oude tribune en de nieuwbouw van kleedkamers en tribune bij FC Den Helder. Het beschikbaar gestelde krediet was berekend op basis van kengetallen. Na de aanbesteding blijkt dat de kosten hoger uitvallen dan in eerste instantie geraamd. De totale kosten (bouwwerkzaamheden, bijkomende kosten, sloop en nieuwbouw) komen op een totaalbedrag van € 1.319.000. De bouwkosten zijn circa € 150.000 boven de raming en de overige kosten zitten in te laag geraamde stichtingskosten, vooralsnog extra kosten sloop tribune (asbestverwijdering) en post onvoorzien. FC Den Helder heeft toegezegd zelf een bijdrage van € 15.000 te leveren, en daarnaast voor zo eenzelfde bedrag de inrichting voor zijn rekening te nemen. De eigen bijdrage van FC Den Helder willen we, gezien de stijging van de bouwkosten verhogen met € 4.000.

Dit bedrag is berekend op basis van het percentage dat in eerste instantie was afgesproken met FC Den Helder, doorgetrokken naar het inschrijvingsbedrag van de laagste aanbieder. Hiermee komt het krediet € 400.000 hoger dan geraamd. Afhankelijk van post onvoorzien en de kosten voor het verwijderen van asbest zullen we onze uiterste best doen om het bedrag bij te stellen naar beneden. Deze overschrijding is tot als volgt tot stand gekomen: € 150.000 aanbesteding werk € 40.0000 tribune (o.a. verwijderen asbest) € 210.000 stichtingskosten en onvoorzien. Niet aanpassen van het krediet heeft tot gevolg dat niet alle werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor kan FC Den Helder niet optimaal functioneren als voetbalvereniging in Den Helder. Duurzaamheid Er worden momenteel diverse duurzaamheidsmaatregelen onderzocht voor het huidige clubgebouw en de kleedkamers, zoals het plaatsen van zonnepanelen en/of installeren van een warmtepomp. De duurzaamheidsinvesteringen worden door FC Den Helder zelf gefinancierd, in combinatie met BOSA regeling of andere subsidies. Het programma duurzaamheid ondersteunt en adviseert FC Den Helder onafhankelijk op basis van de investeringen in warmte techniek en benodigde opwek, mogelijke subsidies, verbruik kosten per jaar en cumulatieve kosten 15/30 jaar.

Op basis hiervan kan er een besluit binnen de vereniging worden genomen wanneer en op welke wijze er duurzaamheidsmaatregelen op korte of lange termijn worden genomen. Bestuurlijke vernieuwing Het besluit is tot stand gekomen na een intern proces en overleg met de vereniging. Het voorstel is niet referendabel op grond van uitzonderingsartikel 2e, wijziging van de gemeentelijke begroting. Financiële consequenties Met het verhogen van het krediet met € 400.000 worden de kapitaallasten in het eerste jaar met € 12.800 verhoogd. Uitgaande van een afschrijving van 40 jaar en rentepercentage van 0,7%. De verhoging van de kapitaallasten worden verwerkt in de begroting 2025. Er worden nog gesprekken gevoerd om te onderzoeken op welke manieren nog op de kosten bezuinigd kan worden. Uitvoering en Planning De projectorganisatie is voortvarend van start gegaan. Twee bestuursleden van FC Den Helder maken onderdeel uit van het projectteam. Dit zorgt voor een goede integrale samenwerking met de sportvereniging en een gemeenschappelijk, vastgesteld eindresultaat. De vergunning voor de opbouw van de kleedkamers is op 2 mei verstrekt, de termijn van bezwaar (6 weken) is bijna afgelopen.. De vergunning voor de bouw van de tribune wordt naar verwachting komende week verstrekt. De sloopmelding voor de tribune is inmiddels ook akkoord 000055577- pag. 2 van 3

bevonden, alleen de aanvraag vergunning flora en fauna moet nog worden verstrekt door de Omgevingsdienst NHN. De definitieve gunning van de hoofdaannemer kan plaatsvinden zodra dit besluit is genomen. Eerder kan er geen opdracht worden verstrekt. Bovenstaande zaken zullen consequenties hebben voor de planning van de werkzaamheden.. Het streven is om de werkzaamheden in 2024 kwartaal 3 en 4 af te ronden. Communicatie Communicatie vindt plaats binnen de projectorganisatie.

000055577- pag. 3 van 3