08 Agenda commissie Bestuur en Middelen 19 juni 2025 (extra).pdf

RAADSCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN Locatie: Raadzaal Datum: donderdag 19 juni 2025 Tijdstip: 19.30 uur Voorzitter: R.N. Bruin Griffier: R. de Jonge

ALGEMEEN 1.

Opening en mededelingen.

2.

Spreekrecht.

3.

Vaststelling agenda.

TER ADVISERING 4. Voorstel tot het vaststellen van de Jaarstukken 2024. Samenvatting: In de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het gevoerde beheer, over de beoogde maatschappelijke resultaten en over het gevoerde beleid. De gemeente Den Helder sluit 2024 af met nadelig saldo van € 2.986.000. Dit bedrag wordt aan de algemene reserve onttrokken. Ook worden er voorstellen gedaan om een bedrag van € 1,2 miljoen alsnog in 2025 te mogen besteden. Hiervoor wordt een apart raadsvoorstel aangeboden. De commissie dient over het voorstel te adviseren. 5. Voorstel tot het vaststellen van de resultaatbestemming 2024. Samenvatting: De jaarrekening 2024 is afgesloten met een nadelig saldo van € 2.986.000. Dit bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve. Voor vier projecten geldt dat de werkzaamheden niet (volledig) in 2024 zijn uitgevoerd. Het college stelt voor deze werkzaamheden in 2025 uit te voeren en daarvoor € 1.200.000 toe te voegen aan de budgetten van 2025. Daarnaast wordt voorgesteld € 590.000 voor de centrumtaak maatschappelijke opvang toe te voegen aan de reserve Beschermd Wonen/maatschappelijke opvang, deze middelen zijn in 2024 niet besteed. De commissie dient over het voorstel te adviseren. 6. Voorstel met betrekking tot de eerste tussenrapportage 2025.

Samenvatting: In de eerste tussenrapportage 2025 presenteert het college van burgemeester en wethouders de afwijkingen in de uitvoering van de begroting aan de gemeenteraad. De rapportage biedt inzicht in afwijkingen en ontwikkelingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025. Verder worden er wijzigingen in de begroting voorgesteld en wordt gevraagd om vier kredietbesluiten te nemen. Het saldo van de begrotingswijzigingen is € 340.000 voordelig en bij de kredieten wordt gevraagd om onder andere de investeringen bij de Balistraat, de openbare verlichting Achterbinnenhaven en verhoging voor prijsstijgingen goed te keuren. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. OVERIG 7.

Sluiting.