05 Agenda commissie Bestuur en Middelen 17 juni 2026.pdf

RAADSCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN Locatie: raadzaal Datum: woensdag 17 juni 2026 Tijdstip: 19.30 uur Voorzitter: E.M. Krijns Griffier: F.V.A. Hoogervorst

ALGEMEEN 1.

Opening en mededelingen.

2.

Spreekrecht.

3.

Vaststelling agenda.

TER ADVISERING 4. Voorstel tot het vaststellen van de Jaarstukken 2025. Samenvatting: In de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het gevoerde beheer, over de beoogde maatschappelijke resultaten en over het gevoerde beleid. De gemeente Den Helder sluit 2025 af met nadelig saldo van € 3.134.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. Ook worden er aanvullende voorstellen gedaan om een bedrag van € 1.000.000 alsnog in 2026 te mogen besteden. Hiervoor wordt een apart raadsvoorstel aangeboden. Deze onttrekking is niet betrokken bij het voornoemde nadelige resultaat van € 3.134.000. De commissie dient over het voorstel te adviseren. 5. Voorstel tot het vaststellen van de resultaatbestemming Jaarrekening 2025. Samenvatting: De jaarrekening 2025 is afgesloten met een nadelig saldo van € 3.134.000. Dit bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve. Voor vier projecten geldt dat de werkzaamheden niet (volledig) in 2025 zijn uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om daarvoor € 1.000.000 toe te voegen aan de budgetten van 2026.De commissie dient over het voorstel te adviseren. 6. Voorstel met betrekking tot de eerste tussenrapportage 2026.

Samenvatting: In de eerste tussenrapportage 2026 informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting en zijn de raadsvoorstellen tot 1 mei 2026 verwerkt. De rapportage laat zien waar activiteiten afwijken van de planning en welke financiële bijstellingen nodig zijn. Uitgangspunt is dat de tussenrapportage uitsluitend technische wijzigingen bevat. Hierop zijn enkele uitzonderingen opgenomen. Het saldo van de begrotingswijzigingen is € 351.000 nadelig. Daarnaast wordt de raad gevraagd enkele investeringskredieten vast te stellen, te besluiten over ruimtevragers en de indexaties voor de begroting 2027 vast te stellen. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. OVERIG 7.

Sluiting.