Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2022, conceptbeleidsplan 2022-2025 en jaarstukken 2020 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2022-2025, conceptbeleidsplan 2022-2025 en jaarstukken 2020 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West
Reg.nr.
:
10982946
B&W verg.
:
26 april 2021
Commissie
:
Omgeving
Cie_verg.
:
1 juni 2021
Raadsverg.
:
16 juni 2021
1) Status Op grond van artikel 32 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze over het ontwerpbeleidsplan 2022-2025 en de ontwerpbegroting 2022-2025 van de GR naar voren te brengen. Wij stellen u voor om hier geen gebruik van te maken. De door de GR vastgestelde jaarrekening 2020 en bijgaande accountantsverklaring ontvangt u overeenkomstig artikel 33 van de GR ter informatie. 2) Samenvatting Zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling Heesch West biedt het dagelijks bestuur de raad de mogelijkheid tot het formuleren van een zienswijze op de door de GR Heesch West opgestelde ontwerpbegroting 2022-20225 en het beleidsplan 2022-2025. Daarnaast stuurt de GR Heesch West ter informatie de vastgestelde jaarstukken 2020. Het beleidsplan beschrijft de ontwikkeling van het duurzame regionale bedrijventerrein Heesch West. Beschreven wordt hoe het proces en de planning ontwikkelen. Na publicatie van het ontwerp bestemmingsplan in juni 2021 wordt einde van dit jaar het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raden aangeboden. Beleidsmatig is er aandacht voor de aanpassing van het economisch profiel en uitgiftestrategie, de onderscheidende duurzame ontwikkeling en de omgevingscommunicatie. De aanpassing van het economisch profiel is de uitwerking van zienswijzen die de gemeenteraden kenbaar maakten op het beleidsplan 2021-2024.
De specifiekere regionale focus met toelating van bedrijven vanaf 5.000 m2 is februari 2021 in het regionaal overleg goedgekeurd. In het kader van de voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan worden, in belangrijke mate ook afgeleid van zorgen in inspraakreacties en divers afstemmingsoverleg met de omgeving, aanzienlijke planaanpassingen en optimalisaties verwerkt. De planherziening en aanpassingen en de relatie met de inspraak worden u in de bestuurlijke behandeling van het ontwerpbestemmingsplan apart aangeboden. De begroting gaat in de op de bedrijfsvoering, risicobeheersing en financiële zaken. Op basis van ontwikkeling en uitgifte van (overeenkomstig BBV-voorschriften) de eerste fase van 50 hectare is bij de deelnemende gemeente getroffen verliesvoorziening. Deze bedraagt € 43,7 miljoen. In de bijlage is de samenvatting van de onderliggende grondexploitatie opgenomen. De risicoanalyse verkent risico’s en kansen. Deze risico’s zijn ook beschouwd in perspectief van de Coronacrisis. Gezien de behoedzame uitgifteplanning, aanhoudende belangstelling en regionale schaarste is de verwachting dat deze crisis geen effect heeft op de behoedzame exploitatieberekening. De Jaarstukken 2020 zijn door de GR vastgesteld met een goedkeurende verklaring van de accountant. De GR doet u hier overeenkomstig artikel 33 van de GR mededeling van.
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
2
Voorstel: Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten: 1. Geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022-2025 in te dienen; 2. Geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze ten aanzien van het conceptbeleidsplan 2022-2025 in te dienen.
Steller Tel.
: Köbben - Stoppelenburg : 6159105
: j.kobben@s-hertogenbosch.nl
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
3
3) Aanleiding Begroting Op basis van artikel 32 van de GR Heesch West wordt de Raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te formuleren bij de begroting 2022-2025. Het Dagelijks Bestuur van de GR Heesch West biedt u deze begroting aan om uiterlijk 1 juli 2021 uw zienswijze kenbaar te maken. Deze wordt dan toegevoegd aan de begroting en wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 16 juli 2021. Beleidsplan In de bijlage treft u het beleidsplan Heesch West 2022-2025 aan, zoals bepaald in artikel 29 van de GR Heesch West. De vaststelling van het beleidsplan volgt dezelfde procedure als die voor de vaststelling van de begroting. Jaarstukken Op basis van het artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West wordt de jaarrekening en het jaarverslag toegezonden aan de deelnemende gemeenten voor kennisgeving.
4) Inhoud De begroting past binnen het bestaande beleid De begroting gaat in de op de bedrijfsvoering, risicobeheersing en financiële zaken. Op basis van ontwikkeling en uitgifte van (overeenkomstig BBV-voorschriften) de eerste fase van 50 hectare is bij de deelnemende gemeente getroffen verliesvoorziening. Deze bedraagt € 43,7 miljoen. In de bijlage is de samenvatting van de onderliggende grondexploitatie opgenomen. De risicoanalyse verkent risico’s en kansen. Deze risico’s zijn ook beschouwd in perspectief van de Coronacrisis. Gezien de behoedzame uitgifteplanning, aanhoudende belangstelling en regionale schaarste is de verwachting dat deze crisis geen effect heeft op de behoedzame exploitatieberekening. De raad wordt de mogelijkheid geboden om zienswijzen over te brengen aan de GR Heesch West. De begroting is gebaseerd op de geactualiseerde exploitatieberekening en het exploitatietekort is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Het beleidsplan beschrijft visie voor duurzame ontwikkeling van regionale bedrijventerrein Heesch West Het samenwerkingsverband heeft tot doel het bevorderen van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de regio “Noordoost Brabant” door middel van het duurzaam ontwikkelen, realiseren, exploiteren en beheren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar regionaal bedrijventerrein.
Het beleidsplan beschrijft de ontwikkeling van het duurzame regionale bedrijventerrein Heesch West. Beschreven wordt hoe het proces en de planning ontwikkelen. Na publicatie van het ontwerp bestemmingsplan in juni 2021 wordt einde van dit jaar het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raden aangeboden. Beleidsmatig is er aandacht voor de aanpassing van het economisch profiel en uitgiftestrategie, de onderscheidende duurzame ontwikkeling en de omgevingscommunicatie. De aanpassing van het economisch profiel is de uitwerking van zienswijzen die de gemeenteraden kenbaar maakten op het beleidsplan 2021-2024. De specifiekere regionale focus met toelating van bedrijven vanaf 5.000 m2 is februari 2021 in het regionaal overleg goedgekeurd.
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
4
Met de jaarstukken legt de Gemeenschappelijke Regeling verantwoording af aan de raad In de jaarstukken laat de GR zien wat zij het afgelopen jaar heeft gedaan om het bedrijventerrein Heesch West ontwikkeld te krijgen. Bij de jaarstukken zit ook de goedkeurende accountantsverklaring. Communicatie/vervolgprocedure In het kader van de voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan worden, in belangrijke mate ook afgeleid van zorgen in inspraakreacties en divers afstemmingsoverleg met de omgeving, aanzienlijke planaanpassingen en optimalisaties verwerkt. De planherziening en aanpassingen en de relatie met de inspraak worden u in de bestuurlijke behandeling van het ontwerpbestemmingsplan apart aangeboden. We zullen u de komende periode blijven informeren over de voortgang van het project. De vorm is afhankelijk van de maatregelen die we door het Corona-virus in acht moeten nemen. In elk geval versturen wij nieuwsbrieven en houden we u via de website Heeschwest.nl op de hoogte. Publicatie van het ontwerpbestemmingsplan en aanvulling m.e.r. zijn gepland op 9 juni 2021. Dit loopt dus grotendeels parallel aan de bestuurlijke procedure voor begrotings- en beleidsplan. Ook met de omgeving blijven wij in contact via Burenoverleg, nieuwsbrieven en de website.
Na de publicatie van de milieueffectrapportage en de voorlopige voorontwerpbestemmingsplannen juni 2019 wordt nu ontwerpbestemmingsplan en aanvulling MER afgerond. Hierin zijn diverse wijzigingen en optimalisaties verwerkt, die in belangrijke mate in gaan op zorgen in de omgeving en wensen van bedrijven. Publicatie van het ontwerpbestemmingsplan en aanvulling m.e.r. zijn gepland op 9 juni 2021. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt beoogd in december 2021.
5) Duurzaamheid Heesch West onderscheidt zich op duurzaamheid. Naast energie, is er specifieke aandacht voor klimaatadaptatie, duurzaam bouwen, mobiliteit en biodiversiteit. Naar aanleiding van zienswijzen in 2019 is in het ontwerpbeleidsplan vanaf nu een duurzaamheidshoofdstuk opgenomen die de brede duurzame ambities in thema’s beschrijft. 6) Financiële paragraaf Aan dit voorstel zijn geen direct financiële consequenties gekoppeld. De begroting 2022-2025 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitatie Heesch West die ook als basis heeft gediend voor de jaarstukken 2020. Er wordt nog steeds uitgegaan van een tekort van € 43,7 miljoen. Het aandeel van de gemeente ’sHertogenbosch is 58% ofwel € 25,3 miljoen waarvoor in het grondbedrijf al een voorziening is getroffen. 7) Risicoparagraaf De financiële planning van de grondexploitatie (begroting) is behoedzaam. Ondanks de grote belangstelling is slechts uitgegaan van een gemiddelde uitgifte van ongeveer 5 hectare per jaar. Ook sinds de Coronacrisis begin 2020 begon zet de nog vrijblijvende belangstelling van bedrijven voor Heesch West sterk door. Echter de gevolgen van de coronacrisis zijn onzeker en kunnen invloed hebben op de uitgifte. In paragraaf 3.2 van de ontwerpbegroting staat een overzicht met de gevoeligheden incl. een toelichting en de maatregelen.
Hierbij valt te denken aan vertraagde uitgifte, een lager uitgiftetempo of lagere grondprijs. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
5
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,
drs. B. van der Ploeg
drs. J.M.L.N. Mikkers
Bijlagen:
1. Ontwerpbegroting Heesch West 2022-2025; 2. Conceptbeleidsplan Heesch West 2022-2025; 3. Jaarstukken 2020, met bijbehorende accountantsverklaring.
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
6
De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 16 juni 2021;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2021, regnr. 10982946; gelet op de Gemeentewet;
Besluit 1. Geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022-2025 in te dienen; 2. Geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze ten aanzien van het conceptbeleidsplan 2022-2025 in te dienen.
's-Hertogenbosch, De gemeenteraad voornoemd, De griffier,
De voorzitter,
drs. W.G. Amesz
drs. J.M.L.N. Mikkers
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
7