88 11-05-2022 Verslag plenaire vergadering formatie DEF

Verslag plenaire vergadering formatie 2022 Aanwezig: Pechtold (formateur) van der Geld, van den Kerkhof (D66) Ralph Geers, Welten-Dorenmalen (VVD) Kâhya, Van Rosmalen (GL) Roy Geers, Huibers (RB) van der Sloot, Van Genugten (vanaf 19:30) (CDA) Slikker, Kabbouti (PvdA) Croes, de Vuyst (ondersteuning)

Datum: 11 mei 2022

1. Opening en mededelingen 2. Financiën Klein Swormink sluit aan. Partijen nemen een specificeerde meerjaren begroting op in het bestuursakkoord. Vertrekpunt is het geactualiseerde meerjarenbeleid dat voortvloeit uit de recent vastgestelde actualisatie van de begroting 2022 en de maartbrief Gemeentefonds 2022. Hierbij wordt de disclaimer opgenomen dat de maartbrief van het Rijk nog indicatief is en dat pas op basis van de meicirculaire onze uitkering gemeentefonds met meer zekerheid kan worden geraamd. . Hierbij zijn de volgende afspraken gemaakt: · Het werkbudget en de bijbehorende personele kosten voor de onderzoeksbuurten (energietransitie) wordt stapsgewijs opgebouwd tot voor beide 900K structureel. · Besloten wordt om het BOR budget niet als investering op te nemen omdat dit leidt tot een moeilijk te onderbouwen stelselwisseling en het met rente naar de toekomst schuiven van lasten. · Besloten wordt om de mobiliteitsvisie te financieren uit de lopende begroting 2022. Vanaf 2023 wordt een structureel budget van 150K voor uitvoering opgenomen. · Als dekkingsbron wordt ook een rentevoordeel van 300K opgenomen. Dit wordt bereikt door € 15 miljoen vrijvallende Essent middelen na vrijval in het vierde kwartaal 2024 te gebruiken voor interne financiering.

· Gezien de grote administratieve last wordt afgezien van een riool/afvalstoffenheffing waarvan het aantal personen in een huishouden in het tarief wordt verwerkt. · Het bedrag voor de warmtevisie wordt verlaagd. Mocht de financiële ruimte later ruimer zijn; dan wordt dit budget verhoogd. · Een extra afdracht aan het structuurfonds is voorzien. Partijen constateren dat het structuurfonds hiermee voldoende gevuld wordt om de projecten, waarvoor in deze periode commitment nodig is en projecten die in deze bestuursperiode gerealiseerd gaan worden te financieren. De verwachting is dat realisatie van het Designmuseum en de compensatie van het bezoekersparkeren van de Tolbruggarage in ieder geval pas na deze bestuursperiode plaats vindt. · Voor de gemeenteraad wordt in 2023 en 2024 een incidenteel bedrage van 250K opgenomen. De raad wordt uitgenodigd om het bestuursakkoord te ondersteunen en kan dit budget inzetten om ingezet nieuw beleid te intensiveren of het akkoord aan te vullen. · De begroting is voor 2023 en 2024 sluitend.

·

Voor 2025 en 2026 rest een tekort, de financiële vooruitzichten vanuit het Rijk zijn echter nog volop in beweging. Dit tekort wordt afgedekt door een post oud voor nieuw op te nemen. En kan later verrekend worden met eventuele meevallers.

3. Bespreken concept teksten Partijen hebben de overige teksten doorgelopen en zijn de teksten ter plekke aangepast. De 98% versie wordt a.s. vrijdag voor 8:00 verspreid en wordt zaterdag besproken in de plenaire vergadering. Elke partij brengt zaterdag suggesties in voor de titel van het bestuursakkoord. 4. Afronding Vrijdag bespreekt Pechtold de portefeuille verdeling met de 6 beoogd wethouders. Croes stuurt de portefeuilleverdeling van de opgelopen periode naar de beoogd wethouders. De 98% tekst wordt vrijdag voorgelegd aan de burgemeester en gemeentesecretaris. Zaterdag bespreken we de 98% versie, de reactie van burgemeester en gemeentesecretaris, de vormgeving van het bestuursakkoord, de invulling van 24 mei.