Bijlage 2 Activiteitenverslag 2020

Activiteitenverslag 2020 ParkerenDelft Versie: 7 april 2021

Directeur: De heer E. Bavelaar Raad van Commissarissen: de heer F. van den Akker (voorzitter), de heer B. Slagmolen, de heer H. Groenewegen. Aandeelhouder: Gemeente Delft, S. Brandligt (wethouder financiën)

ParkerenDelft B.V. Zuidwal 14 2611 DD Delft

t. 015 200 10 46 e. bavelaar@parkerendelft.com www.parkerendelft.com Pagina 1 van 22

Inhoudsopgave A

Inleiding ................................................................................................................. 3

B

Directieverslag ....................................................................................................... 4 1.

De organisatie ................................................................................................ 4

2.

Klantcontact .................................................................................................... 5

3.

Garage parkeren ............................................................................................ 5

3.1

Bezetting garages ........................................................................................... 5

3.2

Beheer en onderhoud garages ....................................................................... 6

4.

Handhaving parkeerregulering ........................................................................ 7

4.1

Fiscale handhaving ......................................................................................... 7

4.2

Zorgvuldige handhaving ................................................................................. 8

4.3

Handhaven autoluwe binnenstad (C01 handhaving) ....................................... 8

5.

Uitgifte vergunningen en ontheffingen........................................................... 10

6.

Toelichting op de financiële resultaten .......................................................... 11

6.1

Inleiding ........................................................................................................ 11

6.2

Het resultaat van 2020 .................................................................................. 11

6.3

Analyse van de baten en de kosten .............................................................. 12

6.4

Financiële gezondheid van de organisatie .................................................... 13

6.5

Risicoanalyse ............................................................................................... 14

6.6

Strategiesessie …………………………………………………………………….16

C

Verslag van de Raad van Commissarissen (RvC) ............................................... 18 1.

Inleiding ........................................................................................................ 18

2.

Taak ............................................................................................................. 18

3.

Vergadering .................................................................................................. 18

4.

Algemene vergadering van aandeelhouders ................................................. 19

5.

Bezoldiging commissarissen ......................................................................... 19

D

De Corporate governance code ........................................................................... 20 1.

Naleving en handhaving van de code ........................................................... 20

2.

De bestuurder ............................................................................................... 20

3.

De RvC ......................................................................................................... 20

4.

De (algemene vergadering van) aandeelhouders ......................................... 21

5.

Audit van de financiële verslaglegging .......................................................... 21

6.

Tot slot.......................................................................................................... 21

Bijlage 1. Samenstelling Raad van Commissarissen ................................................ 22

Pagina 2 van 22

A

Inleiding

ParkerenDelft (PD) is sinds 2005 eigenaar van alle openbare parkeergarages in het centrum Delft. Na de start met de Phoenixgarage zijn de Zuidpoortgarage, de Marktgarage en de Prinsenhofgarage aan het areaal toegevoegd. Daarnaast heeft PD ook een stallingsgarage (Kampveldgarage) in beheer en eigendom. In opdracht van gemeente Delft (GD) wordt het beheer uitgevoerd in de Buitenhofgarage. In opdracht van TU Delft worden een drietal parkeerterreinen op de campus beheerd. De camerahandhaving van de autoluwe binnenstad en een tweetal verkeersafsluiting (verkeersknip) zijn ook bij PD ondergebracht. Vanaf 2018 wordt het parkeerbeleid van GD uitgevoerd en gehandhaafd door PD. Vanuit PD wordt de handhaving in de gereguleerde gebieden verzorgd met zowel een scanauto als parkeercontroleurs op straat. PD verzorgt de invordering van naheffingen en afhandeling van bezwaar en beroep. De uitgifte van Vergunningen en ontheffingen en klantcontacten verlopen via PD. Gemeente Delft is 100% eigenaar van PD. Zij stuurt door vaststelling van de jaarlijkse begroting en jaarrekening. Daarmee zijn de parkeertaken van de gemeente privaatrechtelijk verzelfstandigd. Ook voor PD geldt dat 2020 in het teken heeft gestaan van het Covid-19 virus en alle maatregelen die daaraan gekoppeld zijn. Na een positieve start in de maanden januari en februari was de bezetting in de garages nog boven begroting.

Met ingang van de eerste lockdown half maart is de bezetting, en daarmee ook de omzet, in de parkeergarages tot een minimum teruggelopen. Herstel van de bezetting is het gehele jaar uitgebleven. Over het gehele jaar 2020 ligt de omzet van kortparkeren in de garages op ongeveer 40% van de begroting. De inkomsten voor kortparkeren op straatniveau is lopende het jaar beter op niveau gebleven. In de inzet van medewerkers is PD zoveel mogelijk meegegaan met de opgelegde regelgeving en richtlijnen. De inzet van handhavers en scanauto is aangepast aan de geldende maatregelen op de verschillende momenten. Medewerkers die hun werkzaamheden vanuit huis konden uitvoeren hebben dit gedaan en de bereikbaarheid van de front-office is (in principe) alleen telefonisch en per e-mail geweest.

Pagina 3 van 22

B

Directieverslag

1.

De organisatie

In 2020 zijn we volledig overgeschakeld op zgn. digitale handhaving. De C01 handhaving was al volledig digitaal en ook bij de parkeerhandhaving worden vanaf 1 januari geen kennisgevingen meer onder de ruitenwisser geplaatst. De beelden die binnenkomen vanuit de scanauto worden op kantoor beoordeeld. Indien een naheffingsaanslag (NHA) wordt opgelegd wordt deze automatisch aangemaakt en de eigenaar ontvangt deze per post op het huisadres. Deze werkwijze is vele malen efficiënter dan voorheen. Het aantal opgelegde NHA’s in 2020 was significant hoger dan in 2019. Ook de inzet van de medewerkers is op de nieuwe werkwijze aangepast. De beelden vanuit de scanauto worden beoordeeld door medewerkers van de frontoffice. Deze zijn allen beëdigd als bevoegd opsporingsambtenaar (BOA). Hierdoor is het mogelijk om met een kleiner aantal handhavers de parkeercontroles uit te voeren en de scanauto in te zetten. Er is een zgn. flexibele schil gecreëerd om de bezetting van de scanauto altijd te borgen. Een aantal medewerkers is opgeleid om ook in andere functies te kunnen opereren. Binnen de kleine organisatie van PD geeft dit meer flexibiliteit en de functie-inhoud van een aantal medewerkers is op positieve wijze verbreed. Eind 2020 bestaat de organisatie uit 26 medewerkers.

Management/Staf 7 Front- en Back office: 5 Functioneel Beheer: 1 Technische dienst: 4 Handhaving: 9 Figuur 1 geeft de organisatiestructuur in 2020 schematisch weer.

Figuur 1 Organisatieschema ParkerenDelft

Pagina 4 van 22

2.

Klantcontact

De klantcontacten van PD hebben vooral betrekking op de parkeerproducten in het kader van de parkeerregulering en noodzakelijke ontheffingen. Contact verloopt via mail, telefoon en fysiek contact aan de balie in het kantoor aan de Zuidwal in Delft. Vanwege de Corona richtlijnen is dit laatste contact vanaf half maart tot een minimum teruggebracht. In aanloop naar de uitbreiding van gebied F met de Wippolder, zijn een aantal dagen afspraken aan de balie ingepland om daar waar nodig (aspirant)vergunninghouders te kunnen ondersteunen en informeren. Het klantcontact ontstaat vaak vanuit een negatieve impuls. Onbekendheid met de parkeerregulering, teleurstelling over een opgelegde naheffing of kritiek op de hoogte van gehanteerde tarieven. Door tijdig en constructief te reageren zijn klanten tevreden over de dienstverlening van PD. Hier blijft echter wel altijd ruimte voor verbetering.

Klantcontact

informatie verzoek

bezwaar

bestelling

storing

onbekend

Figuur 2 Verdeling klantcontacten

3.

Garage parkeren

3.1

Bezetting garages

De parkeergarages zijn in de eerste plaats bedoeld om de bezoekers van de binnenstad van Delft te faciliteren. De garages hebben de volgende capaciteit: Marktgarage 322 plaatsen Phoenixgarage 202 plaatsen Prinsenhofgarage 650 plaatsen Zuidpoortgarage 810 plaatsen In een normale situatie zijn de piekmomenten in de bezetting op vrijdag avond en zaterdag overdag. Na half maart is de bezetting van alle garages extreem gedaald. Voor kortparkeerders was er geen aanleiding meer om te parkeren. Horeca en middenstand gesloten. Theater De Veste, Pathé en DOK zijn voor PD ook belangrijke aantrekkers van parkeerders die ook gesloten waren. Met name in de Phoenixgarage hebben ook bedrijven hun abonnementen opgezegd omdat medewerkers niet meer op kantoor werken.

Pagina 5 van 22

Met de vier garages rondom de binnenstad heeft en had PD voldoende parkeercapaciteit beschikbaar. Met ingang van de parkeertransitie is een klein stukje van de capaciteit gebruikt voor bewoners die hun parkeervergunning op straat hebben vervangen voor een parkeerabonnement in de garage.

Gem. bezetting per jaar 45,00%

40,33% 37,25%

40,00% 35,00% 30,00% 25,00%

28,50% 26,80% 23,47%

25,08%

20,00%

23,10% 19,40% 17,85%

23,21% 19,89% 17,37%

15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Markt

Phoenix

Prinsenhof

Zuidpoort

2018

2019

2020

Figuur 3 Gemiddelde bezettingspercentage parkeergarages

3.2

Beheer en onderhoud garages

De garages en bijbehorende installaties zijn in eigendom van PD. Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd conform vastgestelde onderhoudsnormen en – eisen. Het beheer en onderhoud wordt grotendeels in eigen beheer uitgevoerd. Hiermee kan het onderhoud, maar ook reparaties, sneller en efficiënter worden uitgevoerd. Voor specialistische werkzaamheden zijn onderhoudscontracten afgesloten. Beheer en onderhoud is een substantiële taak binnen de organisatie van PD. Afgelopen jaar is in de Phoenixgarage een upgrade uitgevoerd. Hierbij zijn onder andere de vloeren opnieuw afgewerkt waarbij ook een groot aantal parkeervakken is vergroot. De verlichting is aangepast naar Ledverlichting en er zijn schilderwerkzaamheden uitgevoerd. De Phoenixgarage voldoet daarmee weer volledig aan de eisen van deze tijd.

Pagina 6 van 22

4.

Handhaving parkeerregulering

4.1

Fiscale handhaving

Het parkeerbeleid is juridisch geborgd in de parkeerverordening en uitvoerende besluiten (aanwijzingsbesluit en uitvoeringsbesluit). De gemeenteraad is het bevoegd orgaan om wijzigingen in de Parkeerverordening en Begrotingswijzigingen vast te stellen. De gemeenteraad heeft op dit moment ook de bevoegdheid het uitvoerende Aanwijzingsbesluit vast te stellen. Met ingang van de ingezette parkeertransitie in juli 2020 geldt daarbij de volgende verantwoordelijkheidsverdeling. • In de parkeerverordening worden de kaders voor de regulering vastgelegd door de raad • Binnen deze kaders geeft het college gefaseerd uitvoering aan de uitbreiding van parkeerregulering. • Het aanwijzingsbesluit (waarin alle gereguleerde straten staan en dat tot op heden altijd door de raad vastgesteld) wordt een uitvoerend besluit dat genomen wordt door het college. Het gebied rond de Delftse binnenstad is gereguleerd gebied. Dit betekent dat men hier alleen mag parkeren wanneer men daarvoor parkeerbelasting betaalt. PD verzorgt de handhaving van de parkeerregulering en overige werkzaamheden in het kader van het opgestelde parkeerbeleid. Vanaf 1 januari 2020 wordt de parkeerhandhaving volledig digitaal uitgevoerd. De scanauto scant de kentekens van de voertuigen die geparkeerd staan. De beelden worden beoordeeld en indien nodig wordt een NHA opgelegd.

De NHA wordt direct naar het adres van de eigenaar van het voertuig verstuurd. Er wordt geen kennisgeving meer onder de ruitenwisser geplaatst. De efficiency in handhaving is hierdoor sterk toegenomen. Ook bestuurders die voorheen al waren weggereden voordat een handhaver ter plaatse was, ontvangen nu de NHA op de deurmat.

Pagina 7 van 22

4.2

Zorgvuldige handhaving

De kwaliteit van handhaving wordt onder andere gemeten aan de hand van het aantal ingediende bezwaarschriften ten opzichte van het aantal opgelegde NHA’s en het percentage van de ingediende bezwaarschriften dat gegrond en ongegrond wordt verklaard. Uit onderstaand overzicht komt heel duidelijk naar voren dat de efficiency in handhaving met de volledig geautomatiseerde handhaving per 1 januari 2020 significant is toegenomen

Uitgeschreven naheffingen Ingediende bezwaren t.o.v. uitgeschreven naheffingen Aantal gegrond verklaarde bezwaren Gegrond verklaarde bezwaren t.o.v. aantal ingediende bezwaren

2020 49.632

2019 31.535

2018 30.167

9.611 (19%) 5.872

4.220 (13%) 1.423

4.477 (15%) 2.292

61%

34%

68%

Tabel 1 Zorgvuldige handhaving

Het doel van de parkeerregulering en handhaving is niet het uitschrijven van NHA’s, maar de juiste parkeerder op de juiste plek te krijgen en het vergroten van de betalingsbereidheid. Er is dan ook voldoende tijd tussen het moment dat het kenteken wordt gescand en de periode die men nodig heeft om zich aan te melden via de bezoekersvergunning, de parkeerapp of te betalen via de betaalautomaat. Het seponeringskader is, in overleg met GD, aangepast op de nieuwe wijze van handhaven.

4.3

Handhaven autoluwe binnenstad (C01 handhaving)

PD verzorgt via cameratoezicht de handhaving op de autoluwe binnenstad en twee doorgangsbeperkingen. Deze zijn aan de Buitenwatersloot en de Kristalweg. Voor het ingaan van de autoluwe binnenstad en het passeren van de Kristalweg is het mogelijk, onder voorwaarden, een ontheffing aan te vragen. Wanneer men zonder ontheffing passeert is sprake van een zgn. Mulderfeit en wordt een beschikking opgelegd. Deze wordt afgehandeld door het CJIB. De inkomsten op deze beschikkingen vallen toe aan het Rijk.

Pagina 8 van 22

Ook het seponeringskader voor de C01 beschikkingen is, in overleg met GD, aangepast. Binnenstad

Kristalweg

Buitenwatersloot

Aantal beschikkingen Aantal beschikkingen Aantal beschikkingen Maand (bij CJIB) (bij CJIB) (bij CJIB) Q1 2019 1124 557 281 Q2 2019 1169 705 336 Q3 2019 940 468 361 Q4 2019 806 755 184 Jaartotaal 2019 4039 2485 1339 Q1 2020 754 766 205 Q2 2020 579 543 356 Q3 2020 815 535 204 Q4 2020 777 596 179 Jaartotaal 2020 2925 2440 944 Tabel 2 Uitgeschreven beschikkingen C01

Pagina 9 van 22

5.

Uitgifte vergunningen en ontheffingen

In opdracht van Gemeente Delft verzorgt PD de uitgifte en verkoop van vergunningen en ontheffingen. Het geautomatiseerd systeem is in het afgelopen jaar geüpdatet. Dit om alle aangepaste en toekomstige beleidswensen weer goed te kunnen verwerken. De overstap naar de nieuwe versie is een intensief traject geweest waarbij de programmering op een aantal punten niet direct voldeed aan de verwachting en specificaties. Slechts een individuele klant heeft hier last van gehad. Hierbij zijn vanuit de klantenservice maatoplossingen aangeboden. Ondanks de trage start was het systeem operationeel bij de uitbreiding van de regulering in gebied F. In onderstaand overzicht is het aantal verstrekte vergunningen en ontheffingen weergegeven Type product Aantal van VERGNR Aannemersdagvergunning 5.007 Bewonersabonnement 320 Bezoekersvergunning bedrijf 32 Bezoekersvergunning Part. 1.697 Dag Ontheffing 68.298 Dagontheffing Mileuzone 24 Dagvergunning parkeren 241 Gehandicaptenparkeerkaart 1.274 Gemeentelijke ontheffing RVV 81 Onth. Autoluw in venstertijden 337 Ontheffing - Openbaar Vervoer 3 Ontheffing Autoluw 1.005 Ontheffing Autoluw incl.

bloktijden 86 Ontheffing Eigenparkeerplaats 58 Ontheffing Knip Harnaschpolder 2.386 Overall parkeervergunning 204 Parkeervergunning bedrijf 1.896 Parkeervergunning Particulier 13.040 Terreinabonnement 70 Eindtotaal 96.059 Tabel 3 Aantal verstrekte vergunningen en ontheffingen 2020

Pagina 10 van 22

6.

Toelichting op de financiële resultaten

6.1

Inleiding

De businesscase van PD is een begroting die in het verleden is vastgesteld door de Raad en die geldt als financieel kader voor de lange termijn. De businesscase kent negatieve resultaten in de beginfase die gefinancierd worden met een kasgeldlening. Aan het einde van de looptijd dienen alle leningen te zijn afgelost en ontstaat er een positief eigen vermogen. Jaarlijks wordt nagegaan of de resultaten in lijn zijn met het financiële kader.

6.2

Het resultaat van 2020

De financiële doelstelling wordt jaarlijks vastgelegd in de meerjarenbegroting. Deze formuleert de sturingscijfers voor PD. De meerjarenbegroting wordt door de aandeelhouder, op voorstel van PD, vastgesteld. In 2020 is PD er niet in geslaagd om de vastgestelde begroting te realiseren. Het is gelukt om de kosten iets lager te houden dan begroot. Daarmee lagen de kosten ook lager dan in 2019. Vanwege de opgelegde maatregelen om de Covid-19 pandemie onder controle te krijgen, zijn de parkeerinkomsten dramatisch teruggelopen. Het verschil aan inkomsten van kortparkeerders is ruim € 2 mln. Hier ligt dan ook de volledige verklaring voor het significant slechter gerealiseerd resultaat in 2020 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

Winst en Verlies Totaal baten Totaal lasten Bedrijfsresultaat Financiële baten-lasten Resultaat voorbelasting VPB last Resultaat Na belasting

Jaarrekening 2019 7.445.443 5.699.146 1.746.297 -2.667.502 -921.205 -261.738 -1.182.943

Jaarrekening 2020 5.575.021 5.659.755 -84.734 -2.621.401 -2.706.135 227.106 -2.479.029

Begroting 2020 7.533.183 5.753.063 1.780.120 -2.632.708 -852.588 -184.597 -1.037.185

Tabel 4. Winst en Verlies 2020, vergeleken met 2019 en begroting 2020

Pagina 11 van 22

6.3

Analyse van de baten en de kosten

Baten Uit de financiële cijfers (Tabel 5) is duidelijk af te leiden dat het niet realiseren van de baten volgens begroting ten deel valt aan de inkomsten vanuit het kortparkeren. De maatregelen rond Covid-19 hebben ertoe geleid dat er een aanzienlijke terugloop is. Baten Kort parkeren Abonnementen DVO TU Delft DVO-gemeente IPD Overige inkomsten Totaal baten

Jaarrekening 2019 5.129.940 424.894 32.054 1.785.934 72.620 7.445.443

Jaarrekening 2020 3.094.304 474.568 32.054 1.907.025 67.070 5.575.201

Begroting 2020 5.191.793 448.334 32.695 1.802.245 58.116 7.533.183

Tabel 5. Baten jaarrekening 2020, vergeleken met jaarrekening 2019 en begroting 2020

Kosten Het verschil in de kosten van 2020 en de begroting zijn minimaal.. Zie onderstaand de specificatie van de gemaakte kosten. Lasten Personeelskosten Uitbesteed werk regulier Uitbesteed werk projecten Huisvestingskosten Onderhoud en schoonmaak ICT en SAAS Verkoopkosten Kantoorkosten Betalingsverkeer Algemene kosten Afschrijvingen

Jaarrekening 2019 1.401.519 345.438 126.199 441.387 542.224 364.107 33.312 39.037 164.774 150.436 2.090.714

Jaarrekening 2020 1.516.699 220.444 27.805 555.093 503.062 388.628 33.211 21.482 215.860 120.747 2.055.198

Begroting 2020 1.519.039 251.843 126.015 466.046 583.243 345.861 51.000 28.151 160.765 125.000 2.096.100

Totaal lasten 5.699.146 5.659.755 5.753.063 Rentelasten kort 218.369 257.815 26.632 Rentelasten lang 2.449.133 2.363.586 2.606.076 2.667.502 2.621.401 2.632.708 Financiële baten-lasten Tabel 6. Lasten jaarrekening 2020, vergeleken met jaarrekening 2019 en begroting 2020

Een aantal onderdelen specifiek toegelicht: • In de Personeelskosten en Uitbesteed werk regulier heeft in 2020 een verschuiving plaatsgevonden. De directeur en de Manager Projecten en Processen (voorheen Manager Operatie) zijn in 2020 in het volledig jaar in de kosten opgenomen. Dit heeft mede mogelijk gemaakt om het uitbesteden van werkzaamheden verder te beperken.

Pagina 12 van 22

• Huisvestingskosten zijn hoger dan begroot omdat de vaststelling van de WOZwaardes voor de garages veel hoger ligt dan in 2019 werd ingeschat. Ook is er in 2020 een naheffing ontvangen voor belastingen van 2019 • De kosten voor schoonmaak en onderhoud door een verschuiving van kosten naar 2020. Mede ook vanwege het groot onderhoud in de Phoenixgarage zijn er hier minder incidentele kosten gemaakt. • De kosten voor het betalingsverkeer liggen hoger vanwege de inzet van Tobias Fiscaal, de organisatie die de inning van de NHA’s verzorgt. De kosten voor de bezwaarafhandeling zijn opgenomen in het betalingsverkeer. Het aantal beroepen/bezwaren zijn mede gestegen door de volledig geautomatiseerde handhaving.

6.4

Financiële gezondheid van de organisatie

PD heeft een aantal hypotheken aangetrokken om haar garages te financieren. Hierdoor vormen de posten rente en aflossing een significant deel van de begroting. Het moment waarop sprake is van positief cumulatieve kasstromen ligt daardoor verder in de toekomst. In de belastingwetgeving zijn in 2016 wijzigingen doorgevoerd die nadelig zijn voor PD. De mogelijkheden om rentekosten af te trekken zijn gewijzigd en ook de afschrijvingsregels zijn gewijzigd waardoor PD lagere bedragen kan afschrijven dan eerder geprognotiseerd. Vanwege de Covid-19 pandemie en de maatregelen die naar aanleiding daarvan zijn genomen is de (auto)mobiliteit sterk afgenomen. Daarmee ook het gebruik van onze parkeergarages met een hele forse omzetdaling als gevolg. Bij de oprichting van PD is een aantal (financiële) kaders meegegeven. Ondanks bovenstaande negatieve effecten, blijft PD steeds binnen deze afgesproken kaders. Jaarlijks wordt de raad geïnformeerd over de meerjarenbegroting, de stand van zaken van de businesscase en impact op de maximaal benodigde kasgeldlening en het jaartal dat de cumulatieve positieve kasstroom wordt bereikt. De prognose is dat dit in 2041 het geval is. In de oorspronkelijke businesscase was dit geprognotiseerd in 2042. GD borgt de continuïteit door te voorzien in een kasgeldlening totdat sprake is van een positief cumulatieve kasstroom.

Deze lening bestaat uit een vast gedeelte en een deel dat per 3 maanden wordt vastgesteld. PD betaalt hierbij de marktrente en een (rente) risico-opslag aan GD. De huidige prognose is dat deze lening, op het hoogste punt, niet hoger zal zijn dan € 20 mln. In de businesscase is rekening gehouden met € 25 mln. PD levert een product waar in de stad Delft behoefte aan is. De verwachting is dat in 2021 een bepaalde mate van herstel zal optreden waarbij we er rekening mee houden dat het niveau van voor de Covi-19 pandemie nog niet zal worden bereikt. De huidige businesscase van PD is echter nog voldoende gezond waarbij de risico’s zijn te overzien.

Pagina 13 van 22

6.5

Risicoanalyse

In 2020 heeft één risico sessie plaatsgevonden met het bestuur van de gemeente, de directie en de RvC van PD en betrokken ambtenaren van de gemeente. Het doel van deze sessie was het inzichtelijk maken van mogelijke risico’s, het formuleren van beheersmaatregelen en prioriteren hiervan. De risicosessie wordt minimaal eenmaal per jaar gehouden. Onderstaand een opsomming van de belangrijkst benoemde risico’s. In de sessie zijn meer risico’s benoemd. 1. Minder autobezoekers komen naar Delft Achtergrond Dit risico is al eerder gedefinieerd, maar krijgt extra lading door het effect van de corona maatregelen. Parkeren is geen doel op zich, maar hangt samen met de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de stad. Resultaat Het aantal parkeerders, met name in de parkeergarages, weer op niveau krijgen van voor de corona crises en de groei vanuit de eerste 2 maanden van 2020 weer oppakken. Voorgestelde actie/Maatregel De dialoog met ondernemers in de binnenstad wordt versterkt. PD probeert acties te initiëren waarbij parkeren een onderdeel vormt. Daarnaast staat PD open voor initiatieven waarbij parkeren faciliteert aan het slagen van een initiatief. Belangrijk is om op te merken dat medewerking vanuit PD steeds wordt geïnterpreteerd als gratis of sterk gereduceerde tarieven voor parkeren. Dit werkt blokkerend in ontwikkeling van de samenwerking.

Met de culturele sector, met name Pathé, is contact om ook bovenstaande werkwijze toe te passen. Bereikbaarheid van parkeerplaatsen valt of staat met de bereikbaarheid ervan. Dit lijkt een open deur, maar verdient meer aandacht dan er de afgelopen jaren aan besteed is. Het is van belang dat centraal een afweging wordt gemaakt bij met name werkzaamheden om de bereikbaarheid van parkeergelegenheid of eventuele alternatieven te borgen. 2. Parkeren Delft is onvoldoende innovatief genoeg en speelt niet op tijd in op veranderende mobiliteitsontwikkelingen Achtergrond In de Dienstverleningsovereenkomst tussen PD en GD is opgenomen dat PD zorgt voor ketenoptimalisatie en innovatie. Om dit te bereiken volgt PD de ontwikkelingen in de parkeerbranche specifiek en andere branches meer in het algemeen om te bezien of er raakvlakken zijn met parkeren.

Pagina 14 van 22

Resultaat PD moet slagvaardig kunnen reageren op ontwikkelingen en kansen in de markt om haar dienstverlening en daarmee de kwaliteit van het totale parkeerproduct zowel voor de eindgebruiker als GD van hoog niveau te houden.

Voorgestelde actie Innovatie en optimalisatie vereist beschikbaar budget. Hierin is in de begrotingen tot 2020 geen rekening gehouden. Wanneer PD iets wil aanschaffen, ontwikkelen of uitvoeren op dit gebied is zij altijd afhankelijk van goedkeuring voor het budget door GD. Hierdoor kan PD dus niet zelfstandig verantwoordelijk zijn voor innovatie en optimalisatie. PD zoekt naar ruimte om in de DVO-begroting 2021. Budget voor innovatie vrij te maken.

3. Parkeren Delft wordt niet betrokken bij lange termijn beleidsontwikkeling op terreinen als Mobiliteit, Leefbaarheid en Milieu Achtergrond GD kent veel onderwerpen en wellicht nog meer afdelingen die parkeren of het parkeerareaal raken. Het komt te vaak voor dat de verschillende onderdelen de werkwijze op het gebied van parkeren als het beleid op het gebied van parkeren onvoldoende kennen. Hierdoor komt de voortgang van dossiers in gedrang, maar kan ook de beeldvorming van het publiek over GD, onnodig, negatief beïnvloeden. Resultaat Handelingen, acties of besluiten die het parkeerbeleid, het parkeerareaal of parkeren algemeen raken of beïnvloeden tijdig getoetst hebben op hun effect op het onderwerp parkeren en borging van de samenhang. Voorgestelde actie Een werkafspraak bij de gemeentelijke organisatie om PD te informeren of consulteren bij eerdergenoemde handelingen en acties. PD moet dan zorgdragen voor een snelle respons met daarbij advies en borging. PD ambieert hierin geen mandaat of verantwoordelijkheid voor de handeling, actie of besluit.

Pagina 15 van 22

6.6

Strategiesessie

Op 1 december 2020. heeft de jaarlijkse strategiesessie plaatsgevonden. De strategiesessie wordt door aandeelhouders van PD, de RvC van PD en betrokken ambtenaren gebruikt om kansen en bedreigingen en koers op lange termijn te bespreken. In afwijking tot eerdere bijeenkomsten is deze keer Prof. Dr. Bert van Wee gevraagd om een inleiding te verzorgen. Bert van Wee is hoogleraar Transportbeleid aan de TU Delft, faculteit Techniek, Bestuur en Management. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van onderzoeksschool TRAIL. Middels stellingen zijn een aantal inzichten de revue gepasseerd. Hierbij onder andere aandacht voor: - Het economisch belang van parkeren; - Het parkeerbeleid als onderdeel van het totale mobiliteitsbeleid; - Communicatie over en draagvlak voor parkeerbeleid; - Lange termijn effect van corona op mobiliteitskeuzes en daarbij parkeren. Opmerkelijk is dat naar voren kwam dat niet het parkeertarief maar de mogelijkheid om te kunnen parkeren van belang is bij de keuzes van consumenten welke winkellocaties zij bezoeken. Belangrijk om op te merken dat er geen onderzoek bekend is naar de prijselasticiteit van parkeertarieven in garages of op straat. Delftse binnenstad ondernemers geven wel aan dat zij positief effect verwachten van een verlaging van het parkeertarief. Binnen Delft is per 1 november 2020 gestart met de parkeertransitie.

Hiermee wordt een aantal maatregelen doorgevoerd die de leefbaarheid van Delft in het algemeen moeten bevorderen. De acties vanuit de parkeertransitie zijn een onderdeel van het totale Mobiliteitsplan Delft 2040. Een herkenbare stelling is dat maatregelen en ingrepen op het gebied van parkeren vaak stuiten op weerstand, maar op langere termijn het draagvlak toeneemt. In 2020 is dit nog ervaren met de uitbreiding van gebied D en E eind 2019. De wijze van communiceren en de te gebruiken kanalen is een belangrijk punt van aandacht. Het mobiliteitsgedrag van mensen is sterk ingesleten en wijzigt vaak pas na significante wijzigingen in de leefomgeving. Voorbeelden hiervan zijn het wisselen van baan, verhuizen of wijziging van gezinssamenstelling. Ook de covid pandemie kan als een dergelijke verandering worden opgevat. Wanneer de maatregelen op termijn zullen vervallen, kunnen mensen ander reisgedrag vertonen en wellicht minder reizen door bijvoorbeeld meer thuiswerken. Dit zal zijn invloed hebben op het parkeergedrag. Het is echter (nog) niet mogelijk om de effecten goed in te schatten. Uit de dialoog is naar voren dat er veel herkenbaarheid zit in de inleiding van dhr. Van Wee en de wijze waarop gemeente Delft haar beleid heeft geborgd in het totaalbeleid. Ook komt naar voren dat er voor verdere beleidsvorming of aanscherping van beleid meer informatie nodig is.

Veel achterliggende data is bij ParkerenDelft beschikbaar en

Pagina 16 van 22

kan worden ontsloten om invulling te geven aan deze informatiebehoefte. Daarnaast is geconstateerd dat, door intensivering in de samenwerking met TU Delft, de beschikbare data beter kan worden benut en via onderzoeksopdrachten of stageprojecten tot bruikbare informatie en oplossingsrichtingen kan leiden.

Pagina 17 van 22

C

Verslag van de Raad van Commissarissen (RvC)

1.

Inleiding

Het jaar 2020 is operationeel een lastig en intensief jaar geweest voor PD. Dit is allemaal terug te voeren op de gevolgen van de Covid-19 pandemie. De bedrijfsvoering is in de afgelopen periode goed verlopen. Er is veel aandacht geweest voor de medewerkers, hun welbevinden en de cohesie in de organisatie. Ondanks fysieke beperkingen zijn projecten gestart en goed uitgevoerd. De samenwerking tussen de directie en opdrachtgever/aandeelhouder is goed verlopen. Het overleg tussen RvC en aandeelhouder is net als andere jaren constructief geweest. Er zijn twee aandeelhoudersvergaderingen geweest en gedurende het jaar is er een aantal maal informeel contact geweest.

2.

Taak

De RvC heeft als taak het toezicht houden op en adviseren van de directie van PD. Daarnaast legt de RvC verantwoording af aan de aandeelhouder, de gemeente Delft. Deze wordt vertegenwoordigd door de wethouder deelnemingen.

3.

Vergadering

De Raad van Commissarissen heeft in aanwezigheid van de directeur/bestuurder in 2020 zesmaal vergaderd. Alleen in maart 2020 is de Raad nog fysiek bij elkaar geweest. De overige vergaderingen zijn digitaal gevoerd. De volgende onderwerpen zijn onder andere geagendeerd: • Het financieel en inhoudelijk verslag over 2019. Inclusief de aanbevelingen van de accountant. De jaarrekening is daarbij geaccordeerd voor goedkeuring door de AvA; • De begroting voor het jaar 2021; • Gewijzigde belastingwetgeving en vermogensstructuur van PD; • De geplande investeringen door PD; • De beoordeling van de directeur/bestuurder. De Raad is ook een aantal maal bij elkaar gekomen zonder dat de directeur bestuurder daarbij aanwezig was. Hierbij heeft de raad onder andere haar eigen functioneren besproken. Het proces voor de selectie van een nieuwe commissaris is in gang gezet en heeft geresulteerd in een voordracht bij de aandeelhouder.

Pagina 18 van 22

4.

Algemene vergadering van aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kwam in 2020 tweemaal (digitaal) bijeen voor: • De goedkeuring van het (financieel) jaarverslag over 2019, inclusief de goedkeurende accountantsverklaring. Hierbij was de accountant aanwezig; • De goedkeuring van de begroting voor 2021- 2024 financieel en inhoudelijk; • Decharge verlening aan bestuur en commissarissen.

5.

Bezoldiging commissarissen

De leden van de RvC hebben in 2020 een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen van gezamenlijk € 21.980 Er hebben zich in 2020 geen transacties of activiteiten voorgedaan die tegenstrijdigheid veroorzaken tussen de belangen van PD enerzijds en de belangen van de directeur/bestuurder of leden van de RvC anderzijds.

Pagina 19 van 22

D

De Corporate Governance code

1.

Naleving en handhaving van de code

De Corporate Governance Code (CGC), welke is opgesteld voor beursgenoteerde vennootschappen, bepaalt dat de hoofdlijnen van de Corporate Governance structuur van de vennootschap elk jaar, mede aan de hand van de principes die in deze code zijn genoemd, in een apart hoofdstuk in het jaarverslag worden uiteengezet. De RvC van PD heeft een bewuste keuze gemaakt om volgens deze code te werken. Aan de voorwaarde wordt voldaan door het jaarverslag conform de structuur van de CGC in te richten.

2.

De bestuurder

In de CGC kent de bestuurder de volgende verplichtingen: De algemeen directeur beschrijft op hoofdlijnen: • de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap; • de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen; • de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd. In het directieverslag verklaart de directeur dat het interne beheersings- en controlesysteem adequaat en effectief is. De algemeen directeur geeft daarbij tevens aan welke significante wijzigingen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke vetbeteringen zijn gepland en dat één en ander met de RvC is besproken. De algemeen directeur rapporteert in het directieverslag over de gevoeligheid van de vennootschap ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen. Bovenstaande punten zijn in het directieverslag aan de orde gekomen (deel B).

3.

De RvC

In de CGC zijn de volgende relevante bepalingen opgenomen ten aan zien van de RvC: De RvC stelt de bezoldiging van de algemeen directeur vast binnen het vastgestelde bezoldigingsbeleid. Het bezoldigingsbeleid bevat in ieder geval de volgende informatie: • Een samenvatting en verantwoording van het beleid van de vennootschap met betrekking tot de duur van het contract van de algemeen directeur en de geldende opzegtermijn; • Geldende regelingen voor pensioen en de hiermee gepaard gaande financieringskosten. Het directieverslag met daarin een toelichting op de jaarrekening bevat in ieder geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de commissarissen.

Pagina 20 van 22

Van de jaarstukken van PD BV maakt deel uit een verslag van de RvC waarin de RvC verslag doet van zijn werkzaamheden in het boekjaar. Jaarlijks evalueert de RvC haar eigen functioneren. Van elke commissaris wordt in het verslag van de RvC opgave gedaan van: • Beroep; • Hoofdfunctie en nevenfuncties voor zover deze relevant zijn; • Tijdstip van de eerste benoeming; • De lopende termijn waarvoor hij/zij is benoemd; Het verslag van de RvC is opgenomen in deel C van deze rapportage.

4.

De (algemene vergadering van) aandeelhouders

Volgens CGC wordt goedkeuring van het door de algemeen directeur gevoerde beleid (décharge van de algemeen directeur) en goedkeuring van het door de RvC uitgeoefende toezicht (décharge van commissarissen) afzonderlijk in de algemene vergadering van aandeelhouders in stemming gebracht. De agenda van de AvA is conform bovenstaande opgesteld.

5.

Audit van de financiële verslaglegging

Conform de CGC heeft de externe accountant de vergadering bijgewoond van de RvC waarin over vaststelling van de jaarrekening is besloten. De externe accountant heeft zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gerapporteerd gelijkelijk aan de algemeen directeur en de RvC. De externe accountant heeft alle benodigde financiële informatie ontvangen en is in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.

6.

Tot slot

De algemeen directeur en RvC hebben zich naar eer en geweten conform de CGC opgesteld. In dit kader is er transparantie betracht naar de aandeelhouder. Over de resultaten van de onderneming en de controles daarop is gecommuniceerd met de aandeelhouder en met zijn of haar vertegenwoordigers. De aandeelhouder is in een onderlinge dialoog in de gelegenheid gesteld eventuele op- of aanmerkingen te plaatsen op de aangeleverde informatie.

Pagina 21 van 22

Bijlage 1. Samenstelling Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende, door de aandeelhouder, benoemde leden: Drs. F.M.A.M. van den Akker (m) Voorzitter RvC Geboren: 5 oktober 1956 Benoemd: april 2017 Functie: Diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies in non- en for-profit organisaties, zowel nationaal als internationaal. Woonachtig: Voorburg Ir. H.J. Groenewegen (m) Lid RvC Geboren: 8 augustus 1954 Benoemd: april 2017 Nevenfuncties: Raad van Toezicht Qiy Woonachtig: Delft Dr.IR. G. Slagmolen (m) Lid RvC Geboren: 8 juli 1952 Benoemd: april 2017 Functie: Partner Apollo13 Consult Woonachtig: Delft Voor alle leden van de RvC geldt een benoemingstermijn van 4 jaar. Zij zijn benoemd per 7 april 2017

Pagina 22 van 22