5. Financieel Jaarbericht VRH 2024 1.0 AB
Tekst van het document
4.641 -4.641 3.785 3.785
* (conform AB besluit april 2023)
Algemene reserve OMS Gem.Crisisbeheersing LMS Realistisch oefenen Versterking crisisbeheersing en informatiepositie Dekking 2026 Verrekening gemeenten Saldo van de rekening Totaal eigen vermogen
1.682 54 35 300 153
56
0 0 0
1.078 3.312 195
-195
4.641 6.865
-4.641 0
-195
-54 -35 -59 -153
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
-113
3.785 3.785
-414
Ultimo
onttrekking 2024
toevoeging 2024
primo
afrekening t/m 2023
Overzicht reserves Reserves
Verrekening gemeenten 2024
Een voorstel voor de bestemming van het gerealiseerde resultaat is opgenomen in paragraaf 2.3 Bestemmingsvoorstel resultaat.
1.738 0 0 241 0 965 3.312 0 3.785 10.041
27
6. Toelichting op de balans (vervolg) (bedragen in duizenden euro's)
Toelichting op de balans
31-12-2024
31-12-2023
4.510
3.982
PASSIVA 6. Voorzieningen 6.1 Voorziening groot onderhoud Stand primo - dotatie 2024 - onttrekking 2024 Stand ultimo
3.982 1.100 -571 4.510
Op basis van het geactualiseerde meerjarige onderhoudsplan (DMJOP), is de dotatie 2024 vastgesteld op € 1.100.000. De activiteiten in het onderhoudsplan garanderen dat de panden op het onderhoudsniveau 3 (voldoende) blijven. 7. Langlopende schulden 7.1 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of groter
49.292
41.018
Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) te gebruiken. De langlopende leningen zijn gebruikt ter financiering van de materiële vaste activa.
Overzicht: Aflossingsdeel 2024 Rentelast 2024 Nieuwe leningen
1.726 1.708 12.000
Leningen met een rentetypische looptijd van 1-5 jaar Leningen met een rentetypische looptijd langer dan 5 jaar
16.162 33.130
Verloop langlopende schulden: Stand Aflossing Herfinanciering Opname nieuwe lening Stand
41.018 -1.726 -2.000 12.000 49.292
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
31-12-2023 2024 2024 2024 31-12-2024
28
6. Toelichting op de balans (vervolg) (bedragen in duizenden euro's)
Toelichting op de balans
31-12-2024 31-12-2023
PASSIVA 8. Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar 8.1 Overige schulden - Crediteuren Het crediteurensaldo eind 2023 was €
8.774
12.556
3.599 5.323.000
De hogere overige schulden in 2023 waren het gevolg van ontvangen facturen inzake de aanschaf van operationele voertuigen eind 2023 en de extra belastingafdracht over de betaalde FLO uitkeringen in 2023. - Te betalen afdrachten en overig
5.175
Te betalen loonheffingen
4.132
Te betalen afdracht ABP
992
Te betalen B.T.W.
51
Het betreft hier met name de reguliere betalingen aan de Belastingdienst inzake af te dragen loonheffingen.
9. Overlopende passiva
64.398
- Vooruitontvangen bedragen Vooruitontvangen gemeentelijke bijdragen - Nog te betalen bedragen Spaarverlof FLO afrekening 2024 Gemeente Den Haag, opvang ontheemden Oekraïne Resultaat RAV 2024 Rente langlopende leningen Externe dienstverlening Vrijwilligers december 2024 Overige nog te betalen kosten
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
60.547
56.051 56.051 8.347 3.822 1.069 1.386 418 475 314 245 618
29
6. Toelichting op de balans (vervolg) PASSIVA Niet uit de balans blijkende verplichtingen: PTSS Tot op heden gaan veiligheidsregio’s verschillend om met medewerkers met PTSS-symptomen. Voor veiligheidsregio’s wordt op dit moment een landelijke regeling voor PTSS uitgewerkt. Met deze regeling wordt PTSS voor veiligheidsregio’s als beroepsziekte erkend. Dit in navolging van bijvoorbeeld Defensie en Politie. Een belangrijk onderdeel van de regeling zijn preventieve maatregelen om PTSS te voorkomen. In de regeling is een bepaling opgenomen dat ook erkende PTSS-gevallen met terugwerkende kracht rechten kunnen ontlenen aan de regeling. Verder is de minister gevraagd bij te dragen aan de collectieve kosten voor uitvoering van de regeling. Afhankelijk van de parlementaire besluiten over de voorjaarsnota worden hiervoor gelden toegekend. Bij het ingaan van deze regeling bestaat een (financieel) risico voor toepassing van de regeling met terugwerkende kracht en de mogelijke negatieve uitkomst over de voorjaarsnota waardoor alle inspanningen en de daaruit voorvloeiende financiële consequenties op dit gebied door de eigen veiligheidsregio moeten worden gedragen. De VRH schat op basis van de ervaring van de afgelopen jaren dat hier geen apart risico voor opgenomen hoeft te worden. Voor de kantoorautomatisering is een raamovereenkomst afgesloten.
Deze overeenkomst is te verlengen telkens met een jaar tot 1 januari 2026. De jaarkosten verbonden aan deze overeenkomst zijn € 1,8 mln. De VRH heeft geen voorziening getroffen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zoals kosten voormalig personeel. Deze worden gedekt uit de lopende begroting. De VRH heeft de volgende langlopende huurovereenkomsten:
Afgesloten met
Eindigt
Huur 2025
Gemeente Midden-Delfland: kazerne Den Hoorn kazerne Maasland kazerne Schipluiden Gemeente Westland, 6 kazernes Gemeente Zoetermeer, kazerne Stadshart Politie, Kantoorruimte Yp Flora Holland, kazerne Honselersdijk Goudlaan 27 Den Haag Hoek van Hollandlaan 15, strandveiligheid
1-1-2028 1-1-2028 1-1-2029 31-12-2028 31-12-2025 onbepaalde tijd 01-09-2026 onbepaalde tijd 31-10-2034
22.835 25.709 74.788 574.535 233.764 256.099 66.299 15.424 68.310
Gem.Den Haag, loc.Delft (GGD) Gem.Den Haag, loc.Voorburg (GGD) Gem.Zoetermeer, kantoor BOA Ambulancezorg Zoetermeer, loc. Stadshart H.V.R.B. locatie Scheveningen
28-2-2030 31-12-2025 31-12-2025 onbepaalde tijd 31-12-2025
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
Verhuur 2025
16.062 27.940 19.099 7.880 5.330
30
7. Toelichting op het overzicht van baten en lasten Product 120.1 Brandweerzorg (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2024
Primaire begroting 2024
(1)
Lasten Baten Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat
Herziene begroting 2024
Verschil
(2)
(1-2)
Rekening 2023
-89.306 90.756 1.450
-87.087 86.880 -207
-90.546 90.339 -207
1.240 417 1.657
-88.521 88.897 376
207
207
207
0
1.500
1.657
0
0
1.657
1.876
Wat willen we bereiken? Brandweer Haaglanden bestrijdt branden, vergroot de veiligheid middels voorlichting en redt mensen en dieren. Daarnaast bieden we hulp bij verkeers- en waterongevallen, incidenten met gevaarlijke stoffen en overige dienstverlening, zoals stormschade, wateroverlast en liftopsluitingen. Naast incidentbestrijding is ook risicobeheersing een hoofdtaak van Brandweer Haaglanden. De brandweer adviseert over het veilig inrichten van de omgeving (zoals woonwijken), (brand)veilig bouwen en gebruiken van gebouwen, het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners en het zo goed en veilig mogelijk maken van een brandweerinzet door middel van maatregelen in de omgeving of het gebouw.
Wat doen we daarvoor? Risicobeheersing • Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio’s en bijbehorende AMvB’s, waarin het kwaliteitsniveau van de medewerkers is vastgelegd; • Uitvoeren van de risicobeheertaak die betrekking heeft op het voorkomen en beperken van, alsmede ondersteuning bij de bestrijding van branden, rampen en crises; • Adviseren over het bereiken- en in stand houden van een veilige fysieke leefomgeving; • Stimuleren van gedragsverandering bij burgers, bedrijven en instellingen op het gebied van brand- en omgevingsveiligheid; • Conform het met gemeenten afgestemde uitvoeringsprogramma invulling geven aan de taken voortvloeiende uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de Omgevingswet.
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
31
Product 120.1 Brandweerzorg (vervolg) Kwantitatieve kengetallen
Meeteenheid
Rekening Begroting
Verschil
2024
2024
(1)
(2)
(1-2)
Rekening 2023
Aantal adviezen gebruiksveiligheid
aantal
3.311
3.100
211
3.123
Aantal adviezen objectveiligheid
aantal
2.723
2.800
-77
2.871
Aantal adviezen voor omgevingsveiligheid
aantal
206
140
66
152
Aantal voorlichtingen brandveilig leven
aantal
240
150
90
200*
* cijfer 2023 betreft onderwijs
Incidentbestrijding • • •
Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio en bijbehorende AMvB’s waarin het kwaliteitsniveau is vastgelegd; Uitvoeren van de operationele brandweertaak conform het Kwaliteitskader Uitruk- en Opkomsttijden en het Materieel- en Personeel-spreidingplan; Realiseren van een slagvaardige organisatie door schaalvergroting, bundeling van kennis en capaciteit en interregionale samenwerking.
Kwantitatieve kengetallen
Meet- Rekening Begroting eenheid 2024 2024
Verschil
(1)
(2)
(1-2)
Rekening 2023
In hoeveel procent van de prio-1 (binnenbrand) uitrukken door de brandweer wordt de opkomsttijd* behaald (norm 80% binnen 8 min.)
%
76
80
-4
75
Hoeveel procent van de repressieve medewerkers heeft voldaan aan de oefenverplichting ROP (opgeleid en geoefend conform de gestelde eisen). Gekeken wordt naar de aanwezigheid bij oefeningen. (kwantitatief) Norm: 80%
%
87
80
7
88
*) In 2024 voldoet de opkomsttijd van de brandweer met 76% niet aan de gestelde norm van 80% (2023: 75%). Sinds 2021 is een nieuwe (landelijke) meetmethode gehanteerd ten aanzien van het berekenen van de opkomsttijden. Waar voorheen de opkomsttijd werd berekend op het moment dat de melding bij een brandweercentralist binnenkomt (de zogenaamde Start Incident Brandweer tijd) wordt nu gewerkt met de start incidenttijd. In dit geval wordt de opkomsttijd berekend vanaf het moment dat er een melding in de meldkamer binnenkomt, discipline of centralist onafhankelijk. Het is dus niet dat de aanrijdtijden van de brandweer ingaande 2021 in absolute zin langer zijn geworden, maar dat er in de berekening met een langere alarmeringstijd wordt gewerkt.
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
32
Toelichting: Het exploitatieresultaat 2024 is € 1.657.000 voordelig. Het voordeel is vooral het gevolg van leveringsproblemen van materiaal en diensten. Dit uit zich vooral in de vertraagde vervanging van groot brandweermaterieel. Daarnaast is sprake van extra inkomsten. Deze voordelen wegen zwaarder dan de extra personele kosten. Het betreft met name de verplichting voor spaarverlof. Daarnaast was overwerk nodig om de paraatheid van de operationele dienst te borgen. Binnen Brandweerzorg wordt uitvoering gegeven aan het Meerjarenbeleidsplan 2022 – 2025. De hoofdthema’s hiervan zijn: energietransitie, verdichting en duurzame inzetbaarheid. Dagdagelijks wordt aan deze drie hoofdthema’s gewerkt. Rondom de energietransitie en verdichting ligt de focus primair op het beperken van risico’s, het verzamelen van kennis en voorzien in veilig repressief optreden door bijscholingen en training. Duurzame inzetbaarheid krijgt continue aandacht om zodoende te voorzien in een gezonde, productieve en prettige werkomgeving in een tijd van veranderende werkomstandigheden. Verdichting en energietransitie leiden ertoe dat het bestrijden van incidenten en de gevolgen daarvan “op straat” steeds complexer worden. De afgelopen vier jaar zijn deze onderwerpen daarom steeds verder geborgd binnen de organisatie zodat hier in de toekomst continu aandacht voor is.
Voor vele onderwerpen (waaronder verdichting en energietransitie) geldt dat wordt ingezet om risico’s meer aan de voorkant (voor het incident) te verminderen. Deze ontwikkelingen lopen in snelheid vooruit op de wet- en regelgeving. Daarom adviseert de brandweer in gevallen dat de regelgeving tekortschiet op basis van de risico’s en incidentbestrijdingsmogelijkheden, het zogenaamde risicogericht adviseren. Het doel van deze advisering is niet alleen een veilige fysieke leefomgeving te bereiken en/of in stand te houden, maar ook een veilige en effectieve inzet van de brandweer mogelijk maken. Binnen het onderwerp energietransitie is inmiddels een kernplatform Energietransitie opgericht om de ontwikkelingen bij te houden en hierop in te kunnen spelen. Het landelijke en regionale netwerk wordt veelvuldig gebruikt om samen op te trekken in de vele ontwikkelingen. Het laatste speerpunt uit het meerjarenbeleidsplan is de duurzame inzetbaarheid: het op een veilige en gezonde wijze inzetbaar blijven van personeel. Dit geldt voor het operationeel personeel, maar ook voor het overige personeel zoals bij de afdeling Risicobeheersing. Immers, over de hele breedte wordt brandweerwerk complexer, waardoor ook op dit vlak gewerkt moet worden aan duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid zal een belangrijke pijler blijven voor de komende jaren.
Een uitdaging is de operationele capaciteit van de brandweer. Aan de personele kant zijn de effecten van de krapte op de arbeidsmarkt merkbaar. Hierin wordt geprobeerd om zo inzichtelijk mogelijk te maken welke factoren (ziekteverzuim, verlof, evenementen, seizoensgebonden risico’s, etc.) welke capaciteit van de brandweer vragen. Dit helpt bij het maken van beter onderbouwde beslissingen over de verdeling en inzet van personeel. Niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de middellange termijn wordt data gebruikt om een inzicht te krijgen welke capaciteit in de toekomst nodig is, en hoe de opleidingsbehoefte daarop kan inspelen. Tegelijkertijd zijn al enkele maatregelen van kracht om flexibel met de operationele capaciteit om te gaan. Afhankelijk van de actuele risico’s en de operationele capaciteit wordt gewerkt aan de juiste bezetting bieden binnen onze basisbrandweerzorg, specialismen en ook de strandbewaking. Bij Risicobeheersing is door de veranderende maatschappij met nieuwe- en complexere risico’s steeds meer behoefte aan specialistisch personeel met relevante werkervaring. Tegelijkertijd is er sprake van weinig aanbod door de arbeidsmarktproblematiek. Het gevolg hiervan is een hoog aantal vacatures.
Eén van de acties die Risicobeheersing daarom heeft ingezet is het investeren in proactieve samenwerking met Hogescholen, wat al tot een positief resultaat heeft geleid. Ten slotte worden allerlei beleidsonderdelen van brandweerzorg procesmatig verbeterd, zoals het werkproces overplaatsingen, instructeursbeleid en is het nieuwe dekkingsplan vastgesteld.
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
33
Strandveiligheid Den Haag Voor de gemeente Den Haag geldt dat de verantwoordelijkheid en zorg voor strandveiligheid, als onderdeel van brandweerzorg, gemandateerd is aan de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De VRH heeft in samenwerking met de Haagse Reddingsbrigade de strandbewaking voor het seizoen 2024 verzorgd. In de maanden mei, juni en september heeft de VRH zowel doordeweeks als in de weekenden lifeguards geleverd. In de weekenden in de maanden mei, juni, juli en augustus en gedurende de zomervakantie regio midden heeft de reddingsbrigade Den Haag lifeguards geleverd voor de strandbewaking. In 2024 zijn er op het Noorder- en Zuiderstrand, vanaf 2 hoofdposten verdeeld, bij 94 reddingsacties 113 drenkelingen gered (waarvan 37 watersporters) en hebben er 9 zoekacties plaatsgevonden. Er is 459 keer eerste hulp verleend. Daarnaast was er 214 keer sprake van een gevonden of vermist kind.
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
34
Product 120.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2024
Primaire begroting 2024
(1)
(2)
-3.031 3.287 256
-4.046 4.046 0
-3.912 3.612 -300
881 -325 556
-2.782 4.008 1.226
Mutaties reserves
113
0
300
-187
0
Gerealiseerde resultaat
369
0
0
369
1.226
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Herziene begroting 2024
Verschil
Rekening 2023
(1-2)
WAT WILLEN WE BEREIKEN? Goede multidisciplinaire samenwerking is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Brandweer Haaglanden, GHOR Haaglanden, de gemeenten en de Politie Eenheid Den Haag zetten zich samen in voor de veiligheid van iedereen die in Haaglanden woont, werkt, of de regio bezoekt. Naast het dagelijkse werk, doen zij dit ook door zich gezamenlijk voor te bereiden op de gevolgbestrijding bij grootschalige incidenten, rampen en crises. Goede samenwerking kan het effect van een ramp of crisis beperken en bijdragen aan de continuïteit van de samenleving. Daarnaast zorgt de samenwerking ervoor dat de voorbereiding op grootschalige incidenten, rampen en crises blijft aansluiten bij het reguliere werk van de hulpdiensten. Wat doen we daarvoor? De basis voor de samenwerking binnen de veiligheidsregio is de aard en omvang van de aanwezige risico’s in Haaglanden en geschiedt op basis van de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De VRH focust op het toerusten van de crisisorganisatie op de voornaamste risico’s in de regio. Wanneer de situatie daarom vraagt, wordt de samenwerking uitgebreid naar andere relevante crisispartners, waaronder waterschappen en nutsbedrijven. De basis van deze samenwerking is het structurele contact met deze partners, waarmee ook samenwerkingsafspraken in de vorm van convenanten zijn gemaakt.
Vakbekwame en voorbereide functionarissen en crisisteams zijn van essentieel belang. In de praktijk zijn het namelijk vooral ervaring en vakmanschap die het verschil maken. Goede personeelszorg met de focus op individueel vakmanschap staat daarom centraal. Dit uit zich onder andere in een meer vraaggestuurde wijze van werken. Daarnaast worden evaluaties van incidenten en oefeningen en beleidsmatige ontwikkelingen meegenomen als basis voor het programma van de functionarissen. Naast het leveren van input voor het beleid van multidisciplinair opleiden, oefenen en trainen is de multidisciplinaire evaluatiesystematiek de basis voor het lerend vermogen van de crisisorganisatie. De systematiek richt zich op GRIP incidenten, maar zal verder worden geïmplementeerd op de terreinen oefenen en de voorbereiding op evenementen. Door middel van een rode draden analyse wordt jaarlijks de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing getoetst.
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
35
Product 120.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding (vervolg) Kwantitatieve kengetallen
Meet- Rekening Begroting eenheid 2024 2024
Verschil
(1)
(2)
(1-2)
Rekening 2023
Het percentage OTO-activiteiten voor multidisciplinaire functionarissen en multidisciplinaire teams dat is afgerond volgens beleid VRH
%
98
100
-2
96
Het percentage convenantpartners waarmee dit kalenderjaar de actielijst is besproken
%
100
100
0
100
Het percentage wettelijk verplichte plannen dat is geactualiseerd binnen de daarvoor gestelde normtijd
%
100
100
0
100
Jaarlijks wordt de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing getoetst.
%
100
100
0
100
Toelichting: Het exploitatieresultaat 2024 is € 369.000 voordelig. Het voordelig resultaat is vooral veroorzaakt door de nog niet bestede extra BDUR ter versterking van de crisisbeheersing en informatiepositie. De niet-bestede middelen, ook bij andere onderdelen van de VRH, zullen voor in totaal € 568.000. worden toegevoegd aan een bestemmingsreserve. Deze is bedoeld voor incidentele uitgaven in het kader van de landelijk vastgestelde doelstellingen. Ten aanzien van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s zijn landelijk bestuurlijke afspraken gemaakt met als doel het versterken van de crisisbeheersing en de informatiepositie. Onderdeel van deze afspraken is de gefaseerde en structurele uitbreiding van de brede doeluitkering rampenbestrijding in de periode 2023 tot en met 2026. Deze uitbreiding richt zich zowel op het versterken van de crisisbeheersing als op het waarborgen en versterken van de informatiepositie. De middelen die specifiek bestemd zijn voor de versterking van de crisisbeheersing zijn opgenomen in het financieel overzicht. Het uitgangspunt bij de besteding van deze middelen is dat de versterking moet aansluiten bij de uitdagingen waar zowel de nationale als regionale crisisbeheersing voor staan. De regionale versterking van crisisbeheersing richt zich op de thema’s: een toegeruste crisisorganisatie, risicogestuurd werken en netwerkmanagement.
Dit omvat onder meer het vergroten van de flexibiliteit en veerkracht van de organisatie, met oog voor continuïteit, digitale verstoringen en uitval van elektriciteit. Daarnaast wordt geïnvesteerd in vakbekwaamheid en specialistische kennis, zoals een pool van juristen en bestuurlijke advisering. Verder wordt ingezet op doelgroepgerichte risicocommunicatie, waaronder het ontwikkelen van een platform, de doorontwikkeling van crisiscommunicatie en verbeterd netwerkmanagement. Het directieoverleg heeft eerder besloten hoe deze aanvullende middelen worden ingezet. Daarbij is rekening gehouden met aanvullende bestuurlijke inzichten die voortkwamen uit verdere afstemming over de financiële kaders van de VRH. Bovendien is budget gereserveerd voor de oprichting van een veiligheidsinformatieknooppunt en de verdere versterking en borging van de informatiepositie.
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
36
Product 120.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding (vervolg)
Het Multimanagement Team en team Crisismanagement werken gezamenlijk aan de uitvoering van de beleidsdoelen uit het Regionaal Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. Het team Crisismanagement richt zich onder andere op reguliere werkzaamheden binnen de multidisciplinaire samenwerking, zoals vakbekwaamheidsactiviteiten, planvorming (inclusief multiplannen en informatiekaarten), het evalueren van GRIP-incidenten, het onderhouden van contacten met convenantpartners en het beheren van de multipiketorganisatie. Daarnaast voert het Multimanagement Team, in opdracht van de Veiligheidsdirectie en het directieoverleg VRH, diverse projecten uit, waaronder analyses op scenario’s, dreigende crises en ondersteuning bij de voorbereiding op internationale bijeenkomsten. Voor alle werkzaamheden wordt intensief samengewerkt met betrokken kolommen en partners.
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
37
Product 120.3 Meldkamer Brandweer (MKB) (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2024
Primaire begroting 2024
(1)
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Herziene begroting 2024
Verschil
(2)
(1-2)
Rekening 2023
-2.982 3.231 249
-3.492 3.392 -100
-3.563 3.463 -100
581 -232 349
-3.126 2.939 -187
Mutaties reserves
60
100
100
-40
271
Gerealiseerde resultaat
309
0
0
309
84
Wat willen we bereiken? Het continue beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven om een adequate alarmering van hulpdiensten, in het bijzonder de brandweer, te realiseren. Wat doen we daarvoor? ▪ Verzorgen van het afhandelen van incidentmeldingen; ▪ Begeleiden en coördineren van brandweerpersoneel en -materieel dat nodig is voor het bestrijden van incidenten; Voor deze taak zijn getrainde centralisten in een continurooster beschikbaar en de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS en C2000) die beheerd worden door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) maar niet uitsluitend.
Kwantitatieve kengetallen
In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale (MKB) de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd* bij prio 1 meldingen? 80% binnen 1 minuut. Het totaal aantal binnengekomen incidentmeldingen (MKB)
Meet- Rekening Begroting eenheid 2024 2024
Verschil
(1)
(1-2)
%
78
Aantal
14.440
(2)
Rekening 2023
80
-2
74
15.000
-560
14.615
*) Ook voor de verwerkingstijd van de meldkamer is door een nieuw ingevoerde (landelijke) rekenmethode een sterk afwijkend percentage ten opzichte van voorgaande jaren. De reële verwerkingstijd is niet significant gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Nagenoeg alle meldkamers hebben nu tussen de 1 en 2 minuten nodig en voldoen allemaal niet aan de norm.
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
38
Product 120.3 Meldkamer Brandweer (MKB-vervolg) Toelichting: Het exploitatieresultaat 2024 is € 309.000 voordelig. Het voordelig resultaat is het gevolg van het resterende LMS transitiebudget. Daarnaast zijn er vacatures op de meldkamer die deels zijn opgevangen door inhuur. Vanwege het convenant met Holland Midden komt het vacaturevoordeel ook ten gunste van de buurregio. Dit is zichtbaar in een lagere bate. In mei 2024 is de meldkamer Den Haag gemigreerd naar de landelijke omgeving van de LMS. Hiermee is de migratie van het beheer naar de LMS voltooid. Dit was een belangrijke stap in de verdere integratie en harmonisatie van de meldkamers in Nederland. Er heeft een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden waarbij de meldkamer is voorzien van volledig nieuwe werkplekken. Deze verbetering hebben gezorgd voor een moderne en efficiënte werkomgeving. De financiële afwikkeling voor wat betreft de kosten voor opschaling volgt nog. Hiervoor is een reserve op de balans opgenomen. Er is een nieuw uitvraagprotocol ontwikkeld en de integratie met de meldkamersystemen is gestart. Vanwege vertraging bij en door de LMS wordt de implementatie in 2025 voortgezet. De financiële bijdrage van 2,3 fte voor de CaCo-organisatie vanuit de Politie Den Haag is stop gezet volgens afspraak per 1 januari 2024.
De financiële afspraken inzake het samenwerkingsconvenant met Hollands Midden zullen op dit dossier moeten worden aangepast. De multi-samenwerking voor het vullen van het CACO-rooster is gestopt. Om dit op te vangen zijn er medewerkers vanuit beide Veiligheidsregio's opgeleid tot operationele CaCo's. Het inzetten van combicentralisten gaat ten koste van de MKB-uren. Er is capaciteitsberekening gemaakt. De uitkomsten hiervan worden in 2025 met de directie besproken.
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
39
Product 711.01 Geneeskundige Meldkamer (GnkM) (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2024
Primaire begroting 2024
(1)
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Verschil
(2)
(1-2)
Rekening 2023
-4.627 4.782 155
-3.778 3.778 0
-4.250 4.250 0
-377 532 155
-3.763 4.099 336
0
0
0
0
0
155
0
0
155
336
Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat
Herziene begroting 2024
Wat willen we bereiken? • Continu beschikbaar zijn voor hulp- en ambulancezorgvragen van burgers en bedrijven en een adequate alarmering en regie vanuit de RAV realiseren; • Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen monodisciplinair te kunnen opschalen en coördineren indien noodzakelijk; • Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen samen met de veiligheidspartners multidisciplinair te kunnen opschalen en coördineren; • Het oprichten van een coördinatiecentrum binnen de acute zorg om zo (logistieke) zorgprocessen efficiënter, veiliger en doelmatiger te laten verlopen en nauwere samenwerking met ketenpartners mogelijk te maken. Wat doen we daarvoor? ▪ Het samen met de geneeskundige zorgpartners in stand houden en gebruiken van de benodigde communicatie (infra)structuur om o.a.
uitvoering te kunnen geven aan de GHOR taken; ▪ Het samen met de multidisciplinaire veiligheidspartners in stand houden en gebruiken van de benodigde (infra)structuur om uitvoering te kunnen geven aan de multidisciplinaire crisis/rampenbestrijding; ▪ Met gebruikmaking van deze infrastructuur het aannemen en afhandelen van verzoeken om ambulancezorg; ▪ Het optimaliseren van het triagesysteem (conform Nederlandse Triage Standaard) waardoor de verpleegkundig centralist goed ondersteund wordt in de toewijzing van zorg en het verstrekken van telefonische instructies aan melders; ▪ Omzetten van meldingen en zorgvragen in zorg of verwijzing, afgestemd op de reële behoefte. In de praktijk betekent dit het al dan niet met spoed uitsturen van een laagcomplexe, medium complexe, hoog complexe ambulance / Rapid Responder of het doorverwijzen van de hulpvrager naar de huisarts of andere instanties; ▪ Het bewaken van de paraatheid.
Dit betekent dat de meldkamer er op toe ziet dat beschikbare ambulances optimaal over de regio verdeeld worden waardoor zoveel mogelijk patiënten binnen de normtijd bereikt kunnen worden; ▪ Het in stand houden van een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem (HKZ) en Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) om zo de kwaliteit en veiligheid van de patiënt, betrokkenen en medewerkers te waarborgen; ▪ Het bewaken van patiëntinformatie en -privacy door bij te dragen aan een gecertificeerd Information Security Management Systeem van de LMS op basis van ISO27001 en van de RAV op basis van de NEN7510; ▪ Zorgen dat al onze medewerkers aantoonbaar goed zijn opgeleid en geoefend en tevens dat alle verpleegkundig (intake) centralisten bevoegd en bekwaam zijn en over een geldige bekwaamheidsverklaring beschikken. ▪ Technologisch innoveren; onderzocht wordt in hoeverre Artificial Intelligence kan ondersteunen bij een optimale spreiding van beschikbare ambulances.
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
40
Product 711.01 Geneeskundige Meldkamer (GnkM-vervolg) Voor deze taken zijn centralisten in een continurooster beschikbaar, evenals de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS, NTS en C2000).
Kwantitatieve kengetallen
Meeteenheid
Rekening Begroting
Verschil
Rekening
2024
2024
2023
(1)
(2)
(1-2)
94
95
-1
93
96
95
1
95
2:25
2:00
0:25
2:25
RAV Haaglanden norm Responstijden A1-ritten binnen norm 15 min. (RAV norm)
%
Responstijden A2-ritten binnen norm 15 % min. (RAV norm) Gemiddelde verwerkingstijd 112 meldingen van A1 spoedritten binnen Minuten norm van 2 min. Ritten Declarabele ritten*
Aantal
72.414
74.000
-1.586
70.115
EHBO ritten*
Aantal
30.216
26.000
4.216
29.764
102.630
100.000
2.630
99.879
49.738
50.000
-262
50.442
152.368
150.000
2.368
150.321
Totaal ritten Meldingen, geen ritten* Totaal meldingen
Aantal
*) De verwerkingstijd GnkM is een prestatie-indicator die voor een belangrijk deel afhankelijk is van de ambulancecapaciteit die door de RAV geleverd wordt. Als deze capaciteit achterblijft op de vraag naar ambulancezorg, zal een GnkM-centralist een percentage van de ritaanvragen niet direct kwijt kunnen aan een ambulance waardoor de verwerkingstijd toeneemt.
Het percentage A1-ritten waarbij de patiënt binnen de normtijd van 15 minuten werd bereikt is toegenomen van 89% in 2022 naar 92,9% in 2023 naar 94% in 2024, maar ligt nog steeds onder de norm van 95%. Het algemeen bestuur blijft hierover nadrukkelijk en constructief in gesprek met het hiervoor verantwoordelijke bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV Haaglanden). Landelijk wordt een nieuwe urgentie-indeling voor de ambulancezorg ontwikkeld waardoor de huidige urgentieverdeling zal veranderen. Met de nieuwe hoogste urgentie A0 (naast A1 en A2) wordt het nog beter mogelijk om in situaties waarbij ècht elke seconde telt (zoals bij reanimaties) sneller ter plaatse te kunnen zijn. De prestatie-indicatoren voor spoedvervoer zullen daarmee ook bijgesteld moeten worden omdat er landelijk andere KPI’s ontwikkeld worden.
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
41
Product 711.01 Geneeskundige Meldkamer (GnkM-vervolg) Toelichting: Het exploitatieresultaat 2024 is € 155.000 voordelig. Het voordelig resultaat is vooral het gevolg van het resterende LMS transitiebudget. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt om de herpositionering van de geneeskundige meldkamer naar de GGD/gemeente Den Haag voor te bereiden en voor de werving en opleiding van personeel voor het ambulance coördinatiecentrum. Deze kosten komen ten laste van RAV-middelen. Het Transitieakkoord (TA) ‘Meldkamer van de Toekomst’ uit 2013 is in de eindfase beland: de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) is in de afronding van de ‘bouwplaats’ periode (2020 – 2024). De Gemeenschappelijke meldkamer Den Haag is in 2024 aangesloten op de landelijke netwerkomgeving van de LMS. Tevens is begonnen met het herinrichten van de multidisciplinaire opschalingsruimten in Haaglanden. De overgang naar de nieuwe netwerkomgeving van de LMS zal nog de nodige rafelranden kennen. De VRH heeft middelen gereserveerd voor zowel de afhechting van de rafelranden als voor het optimaliseren van de meldkamerfunctie. Begin dit jaar startte een wervingscampagne voor verpleegkundig en zorgcentralisten, gezien de krappe arbeidsmarkt. Inmiddels zijn meer dan 10 medewerkers opgeleid. Nog eens 5 medewerkers worden in Q1 2025 opgeleid.
Om de bezetting van de meldkamer te waarborgen is gebruik gemaakt van externe inhuur. Het ACC is in mei aangesloten op de nieuwe LMS-infrastructuur. Daarmee zijn alle acht tafels operationeel geworden. Met de zorgverzekeraars zijn via de RAV Haaglanden (financiële) afspraken gemaakt over de formatie en functies. In januari 2025 wordt het ACC verder ingericht door een medisch kwartiermaker. Om te voldoen aan de wetgeving wordt de GnkM per 1 april 2025 ondergebracht bij de Gemeente Den Haag – GGD Haaglanden. Hiervoor is een projectstructuur ingericht waarin verschillende deelopdrachten met resultaatafspraken zijn vastgesteld om tot een vloeiende overgang te komen. Er wordt gewerkt aan een soepele overgang voor medewerkers, waarbij rechten, werkplek, werkzaamheden en CAO gelijk blijven. De medewerkers zijn op de hoogte gehouden middels medewerkersbijeenkomsten.
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
42
Product 120.4 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2024
Primaire begroting 2024
(1)
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Verschil
(2)
(1-2)
Rekening 2023
-2.188 2.339
-2.174 2.174
-2.318 2.318
130 21
-1.914 2.178
151
0
0
151
264
0
0
0
0
0
151
0
0
151
264
Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat
Herziene begroting 2024
Wat willen we bereiken? De GHOR richt zich op het samenwerkingsgebied dat zich op het snijvlak van drie domeinen bevindt: openbaar bestuur, gezondheidszorg en veiligheid. Waar die domeinen elkaar raken, spreken we van publieke veiligheid (openbaar bestuur en veiligheid), publieke gezondheidszorg (openbaar bestuur en gezondheidszorg) en acute gezondheidszorg (gezondheidszorg en veiligheid). De GHOR bevindt zich op het kruispunt daartussen en verbindt vanuit die centrale positie de publieke gezondheid, publieke veiligheid en acute zorg. De Wvr regelt dat de GHOR belast is met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. De uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft, ook wanneer de GHOR deze coördineert, aanstuurt of regisseert, de verantwoordelijkheid van zorginstellingen zelf. Het vraagt van de GHOR, in deze veranderende omgeving, zich goed bewust te zijn van haar rol en in de keten afstemming te hebben en te houden met haar netwerkpartners.
Wat doen we daarvoor? • Bestaande relaties onderhouden en/of nieuwe relaties aangaan met partners in zorg en veiligheid of andere domeinen, alsmede hier tussen verbindend optreden (vervolg op de stakeholderanalyse) • Reflectie op de eigen organisatie, onderzoeken van de ontwikkelmogelijkheden binnen de eigen organisatie om in voldoende mate te kunnen anticiperen op een veranderende omgeving • Afhankelijk van de behoefte, dynamische samenwerkingsverbanden aangaan • Het realiseren en onderhouden van ketenplanvorming met partners in de zorg, veiligheid en openbaar bestuur in relatie tot crisisbeheersing en rampenbestrijding; • Bijdragen leveren aan een gedeeld geneeskundig beeld t.b.v. crisis, door o.a. data-analyse over disbalansen in de zorgcontinuïteit en scenario’s uitwerken • Bestuurlijke afstemming met en monitoring van zorginstellingen • Rapportage aan het bestuur van de VRH over de mate van voorbereiding van zorginstellingen • Operationele organisatie op orde houden • Advisering rondom vergunning verstrekking van onder andere evenementen • Advisering over risicobeheersing bij onder andere grote (ver)bouw- en infrastructurele projecten.
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
43
Product 120.4 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR-vervolg) Kwantitatieve kengetallen
Hoeveel procent van de GHORsleutelfunctionarissen hebben de beoogde basisopleiding voor de betrokken functie met goed gevolg afgerond (norm 100%) Hoeveel procent van de GHORsleutelfunctionaris-sen en GHOR-teams zijn opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen (norm 100%)
Meet- Rekening Begroting eenheid 2024 2024
Verschil
Rekening 2023
(1)
(2)
(1-2)
%
100
100
0
100
%
100
100
0
100
Toelichting: Het exploitatieresultaat 2024 is € 151.000 voordelig. Dit wordt met name veroorzaakt door vacatureruimte. In het afgelopen jaar heeft de GHOR zich gericht op het versterken van haar rol als informatieknooppunt, het herzien van wetgeving, en het ontwikkelen van vakbekwaamheid. Er is een visie op informatiemanagement ontwikkeld, die duidelijkheid biedt over de rol en taken van de GHOR en drie strategische doelen uiteenzet: het versterken van de informatiepositie, het creëren van een centrale regierol, en het verbeteren van het proces informatiemanagement. Daarnaast zijn de positie en taken van de GHOR en DPG herzien in het kader van de Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) en de Wet publieke gezondheid (WPG). Dit heeft geleid tot een landelijke two-pager die als fundament dient voor de nieuwe wet. GHOR Haaglanden heeft hier actief aan bijgedragen en zal dit blijven doen in de komende consultatierondes. Op het gebied van pandemische paraatheid heeft GHOR Haaglanden een draaiboek opgesteld voor de opgeschaalde publieke zorg bij een infectieziekte-uitbraak. Dit draaiboek beschrijft duidelijk de rollen en taken van de GHOR. In 2023 heeft de GHOR een stakeholderanalyse uitgevoerd, wat heeft geleid tot een vernieuwd organisatieplan waarin de taken en rollen van de GHOR helder worden beschreven.
Deze analyse vormt samen met de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio’s de basis voor de strategische visie en missie GHOR 2025-2030, die begin 2025 wordt vastgesteld. Op landelijk niveau zijn de verantwoordelijkheden van de DPG/GHOR en het ROAZ uitgewerkt en vertaald naar de regionale praktijk. Het vakbekwaam worden en blijven van piketfunctionarissen heeft een ontwikkeling doorgemaakt met de implementatie van de profcheck, die in 2024 zal worden geëvalueerd. Operationeel heeft de GHOR gewerkt aan de automatisering en ontsluiting van data in een BItool, wat heeft bijgedragen aan een data geïnformeerde werkwijze. De inzet van de OvD-G is in 2024 met 16% gestegen ten opzichte van 2023. Er wordt gewerkt aan verklaringen voor deze stijgingen en oplossingen om de belastbaarheid van medewerkers in balans te houden. Tot slot is in de zomer van 2024 gestart met de voorbereidingen voor de NAVO-top in juni 2025. De GHOR zal tijdens deze top zorgen voor opgeschaalde zorg en crisisbeheersing, continuïteit van zorg in Den Haag, en medische hulpverlening aan deelnemers en betrokkenen.
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
44
Product 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2024
Primaire begroting 2024
(1)
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Herziene begroting 2024
Verschil
(2)
(1-2)
Rekening 2023
-1.074 1.088 14
-814 779 -35
-1.123 1.088 -35
49 0 49
-1.088 871 -217
Mutaties reserves
35
35
35
0
120
Gerealiseerde resultaat
49
0
0
49
-97
Wat willen we bereiken? Gemeentelijke crisisbeheersing is erop gericht om enerzijds de gemeentelijke crisisorganisatie te versterken en anderzijds de organisatie van bevolkingszorg en crisiscommunicatie efficiënt en effectief in te richten. De gemeentelijke crisisorganisatie is breed inzetbaar, zowel voor ‘klassieke’ incidenten, rampen en crises waarbij de regionale crisisorganisatie een rol speelt, maar ook voor andere incidenten bijvoorbeeld in het sociaal domein en het domein van de openbare orde en veiligheid met (mogelijk) maatschappelijke impact. Bevolkingszorg en crisiscommunicatie sluiten aan bij de regionale crisisorganisatie in een dreigende of opgeschaalde situatie en voldoen daarbij aan de landelijke kwaliteitsindicatoren. Wat doen we daarvoor? De gemeenten werken met elkaar samen door onderling afspraken te maken over de inrichting en de prestaties van de gemeentelijke crisisorganisatie, zowel voor incidenten als voor rampen en crises (regionale opschaling). Bureau gemeentelijke crisisbeheersing (BGC) coördineert, samen met de negen gemeenten, de organisatie en de voorbereiding van bevolkingszorg en crisiscommunicatie, onder aansturing van de coördinerend gemeentefunctionaris. De komende jaren wordt aandacht besteed aan het verbeteren en inzichtelijk maken van de kwaliteit van de organisaties bevolkingszorg en crisiscommunicatie.
Dit gebeurt bijvoorbeeld door het (door)ontwikkelen van de evaluatiemethodiek en de registratie van de vakbekwaamheid van sleutelfunctionarissen. Sleutelfunctionarissen zijn, daar waar nodig, georganiseerd in regionale pools. Het streven daarbij is om pools gedurende het hele jaar minimaal 90% gevuld te houden en verloop snel op te kunnen vangen.
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
45
Product 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing (vervolg) Kwantitatieve kengetallen
Regionale piketpools zijn gevuld Sleutelfunctionarissen hebben de betreffende basisopleiding met goed gevolg afgerond
Meet- Rekening Begroting eenheid 2024 2024
Verschil
Rekening 2023
(1)
(2)
(1-2)
Aantal
88
80
8
95
%
100
100
0
90
Toelichting: Het exploitatieresultaat 2024 is € 49.000 voordelig. Dit wordt met name veroorzaakt door vacatureruimte. De negen gemeenten in Haaglanden werken intensief samen op het gebied van de gemeentelijke crisisbeheersingstaken. Hierbij worden gezamenlijk plannen, piketten en vakbekwaamheidsprogramma’s ontwikkeld en beheerd. In 2024 is een belangrijke mijlpaal bereikt met het afronden van het project Doorontwikkeling Bevolkingszorg. Met ingang van 1 juli is de nieuw ingerichte organisatie van bevolkingszorg operationeel. Door een nauwere regionale samenwerking zijn voordelen op het gebied van robuustheid, eenduidigheid en kosten bereikt. Een soortgelijk project is gestart om ook de gemeentelijke taken op het gebied van crisiscommunicatie door te ontwikkelen en meer aan te laten sluiten aan de huidige verwachtingen van bestuur en samenleving.
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
46
Product 120.6 Overhead (bedragen in duizenden euro's)
Rekening 2024
Primaire begroting 2024
(1)
Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Verschil
(2)
(1-2)
Rekening 2023
-20.431 21.527 1.096
-18.929 18.929 0
-20.156 20.156 0
-275 1.371 1.096
-18.544 19.276 732
0
0
0
0
220
1.096
0
0
1.096
952
Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat
Herziene begroting 2024
Wat willen we bereiken? Het doel van het overzicht Overhead is het op een effectieve en efficiënte manier geven van leiding aan en ondersteunen van de primaire processen. Kernpunten hierbij zijn: - Inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead; - Efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces. Wat doen we daarvoor? Zorgdragen voor de bedrijfsprocessen van de PIOFACH taken zijnde personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting. Kwantitatieve kengetallen
Meeteenheid
Percentage totale lasten
%
Rekening Begroting
Verschil
2024
2024
(1)
(2)
(1-2)
17
17
0
Rekening 2023 15
Toelichting: Het exploitatieresultaat 2024 is € 1.096.000. De belangrijkste oorzaak voor het resultaat betreft rente. Het voordeel op rente is vooral het gevolg van een gestegen rentevergoeding voor het schatkistbankieren (€ 0,8 mln). Daarnaast is dit moment vanwege vertraging in de (op)levering van de investeringen nog sprake van een voordeel op de financieringslast (€ 0,3 mln). Inmiddels hebben de investeringen geleid tot een nieuw aangetrokken lening van € 10 mln waardoor ook de te betalen rente zal stijgen. De inhoudelijke activiteiten zijn toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
47
8. SiSa verantwoording
JenV
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Uitkeringscode
Verstrekker
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025
Indicator Besteding (jaar T)
A2 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3
Indicator
Indicator
Indicator
Indicator
Indicator
Aard controle R Indicator: A2/01 € 11.814.968 Naam Kostensoort Besteding per Cumulatieve kostensoort besteding per (zelfstandige kostensoort (t/m jaar uitvoering inclusief T inclusief uitvoering uitvoering door door andere andere partijen, niet medeoverheden zijnde vanaf SiSa 2023) medeoverheden, jaar T) Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: M18/01 Indicator: M18/02 Indicator: M18/03
Veiligheidsregio's AenM M18 Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio’s
Veiligheidsregio’s
1 Meerkosten €0 coördinerende gemeente 2 Hotels/centra €0
€0
€0
€0
€0
€ 1.393.068
3 Overige specifieke 4 meerkosten Overige Meerkosten Berekening totale besteding (zelfstandige Som indicator 02 Aard controle n.v.t. Indicator: M18/04 1
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
€0
Eindverantwoording Eventuele toelichting (Ja/Nee) als bij de vorige Aard controle n.v.t. Indicator: M18/05
€ 0 Ja
Aard controle n.v.t. Indicator: M18/06 geen
48
9. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) Binnen een rechtspersoon als bedoeld onder 1.2 eerste lid onder h van de WNT gelden als topfunctionarissen: de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen als mede de hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en degene die belast is met de dagelijkse leiding. Volgens de toelichting die bij de wet gaat het daarbij om de hoogste leidinggevenden binnen een organisatie, waarbij het betreft het leidinggeven aan de gehele organisatie. Toelichting op de maximale bezoldiging van topfunctionarissen bij de VRH, zoals bedoeld in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Topfunctionaris VRH 2024: Maximale WNT-bezoldigingsnorm 2024 bedraagt € 233.000 (art.2.3.lid 1 WNT). De maximale WNT-ontslagvergoeding 2024 bedraagt € 75.000 (art.2.10 lid 1 WNT). In het kader van de WNT zijn de volgende functionarissen als topfunctionaris aangemerkt: Bestuur Burgemeester
Gemeente
Dhr. Van Zanen
Den Haag
Dhr. Bezuijen
Zoetermeer
Mw. Noordermeer
Midden-Delfland
Dhr. De Lange
Wassenaar
Dhr. Arends
Westland
Mw. Van Bijsterveldt
Delft
Dhr. Vroom
Leidschendam-Voorburg
Dhr. Lugthart
Pijnacker-Nootdorp
Mw. Sahin
Rijswijk
Aan de bestuursleden van de VRH zijn geen bezoldigingen of ontslagvergoedingen uitbetaald. Dagelijkse leiding Algemeen Directeur
mw. E.E. Lieben
Directeur Publieke Gezondheid
mw. A.S. de Boer
De Directeur Publieke Gezondheid heeft in 2024 geen bezoldiging van de VRH ontvangen. De Algemeen Directeur ontvangt een bezoldiging vanuit de VRH en wordt daarom in het financieel jaarbericht vermeld. Er zijn in 2024 geen ontslagvergoedingen aan topfunctionarissen betaald.
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
49
9. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (vervolg) Jaar 2024 Functionaris Beloning per jaar* Belaste vaste en variabele onkostenvergoedingen Werkgeverslasten premies vrijwillige sociale verz. Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn Totaal
Jaar 2023
Algemeen Directeur 177.545,23 0,00 0,00 23.428,44 200.973,67
194.121,33 0,00 0,00 22.629,96 216.751,29
167.074,63 10.470,60 177.545,23
184.082,32 10.039,01 194.121,33
*De beloning per jaar is als volgt opgebouwd: Bruto beloning en Individueel keuzebudget. Bruto vergoeding commandant van dienst (CvD) Totaal beloning per jaar, conform CAO
Functie Duur van het dienstverband in het boekjaar Omvang van het dienstverband in het boekjaar
Algemeen Directeur Jaar 2024 36 uur p/w (FT)
Jaar 2023 36 uur p/w (FT)
Voor de Algemeen Directeur wordt het bezoldigingsmaximum zoals omschreven in artikel 2.3 lid 1 WNT niet overschreden. Overzicht functionarissen van wie de bezoldiging de maximale norm heeft overschreden. Maximale WNT-bezoldigingsnorm 2024 bedraagt € 233.000 (art.2.3 lid 1 WNT). Maximale WNT-ontslagvergoeding 2024 bedraagt € 75.000 (art.2.10 lid 1 WNT). In 2024 zijn er door de VRH geen bezoldigingen of ontslagvergoedingen uitbetaald die de maximale WNT-norm hebben overschreden.
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
50
10. Rechtmatigheidsverklaring De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het Algemeen Bestuur op 7 december 2022 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 3.709.000.
Bevinding Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het Algemeen Bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid.
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
51
11. Ondertekening van de jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Haaglanden Datum, 28 maart 2025.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Haaglanden
Datum, 11 april 2025.
Veiligheidsregio Haaglanden 2024 1.0 AB 11 april 2025
52
Accountants
Baker Tilly (Netherlands) N.V. Churchillplein 5D, 6e etage Postbus 85745 2508 CK Den Haag
Aan het Algemeen bestuur Veiligheidsregio Haaglanden
T: +31 (0)70 358 90 00 F: +31 (0)70 350 20 20 denhaag@bakertilly.nl www.bakertilly.nl KvK: 24425560
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
A. Verklaring over de in het financieel jaarbericht opgenomen jaarrekening 2024 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden te Den Haag gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in het financieel jaarbericht opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van de baten en lasten over 2024 en van het vermogen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden op 31 december 2024 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. De jaarrekening bestaat uit:
het overzicht van baten en lasten over 2024; de balans per 31 december 2024; de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, waaronder de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur over de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties over 2024; de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; bijlage 2 met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.
De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 27 januari 2024 en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2024 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.
Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. In deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.
Accountants
Materialiteit Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 1.000.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2024. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Conform het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 27 januari 2024 is aangegeven dat wij aan het algemeen bestuur rapporteren over afwijkingen groter dan 25% van de goedkeuringstolerantie alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, Sisa- of WNT-redenen relevant zijn. Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2024 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie De jaarstukken omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag, in overeenstemming met het BBV. Verklaring betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde vereisten Ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet hebben wij onderzocht of de baten en laten , alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifieke uitkeringen als bedoeld in artikel 17 Financiëleverhoudingswet (hierna: de specifieke uitkeringen) rechtmatig tot stand zijn gekomen. In de jaarrekening is de verantwoordingsinformatie opgenomen over deze specifieke uitkeringen (de Sisa-bijlage).
Naar ons oordeel zijn de baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2024 met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen is in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiële-verhoudingswet- Regeling Informatieverstrekking SiSa.
2
Accountants
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen, in overeenstemming met de vereisten aan de specifieke uitkeringen bij en krachtens artikel 58a BBV en de Financiëleverhoudingswet- de Regeling Informatiestrekking SiSa. In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoording voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Het is onze verantwoordelijkheid een redelijke mate van zekerheid te krijgen voor ons oordeel ingevolge artikel 213 lid 3 (b) Gemeentewet. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en de Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2024, zoals opgenomen in Nota procedure aanlevering SiSaverantwoordingsinformatie 2024 in bijlage 2 van de Regeling Informatieverstrekking Sisa. Wij hebben bij de controle van de baten en lasten, alsmede de balansmutaties met betrekking tot specifiek uitkeringen, dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening. Onze controle bestond onder andere uit: -
-
-
Het identificeren en inschatten van risico’s dat baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel; Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling; Het evalueren of de baten en lasten alsmede de balansmutaties met betrekking tot de specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het dagelijks en algemeen bestuur voor de jaarrekening Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur en voor het getrouw toelichten van de financiële rechtmatigheid in de jaarrekening. In dit kader is dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur de veronderstellingen inzake de financiële risico’s in relatie tot de financiële positie onderbouwen en afwegen of de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico’s vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de financiële risico’s kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.
3
Accountants
Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het normenkader voor de financiële rechtmatigheid en het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.