2541540 Voorstel van het college aan de raad inzake Mandatering college inzake garantstelling Sportcentrum Maria Duystlaan

Oplegger raad Raadsvoorstel Onderwerp

Mandatering college inzake garantstelling Sportcentrum Maria Duystlaan

Portefeuillehouder

Karin Schrederhof

Voorstel ingediend door

Patrick Adriaanse

Registratienummer

6246196

Datum

30 september 2025

Concept-besluit(en) De gemeenteraad besluit: • het college te mandateren om te besluiten op de definitieve aanvraag gemeentegarantie vanuit Sportfondsen voor de realisatie van het Sportcentrum Maria Duystlaan, zolang de aanvraag binnen de kaders van de geheime bijlage met kenmerk 6253007 valt.

Waarom nu? De gemeente en Sportfondsen Delft B.V. (hierna Sportfondsen werken al geruime tijd aan de realisatie van een nieuw sportcentrum aan de Maria Duystlaan. Medio 2023 is het bestemmingsplan voor de Maria Duystlaan onherroepelijk geworden en is door Sportfondsen een architect geselecteerd om een ontwerp te maken voor het nieuwe sportcentrum. Het definitieve ontwerp (DO) is inmiddels afgerond en de aanbesteding wordt voorbereid. Sportfondsen is de ontwikkelende partij en voor de financiering van de stichtingskosten van het nieuwe sportcentrum sluit Sportfondsen een hypothecaire geldlening af. Conform eerdere afspraken (2021) kan Sportfondsen op basis van de Verordening Gemeentegaranties en Geldleningen voor deze geldlening een gemeentegarantie aanvragen. De kapitaalslasten worden uiteindelijk onderdeel van de exploitatie van het nieuwe sportcentrum, waarvoor Sportfondsen een structurele bijdrage vanuit de gemeente zal aanvragen. Parallel aan de aanbesteding wordt hiervoor een exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en Sportfondsen uitgewerkt, zodat deze gelijktijdig met het besluit op de definitieve aanvraag gemeentegaranties aangegaan kan worden Sportfondsen kan de opdracht alleen gunnen, wanneer de benodigde gemeentegarantie wordt verstrekt. Voor een aanvraag gemeentegarantie is een bouwofferte nodig. Deze ligt er pas wanneer de aanbesteding is afgerond.

Het college is bevoegd tot het toekennen van gemeentegaranties tot € 500.000, -. Voor bedragen daarboven is een raadsbesluit benodigd. Aangezien de verwachte hoogte van de gemeentegarantie ver boven de € 500.000, - ligt en besluitvorming door de raad tijd kost, is er een reële kans op prijsstijgingen als besluitvorming over de garantstelling pas plaatsvindt wanneer de aanbesteding is afgerond. Om dit risico tot het minimum te reduceren, willen we op basis van het DO de gemeenteraad vóór het aanbestedingsresultaat het besluit laten nemen om het college te mandateren te besluiten over een definitieve aanvraag gemeentegarantie van Sportfondsen voor het Sportcentrum Maria Duystlaan. Indien het aanbestedingsresultaat binnen de kaders van het mandaatbesluit blijft, is het college op basis van het bijgevoegd raadsbesluit bevoegd de gemeentegarantie te verstrekken. Wanneer het aanbestedingsresultaat daarbuiten valt dan is opnieuw besluitvorming door de gemeenteraad over de definitieve aanvraag gemeentegarantie aan de orde. Dit zou vertraging in het proces kunnen opleveren en daarmee kunnen leiden tot aanzienlijke kostenstijging. Inhoud

Pagina 1 van 5

Het nieuwe Sportcentrum Maria Duystlaan bestaat uit een binnenzwemvoorziening en een sporthal. Daarnaast worden op het sportcentrum woningen gerealiseerd en onder het sportcentrum een parkeergarage. De zwemvoorzieningen is de vangende nieuwbouw voor het in 2019 gesloten en inmiddels gesloopte Zwem- en Squashcentrum aan de Clara van Sparwoudestraat en het huidige Sportfondsenbad Weteringlaan. Deze laatstgenoemde voorziening is op langere termijn niet meer in stand te houden. De voorziening is te oud. Na ingebruikname van het sportcentrum Maria Duystlaan sluit het Sportfondsenbad Weteringlaan. Door vervangende nieuwbouw wordt de infrastructuur voor de binnenzwemsport in de basis weer op orde gebracht. De sporthal voorziet in de behoefte aan ruimte voor bewegingsonderwijs (wettelijke taak) en verenigingssport. Door de combinatie van beide sportvoorzieningen kunnen het beheer en de exploitatie van beide voorzieningen efficiënter worden ingericht. Proces Op juni 2021 heeft het college het Ontwikkelplan Maria Duystlaan vastgesteld. Onderdeel van die besluitvorming waren twee overeenkomsten tussen de gemeente Delft en Sportfondsen met betrekking tot de realisatie van een sportcentrum aan de Maria Duystlaan, bestaande uit een binnenzwem- en binnensportvoorziening, woningen en een parkeergarage. Beide overeenkomsten zijn later in 2021 getekend: -

De ‘Samenwerkingsovereenkomst Maria Duystlaan’ met afspraken over de ontwikkeling die Sportfondsen mag realiseren; en De ‘Overeenkomst bijdrage exploitatielasten en garantstelling Sportcentrum Maria Duystlaan’ met afspraken over de financiële kaders voor de realisatie van het beoogde sportcentrum.

Na het afsluiten van bovengenoemde overeenkomsten is met name Sportfondsen aan de slag gegaan met de verdere planvorming voor het nieuwe sportcentrum. De gemeente heeft zich gericht op het bestemmingsplan. Medio 2023 is het bestemmingsplan voor de Maria Duystlaan onherroepelijk geworden en is door Sportfondsen een architect geselecteerd om een ontwerp te maken voor het nieuwe sportcentrum. Het DO is recent afgerond en momenteel bereidt Sportfondsen als aanbestedende dienst op basis van dit DO de aanbesteding voor. Vanwege de financiële commitment van de gemeente bij deze ontwikkeling is de gemeente nauw betrokken bij het aanbestedingsproces. Planning In onderstaande tabel zijn de belangrijkste mijlpalen voor de realisatie van het Sportcentrum Maria Duystlaan opgenomen: Afgifte omgevingsvergunning Start selectiefase uitvoerder sloop, bouw en ontwikkeling van de woningen Start sloop en direct daaropvolgend start bouw Oplevering Sportcentrum

Q4 2025 2025 Oktober 2025 Oktober 2026 Eind 2028

Investeringsraming – gemeentegarantie Voor de realisatie van het sportcentrum zijn door bouw economisch adviesbureau SKAAL en Sportfondsen ramingen opgesteld voor de beoogde stichtingskosten. De ramingen zijn opgenomen als bijlage bij de second opinion (geheim). Sportfondsen zal voor de totale stichtingskosten een hypothecaire lening afsluiten, waarvoor een gemeentegarantie benodigd is. Om na afronding van de aanbesteding spoedig te kunnen besluiten op een definitieve aanvraag gemeentegarantie en daarmee over te gaan tot realisatie, wordt de gemeenteraad gevraagd om het college binnen bepaalde kaders (zoals opgenomen in de geheime bijlagen) te mandateren tot het nemen van een besluit op de definitieve aanvraag gemeentegarantie. Aangezien het aanbestedingsresultaat het grootste deel van de stichtingskosten vormt, dient Sportfondsen mede op basis van het aanbestedingsresultaat een definitieve aanvraag voor een gemeentegarantie in. Indien deze aanvraag binnen de door de gemeenteraad vastgestelde marge valt dan kan het college op basis van het raadsbesluit de definitieve aanvraag afhandelen. Indien de benodigde gemeentegarantie buiten de marge valt, bijvoorbeeld door een tegenvallend aanbestedingsresultaat, dan is nieuwe besluitvorming door de gemeenteraad aan de orde.

Pagina 2 van 5

Exploitatiebegroting - subsidie Voor de exploitatie van het nieuwe sportcentrum is een jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente benodigd van circa € 2,6 miljoen per jaar (prijspeil 2025). Dit bedrag bestaat grofweg uit drie onderdelen: Exploitatiebijdrage; Kapitaalslasten; en Dotatie voor onderhoud. De zwemvoorzieningen van het nieuwe sportcentrum Maria Duystlaan is deels de vervangende nieuwbouw voor het verouderde Sportfondsenbad Weteringlaan. Op dit moment verstrekt de gemeente jaarlijks een exploitatiesubsidie van circa € 220.000, - aan Sportfondsen ten behoeve van het Sportfondsenbad Weteringlaan. Het toekomstige bedrag van circa € 2,6 miljoen ligt veel hoger, maar is uitlegbaar: Sportfondsenbad Weteringlaan betreft alleen een zwemvoorziening. Het sportcentrum Maria Duystlaan bevat naast een zwemvoorziening ook een sporthal en een noodzakelijke parkeervoorziening. Het Sportfondsenbad Weteringlaan is een (zeer) verouderd zwembad. De kapitaalslasten zijn nihil. De dotatie voor onderhoud is in verband met de toekomstige sluiting van Sportfondsenbad Weteringlaan gebaseerd op instandhouding en is daarmee laag. Het besluit voor het verstrekken van de jaarlijkse subsidie ligt nu niet voor, omdat deze subsidie nu nog niet aangevraagd kan worden.

Instemmen met de benodigde gemeentegarantie en daarmee de bouw van het sportcentrum leidt uiteindelijk wel tot een aanvraag voor subsidie vanuit Sportfondsen. Zonder deze subsidie kan het sportcentrum niet rendabel geëxploiteerd worden. De subsidie zal vanaf start bouw aanvangen (kapitaallasten) en vervolgens jaarlijks oplopen tot het maximale bedrag bij ingebruikname van het Sportcentrum. De ingebruikname staat gepland voor de tweede helft van 2028. Het eerste volledige exploitatiejaar is naar verwachting 2029. Second opinion Gezien de financiële omvang en complexiteit van dit project heeft de gemeente een second opinion laten uitvoeren op de investeringsraming en op de toekomstige exploitatieraming van het nieuwe Sportcentrum Maria Duystlaan. De slotconclusie van de second opinion is dat zowel de investeringsraming als en de exploitatiebegroting realistisch zijn opgesteld. De second opinion is opgenomen in de (geheime) bijlage.

Wat verandert er? Met dit besluit geeft de gemeente verder invulling aan de overeenkomsten die in 2021 zijn gesloten met Sportfondsen en daarmee aan de financiële kaders voor de realisatie van het Sportcentrum Maria Duystlaan. Ervan uitgaande dat het aanbestedingsresultaat overeenkomt met de verwachtingen en de definitieve gemeentegarantie binnen de marge van het raadsbesluit valt, kan het college spoedig na de afronding van de aanbesteding een besluit nemen over de gemeentegarantie. Sportfondsen kan vervolgens overgaan tot definitieve gunning van de opdracht voor het realiseren van het nieuwe sportcentrum. Indien het aanbestedingsresultaat tegenvalt en de benodigde gemeentegarantie buiten de marge van het raadsbesluit valt dan dient de gemeenteraad een nieuw besluit te nemen. In beide situaties neemt de gemeente nu nog geen definitief besluit over het toekennen van de beoogde gemeentegarantie. Dit volgt pas op een definitieve aanvraag van Sportfondsen. Afhankelijk van de hoogte van de aanvraag is dit dan een collegebesluit of raadsbesluit. Na afronding van he aanbestedingsproces zal bij een geldige inschrijving de opdracht door Sportfondsen voorlopig gegund worden onder de voorwaarde dat de gemeente positief besluit op de definitieve aanvraag gemeentegarantie.

Beleidskaders Visie Sport en Bewegen 2017-2025 In de ‘Visie Sport en Bewegen 2017-2025’ wordt aangegeven dat de gemeente streeft naar voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen. Met de realisatie van het Sportcentrum Maria Duystlaan wordt het tekort aan openbaar en overdekt zwemwater en binnensportvoorzieningen teruggebracht. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2035

Pagina 3 van 5

In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2035 is de realisatie van de binnensportaccommodatie opgenomen als locatie ten behoeve de wettelijke taak voor het faciliteren van bewegingsonderwijs. Verordening Gemeentegaranties en Geldleningen In deze verordening zijn de kaders voor het verstrekken van een gemeentelijke garantstelling opgenomen.

Financiën Het besluit heeft betrekking op een gemeentelijke garantstelling en indirect op een toekomstige jaarlijkse exploitatiebijdrage. Gemeentegarantie De gemeentegarantie heeft geen daadwerkelijke kasstroom of aanspraak op budget. Hierdoor heeft de gemeentegarantie geen directe financiële gevolgen. Vanaf ingang van de gemeentegarantie wordt deze opgenomen in de toelichting bij de balans onder ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’. Indien Sportfondsen niet meer of onvoldoende in staat is om de kapitaalslasten te betalen dan wordt de gemeente aangesproken door de bank. In de praktijk zal deze de gemeente in eerste instantie vragen om de lening en de daaruit voortvloeiende verplichtingen over te nemen. De gemeente en de betreffende bank sluiten hiervoor een garantstellingsovereenkomst. Bij het afgeven van de gemeentegarantie bedingt de gemeente Bij Sportfondsen het recht van eerste hypotheek. Toekomstige jaarlijkse exploitatiebijdrage De toekomstige jaarlijkse exploitatiebijdrage heeft wel structurele gevolgen voor de begroting. In de begroting is al extra budget opgenomen (€ 2,6 miljoen, prijspeil 2025) voor de hogere exploitatiebijdrage aan het zwembad na realisatie van de nieuwbouw op basis van de op dit moment te verwachten kosten. Dit voornamelijk als gevolg van hogere kapitaallasten van het nieuwe gebouw.

Na de aanbesteding en gedurende de voortgang van de bouw zal blijken of dit extra budget voldoende zal zijn voor de hogere exploitatiebijdrage die Sportfondsen aan de gemeente in rekening gaat brengen.

Vervolg De komende periode wordt het aanbestedingsproces doorlopen. In de gunningsleidraad van de aanbesteding is opgenomen dat gunning van de opdracht door Sportfondsen geschiedt alleen na positieve besluitvorming tot definitieve gunning van de opdracht door of namens de gemeenteraad van Delft. Parallel aan het aanbestedingsproces stellen de gemeente en Sportfondsen een samenwerkingsovereenkomst voor de exploitatie van het nieuwe sportcentrum op. Deze overeenkomst wordt gelijktijdig met het besluit op de definitieve aanvraag van Sportfondsen vastgesteld. Na besluitvorming over de gemeentegarantie en afronding van het aanbestedingstraject zal Sportfondsen overgaan tot voorlopige opdrachtgunning onder de voorwaard dat de gemeente positief besluit op de definitieve aanvraag gemeentegarantie. In de tweede helft van 2026 zullen de bouwwerkzaamheden naar verwachting starten. Na afronding van de aanbesteding wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het aanbestedingsresultaat. Afhankelijk van de uitkomst daarvan wordt de gemeenteraad ook geïnformeerd over het formele collegebesluit over de gemeentegarantie of, indien de aanvraag voor een gemeentegarantie buiten de door de gemeenteraad vastgestelde marge valt, dan wordt opnieuw besluitvorming door de gemeenteraad voorbereid.

Participatie Participatie met omwonenden, sportorganisaties en andere geïnteresseerden maakte onderdeel uit van het ontwerptraject van de architect. Ook de komende fasen zullen partijen belanghebbenden (actief) op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het project. Indien nodig worden belanghebbenden betrokken bij de verdere uitwerking.

Communicatie Pagina 4 van 5

De gemeenteraad heeft op meerdere momenten besluiten genomen over de ontwikkelingen aan de Maria Duystlaan. Daarnaast is de gemeenteraad ook op meerdere momenten geïnformeerd. Dit is op de volgende momenten gebeurd: - Op 17 mei 2019 is de raad per brief (kenmerk: 394488) geïnformeerd over de gebiedsontwikkeling Maria Duystlaan en het vrijgeven van het planuitwerkingskader voor participatie. - Op 15 juli 2021 heeft de Raad de grondexploitatie voor de Maria Duystlaan vastgesteld. De grondexploitatie is gebaseerd op het ontwikkelplan (versie april 2021) wat in juni 2021 door het college is vastgesteld. - Op 15 juni 2023 heeft de Raad het bestemminsplan Maria Duystlaan vastgesteld. - Op 14 november 2024 heeft een technische raadssessie plaatsgevonden met de commissies Sociaal Domein en Wonen en Ruimte en Verkeer. Tijdens de sessie zijn de commissieleden geïnformeerd over de voortgang, stand van zaken en het vervolg van de gebiedsontwikkeling Maria Duystlaan, incl. het nieuwe sportcentrum.

Bijlage(n) 1) Rapportage second opinion investeringsraming en exploitatiebegroting Sportcentrum Maria Duystlaan (GEHEIM). 2) Concept-raadsbesluit ‘Mandatering college inzake garantstelling Sportcentrum Maria Duystlaan‘. 3) Gemeentegarantie Sportcentrum Maria Duystlaan (GEHEIM). 4) Definitief Ontwerp Sportcentrum Maria Duystlaan.

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☐ Nee

☒ Niet van toepassing

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☐ Ja,

het college verzoekt de raad om motie ….. / toezegging … als afgedaan te beschouwen

☒ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M Berger Loco-secretaris

MA Huijsmans Loco-Burgemeester 03-10-2025

Pagina 5 van 5