2518208 College van B&W - Nota Vastgoedbedrijfanalyse 2024

Oplegger raad Raadsinformatie Onderwerp

Nota Vastgoedbedrijfanalyse 2024

Portefeuillehouder

Wethouder Van Vliet

Voorstel ingediend door

Bart de Visser BdVisser@delft.nl

Registratienummer

6091757

Datum

18 maart 2025

Concept-besluit(en) Niet van toepassing. Waarom nu? Sinds de oprichting van het Vastgoedbedrijf wordt periodiek een nota Vastgoedbedrijfanalyse opgesteld. Deze nota geeft inzicht in de portefeuillestrategie, het vastgoedbeleid en het financiële resultaat na herijking van de geraamde kosten en baten. De laatste analyse vond plaats in 2019. In de voorliggende nota worden de strategie, beleidskaders en het financiële resultaat van de herijking opnieuw in samenhang gepresenteerd. Inhoud De nota Vastgoedbedrijfanalyse 2024 is een actualisatie van de Nota Vastgoedbedrijfanalyse 2019. In de nota zijn de portefeuillestrategie, het vastgoedbeleid en het financiële resultaat van de herijking van de geraamde kosten en baten opgenomen. Wat verandert er? De uitdagingen die op ons afkomen en het mogelijke effect hiervan op onze portefeuille vragen om een samenhangende aanpak en afweging waarbij inzicht in kwalitatieve doelen en maatschappelijke waarde gecombineerd moeten worden met zakelijke aspecten van het vastgoed en de complexe wet- en regelgeving. In de voorliggende nota is het vigerende beleidskader vanuit de nota Vastgoedbedrijfanalyse 2019 op hoofdlijnen niet aangepast.

De portefeuillestrategie en de beleidskaders zijn in deze nota verduidelijkt en aangescherpt zodat helder is hoe er strategisch wordt gestuurd op ons vastgoed vanuit een zakelijke perspectief en welke spelregels hierbij gelden. De ontwikkelingen vragen om anders en op frequentere basis te rapporteren. Om deze reden wordt de inhoud en cyclus van de rapportage aangepast. Bijzonderheden en (financiële)informatie over de huidige portefeuille en de impact van ontwikkelingen op onze (toekomstige) portefeuille worden, in een cyclus van 2 jaar, opgenomen in een Meerjaren programma Vastgoed (MPV). In het MPV wordt een vertaling gemaakt van de strategische uitgangspunten naar (toekomstige) concrete vastgoedacties. Een kadernota met hierin ruimte voor herijking van de portefeuillestrategie en beleidskaders als grondslag voor vastgoedsturing wordt om de 4 jaar opgesteld. Betaalbaarheid van onze voorzieningen is een van de belangrijke aandachtspunten. Als onze voorzieningen niet (meer) betaalbaar zijn kan onder strikte voorwaarden, vanuit de beleidsafdelingen, overwogen worden of er mogelijkheden zijn om de huurprijs te verlagen rekening houdend met de wet- en regelgeving (bijvoorbeeld geoorloofde staatssteun of een algemeen belangbesluit).

Na een door de gemeenteraad genomen algemeen belang besluit mag de gemeente lagere huren vragen aan maatschappelijke organisaties die een belangrijke rol vervullen in en voor de stad. De overwegingen en (on)mogelijkheden die hierbij een rol spelen zijn beschreven in de nota. Hiermee wordt de toezegging over ‘Afwijken Wet Markt en Overheid’ T230516.7.3.1e afgedaan. Onderdeel van de nota is een analyse waarbij wordt gekeken of alle geraamde kosten en baten met betrekking tot de exploitaties van het Vastgoedbedrijf nog steeds een reëel beeld geven van de werkelijkheid. De financiële resultaten van deze herijking zijn beschreven onder Financiën.

Pagina 1 van 3

Beleidskaders De maatschappelijke voorzieningen in eigendom of beheer van de gemeente - onze gebouwen en gronden in de gemeentelijke vastgoedportefeuille - dragen bij aan de plannen om de stad verder te ontwikkelen en te versterken. De ontwikkelingen die samenhangen met de drie grote meerjarige opgaven (Delft-West, Innovatiedistrict Delft en de Energietransitie) en de ambities op het gebied van wonen, werken en maatschappelijke voorzieningen betekenen dat er meer huisvestingsvragen op ons af komen. Dit betekent mogelijk dat de portefeuille uitgebreid moet worden om onze opgaven te kunnen invullen. Door transparante uitgangspunten te formuleren (wat willen we bereiken) en heldere spelregels (hoe handelen we) op te stellen is duidelijk hoe, bij individuele vraagstukken, een integrale afweging wordt gemaakt. • Voor de panden waar onze gemeentelijke organisatie is gehuisvest zijn wij als gemeente ook verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening. De hiermee samenhangende exploitatielasten zijn geen onderdeel van deze nota. • Financiën Voor het klein onderhoud dat ten laste komt van de exploitatie, is op basis van de meest recent NEN 2767 inspecties, een structureel aanvullend budget nodig van € 211.000. (725k in bestaande begroting naar gemiddeld 937k met een reeks van de eerste 4 jaar). Dit betrekken we bij de kadernota 2026.

Voor het groot onderhoud is vanaf de Programmabegroting 2023-2026 is een onderhoudsvoorziening gevormd. De voorziening heeft als doel om de uitgaven van het niet dagelijks onderhoud (zoals vervangingen) te egaliseren. De stand van de voorziening per 1 januari 2025 is € 8.320.482. Onderdeel van de vastgoedanalyse is dat wordt bekeken of de voorziening nog toereikend is. De laatst vastgestelde verhoging van de dotatie aan de voorziening heeft plaatsgevonden tijdens de Kadernota 2024. Na herijking van onderhoudsbegrotingen is gebleken dat de dotatie aan de voorziening structureel moeten worden opgehoogd met € 195.000 per jaar. Omdat deze kosten een hoge noodzaak hebben en passen binnen het bestuurlijke uitgangspunt om voor het restant van deze bestuursperiode nadrukkelijk te kiezen voor uitvoeren en afmaken (zie raadsbrief Handelingsperspectief 2026) wordt het voorstel voor ophoging van de dotatie betrokken bij de integrale afweging bij de Kadernota 2025. Hierbij wordt ook het jaarplan 2025 betrokken met hierin een realistische raming van de in het MJOP opgenomen bedragen.

Vervolg De strategische uitgangspunten dienen als basis voor de sturing op onze portefeuille. Bij het verhuren van het gemeentelijk vastgoed hanteren we het beleidskader, de spelregels, uit deze nota.

Participatie Er heeft geen participatie plaatsgevonden, wel zijn de gemeentelijke beleidsafdelingen bij de totstandkoming van de nota betrokken. Het vastgoedbeleidskader zorgt voor duidelijke spelregels voor het beheer van gemeentelijk vastgoed. Dit kan effect hebben op huurders door veranderingen in huurprijzen en/of gebruiksvoorwaarden. De gemeente blijft in contact met huurders, en staat open voor gesprekken bij hieraan gerelateerde zorgen.

Communicatie

Bijlage(n) -

Nota Vastgoedbedrijfanalyse 2024

Het besluit moet gepubliceerd worden in het Gemeenteblad ☐ Ja

☒ Nee

☐ Niet van toepassing

Pagina 2 van 3

Motie / toezegging Heeft het voorstel betrekking op een motie en/of toezegging?

☒ Ja,

het college verzoekt de raad om toezegging over het Afwijken Wet Markt en Overheid T230516.7.3.1e als afgedaan te beschouwen

☐ Nee

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M Berger Loco-secretaris

MA Huijsmans Loco-Burgemeester 24-04-2025

Pagina 3 van 3