2516173 ParkerenDelft - Jaarrapportage 2024

Jaarrapportage 2024 ParkerenDelft

1

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 1.

Inleiding .......................................................................................................................................... 3

1.1. Leeswijzer ...................................................................................................................................... 3 2.

Directie verslag ............................................................................................................................. 4

2.1. 2024 Delft in the Picture .............................................................................................................. 4 2.2. De organisatie ............................................................................................................................... 4 2.3. Verzuim .......................................................................................................................................... 5 2.4. Onafhankelijke vertrouwenspersoon ......................................................................................... 5 3.

Garageparkeren ............................................................................................................................ 6

3.1. Bezetting garages ......................................................................................................................... 6 3.2. Ontwikkelingen in de parkeergarages ....................................................................................... 7 3.3. Beheer en onderhoud garages ................................................................................................... 8 4.

Handhaving parkeerregulering en geslotenverklaringen ...................................................... 10

4.1. Zorgvuldige handhaving ............................................................................................................ 10 4.2. Invordering NHA’s buitenlandse kentekens............................................................................ 11 4.3. Handhaving autoluwe binnenstad en verkeersknips ............................................................. 12 4.4. Camerahandhaving voor gemeente Den Haag ..................................................................... 12 5.

Uitgifte vergunningen en ontheffingen..................................................................................... 13

5.1. Uitgifte vergunningen ................................................................................................................. 13 6.

Toelichting op de financiële resultaten .................................................................................... 14

6.1. Inleiding ........................................................................................................................................ 14 6.2. Het resultaat van 2024 ............................................................................................................... 14 6.3. Analyse van de baten en de lasten .......................................................................................... 14 6.4. Financiële positie van de organisatie ...................................................................................... 16 7.

Verslag van de Raad van Commissarissen (RvC) ................................................................ 17

7.1. Inleiding ........................................................................................................................................ 17 7.2. Taak en samenstelling RvC ...................................................................................................... 17 7.3. Vergadering ................................................................................................................................. 17 7.4. Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) .............................................................. 17 7.5. Bezoldiging commissarissen..................................................................................................... 18

2

1. Inleiding Geachte lezers, Met genoegen presenteren wij u de Jaarrapportage van het jaar 2024 voor ParkerenDelft. We vermelden hierin de highlights van 2024 voor ParkerenDelft en het is de rapportage over de dienstverleningsovereenkomst (DVO) die wij uitvoeren voor de gemeente Delft. In 2024 zijn er door de gemeenteraad besluiten genomen over de parkeertransitie en over de invoering van een zero-emissiezone in Delft. De gevolgen hiervan spelen vooral in 2025 en verder. Verder is er in 2024 intern nagedacht over een strategische visie voor ParkerenDelft. Aanleiding voor dit traject was de vraag vanuit de aandeelhouder voor een steviger inbreng vanuit ParkerenDelft voor een strategische dialoog. Deze visie zal ParkerenDelft helpen in de dialoog met de gemeente. Tot slot hebben we afscheid genomen van de Eric Bavelaar als directeur van ParkerenDelft. Die positie wordt nu op interimbasis ingevuld. Stephan Brandligt Directeur ParkerenDelft a.i.

1.1. Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat over de organisatie van ParkerenDelft. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de ontwikkelingen in de parkeergarages. Hoofdstukken 4 en 5 hebben betrekking op het straatparkeren en zijn de onderwerpen van de DVO. Hoofdstuk 6 bevat een korte toelichting op de financiële resultaten. In hoofdstuk 7 is een kort verslag over 2024 opgenomen van de Raad van Commissarissen.

3

2. Directie verslag 2.1. 2024 Delft in the Picture

Na het drukke Vermeer-jaar 2023, was de omzet kortparkeren voor 2024 conservatief begroot omdat verwacht werd dat het parkeervolume zou dalen. Daarnaast zijn ook de parkeertarieven in 2024 niet verhoogd. De omzet kortparkeren was daarom voor 2024 begroot op € 5,9 mln, 4% lager dan in 2023. Uiteindelijk is de omzet kortparkeren met iets minder dan € 6,2 mln slechts 1% lager dan in 2023. We kunnen zeggen dat ParkerenDelft in 2024 een financieel stabiel jaar heeft gedraaid. De samenwerking met Theater de Veste heeft in 2024 vorm gekregen door de eerste editie van theatervoorstelling Delft Moves, dat heeft plaats gevonden in een deel van de Zuidpoortgarage. Dit succesvolle event krijgt een vervolg in 2025. Daarnaast is ParkerenDelft, na een implementatie periode die startte in 2023, in februari 2024 gestart met de camerahandhaving van de verkeersknip op de Escamplaan in Den Haag. De camera's vervangen pollers die tot veel problemen en ongenoegen hebben geleid. Gezien de kennis en veel ervaring die ParkerenDelft met deze wijze van handhaven heeft, verzorgt ParkerenDelft deze handhaving. Deze dienstverlening is een pilot van twee jaar die eindigt eind februari 2026. Doel van de pilot voor de gemeente Den Haag is ervaring op doen met deze wijze van handhaven. De overeenkomst aangaande de parkeerhandhaving voor de gemeente Diemen is in het tweede kwartaal 2024 beëindigd.

Op technisch vlak zijn nu alle parkeerautomaten op straat overgegaan op energie uit zonnepanelen en zijn ze losgekoppeld van het elektriciteitsnetwerk van Stedin. Het verplaatsen en vergroten van het ingangsportaal van de Prinsenhofgarage is nu uitgevoerd, wat de zichtbaarheid en de vindbaarheid van de garage duidelijk vergroot.

2.2. De organisatie

ParkerenDelft is een kleine organisatie met een platte structuur.

4

Figuur 1: Organisatieschema ParkerenDelft

In figuur 1 is het organisatieschema opgenomen zoals dat er per 31-12-2024 uitziet. Door het terugtreden van de directeur/bestuurder in juli 2024 en het nog niet aanwezig zijn van een definitieve opvolger, zijn de taken van de directeur verdeeld over de directeur a.i. en de Manager Projecten en Processen. De verwachting is echter dat de nieuwe directeur/bestuurder in het eerste kwartaal van 2025 zal starten waardoor deze tijdelijke situatie zal eindigen. Door vertrekkende medewerkers is in 2024 het aantal medewerkers gedaald van 26 (23,6 FTE) op 1 januari naar 25 medewerkers (21,9 FTE) op 31 december. De verwachting is dat dit in 2025 (deels) weer ingevuld is.

2.3. Verzuim

Het ziekteverzuim is in 2024 gestegen t.o.v. 2023 en wel van 6,2% naar 7,3%. Dit komt met name door drie langdurig zieken. Eén van deze drie heeft halverwege 2024 ParkerenDelft verlaten en één heeft zich half december weer volledig beter gemeld. Eind 2024 was er nog “slechts” één langdurige zieke en waren er geen kortlopende ziekte gevallen.

2.4. Onafhankelijke vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon heeft in 2024 geen meldingen vanuit de ParkerenDelft organisatie ontvangen aangaande ongewenst gedrag of conflicten. De vertrouwenspersoon heeft zelf geen signaleringen gedaan/ kunnen doen en heeft in het laatste kwartaal wél de suggestie gedaan een bijdrage te leveren aan (het vormgeven van) ParkerenDelft’s beleid rondom Sociale en Psychologische veiligheid. Dit wordt in 2025 opgepakt.

5

3. Garageparkeren Voor 2024 hadden we een conservatieve begroting afgegeven aangezien er geen grote evenementen gepland stond zoals in 2023 het Jaar van Vermeer voor een uitzonderlijk aantal bezoekers heeft geleid. Ondanks de verwachtingen dat 2024 een minder goed jaar zou worden dan 2023 is de gemiddelde bezetting in de parkeergarages toch hoger uitgevallen dan was verwacht. De zaterdagen waren met name druk bezet en kende hoge pieken op de middaguren.

3.1. Bezetting garages

De parkeergarages rond het centrum hebben de volgende capaciteit: Marktgarage 329 plaatsen Phoenixgarage 208 plaatsen Prinsenhofgarage 650 plaatsen Zuidpoortgarage 902 plaatsen

Figuur 2: gemiddelde bezetting parkeergarages

De gemiddelde bezetting van een garage hangt ook af van de grootte van de garage. De Phoenix is een kleine parkeergarage, dus die heeft vrij snel een volle bezetting. De Markt- en de Prinsenhofgarage worden het best bezocht door toeristen buiten Delft en is een directe aanrijdroute vanuit de A13. De bezetting van kortparkeerders in de Prinsenhofgarage is in 2024 een stuk gestegen, vooral in de maand augustus. De parkeerduur is daarom in die garages het hoogst. De parkeergarages zijn in de eerste plaats bedoeld om bezoekers van de binnenstad van Delft te faciliteren. In het oplossen van het totale parkeer/mobiliteitsvraagstuk vormen de garages ook steeds meer een belangrijk onderdeel. Steeds meer bewoners maken gebruik van de mogelijkheid om hun auto tegen een gereduceerd tarief in een van de parkeergarages te stallen. Daarom onderstaand een beeld van het aantal bewonersabonnementen dat gemiddeld actief was in onze garages.

6

Figuur 3: gemiddelde bezetting bewonersabonnementen

Gem. aantal bewonersabonnementen 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Markt

Prinsenhof 2022

2023

Zuidpoort

2024

Figuur 4: gemiddeld aantal bewonersabonnementen

Er is een kleine terugloop in het aantal bewonersabonnement doordat er momenteel geen nieuwe abonnementen worden uitgegeven totdat de parkeertransistie verder wordt uitgerold. De plaatsen die nu nog beschikbaar zijn, zijn gereserveerd voor bewoners uit het gebied wat op termijn autoluwplus gemaakt gaat worden.

3.2. Ontwikkelingen in de parkeergarages

Om de service aan de parkeerders uit te breiden is een drankenautomaat in de Zuidpoort als pilot neergezet. Ondanks de vele parkeerders die deze garage jaarlijks heeft bleek toch dat de vraag naar de frisdrank er onvoldoende was en is daarom eind van het jaar besloten om hiermee te stoppen. Uit verschillende reviews, waaronder ook die van Google, blijkt dat de parkeergarage van ParkerenDelft als zeer schoon, goed bereikbaar en veilig worden beoordeeld. ParkerenDelft zoekt en werkt iedere keer weer naar verbeteringen. Afgelopen jaar zijn er bijvoorbeeld nieuwe schrobmachines aangeschaft die milieuvriendelijker, efficiënter, zuiniger en krachtiger zijn.

7

ParkerenDelft is een samenwerking gestart met Theater de Veste. Tezamen is de theatervoorstelling, Delft Moves gestart. Eén van de succesonderdelen is de Local Talent Stage. Jongeren hebben hier de kans om hun danstalenten te laten zien. Dit gebeurt in een soort wedstrijd, waarbij de dansers het tegen elkaar opnemen in een dance-battle. Het event, genoemd “Urban Vibes” heeft op zondag 14 april plaatsgevonden op niveau -2 van de Zuidpoortgarage. De opkomst was voor de organisatie naar verwachting en uiteindelijk was het een succesvol event, ook vanwege de locatie die een industriële look had en goed bij het event paste. Besloten is om het een vervolg te geven in 2025.

3.3. Beheer en onderhoud garages

De garages en bijbehorende installaties zijn eigendom van ParkerenDelft. Het beheer en onderhoud wordt zo veel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd conform vastgestelde onderhoudsnormen, - eisen en -cycli. Door de werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren worden storingen zo veel mogelijk voorkomen en noodzakelijke reparaties snel en efficiënt uitgevoerd. Zowel in de Marktgarage als de Zuidpoortgarage is een openbaar toilet aanwezig waarvan veel gebruik wordt gemaakt. Voor alle garages geldt dat er een intensief schoonmaakprogramma wordt uitgevoerd. De verleiding om vuil achter te laten wordt hiermee significant kleiner en de garages tonen daarmee ook zeer representatief en uitnodigend. Daarmee dus een goede ‘toegangspoort’ naar het centrum van Delft. Het afgelopen jaar zijn er meerdere positieve reacties ontvangen op de geur- en muziekelementen die in de garage zijn aangebracht. Bij de Prinsenhofgarage is het inritportaal naar voren verplaatst en ook 3 keer zo groot geworden. Dit stond al maanden op de agenda bij de gemeente en zou plaatsvinden vanwege het feit dat de inrit minder goed zichtbaar was doordat naast de inrit een heuvel en veel groen is geplaatst. Nu is de ingang van de garage weer beter zichtbaar vanuit alle aanrijroutes.

8

Figuur 5: Plaatsen nieuw ingangsbord Prinsenhofgarage

In de Zuidpoortgarage is een groot deel aan schilderwerk uitgevoerd. Het ging met name om het houtwerk en deuren. De wanden worden door de TD-medewerkers van ParkerenDelft regelmatig zelf bijgewerkt.

9

4. Handhaving parkeerregulering en geslotenverklaringen De Delftse binnenstad en het gebied hier omheen, aangevuld met een aantal straten bij het Reinier de Graaf ziekenhuis en rond winkelcentrum In de Hoven, is gereguleerd parkerengebied. Dit betekent dat men hier alleen mag parkeren wanneer men daarvoor parkeerbelasting betaalt. ParkerenDelft verzorgt de handhaving van de parkeerregulering en overige werkzaamheden in het kader van het opgestelde parkeerbeleid. Alle parkeerautomaten hebben een upgrade gehad. De routers met 2G zijn vervangen door 4G, waardoor de betalingen sneller verlopen. Ook zijn alle automaten die nog op Stedin waren aangesloten omgebouwd naar solar. Hierdoor zijn alle automaten voorzien van een zonnepaneel. De oude kleinere zonnepanelen zijn vervangen door grote zonnepanelen, waardoor de automaten minder snel uitvallen als het minder zonnig weer is.

Figuur 6: Gereguleerde gebieden

4.1. Zorgvuldige handhaving

Het doel van de parkeerregulering in Delft is om de stad bereikbaar en leefbaar te houden. De handhaving die ParkerenDelft hierop uitvoert is gericht op het realiseren van de juiste parkeerder, op 10

de juiste plek en tegen de daarvoor vastgestelde vergoeding. Het is nadrukkelijk niet het doel van ParkerenDelft om zoveel mogelijk naheffingsaanslagen (NHA’s) uit te schrijven. De scanauto wordt in Delft alleen ingezet voor de controle op het voldoen van parkeerbelasting. ParkerenDelft heeft een aantal processen ingericht om zogenaamde ‘parkeerboete lawines’ te voorkomen. Hiervan is in Delft dan ook geen sprake. De scanauto is dit jaar voorzien van een dashcam. Dit is ook voor de veiligheid van de handhaver. Het is zichtbaar dat er opnames rondom de auto worden gemaakt. De beelden worden na 2 weken automatisch verwijderd en uitsluitend door bevoegde personen bekeken wanneer er een incident heeft plaatsgevonden. Het softwarepakket SOSPES voor de handhaving van ARS is vervangen door Brickyard. Dit heeft in april plaatsgevonden. Brickyard is ook het bedrijf dat het programma heeft geleverd voor de C01 handhaving dat gebruikt wordt voor de autoluwe binnenstad, de Buitenwatersloot en Kristalweg. In maart is voor de parkeerhandhaving in de gemeente Diemen gestart met de beoordeling van de beelden van de scanauto. Gemeente Diemen gebruikt hetzelfde programma als die van ParkerenDelft. Het beoordelen moet gelijktijdig plaatsvinden wanneer daar de scanauto rijdt, zodat de lokale handhaver de suspects kan opvolgen. Deze werkzaamheden zijn slechts tot en met augustus uitgevoerd.

4.2. Invordering NHA’s buitenlandse kentekens

Het invorderen van NHA’s op buitenlandse kentekens is lastig door het wijzigen van internationale afspraken. Voor de gemeente Delft is het wel interessant omdat de stad door veel toeristen wordt bezocht. In 2023 zijn we weer gestart met de invordering op buitenlandse kentekens. De invordering van de buitenlandse kentekens is gesplitst in 2 varianten: 1. Invordering van Belgische en Duitse kentekens volgens Eucaris certificaat. De Duitse kentekenhouders ontvangen de brieven in het Duits, de Belgische kentekenhouders 2-talig, in het Nederlands/Frans. 2. Invordering van andere Europese landen loopt via bevraging door lokale partners. We versturen de naheffingen in het Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Pools of Roemeens. Ook de betaalpagina wordt ondersteund in deze talen. De invorderingspercentages zijn als volgt: Belgische kentekens: 98% betaald Duitse kentekens: 87% betaald Overige EU landen: 98% betaald

Figuur 7: Top 5 uitgeschreven kentekens per landcode

11

4.3. Handhaving autoluwe binnenstad en verkeersknips

ParkerenDelft verzorgt via cameratoezicht de handhaving op de autoluwe binnenstad en twee doorgangsbeperkingen. Deze zijn aan de Buitenwatersloot en de Kristalweg. Voor het ingaan van de autoluwe binnenstad en het passeren van de doorgangsbeperkingen aan de Kristalweg is het mogelijk, onder voorwaarden, een ontheffing aan te vragen. Wanneer men zonder ontheffing de binnenstad inrijdt of de verkeersknip bij de Kristelweg passeert, ontvangt men eerst een waarschuwingsbrief. Bij herhaling volgt dan een beschikking. Deze wordt afgehandeld door het CJIB. De inkomsten op deze beschikkingen vallen toe aan het Rijk. Met uitzondering van de verkeersknip Buitenwatersloot ontvangt ment per kalenderjaar éénmaal een waarschuwing wanneer met zonder ontheffing de geslotenverklaring passeert. Binnenstad Waarschuwingen Beschikkingen 2022 14.847 2.007 2023 2024

18.627 16.980

3.123 1.832

Kristalweg Waarschuwingen Beschikkingen 6.115 757 5.761 5.057

Buitenwatersloot Beschikkingen 1.083

775 561

1.944 1.142

Tabel 1: Aantal waarschuwingen en beschikkingen

In de handhaving van de autoluwe binnenstad wordt nog specifiek gemonitord op welke locatie een waarschuwing of beschikking wordt gegeven. Het lijkt erop dat men er nu beter oplet en minder door de afsluiting heen rijdt. Zowel de waarschuwingen als de beschikkingen zijn afgenomen. Hieronder de top 5 van de locaties rondom de binnenstad waar de meeste beschikkingen en waarschuwingen zijn opgelegd. Top 5 Nieuwe Langendijk Oude Delft Voorstraat Vrouwjutteland Vesteplein

Beschikking 507 410 311 265 158

Top 5 Nieuwe Langendijk Oude Delft Vrouwjutteland Voorstraat Vesteplein

Waarschuwing 4.873 4.205 2.500 2.271 1.237

Tabel 2: Top 5 locaties rondom binnenstad beschikkingen en waarschuwingen

4.4. Camerahandhaving voor gemeente Den Haag

Eind februari is ParkerenDelft gestart met het voor de gemeente Den Haag handhaven van de geslotenverklaring door vaste camera’s bij de Escamplaan in Den Haag. Deze vaste camera’s vervangen pollers die daar hebben gestaan. ParkerenDelft zal deze handhaving voor twee jaar doen, tot maart 2026, als onderdeel van een Haagse pilot om ervaring op te doen met deze wijze van handhaven

12

5. Uitgifte vergunningen en ontheffingen In opdracht van gemeente Delft verzorgd ParkerenDelft de uitgifte van vergunningen en ontheffingen.

5.1. Uitgifte vergunningen

Om te parkeren in de gereguleerde gebieden zijn de drie belangrijkste producten:  Parkeervergunning particulier  Parkeervergunning bedrijven  Bezoekersvergunning Onderstaande tabel geeft inzicht in het aantal actieve parkeervergunningen per gebied. Het cijfer geeft het gemiddelde van het aantal actieve vergunningen in het jaar. Bij de bezoekersvergunningen is geen onderscheid gemaakt tussen bedrijf of particulier. 2024 vergunningen 2023 vergunningen Particulier Bedrijf Bezoeker Particulier Bedrijf Bezoeker Gebied Delft 2.437 952 1 2.136 908 2 B 1.756 532 3.111 1.779 536 2.995 C 3.558 509 4.676 3.501 498 4.573 E 2.355 162 2.688 2.272 172 2.614 F 3.003 299 3.467 2.908 292 3.325 H 153 0 145 149 0 139 TU 173 0 230 198 0 209 Z 793 161 1.108 791 173 984 Tabel 3: Overzicht gemiddeld aantal actieve vergunningen

Op het gebied van ontheffingen zijn de volgende producten het meest uitgegeven:  Dagontheffing autoluwgebied  Ontheffing autoluwgebied

Dagontheffing Ontheffing autoluwgebied

2024 69.318 7.118

2023 72.967 7.481

2022 70.943 7.194

Tabel 4: Overzicht meest verstrekte ontheffingen

13

6. Toelichting op de financiële resultaten 6.1. Inleiding

De businesscase van ParkerenDelft is een begroting die in het verleden is vastgesteld door de gemeenteraad en die geldt als financieel kader voor de lange termijn. Jaarlijks wordt nagegaan of de resultaten in lijn zijn met het financiële kader.

6.2. Het resultaat van 2024

De financiële doelstelling wordt jaarlijks vastgelegd in de meerjarenbegroting. Deze formuleert de sturingscijfers voor ParkerenDelft. De meerjarenbegroting wordt door de aandeelhouder, op voorstel van ParkerenDelft, vastgesteld. Met een verbeterd resultaat na belasting van € 69.351 hebben we een goed resultaat gerealiseerd, ten opzichte van 2023. De vergelijking van het resultaat 2024 met de begroting is lastiger. De begroting is volledig met commerciële cijfers opgesteld. De jaarrekening is opgesteld met een fiscale waardering van materiële vaste activa en afschrijvingskosten. Zo wordt de Phoenix garage bijvoorbeeld commercieel nog steeds afgeschreven, maar fiscaal niet meer. Dat komt omdat de boekwaarde van de Phoenix garage al onder de WOZ waarde ligt en dan mag je fiscaal niet meer afschrijven. De jaarrekening kent daarom lagere afschrijvingslasten van € 1.092.625 dan de begroting. Als de jaarrekening hiervoor gecorrigeerd wordt, is het resultaat € 685.974 - € 1.092.625 = € -406.651 zijn. Het gecorrigeerde werkelijk resultaat is dus vrijwel gelijk aan het begroot resultaat 2024.

Winst en Verlies

Jaarrekening 2023

Jaarrekening 2024

Begroting 2024

9.337.254 5.040.255 4.296.998 -2.865.810 1.431.188 -814.745 616.443

9.566.783 5.216.466 4.350.317 -2.828.826 1.521.491 -835.517 685.974

9.213.000 6.252.100 2.960.900 -2.647.824 313.076 -722.266 -409.191

Totaal baten Totaal lasten Bedrijfsresultaat Financiële baten-lasten Resultaat voorbelasting VPB last Resultaat NA belasting

Tabel 5: Winst en Verlies 2024, vergeleken met de jaarrekening 2023 en begroting 2024

6.3. Analyse van de baten en de lasten In de financiële bewaking wordt vooral gekeken naar de ontwikkeling van de omzet kortparkeren in de garages. Dit is de belangrijkste inkomstenbron naast de vergoeding voor de DVO. Baten Kort parkeren Abonnementen DVO Sience Park / HUB DVO gemeente StraatParkeren Overige inkomsten Totaal baten

Jaarrekening 2023 6.239.585 611.040 9.422 2.314.498 162.709 9.337.254

Jaarrekening 2024 6.170.908 637.680 0 2.507.000 251.195 9.566.783

Begroting 2024 5.910.000 676.000 0 2.507.000 120.000 9.213.000

Tabel 6: Baten 2024, vergleken met de jaarrekening 2023 en begroting 2024

14

Toelichting: 



Kortparkeren Afgelopen jaar is de omzet kortparkeren met -1% zeer beperkt lager dan voorgaand jaar. Zoals uit de begroting blijkt (-4%) was dit verwacht. Er was in 2024 geen uitzonderlijke publiekstrekker in Delft zoals wel het geval was in 2023 met het Jaar van Vermeer. Daarnaast kent 2024 geen tariefsverhogingen. De omzet is dus maar beperkt lager ten opzichte van de verwachting. Overige inkomsten Het afgelopen jaar hebben we op meerdere gebieden onze kennis ingezet voor verschillende instanties en gemeenten. Hierdoor liggen de overige inkomsten hoger dan begroot.

Lasten Personeelskosten Uitbesteed werk regulier Uitbesteed werk projecten Huisvestingskosten Onderhoud en schoonmaak ICT en SAAS Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten Betalingsverkeer Afschrijvingen garages Afschrijvingen overig Totaal lasten

Jaarrekening 2023 1.778.640 256.499 42.659 585.442 779.566 325.625 41.567 40.447 41.124 162.836 799.600 186.248 5.040.255

Jaarrekening 2024 1.818.876 322.491 52.818 691.483 810.561 297.837 30.399 43.822 37.790 162.214 739.098 209.077 5.216.466

Begroting 2024 1.875.000 276.000 35.000 724.000 750.000 280.000 30.000 20.000 35.000 166.000 1.746.100 315.000 6.252.100

Tabel 7: Lasten 2024, vergeleken met de jaarrekening 2023 en begroting 2024

Toelichting: 



   

Personeelskosten De uitkeringen voor ziekte en zwangerschapsverlof waren in 2024 relatief hoog (met € 88.000) waar geen extra personeel aangenomen is. Daarnaast is in het najaar van 2024 de directeur vertrokken en vervangen door een externe directeur a.i. Hierdoor vallen de personeelskosten 2024 lager uit dan begroot en zijn ze ondanks een indexering van 3,9% beperkt hoger dan 2023. Uitbesteed werk regulier De gestegen kosten ten opzichte van realisatie 2023 betreffen dubbele kosten RvC door overgang van kas naar lastenstelsel en daarmee verantwoording kosten 2023 en 2024. Daarnaast is een adviesbureau ingeschakeld op het visietraject en is de directeur a.i. ingehuurd. Onderhoud en Schoonmaak De hogere kosten dan begroot zijn ontstaan door extra benodigd onderhoud aan scheuren en lekkages. ICT en SAAS De kosten liggen in lijn met de begroting. Verkoopkosten De kosten liggen in lijn met de begroting Kantoorkosten 15



De verhoging betreft voornamelijk kosten van telefonie. Deze kosten zijn ontstaan door Interswitch. Dit is een leverancier in relatie tot het DVO (bellen voor aanmelden bezoekersuren). Deze kosten werden in 20223 op uitbesteed werk geboekt en in 2024 op telefonie en internet. Het betreft dus een verschuiving. Afschrijving garages/overig: het verschil tussen begroting en jaarrekening wordt veroorzaakt doordat er in de begroting de afschrijvingscijfers zijn opgenomen op basis van commerciële afspraken, maar aangezien de afgelopen jaren er een fiscale jaarrekening wordt gepresenteerd is hier een correctie gemaakt, de correctie die hier voor 2024 van toepassing is € 1.092.625. Dit verschil is dus een administratief verschil en geen reëel verschil.

6.4. Financiële positie van de organisatie Bij de oprichting van ParkerenDelft is een aantal (financiële) kaders meegegeven. Een belangrijk streven hierin is om na 2042 geen negatieve kasstroom meer te hebben en de hoogte van de kasgeldlening niet boven de € 25.000.000 uit te laten komen. Jaarlijks wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de meerjarenbegroting, de stand van zaken van de businesscase, de impact op de maximaal benodigde kasgeldlening en het jaartal dat de cumulatieve positieve kasstroom wordt bereikt. In het onderstaande figuur wordt zichtbaar wat de huidige kasstroom is ten op zichtte van de oorspronkelijke businesscase uit 2010. De rode lijn geeft het verloop aan vanuit de businesscase uit 2010. De gele lijn is de verwachte kasstroom op basis van de jaarrekening 2024. 2040: is het jaar dat we voor het eerst geen negatieve kaststroom meer hebben. 2032: blijft nog altijd het diepste punt van de kaststroom, dit hangt samen met een langlopende lening die dan eindig is. Door het verbeterde resultaat dit jaar is het diepste punt met € 1.0 mio minder diep op de lange termijn ten op zichtte van de jaarrekening van 2023. 30.000.000 20.000.000 10.000.000

-10.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

0

-20.000.000 -30.000.000 Cumulatieve kasstroom 2010-2044

Cumulatieve kasstroom 2023-2044 - JR

Cumulatieve kasstroom 2024-2045 -JR

Figuur 8: Kasstroomoverzicht, t.o.v. de oorspronkelijke businesscase van 2010

16

7. Verslag van de Raad van Commissarissen (RvC) 7.1. Inleiding

De organisatie van ParkerenDelft is solide. Dit kenmerkt zich door het minimale verloop en een volledige bezetting van de formatie. Wel hebben we halverwege 2024 afscheid genomen van de directeur en is er een interim-directeur aangesteld. In 2024 is het ziekteverzuim gestegen door drie langdurig zieken. Aan het eind van 2024 is er nog één langdurig zieke medewerker. Op verzoek van de aandeelhouder is direct met de start van 2024 en lopende het jaar veel aandacht besteed aan het opstellen van een strategische visie van ParkerenDelft. Dit is gedaan met het bureau The Future Mobility Network uit Delft. Deze strategische visie is besproken met de betrokken wethouders van de gemeente Delft. Op basis hiervan kan ParkerenDelft zich verder ontwikkelen en zal er een meerjarige agenda opgesteld worden. Voor het uitvoeren van de agenda moet gelet worden op de personele capaciteit van ParkerenDelft. Het overleg tussen RvC en aandeelhouder is net als andere jaren constructief geweest. De RvC waardeert het open en directe contact met de aandeelhouder op de momenten dat dit noodzakelijk is.

7.2. Taak en samenstelling RvC

De RvC heeft als taak het toezicht houden op en adviseren van de directie van ParkerenDelft. Daarnaast legt de RvC verantwoording af aan de aandeelhouder, de gemeente Delft. Deze wordt vertegenwoordigd door de wethouder deelnemingen. De samenstelling van de RvC is in 2024 ongewijzigd. De RvC heeft de portefeuilles als volgt verdeeld: Frank van den Akker: Voorzitter Pim Lubbers: HR/Organisatie, Financiën, Audit en Risico Sanne Harmsen: HR/Organisatie en Toekomst

7.3. Vergadering

De Raad van Commissarissen heeft in aanwezigheid van de directeur-bestuurder in 2024 viermaal vergaderd. De volgende onderwerpen zijn onder andere geagendeerd geweest:   

Het financieel en inhoudelijk verslag over 2023, inclusief de aanbevelingen van de accountant. De jaarrekening is daarbij geaccordeerd voor goedkeuring door de AvA; De begroting voor het jaar 2025; Visie vorming ParkerenDelft.

7.4. Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA)

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kwam in 2024 tweemaal bijeen voor:  

De goedkeuring van het (financieel) jaarverslag over 2023, inclusief de goedkeurende accountantsverklaring; De goedkeuring van de begroting en meerjarenplan voor 2025-2028 financieel en inhoudelijk.

17

In 2024 stond ook een strategische risico-inventarisatie ingepland welke niet is doorgegaan. Hiervoor is, in overleg, besloten om deze in 2025 plaats te laten vinden.

7.5. Bezoldiging commissarissen

De leden van de RvC hebben in 2024 een door de aandeelhouder vastgestelde vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen van gezamenlijk € 26.133. Er hebben zich in 2024 geen transacties of activiteiten voorgedaan die tegenstrijdigheid veroorzaken tussen de belangen van ParkerenDelft enerzijds en de belangen van de directeur/bestuurder of leden van de RvC anderzijds.

18