2102038 College van B en W - afdoening toezegging van 4 juli 2019 inzake evaluatie Fonds Delft 2040

Bestuur Controlling

t

Gemeente Delft

bezoekadres:

Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Behandeld door A.M.S. Corzilius Telefoon 06-52739315

Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft

Internet www. delft.nl

Aan de leden van de gemeenteraad

Telefoon 14015

VERZON«DEN 1 4 JAN 321 Datum

Onderwerp

15-12-2020

Afdoening toezegging d.d. 4 juli 2019 inzake evaluatie Fonds Delft 2040

Ons kenmerk

4434410 Uw brief van Uw kenmerk Bijlage

Geachte leden van de raad, In de commissievergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur van 04-07-2019 heeft wethouder Brandligt u toegezegd om eind 2020 het Fonds Delft 2040 te evalueren en hierover te rapporteren aan de raad. De bijgevoegde evaluatie gaat in op zowel het realiseren van de lange termijn opgaven uit de Agenda Delft 2040 als de ervaringen met het Fonds Delft 2040. De verbeterpunten hebben betrekking op verschillende organisatieonderdelen, waarvoor opdracht wordt gegeven om deze op te volgen. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en stellen voor de toezegging afte doen.

Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester

.T.C.S. Vollebregt I.b. , secretaris

mr. J.A. van Luijk, I.s.

Inhoud 1

Doel evaluatie: reiservaringen ........................................................................................ 2

2

Aanleiding Agenda Delft 2040 ........................................................................................ 2

3

Op weg 2018-2020: eerste resultaten............................................................................. 4

4

5

3.1

Op koers ten opzichte van de droomplaat ............................................................... 4

3.2

Investeringen met bijdrage Fonds Delft 2040 .......................................................... 8

Reiservaringen ..............................................................................................................10 4.1

Sturen op lange termijnopgaven .............................................................................10

4.2

Fonds Delft 2040 ....................................................................................................11

Verbeterpunten .............................................................................................................13

1

1 Doel evaluatie: reiservaringen De Agenda Delft 2040 gaat uit van een visie over wenselijke ontwikkelingen van de stad Delft. Om deze visie te realiseren, zijn op diverse thema’s lange termijn opgaven geformuleerd. De visie en lange termijnopgaven zijn in 2016 ontwikkeld. In 2017 is een start gemaakt met het sturen op deze lange termijn opgaven, wat in 2018 met het huidige Bestuursprogramma is voortgezet. Deze evaluatie heeft tot doel om de eerste resultaten te presenteren, vanuit het perspectief dat het om de eerste schreden op een lang pad gaat. Daarbij wordt geëxperimenteerd met nieuwe aanpakken en vinden gaandeweg aanpassingen in processen plaats. Ook hiervoor levert de evaluatie verbeterpunten aan.

2 Aanleiding Agenda Delft 2040 • • •

2015: beperkte financiële ruimte en kwetsbare basis door bezuinigingen als gevolg van economische crisis en investeringen spoorzone Januari 2016: Rapport Parel in de Randstad. Commissie Deetman adviseert: laat de economische motor sneller draaien, ga uit van eigen kracht en benut kansen! Inspelen op trends en ontwikkelingen

Het advies van de commissie Deetman leidt ertoe dat opgaven en ambities worden geformuleerd op verschillende thema’s in samenhang met elkaar. Er worden 7 opgaven uitgewerkt in zogenaamde droombeelden.

De kwalitatieve en kwantitatieve opgaven voor wonen (opgaven 4 en 5) zijn in de droombeelden samengevoegd.

2

Om de ambities waar te maken, zijn grote investeringen nodig van de gemeente en ondernemers/partners in de stad. De gemeente ziet voor zichzelf een rol weggelegd als aanjager van wenselijke investeringen in de stad en stelt daarvoor het Fonds Delft 2040 in.

3

3 Op weg 2018-2020: eerste resultaten De gemeente bewandelt verschillende paden op weg naar de gewenste situatie in 2040. De lange termijnopgaven vormen een richtsnoer voor de prestaties van de gemeente zelf en daarnaast geeft de gemeente financiële impulsen aan investeringen door partners, via het Fonds Delft 2040.

3.1 Op koers ten opzichte van de droomplaat In de droomplaten zijn onderwerpen per domein benoemd, waarmee de visie voor 2040 een slag concreter is gemaakt. Significante ontwikkelingen op deze terreinen, vooral in samenhang met elkaar, kunnen ervoor zorgen dat de visie realiteit wordt. De gemeente investeert, ontwikkelt en werkt samen met partners en partijen langs verschillende lijnen. Hiermee worden ook resultaten bereikt die bijdragen aan het verwezenlijken van de opgaven van Agenda Delft 2040. In deze evaluatie zijn per droomplaat voorbeelden geïnventariseerd van prestaties en resultaten van gemeentelijke inspanningen die in lijn liggen met de uitgezette koers van Agenda Delft 2040. Deze zijn per droomplaat benoemd. Het gaat hierbij om een illustratie, niet om volledigheid.

4

5

6

7

3.2 Investeringen met bijdrage Fonds Delft 2040

Investering 9,907 mln

NeXt!Delft

Biotech Campus

8

Station Delft Zuid Investering 1 mln

Filmhuis Lumen

Bijdrage Fondsinvesteringen per opgave

9

Totaal aantal ingediende aanvragen (2017-december 2020) De redenen waarom en de momenten waarop enkele aanvragen tijdens de procedure zijn gestopt, lopen erg uitéén. Omdat het om kleine aantallen gaat, Totaal aantal 18 is het te vroeg om hieraan faal- of succesfactoren te ontlenen.

aanvragen Toegekend

Om de volgende redenen zijn aanvragen stopgezet:

5

• De Raad was van mening dat het voorstel wel doorgang moest hebben, maar dat dit ten laste van de begroting en niet Gestopt tijdens 4 van het Fonds moest komen; procedure • De Investeringscommissie adviseerde negatief over het initiatief, omdat betwijfeld werd of het initiatief op stadsniveau Nu nog in 9 impact zou creëren voor de toekomst van de stad; pijplijn • Een initiatief is tijdens de eerste stap van de aanvraagprocedure afgevallen, omdat de planvorming nog niet ver genoeg bleek te zijn om een voorstel te doen aan de investeringscommissie; • Een initiatief bleek niet haalbaar te zijn. De initiatiefnemers hebben er daarom voor gekozen om met kleinere projecten te werken en daarvoor vooralsnog geen aanvragen voor het Fonds te doen.

4 Reiservaringen 4.1 Sturen op lange termijnopgaven

De opgaven van de Agenda Delft 2040 zijn leidend voor het Bestuursprogramma 2018-2020 en worden jaarlijks uitgewerkt in de programmabegrotingen.

10

In 2019 en 2020 heeft de gemeente vormgegeven aan een uitwisseling tussen inwoners, ondernemers, partners en de gemeente over elkaars visies op de toekomst van Delft. De bedoeling hiervan is onderlinge informatieuitwisseling, elkaar inspireren en bewustmaken van de toekomst van Delft. In 2019 was dit een stadsfestival op één dag, waarbij diverse organisaties op verschillende plekken in de stad op allerlei manieren met inwoners ideeën uitwisselden over hun visie op de toekomst. In 2020 is dit, onder meer vanwege de Coronacrisis, vormgegeven door een digitaal platform.

4.2 Fonds Delft 2040 In deze evaluatie zijn de reiservaringen met het Fonds Delft 2040 geïnventariseerd door middel van gesprekken met betrokkenen: • • • •

indieners van een aanvraag voor een bijdrage uit het Fonds de zogenaamde trekkers in de organisatie die de aanvragers begeleiden tijdens het aanvraagproces leden van het Fondsteam het college

Er is daarnaast gebruik gemaakt van een verslag van evaluatieve gesprekken met de leden van de Investeringscommissie, de commissie die het college adviseert over ingediende aanvragen op basis van de volgende criteria: 11

• • • •

De mate waarin een project bijdraagt aan de opgaven De mate waarin er momentum is voor het project en het project meerdere opgaven versnelt (korte ‘time to market’) De mate waarin de bijdrage van het fonds maatschappelijk en financieel rendement oplevert De mate waarin andere partijen bijdragen aan de realisatie van het project (‘cofinanciering’)

Het Fondsteam heeft een aanjaagfunctie in organisatie en bereidt de advisering door de investeringscommissie voor. In de organisatie zijn zogenaamde trekkers aangewezen die aanvragers begeleiden door het beoordelings- en besluitvormingsproces. Hierna volgt een impressie van de bevindingen uit de gesprekken:

12

De bevindingen uit deze gesprekken hebben geleid tot verbeterpunten die in de volgende paragraaf worden toegelicht.

5 Verbeterpunten De evaluatie had tot doel om enerzijds de resultaten te inventariseren en anderzijds aan te geven of er zaken zijn die extra aandacht behoeven of die verbeterd kunnen worden. In dit hoofdstuk zijn deze zaken samengebracht. Sturing •

Visie Agenda herijken, met name voor sociale domein, aanpassen droomplaat ‘Voorzieningen voor iedereen’ (College heeft hiertoe opdracht gegeven: wordt inmiddels uitgewerkt)

Investeringscommissie • • • • •

Afwegingskader tegen het licht te houden in overleg met de raad Een lid aan de commissie toevoegen Binding kan verder bevorderd worden, ook door de projecten beter te volgen, en door frequenter te vergaderen bij voorkeur tussendoor met Teams Verjong de club juist met het oog op 2040 (bijvoorbeeld een trainee met wisselplek, Startup, jongere) De relatie met Rotterdam in de gaten houden

Organisatie • • • •

Breidt capaciteit Fondsteam uit, zorg voor continuïteit Op ambtelijk niveau tafel van experts instellen om integrale oplossingen te bedenken en aanvragen kritisch te toetsen op te verwachten rendement t.o.v. de opgaven Financiële advisering in verschillende fases beter afstemmen Businesscontrollers rol geven bij opwerken aanvragen 13

• •

Juridische Zaken meer betrekken bij uitwerking samenwerkingsmogelijkheden en financiële instrumenten Fondsmanagement: niet alleen zorgen voor verwerken dekking fondsbijdragen, maar ook financiële slagkracht vergroten: mogelijkheden andere geldstromen onderzoeken

Benutten bestaande instrumenten •

Omgevingsvisie benutten om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken

Raad •

Ten behoeve van raad: advisering door investeringscommissie uitgebreider toelichten

Communicatie • • •

Verbeteren bekendheid rol en inzet Fondsteam in organisatie Verbeteren bekendheid Fondsmogelijkheden in organisatie: goede voorbeelden Cultuuromslag nodig bij gemeente en partners: loskomen van bestaande gemeentelijke financiële incentives/ondersteuning, nieuwe vormen van samenwerking maken andere financiële bijdragen mogelijk

14