Raadsvoorstel 28, bijlage 3 besluit van de raad van commissarissen Stichting Schoonmaakwerk

SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING SCHOONMAAKWERK DE ONDERGETEKENDEN (1)

de heer Mark Bernardus Foekema, geboren op 13 november 1964, commissaris A; en

(2)

de heer Johannes Rutger Cornelis van Everdingen, geboren op 5 februari 1959, commissaris B;

(3)

de heer Jeroen Willem Emanuel Klomps, geboren op 27 oktober 1972, commissaris C;

(4)

mevrouw Alberta Grietje Schuurs - Jensema, geboren op 30 augustus 1967, commissaris D,

elk te dezen handelend als lid van de Raad van Commissarissen van Stichting SchoonmaakWerk, een stichting, met zetel te IJsselstein en met adres: Baden Powellweg 6, 3401 RR IJsselstein, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72985852 (de "Stichting"), OVERWEGENDE (A)

De ondergetekenden vormen tezamen de voltallige Raad van Commissarissen van de Stichting.

(B)

Besluitvorming van de Raad van Commissarissen kan buiten vergadering geschieden, mits alle Commissarissen met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht.

(C)

De Raad van Commissarissen is bevoegd de Statuten te wijzigen, met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden van Gemeente IJsselstein, Gemeente Lopik, Gemeente Stichtse Vecht en Gemeente De Ronde Venen.

(D)

De gemeenteraden van Gemeente IJsselstein, Gemeente Lopik, Gemeente Stichtse Vecht en Gemeente De Ronde Venen hebben zienswijzen geuit, waarvan blijkt uit vier stukken, die aan dit besluit worden gehecht (bijlagen),

BESLUITEN 1.

tot wijziging van de statuten van de Stichting overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging opgesteld door CMS Derks Star Busmann N.V.;

2.

tot machtiging van elke notaris, kandidaat-notaris en notariële medewerker werkzaam bij CMS Derks Star Busmann N.V. om de akte van statutenwijziging te doen verlijden en alle overige rechtshandelingen te verrichten die de gemachtigde te dezer zake nodig acht;

3.

tot ontslag, op haar verzoek, van Alberta Grietje Schuurs – Jensema, geboren op 30 augustus 1967, als commissaris van de Stichting met ingang van het tijdstip van het passeren van de hiervoor genoemde akte van statutenwijziging;

4.

tot verlening van volledige decharge aan Alberta Grietje Schuurs – Jensema voor het door haar gehouden toezicht met ingang van het tijdstip van het passeren van de hiervoor genoemde akte van statutenwijziging.

(Handtekeningenpagina volgt)

62100291/GVN/mh

1

ONDERTEKEND DOOR M.B. Foekema

Datum: J.R.C. Van Everdingen

Datum:

J.W.E. Klomps

Datum:

A.G. Schuurs – Jensema

Datum:

62100291/GVN/mh

2