Raadsvoorstel 26 Ontwerpjaarverslag en -rekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL)

de gemeenteraad

AAN AGENDAPUNT

TER INZAGE

NUMMER

26/21

RAADSVERGADERING

2 juni 2021 Commissie ABZ/F RU-BR Alberta Schuurs Tamara Hooijman RU-BR

COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR ORGANISATIEONDERDEEL

REGISTRATIENUMMER

BIJLAGE(N)

1. Aanbiedingsbrief SGL 2. Ontwerp Jaarrekening 2020 3. Begroting 2022 4. Brief Zienswijze begroting 2022 SGL

Onderwerp Ontwerpjaarverslag en -rekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Voorstel 1

In te stemmen met het geven van een zienswijze op ontwerpjaarverslag en -rekening 2020 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden, zoals verwoord in bijgevoegde brief aan het Algemeen Bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden.

2

In te stemmen met geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden, zoals verwoord in bijgevoegde brief aan het Algemeen Bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Inleiding Op 7 april 2021 stelde het dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) haar ontwerpjaarverslag en -rekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 vast. Het recreatieschap stelt u in de gelegenheid om uw zienswijze te geven op deze stukken. Het bestuur van SGL vraagt u om deze zienswijze voor 7 juni 2021 bij haar in te dienen. De genoemde stukken en de binnengekomen zienswijzen van de deelnemers staan op de agenda van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van SGL op 10 juni 2021. Het Algemeen Bestuur van SGL stelt de stukken volgens planning vast op 30 juni 2021. De aanleverdeadline voor uw zienswijze valt vóór uw besluitnemende raadsvergadering van 7 juni 2021. Daarom sturen wij SGL na de politieke commissie ABZ/F op 12 mei alvast een concept zienswijze toe. De inhoud hiervan stemmen wij voor verzending af met de raadsrapporteurs. Na 7 juni sturen wij uw definitieve zienswijze naar SGL.

Voorstel raad - documentnummer: 49889 - pagina 1

Beoogd effect Het waarborgen van de continuïteit van SGL door het uitvoeren van de reguliere Planning & Control cyclus van het recreatieschap.

Argumenten 1.1

De voorgenomen acties voor 2020 zijn grotendeels* gerealiseerd. De belangrijkste realisaties in 2020: •

De voorbereiding van de 2e en 3e tranche van het beschoeiingenproject is afgerond. In de uitvoering realiseert RMN te zijner tijd als pilot enkele natuurvriendelijke oevers.

•

RMN startte een pilot met vissenbossen op verzonken legakkers. RMN vroeg een vergunning aan voor een tweede pilot met een kooiconstructie als broed- en paaiplaats voor vissen.

•

RMN verbeterde de bewegwijzering naar de parkeerplaatsen bij de Zandeilanden 1-2 en 4-5. Hiermee vergroot RMN de vindbaarheid en herkenbaarheid van de entrees.

•

Het bestuur van recreatieschap SGL bood het rapport ‘Recreatieve ontwikkeling van de zandeilanden’ aan ons college aan. Het bestuur vroeg het college om de voorgestelde maatregelen uit dit ontwikkelscenario mee te nemen in het nieuwe bestemmingsplan Plassengebied.

•

RMN digitaliseerde haar systeem voor ontheffingen en vergunningen.

Deze realisaties dragen bij aan het komen tot een toekomstbestendig (water)recreatiegebied, ook als de financiële bijdrage van de gemeente Amsterdam per 2024 vervalt. * De geplande start van de uitvoering van tranche 2 en 3 is uitgesteld door vertraging in het vergunningentraject. Deze voorgenomen actie voor 2020 schuift daarom door naar 2021. 1.2

Het jaarrekeningresultaat voor Programma B laat een tekort zien van € 160.508. Bij begrotingswijziging 2020 bedroeg het ingecalculeerde tekort in 2020 € 181.100. Het tekort is daarmee iets minder groot dan was begroot. Dit komt met name doordat er minder doorbelaste personeelskosten en apparaatskosten vanuit RMN waren dan begroot. Daarnaast waren er minder kosten voor rente en afschrijvingen door vertraging in vergunningstrajecten en uitgestelde vervangingsinvesteringen. De algemene reserve van Programma B is voldoende groot om het tekort op te vangen. Hetzelfde beeld zien we bij Programma A.

1.3

In 2021 belast het recreatieschap misgelopen inkomsten en extra kosten als gevolg van coronamaatregelen uit 2020 door aan de deelnemers. Deze extra kosten en gederfde inkomsten als gevolg van de coronacrisis heeft SGL inzichtelijk gemaakt op pagina 58 van de jaarrekening. Voor Programma B gaat het om € 12.800. Het resultaat over 2020 was zonder deze kosten iets minder negatief geweest. Het recreatieschap kan geen compensatie voor deze coronakosten aanvragen bij het Rijk. Gemeenten krijgen via het gemeentefonds een compensatie voor hogere kosten vanwege de coronacrisis. Daarom besloot het Dagelijks Bestuur van SGL om dit naar rato door te belasten aan de deelnemers. Deze extra bijdrage van de deelnemers voegt SGL in 2021 toe aan de algemene reserve.

Voorstel raad - documentnummer: 49889 - pagina 2

2.1

De ontwerpbegroting 2022 is inhoudelijk in lijn met de Kadernota 2019-2022 en het Programma Vinkeveense Plassen 2019-2024. De overkoepelende opgave waar SGL aan werkt kent 3 onderdelen, namelijk: •

het uitvoeren van een pakket maatregelen om tot een sluitende begroting te komen in 2024

•

het uitvoeren van achterstallig en toekomstig onderhoud

•

inspelen op de nieuwe vraag van recreanten door ondernemers meer ruimte te bieden

De belangrijkste acties voor 2022 zijn: •

Vervangen van beschoeiingen van de zandeilanden en legakkers, mits in 2021 de juiste toestemmingen en vergunningen zijn ontvangen.

•

Verder verbeteren van de entrees bij Zandeilanden 1-2 en 4-5.

•

Na vaststelling van bestemmingplan Plassengebied met ondernemers invulling geven aan de recreatieve ontwikkeling van de verschillende ontwikkellocaties uit het rapport ‘Recreatieve ontwikkeling van de zandeilanden’.

•

Onderzoeken van mogelijkheden om verzonken legakkers zonder extra kosten te behouden.

2.2

De deelnemersbijdrage aan SGL in 2022 is geïndexeerd. De ontwerpbegroting 2022 van SGL past daarmee binnen de gemeentelijke financiële kaders. De kans is groot dat SGL de deelnemers via een begrotingswijziging voor 2022 om een extra bijdrage vraagt (zie argumenten 2.3 t/m 2.5 en kanttekening 2.3).

2.3

In de ontwerpbegroting staat een PM-post voor SGL/RMN in Transitie. Volgens planning starten de recreatieschappen per 1 januari 2022 in een andere samenwerkingsvorm en is RMN geliquideerd. Uit de liquidatie vloeien kosten voort die op moment van schrijven nog niet inzichtelijk zijn. Ook is niet uit te sluiten dat de planning mogelijk uitloopt en zaken doorwerken in 2022.

2.4

In de ontwerpbegroting staat een PM-post voor de uitkomsten van de inspecties van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Naar verwachting stelt het recreatieschap in de loop van 2021 het MJOP vast. Het is nu nog onduidelijk of de bestemmingsreserve onderhoud voldoende is om toekomstig onderhoud te dekken. Mogelijk leidt dit na vaststelling van het MJOP tot bezuinigingen of een begrotingswijziging.

2.5

In de ontwerpbegroting staat een PM-post voor het vervangen van de beschoeiingen van de zandeilanden en legakkers op de Vinkeveense Plassen. Door vertraging in het vergunningentraject voor tranche 2 en 3 is deze aanbesteding nog niet uitgezet. Gezien de aantrekkende markt en stijging van materiaalkosten is de verwachting dat de kosten hoger uitvallen dan bij tranche 1. RMN verwacht tranche 2 en 3 eind 2021 aan te besteden.

2.6

Voor invulling van de PM-posten vraagt SGL de deelnemers naar verwachting om een extra bijdrage, naast de reguliere deelnemersbijdrage.

Voorstel raad - documentnummer: 49889 - pagina 3

Het schap streeft ernaar om in september 2021 de PM-posten voor transitie RMN en MJOP te concretiseren en te verwerken in een begrotingswijziging 2021. In de uitgangspuntenbegroting 2022 gaf SGL al aan dat zij een extra bijdrage aan de deelnemers doorbelast. 2.7

SGL benoemt het risico dat de verdienopgave van 78.000 euro per 2024 niet haalbaar blijkt. Uitvoering van de verschillende maatregelen in het rapport ‘Recreatieve ontwikkeling van de zandeilanden’ moeten ervoor zorgen dat het recreatieschap per 2024 minimaal € 78.000 verdient. Snelvaren maakte een belangrijk onderdeel uit van dit ontwikkelscenario. Het bestuur van SGL besloot om deze maatregel niet door te voeren, omdat er geen draagvlak in gemeente De Ronde Venen voor was. Voor andere maatregelen is vaststelling van het bestemmingsplan Plassengebied noodzakelijk. Het is nog onduidelijk wat het effect van de nieuwe samenwerkingsvorm op dit punt zal zijn.

Kanttekeningen 1.1

Er is nog geen (goedkeurende) accountantsverklaring beschikbaar. De verwachting is dat de (goedkeurende) accountsverklaring in juli beschikbaar komt.

Financiën Ontwerpjaarrekening 2020 •

Het jaarrekeningresultaat 2020 voor programma B bedraagt een tekort van €160.508. Dit komt ten laste van de algemene reserve van programma B.

•

Het aandeel van gemeente De Ronde Venen bedraagt € 470.352 en is gelijk aan de al betaalde voorschotten in 2020.

•

In 2021 vraagt SGL de deelnemers om een extra bijdrage voor de corona-gerelateerde kosten die in 2020 zijn gemaakt. Voor Programma B betreft dit € 12.800. SGL voegt de extra bijdragen in 2021 toe aan de algemene reserve. Deze bijdrage verwerkt SGL in de 1e bestuursrapportage 2021 en wordt opgenomen in het overzicht corona-gerelateerde kosten.

Ontwerpbegroting 2022 •

De deelnemersbijdrage voor De Ronde Venen op grond van de ontwerpbegroting 2022 bedraagt € 495.110 (+ 2% ten opzichte van 2021) en wordt verwerkt in de gemeentelijke programmabegroting 2022.

Betrokkenheid en communicatie Net als De Ronde Venen kunnen ook de andere deelnemende gemeenten en de provincie Utrecht hun reacties geven op de aangeboden stukken.

Voorstel raad - documentnummer: 49889 - pagina 4

Vervolg De genoemde stukken staan ter vaststelling op de agenda van de vergadering van het Dagelijks Bestuur Stichtse Groenlanden op 10 juni 2021, en het Algemeen Bestuur op 30 juni 2021. Voor de zomer vraagt SGL u om een zienswijze op haar voorgenomen toekomstrichting. Op 20 september 2021 stelt het Dagelijks Bestuur van SGL een begrotingswijziging voor 2021 op. Hierin neemt zij de eerste kosten van de voorgenomen liquidatie van RMN mee en de eventuele kosten die voortkomen uit het meerjarenonderhoudsplan.

Evaluatie Niet van toepassing.

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris,

Voorstel raad - documentnummer: 49889 - pagina 5

de burgemeester,

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 26/21 van 2 juni 2021).

Besluit 1

In te stemmen met het geven van een zienswijze op ontwerpjaarverslag en -rekening 2020 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden, zoals verwoord in bijgevoegde brief aan het Algemeen Bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden.

2

In te stemmen met geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van Recreatieschap Stichtse Groenlanden, zoals verwoord in bijgevoegde brief aan het Algemeen Bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 2 juni 2021.

De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,