240910 Rapport-Raadsrapporteurs-SGL

Memo Raadsrapporteurs De Ronde Venen inzake Stichtse GroenLanden AAN: De Raad van De Ronde Venen VAN: Ernst Schreurs en Wim Stam DATUM: 9-9-2024 BETREFT: Onderzoek Jaarrekening 2023 en Begroting 2025 van SGL

In de achterliggende weken hebben we de genoemde stukken doorgenomen, inhoudelijke vragen voorgelegd aan de behandelend ambtenaar mevrouw Céline Schreurs en onze bevindingen vastgelegd in dit rapport. De beantwoording van onze vragen hebben we ter informatie als bijlage bijgevoegd. We hebben in dit verband ook de concept zienswijze van het college beoordeeld. De raadsrapporteurs onderschrijven de genoemde punten.

Maar naar aanleiding van de stukken, merken we ook het volgende op. Algemeen Soms kan wat meer uitleg of duiding helpen om de conclusies beter te begrijpen. Als voorbeeld, op Pag 16 van de conceptbegroting wordt gesteld dat de Pilot vissenbossen als geslaagd mag worden gezien. Onduidelijk is hoe men tot die conclusie is gekomen. Desgevraagd (zie bijlage) is daar wel een goede uitleg over gekomen, maar het was oi goed geweest als dat kort ook zo was toegelicht bij die conclusie. Aanbiedingsbrief Garantieregeling: In de aanbiedingsbrief wordt aangegeven dat de voorziening is opgenomen tot 2028, terwijl de verplichtingen tot (uiterlijk) 2063 kunnen doorlopen. Een eerste inschatting is, dat de totale voorziening 1,7 miljoen euro extra zou moeten bedragen. Wij vragen ons af of het opnemen van een veel te lage voorziening correct is dan wel of dat wenselijk is omdat het een onvoldoende beeld van de financiële situatie geeft. De raadsrapporteurs kunnen zich voorstellen, dat hierover iets in de zienswijze wordt opgenomen. Concept Jaarverslag 2023. De nieuwe samenwerking tussen SGL en SBB bleek in de praktijk lastiger vorm te geven dan verwacht. De uitvoering van de dienstverlening en het functioneren van de samenwerking bleek minder effectief uit te pakken dan gewenst. De verschillende culturen en systemen bij beide organisaties zorgden voor een remmende werking.

Inmiddels verloopt dit proces beter en wordt er gestart met het maken van plannen voor de toekomst. Hiertoe worden een Toekomstvisie en een 4-jarig Uitvoeringsplan opgesteld. In het jaarverslag is ons een aantal (detail)zaken opgevallen. We hebben daarover vragen gesteld, die ook allemaal beantwoord zijn. Veelal geven de antwoorden een logische verklaring voor hetgeen we hebben geconstateerd. In de matrix zijn de vragen en antwoorden te lezen. In algemene zin zouden we graag zien dat (afwijkingen van) bedragen of het wijzigen van geplande acties/activiteiten, wat structureler kort worden toegelicht. Er blijven nog wel enkele vragen (deels) onbeantwoord. Net name de kosten genoemd onder 1 hebben een beduidende wijziging in de rekening voor 2024 tot gevolg.

240910 Rapport-Raadsrapporteurs-SGL / 9-9-2024 / Pagina 1 van 2

Memo Raadsrapporteurs De Ronde Venen inzake Stichtse GroenLanden 1. Bestuurssecretaris. De kosten voor een bestuurssecretaris zijn nog niet bekend en er is ook geen voorziening voor opgenomen. We moeten er dus rekening mee houden dat er een correctie in de jaarrekening volgt, waarvan het bedrag onbekend is. 2. Reserve Uitvoeringsprogramma VVP. Het is niet bekend of deze reserve toereikend is om de investeringen te dekken. Deze informatie is bij de afdeling financiën niet beschikbaar en we hebben deze informatie ook niet via de projectleiders kunnen achterhalen. 3. Personele component in het MJOP voor 2024. Dit blijft een enigszins onduidelijke factor totdat het MTB bekend is. Het betreft echter een beperkt bedrag, dat verder niet van grote invloed zal zijn op de rekening 2024. 4. Fout herstellen Pag 11; in de zin “De hogere lasten van 2023 voor Gebiedsbeheer ten opzichte de begroting 2023 na 1e wijziging (€ 1.196.000) worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de lagere inzet van personeel van Staatsbosbeheer (€ 244.000)” staat een fout. Er staat hogere lasten, maar moet zijn lagere lasten. Wellicht in zienswijze opmerken met verzoek tot correctie in definitieve jaarverslag. Conclusie. SGL/SBB probeert samenwerking na een moeizame start op orde te krijgen. Dat lijkt goed te lukken.

In 2024 zal er verder vorm gegeven worden aan een verbeterd, gestructureerd gebiedsbeheer en onderhoud.

Concept programmabegroting 2025. De zienswijze die het college voorstelt ziet vooral op de conceptbegroting 2025. Wij kunnen ons aansluiten bij de aandachtspunten die daarin worden genoemd. Deze sluiten aan bij een aantal vragen die wij eerder hebben gesteld. Met name het kwantificeren van toekomstige risico’s in de 1e begrotingswijzigingen is een belangrijk punt. Zie hiervoor ook de beantwoording van door ons gesteld vragen. In onze rapportage vorig jaar juni hebben we de zorg over het ontbreken van bedragen in de risicoparagraaf ook al uitgesproken. In de voorgestelde zienswijze wordt het schap gevraagd open oog te houden voor mogelijk verdienkansen voor programma B., maar hierop niet te begroten. Wij onderschrijven deze zienswijze, maar willen benadrukken dat de raad er goed aan doet om wel alvast na te denken en/of te discussiëren over haar eigen ideeën/wensen over de verdienkansen. Uiteraard realiseren wij ons dat het nog vast te stellen bestemmingsplan Vinkeveense Plassen hierbij een belangrijke rol speelt.

Met collegiale groet Ernst Schreurs en Wim Stam.

Bijlage: Register van Vragen en Antwoorden.

240910 Rapport-Raadsrapporteurs-SGL / 9-9-2024 / Pagina 2 van 2