08.01 - concept raadsvoorstel en -besluit Najaarsnota 2022

Zaaknr:978234

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel

Portefeuillehouder college / burgemeester griffier / initiatiefnemer raad

978262 Rik van Woudenberg Raadsvergadering

Programma / product / collegewerkplan

19 december 2022

Alle programma's

ONDERWERP Najaarsnota 2022 GEVRAAGDE BESLISSING 1. De Najaarsnota 2022 vast te stellen. 2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2022 en de Begroting 2023 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2024 tot en met 2030. 3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2022 en de Begroting 2023 vast te stellen en kennis te nemen van de ontwerpbesluiten tot wijziging van de meerjarenraming 2024 tot en met 2030. 4. In te stemmen met het instellen van een Voorziening verlofsparen. 5. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen:

6. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen: + is toename en – is afname

1

Zaaknr:978234

7. Bij de Jaarrekening 2022 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2022. 8. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform de in deze nota opgenomen bijlage.

2

Zaaknr:978234

WETTELIJKE BASIS / AANLEIDING RAADSVOORSTEL Op basis van de nota Financiële planning en control bieden wij jaarlijks de najaarsnota aan de raad aan. BEOOGD DOEL / EFFECT Vaststellen van de Najaarsnota 2022 en de bijbehorende financiële en beleidsmatige wijzigingen. ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING In de Najaarsnota 2022 zijn diverse voorstellen die tot budgetwijziging, kredietvotering en mutaties in reserves en voorzieningen opgenomen, met onderbouwing per (deel)programma. FINANCIELE CONSEQUENTIES / WIJZE VAN DEKKING De financiële consequentie van de wijzigingsvoorstellen en de dekking daarvan, treft u aan in de Najaarsnota. REACTIES VAN DERDE / FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN / COMMUNICATIE Er is een persbericht verstuurd over de aanbieding van de Najaarsnota aan de gemeenteraad. De concept Najaarsnota is verstuurd naar de ondernemingsraad en naar de Provincie Zuid-Holland. VOORTRAJECT N.v.t. VERVOLGTRAJECT Uitvoering geven aan de besluitvorming van de gemeenteraad over de Najaarsnota 2022. RAADSCOMMISSIE Raadscommissies van 6 en 7 december 2022 BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT Najaarsnota 2022 inclusief aanbiedingsbrief. NADERE INFORMATIE / TECHNISCHE VRAGEN BIJ

Technische vragen kunnen gemaild worden naar p&c@capelleaandenijssel.nl

3

Zaaknr:978234

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

A.L. Duijmaer van Twist

mr. P. Oskam

4

Zaaknr:978234

Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022; BESLUIT: 1. De Najaarsnota 2022 vast te stellen. 2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2022 en de Begroting 2023 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2024 tot en met 2030. 3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2022 en de Begroting 2023 vast te stellen en kennis te nemen van de ontwerpbesluiten tot wijziging van de meerjarenraming 2024 tot en met 2030. 4. In te stemmen met het instellen van een Voorziening verlofsparen. 5. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen:

6. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen: + is toename en – is afname

5

Zaaknr:978234

7. Bij de Jaarrekening 2022 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2022. 8. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform de in deze nota opgenomen bijlage.

6

Zaaknr:978234

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2022 De griffier, de voorzitter,

7