05I.02 - Voorlopige Jaarstukken 2020 en Primitieve Begroting 2022 Promen - 472915

Collegevoorstel Openbaar Behandelaar: E. Vis Afdeling / Unit: SL - Samenleving Portefeuillehouder: H.D. Westerdijk

Vergaderdatum: 29 april 2021 Behandelwijze: Bespreekstuk Documentnummer: 472923

ONDERWERP Voorlopige Jaarstukken 2020 en Primitieve Begroting 2022 Promen

SAMENVATTING Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Promen heeft op 15 april 2021 toegestuurd: de voorlopige Jaarstukken Promen 2020, het Maatschappelijk Jaarverslag Prowork 2020, de Primitieve Begroting Promen 2022 en de Primitieve Begroting Prowork 2022. Het college stelt de gemeenteraad voor ten aanzien van de Jaarstukken 2020 Promen en de Primitieve Begroting Promen 2022 een zienswijze kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur van Promen.

ADVIES OM TE BESLISSEN 1. De gemeenteraad voor te stellen: a. kennis te nemen van de voorlopige Jaarstukken 2020 Promen, het Maatschappelijke Jaarverslag Prowork 2020, de Primitieve Begroting Promen 2022 en de Primitieve Begroting Prowork 2022; b. ten aanzien van de voorlopige Jaarstukken 2020 Promen en de Primitieve Begroting 2022 Promen onderstaande zienswijze kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur van Promen: − Promen te complimenteren dat het resultaat over 2020 binnen de door de gemeenten toegekende coronacompensatie is gebleven; − Promen te bedanken voor de wijze waarop de gemeenteraad tussentijds is geïnformeerd over de consequenties van de coronacrisis op de bedrijfsvoering van Promen en er op te vertrouwen dat Promen deze werkwijze voortzet. 2. Het conceptraadsvoorstel en –besluit inzake de voorlopige Jaarstukken 2020 en de Primitieve Begroting 2022 vast te stellen; 3. Het conceptraadsvoorstel en –besluit inzake de voorlopige Jaarstukken 2020 en de Primitieve Begroting 2022 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad; 4. Het verschil tussen de gemeentelijke begroting en de Primitieve Begroting Promen voor de jaren 2022 – 2025, zijnde N78 in 2022, N74 in 2023, N70 in 2024 en V246 in 2025, te betrekken bij de afwegingen in het kader van de Voorjaarsnota 2021; 5.

Het met de gemeente te verrekenen resultaat over 2020 van V177 en het verschil in de gemeentelijke bijdrage 2020 van N43 (in totaal V 134) te verwerken in de gemeentelijke Jaarrekening 2020.

BESLUIT: 29 april 2021

Het college besluit conform het voorstel.

1

INHOUD/STREKKING Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Promen heeft op 15 april 2021 toegestuurd: de voorlopige Jaarstukken Promen 2020, het Maatschappelijk Jaarverslag Prowork 2020, de Primitieve Begroting Promen 2022 en de Primitieve Begroting Prowork 2022. De GR Promen voert voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, Waddinxveen en Zuidplas de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit en Prowork B.V. verleent diensten in het kader van de Participatiewet. De missie van Promen is om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te ontwikkelen naar en in betaald werk en daarmee bij te dragen aan hun zelfredzaamheid. De Jaarstukken Promen 2020 en Primitieve Begroting Promen 2022 worden ter zienswijze aan de Raad voorgelegd. Het Maatschappelijk Jaarverslag Prowork 2020 en de Primitieve Begroting Prowork 2022 zijn ter kennisname. 1. Jaarstukken Promen 2020 Vanuit de kernwaarden respect, ontwikkelen, resultaatgerichtheid en samenwerken geeft Promen richting en inhoud aan de missie om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te ontwikkelen naar en in betaald werk en daarmee bij te dragen aan hun zelfredzaamheid. Promen beschikt daartoe over een grote variëteit aan werkplekken, zowel bij de eigen bedrijfsonderdelen als bij andere bedrijven en instellingen.

Promen zoekt daarbij continu naar de balans tussen het vinden geschikt werk voor de doelgroep en werk dat voldoende opbrengt. De prioriteit lag in het crisisjaar 2020 bij het waarborgen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers. Tegelijkertijd is erop ingezet het werk zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. De gemeenteraden van de GR Promen hebben ingestemd met compensatie van de nadelige financiële gevolgen van de coronacrisis. Zonder de coronacompensatie van de gemeenten zou het resultaat van Promen over 2020 € 1.176.000,- negatief zijn. Omdat Promen de laatste vier maanden een aantal meevallers heeft gehad, kan Promen 2020 afsluiten met een resultaat van € 774.000,positief. In het Algemeen Bestuur van 14 april 2021 is besloten dat deze middelen terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Op basis van ons aandeel in de GR Promen van 22,9% wordt een bedrag van € 176.900,- aan onze gemeente terugbetaald. In 2020 was het aantal SE (sociale eenheden) iets hoger dan begroot. Eind 2020 werd 209,3 SE (sociale eenheden) door Capellenaren ingevuld ten opzichte van de begrote 208,5 SE. Hierdoor valt ook de gemeentelijke bijdrage iets hoger uit dan begroot: € 6.042.000,- ten opzichte van € 5.999.000,in het OP 2020. Het verschil van € 43.000,- wordt met de gemeente verrekend. In 2020 is opnieuw een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

De medewerkers geven Promen een rapportcijfer van 7,2. Dit is hoger dan de score in 2018 (7,0) en ook hoger dan het gemiddelde dat andere SW-bedrijven krijgen (7,1). Er is geen verschil meer in waardering tussen de medewerkers in de vestigingen Capelle en Gouda. De door de gemeenten beschikbaar gestelde coronacompensatie van € 1.950.000,- is door Promen gebruikt ter dekking van: − de lagere omzetten ad. € 550.000,− hogere kosten niet-doelgroep ad. € 175.000,− de incidentele lasten i.v.m. corona ad. € 300.000,− de toevoeging aan de reserve luchtbehandelingssystemen ad. € 925.000,Voor de instandhouding van gebouwen en installaties (waaronder de luchtbehandelingssystemen) maakt Promen gebruik van een onderhoudsvoorziening van waaruit de cyclische uitgaven worden gedekt. In 2021 zal het onderliggende meerjarenonderhoudsplan (MJOP) worden geactualiseerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de nieuwe luchtbehandelingssystemen in de gebouwen in Gouda en Capelle aan den IJssel. De effecten van het geactualiseerde MJOP worden betrokken bij de opstelling van het Ondernemingsplan Promen 2022.

2

Mochten er op enig moment in de toekomst additionele maatregelen noodzakelijk zijn (denk aan functieverbetering of nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving) dan betreft dit geen onderhoud maar investeringen. Deze investeringen worden opgenomen in de meerjareninvesteringsplanning van Promen. 2. Maatschappelijk jaarverslag Prowork Het resultaat van Prowork over 2020 is nihil. Dit is de conform de begroting Prowork 2020. Overeenkomstig het Hoofdlijnenbesluit gemeenten 2017 wordt de dienstverlening door Prowork met ingang van 2018 per gemeente afgerekend. Dit betekent dat er kostendekkend wordt gewerkt. Ondanks de coronacrisis heeft Promen 81% van het begrote aantal banen en trajecten weten te realiseren. 59% van de mensen met een traject ‘uitstroom naar werk’ heeft betaald werk gevonden. Het uitstroompercentage over alle modules is 35%. Het gemiddeld aantal fte Beschut werk ligt in 2020 20% hoger dan begroot. Van alle Beschut Werkers werkt 38% in de buitenomgeving van Promen. In Capelle is door IJsselgemeenten 23,5 fte van de taakstelling van 24 fte gerealiseerd. In samenwerking met de IJsselgemeenten zijn door Prowork Opstapbanen gecreëerd. Dit zijn banen voor Capellenaren zonder arbeidsbeperking, maar met een zodanige afstand tot de arbeidsmarkt dat zij niet zonder duwtje in de rug aan het werk komen bij een reguliere werkgever.

Eind 2020 waren er zeven personen werkzaam in een Opstapbaan. De verwachting was dat per 1 januari 2021 een cao voor beschut werk en garantiebanen in werking zou treden. Naar verwachting wordt dit 1 juli 2021. Omdat medewerkers per 1 januari 2021 recht hebben op een pensioenvoorziening is Promen in gesprek met PWRI, de pensioenvoorziening voor de sociale werkvoorziening, om medewerkers met terugwerkende kracht aan te laten sluiten. 3. Primitieve begrotingen Promen en Prowork 2022 Promen schat in dat de loonkosten in 2022 circa 1,4% hoger zullen liggen dan in 2021. Promen verwacht dat de omzet per medewerker sociale werkvoorziening eveneens met 1,4% zal stijgen. Voor de materiele kosten is rekening gehouden met een stijging van 1,1%. Ten opzichte van het Ondernemingsplan 2021 stijgt de kostprijs per Wsw-arbeidsplaats van € 29.959,- naar € 30.430,-. Promen verwacht dat het aantal SE Wsw in 2022 verder zal dalen naar 189,4 SE voor Capelle. Ten opzichte van het OP 2021 daalt de gemeentelijke bijdrage voor Capelle voor het jaar 2022 van € 5.763.000,- naar € 5.685.000,-. In de begroting Prowork 2022 zijn de financiële effecten van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verwerkt. Voor de pensioenregeling is vooralsnog uitgegaan van de huidige premiestelling van PWRI. Ten opzichte van het OP 2021 stijgt de kostprijs voor beschut werk van € 29.890,- naar € 30.270,- .

In 2022 stijgt de taakstelling beschut werk voor Capelle van 24 fte naar 27fte. De GR IJsselgemeenten is verantwoordelijk voor het behalen van de taakstelling. De GR IJsselgemeenten Sociale Zaken is voornemens om voor een bedrag van € 200.000,- aan reintegratietrajecten af te nemen bij Prowork. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de overdracht van taken van Capelle Werkt naar Prowork. 4. Zienswijze Geadviseerd wordt de raad voor te stellen om ten aanzien van de Jaarstukken Promen 2020 en Primitieve Begroting Promen 2022 de volgende zienswijze aan het dagelijks bestuur van Promen kenbaar te maken: a. Promen te complimenteren dat het resultaat over 2020 binnen de door de gemeenten toegekende coronacompensatie is gebleven. b. Promen te verzoeken de gemeente te informeren indien zich nu nog onvoorziene risico’s voordoen als gevolg van de coronacrisis.

3

FINANCIEN De gemeentelijk bijdrage aan Promen wordt door onze gemeente niet geïndexeerd. Uitgangspunt is dat de gemeentelijke begroting aansluit bij de begroting van Promen. Met de indexering van 1,4% loonkosten en 1,1% materiele kosten is de verwachting dat Promen binnen het door de gemeente gehanteerde indexcijfer van 1,4% blijft. Onderstaande tabel geeft het effect van de Primitieve Begroting Promen 2022 op de gemeentelijke begroting weer. Bijdrage Wsw (x1000) Pr.begr. 2021 Beschikbaar gem. begroting Effect gemeentelijke begroting

2022 5.763 5.685

2023 5.428 5.354

2024 5.150 5.080

2025 4.834 5.080

N78

N74

N70

V246

Er zijn twee onzekerheden in de begroting van Promen. Ten eerste het effect van corona op de klantenportefeuille van Promen. Sommige opdrachten nemen toe, andere opdrachten nemen af. In het Ondernemingsplan zal Promen hierover een beeld schetsen. Ten tweede is de looptijd van de cao Wsw verstreken. Omdat er nog geen nieuwe cao is, is in de primitieve begroting nog geen rekening gehouden met de effecten hiervan op de loonkosten. Geadviseerd wordt het verschil tussen de gemeentelijke begroting en de Primitieve Begroting Promen voor de jaren 2022 – 2025 te betrekken bij de Voorjaarsnota 2021, zijnde N78 in 2022, N74 in 2023, N70 in 2024 en V246 in 2025. Het met de gemeente te verrekenen resultaat over 2020 van V177 en het verschil in de gemeentelijke bijdrage 2020 van N43 (in totaal V 134) zijn verwerkt in gemeentelijke Jaarrekening 2020.

JURIDISCH ADVIES Met het aanbieden van de voorlopige Jaarstukken Promen 2020 en de Primitieve begroting Promen 2022 voldoet Promen aan artikel 34b van de Wgr.

COMMMUNICATIE De jaarstukken en primitieve begroting zijn interne stukken waarover geen aanvullende communicatie plaats vindt.

BIJLAGEN 1. Conceptraadsvoorstel en -besluit; 2. Brief zienswijze; 3. Aanbiedingsbrief Jaarstukken Promen 2020 en Maatschappelijk Jaarverslag Prowork 2020; 4. Oplegnotitie bij de Jaarstukken 2020; 5. Voorlopige Jaarstukken Promen 2020; 6. Controleverklaring bij de Jaarstukken 2020; 7. Maatschappelijk Jaarverslag Prowork 2020; 8. Aanbiedingsbrief Primitieve Begrotingen Promen 2022 en Prowork 2020; 9. Primitieve begroting Promen 2022; 10. Primitieve Begroting Prowork 2022.

4