Document · PDF

Agendabundel

Raadsvergadering 8 juni 2021, gemeente Brunssum32.196 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Bundel van de Raadsvergadering van 8 juni 2021

Opening en presentie Agenda_Raadsvergadering_8_juni_2021.docx

2 3 4 5

Vaststelling agenda Spreekrecht burgers Vragenuur raadsleden Vaststellen besluitenlijst(en) raadsvergadering(en) d.d. 25-5-2021; Gemeenteblad 2021/58 Besluitenlijst 25-5-2021.docx Raadsbesluit 58 Besluitenlijst 25-5-2021.pdf

6 6.1

Vaststellen A(kkoord)stukken Omnibuzz Jaarverantwoording 2020, begrotingswijziging 2021-1 en begroting 2022 ev; Gemeenteblad 2021/39 Weth. L'Espoir Raadsvoorstel 39 GR Omnibuzz - de Jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021-1 en de begroting 2022.docx Raadsvoorstel 39 (bijlage) Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2021-1, 2022 en de concept jaarverslag 2020 Omnibuzz.pdf Raadsvoorstel 39 (bijlage) begroting 2021-1.pdf Raadsvoorstel 39 (bijlage) begroting 2022 meerjarenperspectief 2023-2025.pdf Raadsvoorstel 39 (bijlage) jaarverslag 2020.pdf Raadsvoorstel 39 (bijlage) uitgangspuntennotitie bij begroting 2021-1 en 2022.pdf Vragen/antwoorden PvdA Brunssum Commissie burgerzaken agendapunt 3 en 5 Raadsbesluit 39 GR Omnibuzz - de Jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021-1 en de.pdf

6.2

KBL 1-ste Begrotingswijziging 2021, begroting 2022 ev, jaarrekening 2020; Gemeenteblad 2021/41 Weth. L'Espoir Raadsvoorstel 41 Kredietbank Limburg 1e begrotingswijziging 2021, begroting 2022 en meerjarig 20232024 incl. jaarrekening 2020.docx Raadsvoorstel 41 (bijlage) Antwoordbrief met zienswijze gemeente Brunssum.docx Raadsvoorstel 41 (bijlage) jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarenraming voor 2023 en 2024.pdf Lijst Borger Vragen en antwoorden inzake KBL BUZA 01-06-2021.docx Raadsbesluit 41 Kredietbank Limburg 1e begrotingswijziging 2021, begroting 2022 en meerjarig 20232024.pdf

Regionale Energie Strategie Zl. (RES); Gemeenteblad 2021/40 Weth. Houben Raadsvoorstel 40 Regionale Energiestrategie (RES) Zuid-Limburg vaststelling definitieve RES 1.0 gemeente Brunssum.docx Raadsvoorstel 40 (bijlage) Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Zuid-Limburg.pdf Raadsvoorstel 40 (bijlage) Zoekgebieden RES gemeente Brunssum.pdf Raadsvoorstel 40 (bijlage) Zoekgebieden RES Parkstad.pdf 8-6-2021 Motie SP, PvdA en CDA Eerlijke Energietransitie.docx 8-6-2021 Motie CDA zonnepanelen.doc Raadsbesluit 40 Regionale Energiestrategie (RES) Zuid-Limburg vaststelling definitieve RES 1.0 gemeente.pdf

Plan van aanpak Schuldhulpverlening ( SHV); Gemeenteblad 2021/3 Weth. L'Espoir Raadsvoorstel 3 Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024.docx Raadsvoorstel 3 (bijlage) Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024.docx

Raadsvoorstel 3 (bijlage) Beleidsregels Schuldhulpverlening.docx Raadsvoorstel 3 (bijlage) Communicatieplan Armoede en Schuldhulp.docx 8-6-2021 Motie SP PvdA CDA Jongerenperspectieffonds Brunssum.docx 8-6-2021 motie SP overnemen schulden toeslagenaffaire.docx Raadsbesluit 3 Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024.pdf 9

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie PAK inzake "Trappen in het Schutterspark" 8-6-2021 motie PAK Trappen in het Schutterspark.pdf

Inlichtingen artikel 43 brieven Overzicht artikel 43 brieven raad 8-6-2021.pdf

Bekrachtiging geheimhouding Bekrachtiging/oplegging geheimhouding opgelegd aan/door de Gemeenteraad als bedoeld in artikel 25, 1e, 2e en 3e lid Gemeentewet: Sinds de vorige raadsvergadering hebben het college van B&W, de Burgemeester noch een raadscommissie separaat stukken aan de gemeenteraad overgelegd waarop geheimhouding is opgelegd op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Bekrachtiging/oplegging van geheimhouding is op dit moment niet aan de orde. Mocht tot het moment van de raadsvergadering op 8 juni 2021 nog geheimhouding aan de gemeenteraad worden opgelegd, dan ontvangt u via ter inzage legging alsnog een raadsvoorstel voor de bekrachtiging van de geheimhouding. Sluiting

1 Opening en presentie 1 Agenda_Raadsvergadering_8_juni_2021.docx

Agenda Raadsvergadering Datum

08-06-2021

Tijd

19:00 - 22:30

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

Burgemeester W.J.F. van der Rijt

Omschrijving

Gemeenteblad 2021/60 Hierbij nodig ik u uit voor de openbare digitale vergadering van de Raad van de Gemeente Brunssum op dinsdag 8 juni om 19:00 uur via het videoplatform Zoom. Van deze vergadering worden video-opnames gemaakt die ook live worden uitgezonden via het YouTube kanaal Gemeenteraad Brunssum kanaal 1: https://www.youtube.com/channel/UCA6bz_Cq8uv6dL93rQSGGjQ (De stukken liggen ter inzage bij de griffie)

Opening en presentie

Vaststelling agenda

Spreekrecht burgers

Vragenuur raadsleden

Vaststellen besluitenlijst(en) raadsvergadering(en) d.d. 25-5-2021; Gemeenteblad 2021/58

Vaststellen A(kkoord)stukken

6.1

Omnibuzz Jaarverantwoording 2020, begrotingswijziging 2021-1 en begroting 2022 ev; Gemeenteblad 2021/39 Weth. L'Espoir

6.2

KBL 1-ste Begrotingswijziging 2021, begroting 2022 ev, jaarrekening 2020; Gemeenteblad 2021/41 Weth. L'Espoir

Regionale Energie Strategie Zl. (RES); Gemeenteblad 2021/40 Weth. Houben

Plan van aanpak Schuldhulpverlening ( SHV); Gemeenteblad 2021/3 Weth. L'Espoir

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie PAK inzake "Trappen in het Schutterspark"

Inlichtingen artikel 43 brieven

Sluiting

Pagina 2

5 Vaststellen besluitenlijst(en) raadsvergadering(en) d.d. 25-5-2021; Gemeenteblad 2021/58 1 Besluitenlijst 25-5-2021.docx

GRIFFIE Gemeenteblad 2021/58

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM GEHOUDEN OP DINSDAG 25 MEI 2021 OM 19:00 UUR VIA HET VIDEOPLATFORM ZOOM

Besluitenlijst Gemeenteraad Brunssum dinsdag 25 mei 2021 Pagina 1

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 mei 2021 om 19:00 uur via het videoplatform Zoom. Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via: https://brunssum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/5fbd8f7c-6ea0-435e-9784-c5c8b0078258 AANWEZIG:

Voorzitter: Raadsleden:

Wethouders:

AFWEZIG:

Secretaris: Griffier: Plv. griffier: Raadsleden: Wethouders:

W.J.F. Van der Rijt M.E.J. Baten-Werink, R.J.A. Claessen, C.R.M. Claus, K.E. Coenen, J.L.W. van Dijk, G. Ebbinge, G.M.E. Gerards, A.G. de Haas, R. Houkes, J.H.J. Janssen, M. Janssen, F.J. Joosten, M.Y. Van Leusden-Brüning, G.G. Luit, T.R.G Lurken, S. Offermans, H. Offermans, J.W.G. Scheffers, L.J.H. Snackers en N.N.A. van der Veer P.M.J. Houben, H.J. Janssen, S.J.H. L’Espoir, J.M.V.L. Mertens en C.J.C.P. de Rijck O. Eussen P. Peeters M.A.H. Reuling-Zinken (notulist) J.C.M. Raadschelders

Opening en presentie

De voorzitter opent de digitaal gehouden raadsvergadering om 19:03 uur.

Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Spreekrecht burgers

Er zijn geen insprekers voor dit agendapunt.

Vragenuur raadsleden

Dhr. Luit, fractie PAK, vraagt naar de reden van het bespuiten van bomen in gemeentelijke bosstroken en in het gebied tussen de Merkelbeekerstraat en de Haefland. Dhr. De Haas, fractie VVD, vraagt aandacht voor de eenrichtingsverplichting van de Lindestraat. Mw. Janssen, fractie BCD, stelt vragen over de gemeentelijke aanpak inzake jeugdoverlast. Dhr. Lurken, dhr. Claus en dhr. Scheffers, respectievelijk van de fracties SP, CDA en Lijst Borger, stellen vragen over de oude ziekenhuislocatie. De portefeuillehouders beantwoorden de gestelde vragen.

Vaststellen besluitenlijst(en) raadsvergadering(en) d.d. d.d. 20-4-2021; Gemeenteblad 2021/53

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming: De besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 20-4-2021; Gemeenteblad 2021/53 vast te stellen.

Besluitenlijst Gemeenteraad Brunssum dinsdag 25 mei 2021 Pagina 2

Vaststellen A(kkoord)stukken 6.1 Veiligheidsregio zl jaarstukken 2020 en begroting 2022 e.v.; Gemeenteblad 2021/44

Burgemeester Van der Rijt geeft een korte toelichting. De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, met als enige financiële wijziging ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2021 een verhoging ten gevolge van indexering en daartegen geen zienswijze in te dienen. 2. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio en het voorstel voor de bestemming van het resultaat, ten gevolge waarvan 668.000 euro aan de gemeenten wordt geretourneerd en geen zienswijze in te dienen. 3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van het MCC met als enige financiële wijziging ten opzichte van de begroting van 2021 een verhoging ten gevolge van indexering en geen zienswijze in te dienen. 4. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2020 van het MCC inclusief het voorstel tot resultaatbestemming ten gevolge waarvan 83.000 euro, conform afspraak, wordt gestort in het egalisatiefonds MCC en geen zienswijze in te dienen. 6.2 RUD Jaarstukken 2020, begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025; Gemeenteblad 2021/42 Burgemeester Van der Rijt geeft een korte toelichting. De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming: 1. Bij wijze van zienswijze akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de RUD Zuid-Limburg. 2.

Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van de RUD Zuid-Limburg. 6.3 Stadsregio parkstad; jaarstukken 2020, begroting 2022 en meerjarenraming e.v.; Gemeenteblad 2021/43 Burgemeester Van der Rijt geeft een korte toelichting. De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van Stadsregio Parkstad Limburg waarin de financiële consequenties van de takendiscussie/hernieuwde samenwerking zijn verwerkt, en geen zienswijze in te dienen. 2. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020 van de Stadsregio, en het voorstel voor resultaatbestemming ten gevolge waarvan Brunssum een bedrag van afgerond 4.600 euro terugontvangt. 6.4 Huwelijksbeleid 2021; Gemeenteblad 2021/24 Burgemeester Van der Rijt geeft een korte toelichting. De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming: 1. Het Huwelijksbeleid 2021, Gemeente Brunssum vast te stellen; 2. Het hele grondgebied van de gemeente Brunssum aan te wijzen als 'Huis der gemeente', waardoor het voltrekken van een huwelijk op nagenoeg iedere locatie binnen de gemeente mogelijk is; 3. Het Oude Raadhuis, Bestuurscentrum, Openluchttheater en de Clemenskerk opnieuw aan te wijzen als vaste trouwlocatie; 4.

De tweede herziening Legesverordening 2021 en Werken voor derden 2021 vast te stellen, waarin de tarieven voor huwelijksvoltrekkingen, renewal of the vowes en het inhalen van ceremonies die door corona zijn beperkt worden opgenomen; Besluitenlijst Gemeenteraad Brunssum dinsdag 25 mei 2021 Pagina 3

5. 6. 7.

De bevoegdheid voor het aanwijzen van trouwlocaties te delegeren aan het college en het college de aanwijzing te geven deze bevoegdheid te mandateren aan het hoofd van de afdeling Publieksdiensten; Het nieuwe huwelijksbeleid na vaststelling door de Raad bekend te maken en op 1 juli 2021 in werking te laten treden; Het op 1 januari 2017 in werking getreden Huwelijksbeleid in Brunssum in te trekken. 6.5 Wijziging GR ISD BOL; Gemeenteblad 2021/36

Wethouder Janssen geeft een korte toelichting. De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming: 1. De gemeenschappelijke regeling ISD BOL wordt gewijzigd conform het wijzigingsbesluit zoals bijgevoegd in bijlage 1. 2. Het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen conform het in bijlage 1 bijgevoegde wijzigingsbesluit. 6.6 ISD BOL 1e Berap 2021; Gemeenteblad 2021/48 Wethouder Janssen geeft een korte toelichting. De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming: 1. Kennis te hebben genomen van de 1e bestuursrapportage 2021 ISD BOL; 2. af te zien van het maken van bezwaar tegen deze bestuursrapportage bij het Algemeen Bestuur van ISD BOL. 6.7 WSP Begroting 2022; Gemeenteblad 2021/22 Wethouder Janssen geeft een korte toelichting. De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming: 1. Een positieve zienswijze afgeven op de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van GR WSP en het resultaat ad. € 157.000 aframen in de begroting op post 640002/843102 via de 1e bestuursrapportage 2021 2. Kennis nemen van de jaarrekening 2020 van de GR WSP 3. Het bestuur van de GR WSP in kennis stellen van de zienswijze met bijgaande antwoordbrief 4. Kennis nemen van de Raadsinformatiebrief van 10 maart van GR WOZL en GR WSP 6.8 WOZL Begroting 2022; Gemeenteblad 2021/23 Wethouder Janssen geeft een korte toelichting.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming: 1. Kennis nemen van de jaarrekening 2020 van GR WOZL 2. Kennis nemen van de begroting 2022 en meerjarig van de GR WOZL en hier een positieve zienswijze op afgeven 3. Het resultaat van de begroting en meerjarenraming à € 12.000 aframen in de gemeentelijke begroting via de 1e Bestuursrapportage 2021op post 640001/843102 4. Het bestuur van de GR WOZL in kennis stellen van de zienswijze van de raad met bijgaande antwoordbrief

Inlichtingen artikel 43 brieven

De vraag van de heer Scheffers, fractie Lijst Borger, nav artikel 43 brief nr. 10 mbt de oude ziekenhuislocatie is bij agendapunt 4 beantwoord.

Besluitenlijst Gemeenteraad Brunssum dinsdag 25 mei 2021 Pagina 4

Bekrachtiging/oplegging geheimhouding

Bekrachtiging/oplegging geheimhouding opgelegd aan/door de Gemeenteraad als bedoeld in artikel 25, 1e, 2e en 3e lid Gemeentewet: Het college van B&W en een raadscommissie hebben separaat stukken (gemeenteblad 2021/47) aan de gemeenteraad overgelegd waarop geheimhouding is opgelegd op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. In de raadsvergadering van 25 mei 2021 wordt voorgesteld de geheimhouding te bekrachtigen zoals voorgesteld en onderbouwd in de stukken. De raad bekrachtigt unaniem de geheimhouding op de stukken met gemeentebladnummer 2021/47

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering op dinsdag 25 mei 2021 om 20:10 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d.

De voorzitter,

De griffier,

W.J.F. van der Rijt

P. Peeters

Besluitenlijst Gemeenteraad Brunssum dinsdag 25 mei 2021 Pagina 5

1 Raadsbesluit 58 Besluitenlijst 25-5-2021.pdf

gemeente

Hr pnss im i

GRIFFIE Gemeenteblad 2021/58

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM GEHOUDEN OP DINSDAG 25 MEI 2021 OM 19:00 UUR VIA HET VIDEOPLATFORM ZOOM

Besluitenlijst Gemeenteraad Brunssum dinsdag 25 mei 2021 Pagina 1

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 mei 2021 om 19:00 uur via het videoplatform Zoom. Van deze vergadering zijn geiuids- en/of video-opnanten beschikbaar via: https://brnnssnin.bestnnrlijkeinforniatie.nl/Agenda/Index/5fbd8J7c-6ea0-435e-9784-c5c8b0078258 AANWEZIG:

Voorzitter: Raadsleden:

Wethouders:

AFWEZIG:

Secretaris: Griffier: Plv. griffier: Raadsleden: Wethouders:

W.J.F. Van der Rijt M.E.J. Baten-Werink, R.J.A. Claessen, C.R.M. Claus, K.E. Coenen, J.L.W. van Dijk, G. Ebbinge, G.M.E. Gerards, A.G. de Haas, R. Houkes, J.H.J. Janssen, M. Janssen, F.J. Joosten, M.Y. Van Leusden-Brüning, G.G. Luit, T.R.G Lurken, S. Offermans, H. Offermans, J.W.G. Scheffers, L. J.H. Snackers en N.N.A. van der Veer P.M.J. Houben, H.J. Janssen, S.J.H. L’Espoir, J.M.V.L. Mertens en C.J.C.P. de Rijck O. Eussen P. Peeters M. A.H. Reuling-Zinken (notulist) J.C.M. Raadschelders

1. Opening en presentie De voorzitter opent de digitaal gehouden raadsvergadering om 19:03 uur.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht burgers Er zijn geen insprekers voor dit agendapunt.

4. Vragenuur raadsleden Dhr. Luit, fractie PAK, vraagt naar de reden van het bespuiten van bomen in gemeentelijke bosstroken en in het gebied tussen de Merkelbeekerstraat en de Haefland. Dhr. De Haas, fractie VVD, vraagt aandacht voor de eenrichtingsverplichting van de Lindestraat. Mw. Janssen, fractie BCD, stelt vragen over de gemeentelijke aanpak inzake jeugdoverlast. Dhr. Lurken, dhr. Claus en dhr. Scheffers, respectievelijk van de fracties SP, CDA en Lijst Borger, stellen vragen over de oude ziekenhuislocatie. De portefeuillehouders beantwoorden de gestelde vragen.

5. Vaststellen besluitenlijst(en) raadsvergadering(en) d.d. d.d. 20-4-2021; Gemeenteblad 2021/53 De raad besluit unaniem, zonder hoofdeliike stemming: De besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 20-4-2021; Gemeenteblad 2021/53 vast te stellen.

Besluitenlijst Gemeenteraad Brunssiim dinsdag 25 mei 2021 Pagina 2

6. Vaststellen A(kkoord)stukken 6.1 Veiligheidsregio zl jaarstukken 2020 en begroting 2022 e.v.; Gemeenteblad 2021/44 Burgemeester Van der Rijt geeft een korte toelichting. De raad besluit unaniem, zonder hoofdeliike stemming: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, met als enige financiële wijziging ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2021 een verhoging ten gevolge van indexering en daartegen geen zienswijze in te dienen. 2. Kennis te nemen van de concept)aarstukken 2020 van de Veiligheidsregio en het voorstel voor de bestemming van het resultaat, ten gevolge waarvan 668.000 euro aan de gemeenten wordt geretourneerd en geen zienswijze in te dienen. 3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van het MCC met als enige financiële wijziging ten opzichte van de begroting van 2021 een verhoging ten gevolge van indexering en geen zienswijze in te dienen. 4. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2020 van het MCC inclusief het voorstel tot resultaatbesteniming ten gevolge waarvan 83.000 euro, conform afspraak, wordt gestort in het egalisatiefonds MCC en geen zienswijze in te dienen.

6.2 RUD Jaarstukken 2020, begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025; Gemeenteblad 2021/42 Burgemeester Van der Rijt geeft een korte toelichting. De raad besluit unaniem, zonder hoofdeliike stemming: 1. Bij wijze van zienswijze akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de RUD Zuid-Limburg. 2. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van de RUD Zuid-Limburg.

6.3 Stadsregio parkstad; jaarstukken 2020, begroting 2022 en meerjarenraming e.v.; Gemeenteblad 2021/43 Burgemeester Van der Rijt geeft een korte toelichting. De raad besluit unaniem, zonder hoofdeliike stemming: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van Stadsregio Parkstad Limburg waarin de financiële consequenties van de takendiscussie/hernieuwde samenwerking zijn verwerkt, en geen zienswijze in te dienen. 2. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020 van de Stadsregio, en het voorstel voor resultaatbestemming ten gevolge waarvan Brunssum een bedrag van afgerond 4.600 euro terugontvangt.

6.4 Huwelijksbeleid 2021; Gemeenteblad 2021/24 Burgemeester Van der Rijt geeft een korte toelichting. De raad besluit unaniem, zonder hoofdeliike stemming: 1. Het Huwelijksbeleid 2021, Gemeente Brunssum vast te stellen; 2. Het hele grondgebied van de gemeente Brunssum aan te wijzen als 'Huis der gemeente', waardoor het voltrekken van een huwelijk op nagenoeg iedere locatie binnen de gemeente mogelijk is; 3. Het Oude Raadhuis, Bestuurscentrum, Openluchttheater en de Clemenskerk opnieuw aan te wijzen als vaste trouwlocatie; 4. De tweede herziening Legesverordening 2021 en Werken voor derden 2021 vast te stellen, waarin de tarieven voor huwelijksvoltrekkingen, renewal of the vowes en het inhalen van ceremonies die door corona zijn beperkt worden opgenomen; Besluitenlijst Gemeenteraad Brunssum dinsdag 25 mei 2021 Pagina 3

5. 6. 7.

6.5 Wijziging GR ISD BOL; Gemeenteblad 2021 /36 Wethouder Janssen geeft een korte toelichting. De raad besluit unaniem, zonder hoofdeliike stemming: 1. De gemeenschappelijke regeling ISD BOL wordt gewijzigd conform het wijzigingsbesluit zoals bijgevoegd in bijlage 1. 2. Het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen conform het in bijlage 1 bijgevoegde wijzigingsbesluit.

6.6 ISD BOL 1 e Berap 2021; Gemeenteblad 2021 /48 Wethouder Janssen geeft een korte toelichting. De raad besluit unaniem, zonder hoofdeliike stemming: 1. Kennis te hebben genomen van de le bestuursrapportage 2021 ISD BOL; 2. af te zien van het maken van bezwaar tegen deze bestuursrapportage bij het Algemeen Bestuur van ISD BOL.

6.7 WSP Begroting 2022; Gemeenteblad 2021 /22 Wethouder Janssen geeft een korte toelichting. De raad besluit unaniem, zonder hoofdeliike stemming: 1. Een positieve zienswijze afgeven op de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van GR WSP en het resultaat ad. € 157.000 aframen in de begroting op post 640002/843102 via de le bestuursrapportage 2021 2. Kennis nemen van de jaarrekening 2020 van de GR WSP 3. Het bestuur van de GR WSP in kennis stellen van de zienswijze met bijgaande antwoordbrief 4. Kennis nemen van de Raadsinformatiebrief van 10 maart van GR WOZL en GR WSP

6.8 WOZL Begroting 2022; Gemeenteblad 2021 /23 Wethouder Janssen geeft een korte toelichting. De raad besluit unaniem, zonder hoofdeliike stemming: 1. Kennis nemen van de jaarrekening 2020 van GR WOZL 2. Kennis nemen van de begroting 2022 en meerjarig van de GR WOZL en hier een positieve zienswijze op afgeven 3. Het resultaat van de begroting en meerjarenraming a € 12.000 aframen in de gemeentelijke begroting via de le Bestuursrapportage 2021 op post 640001/843102 4. Het bestuur van de GR WOZL in kennis stellen van de zienswijze van de raad met bijgaande antwoordbrief

7. Inlichtingen artikel 43 brieven De vraag van de heer Scheffers, fractie Lijst Borger, nav artikel 43 brief nr. 10 mbt de oude ziekenhuislocatie is bij agendapunt 4 beantwoord.

Besluitenlijst Gemeenteraad Brunssum dinsdag 25 mei 2021 Pagina 4

8. Bekrachtiging/oplegging geheimhouding Bekrachtiging/oplegging geheimhouding opgelegd aan/door de Gemeenteraad als bedoeld in artikel 25, 1 e, 2e en 3e lid Gemeentewet: Het college van B&W en een raadscommissie hebben separaat stukken (gemeenteblad 2021/47) aan de gemeenteraad overgelegd waarop geheimhouding is opgelegd op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. In de raadsvergadering van 25 mei 2021 wordt voorgesteld de geheimhouding te bekrachtigen zoals voorgesteld en onderbouwd in de stukken. De raad bekrachtigt unaniem de geheimhouding op de stukken met gemeentebladnummer 2021/47

9. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering op dinsdag 25 mei 2021 om 20:10 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d.

0 8 JUNI 2021

Besluitenlijst Gemeenteraad Brunssum dinsdag 25 mei 2021 Pagina 5

6.1 Omnibuzz Jaarverantwoording 2020, begrotingswijziging 2021-1 en begroting 2022 ev; Gemeenteblad 2021/39 1 Raadsvoorstel 39 GR Omnibuzz - de Jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021-1 en de begroting 2022.docx

Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Afdeling Behandelend ambtenaar Bereikbaar onder

: : : :

20 april 2021 1067011 2021/39 Maatschappelijke ontwikkeling

: N.C.P. Meijers : 045-5278446 niels.meijers@brunssum.nl Behandelvoorstelnr. : 1067011 Portefeuillehouder : S.J.H. L'Espoir Raadsverg. d.d. : 8 juni 2021 Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging) Aan de raad, 1. Onderwerp Verantwoording GR Omnibuzz - de Jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021-1 en de begroting 2022 2. Uitgangssituatie (WAAROM?) a. Aanleiding Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling van 30 Limburgse gemeenten die zorg draagt voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Conform artikel 19 en 20 van de gemeenschappelijke regeling zendt het dagelijks bestuur van Omnibuzz de voorlopige jaarrekening 2020 en de begroting 2022 aan de deelnemende gemeenten. Omnibuzz ziet tevens aanleiding om de begroting 2021 te wijzigen c.q. te actualiseren. b. Huidige situatie/probleemstelling Verantwoording van het begrotingsjaar 2020 (jaarrekening) Het jaar 2020 werd door de wereldwijde pandemie als gevolg van Covid 19 een heel bewogen jaar. Het doelgroepenvervoer ging als gevolg van de pandemie volledig onderuit. Dit had forse gevolgen voor Omnibuzz. Desalniettemin heeft Omnibuzz haar taak goed vervuld door vanaf de eerste dag op de gevolgen te anticiperen en samen met de taxibedrijven naar oplossingen te zoeken waardoor het vervoer zo veilig mogelijk kon doorgaan.

Denk daarbij aan het aanpassen van de taxi's, het aanpassen van het betalingsverkeer, het persoonlijk communiceren met de klanten en het aanpassen van werkprocessen. Met de vervoerders zijn continuïteitsafspraken gemaakt en is aansluiting gezocht bij de landelijke

kaders hieromtrent. In 2020 hebben de Omnibuzz klanten in totaal slechts 687.847 ritten gemaakt, daar waar dat in 2019 nog 1.327.636 ritten waren. Een daling van maar liefst 48,2% (voor Brunssum was dat 44%). Financieel gezien heeft de pandemie, door het fors minder uitgevoerde vervoer, ertoe geleid dat Omnibuzz ruim binnen de begroting is gebleven. De jaarrekening 2020 heeft een positief resultaat van € 4.906.995,-. Tussentijds is daarvan, als gevolg van het gedaalde vervoersvolume in 2020, reeds € 1.558.750,- uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten (voor de gemeente Brunssum was dat € 24.919,-). Het restant, een positief resultaat ad € 3.348.245,-, wordt in de voorliggende jaarrekening afgerekend. De vervoerders ontvingen in 2020 aan totaal € 4.749.727,- Corona-compensatie (steun ten behoeve van continuïteit). Voor de gemeente Brunssum was dat een bedrag van totaal € 181.013,-. Het dagelijks bestuur van Omnibuzz stelt voor om het restant jaarrekening resultaat 2020 van € 3.348.245 als volgt te bestemmen: € 2.578.009,- uit te betalen aan de deelnemende gemeenten. € 368.000,- toe te voegen aan de algemene reserve waardoor het saldo van de algemene reserve uitkomt op € 900.000 € 171.000,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve ICT. € 231.236,- toe te voegen aan de nieuwe bestemmingsreserve personeel.

1 van 5

Uitgangspuntennotitie begroting 2021-1 en 2022 De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2021-1 en 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025. De notitie is gebaseerd op het bedrijfsplan doelgroepenvervoer van Omnibuzz. Op basis hiervan legt Omnibuzz in dit document vast wat in de periode 2021 (en verder) de te realiseren doelstellingen zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 34 b van de wet GR. Eerste begrotingswijziging 2021 (2021-1) In de eerste wijziging van de begroting 2021-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2021 verwerkt. Het betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters, die inmiddels veranderd zijn. Ten tijde van het opstellen van eerste begroting 2021 was er nog geen sprake van COVID-19 en een (tijdelijke) lagere vraag naar doelgroepenvervoer. De begrotingswijziging 2021-1 betekent dan ook een neerwaartse aanpassing van het kostenniveau in verband met het lagere vervoer. Ten opzichte van de vorige begroting 2021 vallen de totale kosten € 2.900.000,- lager uit. Deze daling is voor € 2.800.000,- toe te schrijven aan de lagere vervoerskosten. Het vervoersvolume 2021-1 is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, verminderd met een afslag van 10%.

Voor de gemeente Brunssum betekent dit een bijstelling van ca 14.000 zones waardoor het vervoersresultaat daalt. Totaal daalt de bijdrage voor de gemeente Brunssum van € 814.278 (begroting 2021) naar € 734.443 (begrotingswijziging 2021-1).

Begroting 2022 met meerjarenperspectief (2023 - 2025) De belangrijkste ontwikkeling voor de begroting 2022 en het meerjarenperspectief is uiteraard Covid-19 en alle maatregelen die daaruit voortvloeien. Deze zorgen ervoor dat het vervoer na lange tijd van structurele toename sterk is afgenomen. Het gebrek aan een duidelijk toekomstperpectief maakt het lastig voor Omnibuzz om een betrouwbare begroting voor 2022 op te stellen waardoor de meerjarenbegroting gepaard gaat met toenemende onzekerheden. De uitgangspunten voor 2022 zijn daarom ook leidend voor de jaren die volgen. Op basis van de meest recente inzichten en ontwikkelingen is, in lijn met landelijke inschattingen van vergelijkbare opdrachtgevers, gekozen om 100% van het vervoersvolume van 2019 als basis voor de begroting 2022 te nemen. Het gehanteerde percentage biedt begrotingstechnisch voldoende ruimte om de vraagontwikkeling en aanvullende continuïteitsafspraken op te kunnen vangen. Het vervoer moet voor de gemeenten en de klanten betaalbaar blijven. Door de beschikbare deskundigheid en de schaalomvang biedt het samenwerken binnen de GR Omnibuzz de gemeenten de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid samen te ontwikkelen. Zo gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de klant.

3. Gewenste situatie (WAT?) a. Wat willen we bereiken? Opvolging geven aan de kader stellende- en controlerende bevoegdheid van de gemeenteraad in het kader van de in medebewind taakuitvoerende verbonden partij, de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. b. Kaders De gemeenteraad van Brunssum heeft op 21 mei 2019 de begroting 2020 inhoudelijk behandeld. De begrotingswijziging 2020-1 is samen met de conceptbegroting 2021 e.v. tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 mei 2020 geaccordeerd. Daarnaast zijn periodiek een aantal bestuurlijke informatiebrieven doorgeleid. Wettelijk kader · Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) · Gemeentewet · Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 · Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Financieel kader Jaarrekening 2020 De ontwikkeling van totale bijdrage van de gemeente Brunssum voor het boekjaar 2020 conform de begroting en realisatie (afrekening) is: Realisatie 2020 Vervoerskosten € 377.294,Regie en Planning € 56.353,Bedrijfsvoering € 80.880,Corona compensatie 1e halfjaar € 119.673,Corona compensatie 2e halfjaar € 61.340,-

2 van 5

Totale kosten (660003/434318) Voorschotten 2020 Vervoersresultaat 2020 Onttrekking algemene reserve Onttrekking bestemmingsreserve ICT Aandeel in Brunssum in resultaat 2020

€ 695.540,- (excl eigen bijdragen) € -764.386,€ -68.846,€ -4.550,€ -523,€ -73.919,-

Voorstel resultaatverdeling Reeds geboekt voorlopig resultaat 2020 Nog te boeken in 2021

€ 53.057,€ -56.537,€ - 3.480,-

Rekeningresultaat 2020 Brunssum Doelgroepvervoer Eigen bijdrage doekgroepvervoer

product kostensoort 660003 434318 660004 838206

Realisatie 2020 € 707.850 € -61.764 € 646.086

Budget 2020 € 790.000 € -63.971 € 726.029

Ruimte 2020 € 82.150 € -2.207 € 79.943

Begrotingswijziging 2021-1 De totale vervoerskosten dalen als gevolg van ontwikkelingen rondom Covid 19 waardoor het verwachtte vervoersresultaat daalt. De beheer- en regiekosten dalen naar verwachting marginaal waardoor de totale bijstelling (aframing) € 79.834,bedraagt. (660003/434318). De inkomsten (uit eigen bijdrage van reizigers) dalen ook als gevolg van de lagere vervoersvolumes. Deze inkomsten verminderen met € 43.327,- (-40%).

3. Begroting 2022 e.v. De gewijzigde prognose van het vervoerskosten heeft ook een doorwerking op de kosten en de begroting van Omnibuzz in 2021 en het meerjarenperspectief. De korting op het onderhandelingsresultaat met de vervoerder (ter compensatie van de verhoogde indexering) daalt jaarlijks waardoor de bijdrage vanaf 2021 meer dan gelijkmatig stijgt. Het benodigde budget (voor 2021, 2022 en meerjarig) wordt in de tweede berap 2021 bijgesteld. Kosten Omnibuzz conform 1e berap 2021 (660003/434318) 2021: € 734.000,2022: € 815.000,2023: € 831.000,2024: € 841.000,2025: € 851.000,Eigen klantbijdrage conform 1e Berap 2021 (660004/838206) 2021: € -65.000,2022: € -111.000,2023: € -113.000,2024: € -114.000,2025: € -115.000,c. Argumenten en overwegingen 1.1 Een rechtmatige verantwoording met positief resultaat In de verantwoording over 2020 komen geen onjuistheden naar voren. De jaarrekening sluit aan op de kaders en de tussentijdse begroting(s)wijziging met de daaraan gestelde uitgangspunten. Covid 19 heeft geleid tot een bijzondere situatie waarin Omnibuzz goed en accuraat heeft gehandeld ten aanzien van de continuiteit van het doelgroepenvervoer, zowel intern als extern. De vervoerders zijn conform de daarvoor geldende landelijke richtlijnen financieel gesteund. Het indienen van een zienswijze ligt ook voor deze begroting niet voor de hand.

2.1 Een realistische, te verklaren, begrotingswijziging 2021-1 Door de sterk gewijzigde vervoersstromen, als gevolg van de pandemie, zal Omnibuzz de initiële begroting 2021, opgemaakt net voor het uitbreken van de Covid 19-crisis in Nederland, moeten bijstellen omdat het vervoer sterk is gedaald. Het indienen van een zienswijze ligt ook voor deze begroting niet voor de hand. 3.1 Een begroting 2022 met meerjarig perspectief die realistisch is.

3 van 5

De stijgende vervoerskosten hebben doorwerking op de begroting 2022 en het meerjarig perspectief. Het indienen van een zienswijze ligt ook voor deze begroting niet voor de hand. d. Opties en keuze De gemeenteraad van Brunssum kan ervoor kiezen een zienswijze over de verantwoording van de jaarrekening en/of de ontwerpbegroting in te dienen. De gemeenteraad wordt geadviseerd om kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening 2020, de begrotingswijziging 2021-1 en de begroting 2022 met het meerjarenperspectief 2023-2025 en daarover geen zienswijze in te dienen omdat Omnibuzz op een correcte wijze verantwoording aflegt en daarnaast een realistische (gewijzigde) begroting voorlegt. 4. Bijlagen 1. Concept jaarverslag 2020 Omnibuzz (zaak 1067180 / bijlage 1067191) 2. Concept begroting (wijziging) 2021-1 Omnibuzz (zaak 1067180 / bijlage 1067186) 3. Concept begroting 2022 Omnibuzz met meerjarenperspectief 2023-2025 (zaak 1067180 / bijlage 1067180) 4. Uitgangspuntennotitie bij begroting 2021-1 en 2022 Omnibuzz (zaak 1067180 / bijlage 1067181) 5. Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2021-1, 2022 en de concept jaarverslag 2020 Omnibuzz (zaak 1067180) Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

4 van 5

Raadsbesluit Gemeenteblad nr. : 2021/39 Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling Registratiekenmerk : 1067011

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2021/39; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 april 2021, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz; Besluit: 1. Kennis te nemen van het concept jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en geen zienswijze in te dienen; 2. Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2021-1 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en geen zienswijze in te dienen; 3. Kennis te nemen van de concept begroting 2022 met meerjarenperspectief 2023-2025 en geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

5 van 5

1 Raadsvoorstel 39 (bijlage) Aanbiedingsbrief gemeenteraden begroting 2021-1, 2022 en de concept jaarverslag 2020 Omnibuzz.pdf

Aan: Gemeenteraad T.a.v. de Griffie Sittard, 6 april 2021

Onderwerp:

Concept Jaarverslag 2020. Uitgangspuntennotitie begroting 2021-1 en 2022. Concept eerste wijziging begroting 2021-1. Concept begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023-2025.

Geachte dames en heren, Met genoegen bieden wij u bovengenoemde documenten aan met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. In deze brief geven wij een korte toelichting hierop. Concept jaarverslag 2020 In het jaarverslag 2020 wordt teruggekeken op het afgelopen jaar. Voor iedereen was dit een bewogen jaar, waarin de wereld om ons heen indringend is veranderd als gevolg van de COVID-19 pandemie. Ook bij Omnibuzz heeft dit forse gevolgen gehad voor onder andere het vervoer, dat vanaf eind maart fors is ingezakt. Gedurende het jaar zijn er diverse ups en downs geweest als gevolg van nieuwe maatregelen en versoepelingen. Met vervoerders zijn continuïteitsafspraken gemaakt, waarbij aansluiting is gezocht bij de landelijke afspraken hieromtrent. Omnibuzz is door deze ontwikkelingen ruim binnen de begroting gebleven. Tussentijds is in 2020 reeds een bedrag van € 1,6 mln. aan de gemeenten terugbetaald als gevolg van het lagere vervoersvolume het eerste halfjaar. Het tweede halfjaar en de bedrijfsvoeringskosten worden in de voorliggende jaarrekening over 2020 afgerekend met een positief resultaat van € 3,3 mln. In totaal heeft Omnibuzz over 2020 dus een positief resultaat behaald van € 4,9 mln. In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld het jaarrekening resultaat 2020 van € 3.348.245 als volgt te bestemmen: - € 2.578.009 uitbetalen aan de deelnemende gemeenten.

- € 368.000 toevoegen aan de algemene reserve. Nadat een aantal keer bedragen uit de algemene reserve zijn onttrokken, beweegt het saldo ultimo 2020 (€ 532.000) zich richting de minimumpositie van € 520.000. Met de voorgestelde toevoeging zal het saldo van de algemene reserve uitkomen op € 900.000, en komt hiermee tussen de afgesproken minimum en maximum positie (€ 1.308.000). Met het oog op de onzekerheden als gevolg van de uitgebroken COVID-19 crisis is aanvulling van de algemene reserve zeker opportuun.

€ 171.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve ICT. Het contract met de huidige ICT-leverancier is afgelopen en reeds meerdere keren verlengd. Als overheidsorgaan dienen wij hiervoor een (Europese) aanbesteding uit te schrijven. De voorbereidingen voor deze verplichting zijn reeds eind 2020 in gang gezet. Daarnaast heeft Omnibuzz de noodzaak onderkend om haar bestaande klantsysteem OMA te actualiseren naar een moderne programmeertaal. Hierdoor blijven we toekomstbestendig en verkleinen we de afhankelijkheid van de leverancier. - € 231.236 toevoegen aan de nieuwe bestemmingsreserve personeel. Dit in verband met de afvloeiingsregeling van een medewerker eind 2020, alsmede de afwikkeling van een groot aantal meeruren uit het verleden van medewerkers van de ritreservering. Met deze voorgestelde dotaties aan de bestemmingsreserves houden we de begrotingen stabiel en voorkomen we een stijging van de gemeentelijke bijdrage. Uitgangspuntennotitie begroting 2021-1 en 2022 De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2021-1 en 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025. De notitie is gebaseerd op het Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer van Omnibuzz.

Op basis van de missie en visie uit dit stuk, een terugblik en evaluatie op reeds gerealiseerde zaken en een omgevingsanalyse, legt Omnibuzz in dit document vast wat in de periode 2021 en volgende de te realiseren doelstellingen zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 34 b van de wet GR. Concept begroting 2021-1 en concept begroting 2022 & meerjarenperspectief 20232025 Op basis van de vastgestelde financiële uitgangspunten zijn de begrotingen opgesteld. In de eerste wijziging van de begroting 2021-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de begroting 2021 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn. Ten tijde van het opstellen van eerste begroting 2021 was er nog geen sprake van COVID-19 en een (tijdelijke) lagere vraag naar ons vervoer. De begrotingswijziging 2021-1 betekent dan ook een neerwaartse aanpassing van het kostenniveau in verband met het lagere vervoer. Ten opzichte van de vorige begroting 2021 vallen de totale kosten € 2,9 mln. lager uit. Deze stijging is voor € 2,8 mln. toe te schrijven aan de lagere vervoerskosten. - Normaal gesproken zou het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2021-1 gebaseerd worden op de gerealiseerde vervoerscijfers in 2020.

Vanwege COVID19 en het hierdoor ingezakte vervoer in 2020 is dit echter geen realistisch uitgangspunt. Op basis van de meest recente inzichten (gemaakte continuïteitsafspraken met vervoerders) en ontwikkelingen (bijvoorbeeld vervoer naar vaccinatielocaties) hanteren wij als uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, minus een afslag van 10%.

In de begroting van voorgaande jaren werd een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeentes hadden de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen, dan wel geen opslag toe te passen. Voor het jaar 2021 is – na afstemming met de gemeenten - geen opslagpercentage toegepast. Het vervoerstarief is geïndexeerd met de NEA-index voor 2021: 1,0%.

In de begrotingen zijn ook de eerder genomen interne beheersmaatregelen, waarmee het algemeen bestuur op 24 oktober 2018 heeft ingestemd, verwerkt. Ten opzichte van de eerste begroting 2021 laten de regiekosten en de bedrijfsvoeringskosten een daling zien van € 14.000 respectievelijk € 48.000. Kostenstijgingen als gevolg van COVID-19 hebben wij, waar mogelijk, opgevangen door bijvoorbeeld zaken te temporiseren om de bedrijfsvoering in lijn te brengen met het vervoer. Hierdoor kunnen we per saldo een daling laten zien in de kosten van regie en bedrijfsvoering. Het overhead percentage voor de begrotingswijziging 2021-1 bedraagt, conform de gemeentelijke IV-3 maatstaven 10,9% en bevindt zich hiermee ruim binnen de bandbreedtes van gemeentelijke organisaties. Ten slotte Wij denken u met deze documenten een goed inzicht te hebben verschaft in de missie, visie, doelstellingen en hiervoor benodigde middelen op korte en middellange termijn, alsmede de realisatie van onze doelstellingen in 2020. Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit om uw zienswijze op de voorliggende stukken te geven. Deze kunt u indienen binnen een termijn van acht weken, de wettelijke deadline hiervoor is 1 juni 2021.

Wij willen u er graag op wijzen dat het dagelijks bestuur coulance zal betrachten bij reacties die ontvangen worden tot 3 weken na deze datum (22 juni 2021), en deze ook zal meenemen in de beantwoording van de zienswijze ten behoeve van het algemeen bestuur. Ten slotte attenderen wij u er op dat Omnibuzz op 19 april aanstaande om 19.00 uur een digitale informatiebijeenkomst organiseert voor raadsleden over deze onderwerpen. De uitnodiging hiervoor is aan de griffies verstuurd.

Mr. G.M.F. Vreuls Directeur

M. Smitsmans-Burhenne Voorzitter

1 Raadsvoorstel 39 (bijlage) begroting 2021-1.pdf

Begroting

2021-1

Omnibuzz



Inhoud 1.

Inleiding______________________________________________________________________________ 3

1.1

Belangrijke ontwikkelingen_____________________________________________________________3

Omnibuzz___________________________________________________________________________ 6

3.1 Programma Omnibuzz vervoer_____________________________________________________18 3.1.1 Wat willen wij bereiken?_____________________________________ 18 3.1.2 Wat gaan wij ervoor doen?__________________________________ 18 3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?______ 19 3.1.4 Beleidsindicatoren__________________________________________ 20 3.1.5 Weerstandsvermogen en risicomanagement__________________ 21 3.1.6 Financiering________________________________________________ 25 3.1.7 Bedrijfsvoering_____________________________________________ 28

2.1 Wie is Omnibuzz_____________________________________________________________________________6 2.1.1 Missie_______________________________________________________ 6 2.1.2 Slim vervoer_________________________________________________ 6 2.1.3 Maatschappelijk verbinden___________________________________ 7 2.1.4 Uitwerking visie______________________________________________ 7 2.2 Kantelen van vervoer en gebruik van OV stimuleren_____________________7 2.2.1 De Voor Elkaar Pas (VEP)_____________________________________ 7 2.2.2 Samenwerking met Provincie Limburg_________________________ 7 2.2.3 www.ikwilvervoer.nl_________________________________________ 8 2.3 Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer____________________8 2.3.1 Uitvoering Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)___________ 8 2.3.2 Instroom ander doelgroepenvervoer__________________________ 8 2.4 Omnibuzz als slimme organisatie_________________________________________________10 2.4.1 Externe ondersteuning en ‘kruimelfuncties’___________________ 10 2.4.2 Beheersmaatregelen________________________________________ 11 2.5 Ontwikkelingen_____________________________________________________________________________11 2.5.1 Vervoersresultaat___________________________________________ 11 2.5.2 Bedrijfsvoering_____________________________________________ 12 2.5.3

Bestuurlijk__________________________________________________ 13 2.6 Impact van COVID-19__________________________________________________________________13 2.6.1 Pijler 1. Toeleiding OV en kanteling___________________________ 13 2.6.2 Pijler 2. Efficiëntie en bundeling vervoer______________________ 13 2.6.3 Pijler 3. Slimme organisatie en ontwikkelfunctie_______________ 14

Vormgeving: bartistiek Design Foto’s: De Fotovakvrouw 2

De beleidsbegroting_______________________________________________________ 18

Financiële begroting_______________________________________________________ 34

4.1 Financiële kaders___________________________________________________________________________34 4.2 Toelichting op de baten en lasten_________________________________________________36 4.2.1 Vervoerskosten en baten____________________________________ 36 4.2.2 Kosten regie en planning____________________________________ 40 4.2.3 Bedrijfsvoeringkosten_______________________________________ 42 4.2.4 Eindresultaat_______________________________________________ 43 4.2.5 Eindresultaat IV3___________________________________________ 44 4.2.6 Vergelijking Eindresultaat IV3________________________________ 45 4.3 Analyse eerste begrotingswijziging 2021 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021_________________________________________________46 4.3.1 Analyse vervoersresultaat___________________________________ 46 4.3.2 Totaalanalyse_______________________________________________ 47

Bijlagen______________________________________________________________________________ 52

Omnibuzz



1. Inleiding Voor u ligt de eerste wijziging programmabegroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (begroting 2021-1). Hierin zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen. Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (Collectief) Vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-indicatie. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016, actualisatie 2019), de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de gemeenten. De vertaling van deze kaders naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het ‘Besluit begroting en verantwoording’ (BBV). Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld. In deze begrotingswijziging is een aantal nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt, die tot een bijstelling van de begroting 2021 leiden.

1.1

Belangrijke ontwikkelingen

De belangrijkste actuele ontwikkeling is uiteraard de uitbraak van COVID-19 en alle maatregelen die daaruit voortvloeien. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat het vervoer na een lange periode van structurele toename vanaf maart 2020 plotseling enorm in omvang is afgenomen. De uitvoeringsprotocollen die elkaar snel opvolgen vragen op allerlei gebied afstemming en communicatie met gemeenten, klanten en vervoerders. Ook de interne organisatie is als het ware opnieuw ingericht, omdat de maatregelen ook betrekking hebben op het personeel en de bedrijfsvoering van Omnibuzz. Al deze ontwikkelingen en het gebrek aan duidelijk toekomstperspectief maken het opstellen van een betrouwbare begroting een uitdaging. Met deze opmerking in het achterhoofd en op basis van onze huidige kennis en de voorlopige vooruitzichten is deze begrotingswijziging opgesteld. In deze begrotingswijziging leest u meer over deze en andere wijzigingen en ontwikkelingen, en de financiële vertaling hiervan voor de gemeenten. Gezien de omvang van mogelijke effecten wordt de impact van COVID-19 in een aparte paragraaf beschreven.

Omnibuzz



2 OVER OMNIBUZZ

Omnibuzz



Over Omnibuzz

2. Omnibuzz 2.1

Wie is Omnibuzz

Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling en verantwoordelijk voor de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten. De nagenoeg 40.000 klanten hebben van deze gemeenten een indicatie voor het collectief vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo gekregen. Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten geborgd is. Omnibuzz koopt namens de aangesloten gemeenten het vraagafhankelijke vervoer in, verzorgt de bijbehorende (Europese) aanbestedingen, controleert via contractbeheer op de juiste uitvoering van de contracten, verzorgt de ritaanname en de tactische regie op vervoer. Omnibuzz verzorgt verder de klantenservice, de klachtafhandeling en de volledige financiële afhandeling met alle betrokkenen. De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor reizigers en gemeenten. Het grote bereik van Omnibuzz in combinatie met een slagvaardige organisatie maken een efficiënte beleidsuitvoering mogelijk. Dankzij ons vervoer kunnen klanten deelnemen aan het sociale leven en maatschappelijke activiteiten. Hiervoor zetten wij in op efficiënt vervoer en de eigen kracht van onze klanten, zodat vervoer naar sociale activiteiten ook op lange termijn geborgd is.

Omnibuzz fungeert bovendien als expertisecentrum voor vervoer, waarbij de aangesloten gemeenten van advies worden voorzien. De gemeenten ontvangen structureel management- en voortgangsinformatie en er vindt periodiek overleg plaats. Op die wijze ondersteunt Omnibuzz de gemeenten om grip op het vervoer te houden. Het doel van Omnibuzz is: ‘Het bieden van de beste service

op het gebied van (aangepast) vervoer.’ Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren. Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden: Klantgericht en betrouwbaar. Kostenefficiënt en duurzaam. ĵ Innovatief en flexibel. ĵ Kwaliteit en deskundigheid. ĵ Integriteit. ĵ ĵ

2.1.1 Missie

De missie van Omnibuzz is:

“Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later. ” Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. Omnibuzz wil voortdurend blijven verbeteren en nieuwe concepten ontwikkelen die het vervoer toekomstbestendig maken. Door onze inhoudelijke kennis kunnen we gemeenten adviseren en ondersteunen, ook als er onvoorziene situaties ontstaan en innovatieve oplossingen of maatwerk nodig zijn. De missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de dienstverlening:

“Via slim vervoer maatschappelijk blijven verbinden.” 2.1.2 Slim vervoer

Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een heel belangrijk netwerk in Limburg voor reizigers, opdrachtgevers en uitvoerders. Door dit ‘slim’

Omnibuzz



Over Omnibuzz

te doen, wordt het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd en blijft het tegelijk betaalbaar. Als kenniscentrum beschikken wij over gegevens van gebruikers, vervoerders, instellingen en overheden die ons in staat stellen alle belangen af te wegen en voor een optimale onderlinge afstemming te zorgen.

2.1.3 Maatschappelijk verbinden

Maatschappelijk verbinden tekent de rol van ons vervoer als verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. De uitdaging is dit binnen de financiële kaders te blijven doen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van gebruikers. Omnibuzz spant zich in om de relatie tussen vervoer en sociale activiteiten te versterken, waardoor vervoer én activiteiten op lange termijn geborgd zijn.

2.1.4 Uitwerking visie

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de indicatiestelling van hun inwoners. Zij bepalen dus of iemand in aanmerking komt voor vervoer en onder welke voorwaarden. Ter ondersteuning van deze taak heeft Omnibuzz in 2020 een richtlijn voor de indicatiestelling beschikbaar gesteld. Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30 Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de Limburgse gemeenten zorg voor de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer. Omnibuzz zal steeds meer grip krijgen op het vervoer. Hierdoor zijn wij steeds beter in staat gemeenten te adviseren bij het bepalen van beleid. Om te sturen op de best passende vervoeroplossing en efficiency, is gekozen voor het regiemodel, waarbinnen de regie (mobiliteitscentrale) en de uitvoering van het vervoer gescheiden zijn. Dit model dient als instrument om de ambities van gemeenten te realiseren, zoals het optimaliseren van het gebruik van het reguliere openbaar vervoer (OV) of ander alternatief vervoer. Uitgangspunt hierbij is het optimaliseren van het gebruik van voorliggende vervoersvoorzieningen, zoals het reguliere OV. De beleidsmatige aspecten en het operationele proces komen binnen de organisatie bij elkaar, waardoor wij

dit goed op elkaar kunnen afstemmen en optimaliseren. Bovendien maakt deze flexibiliteit het mogelijk dat andere vervoersvormen, indien gewenst, kunnen instromen in dezelfde centrale. Bundeling van vervoer kan op termijn bijdragen aan kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. De gemeenten zijn zelf aan zet om aan te geven of instroom wenselijk is. Hierin bepalen gemeenten ook zelf de vorm en de omvang van het vervoer dat instroomt en de termijn waarop dat moet gebeuren. De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen de visie op de lange termijn. Deze drie pijlers zijn: Het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren. Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer. ĵ Omnibuzz als slimme organisatie. ĵ ĵ

2.2

Kantelen van vervoer en gebruik van OV stimuleren

Omnibuzz hanteert twee belangrijke instrumenten om deze ambitie te realiseren:

2.2.1 De Voor Elkaar Pas (VEP)

De VEP is een op maat gemaakt reisproduct - exclusief voor klanten van Omnibuzz - dat onze klanten de mogelijkheid biedt om laagdrempelig met het OV te reizen.

2.2.2 Samenwerking met Provincie Limburg

In een gezamenlijk overleg tussen DB Omnibuzz en Gedeputeerde Carla Brugman is een ‘position paper’ vastgesteld. Hierin zijn onze gezamenlijke ideeën over een integrale aanpak van doelgroepenvervoer en OV omschreven. Deze ideeën komen grotendeels terug in het concept ontwikkelplan OV dat de Provincie Limburg in 2020 heeft gepresenteerd. Volgens planning vindt in het tweede kwartaal van 2021 definitieve besluitvorming plaats bij de Provincie Limburg. De gezamenlijke inspanningen in de afgelopen jaren leiden zo tot een integraal toekomstplan. Een betere afstemming tussen beide vervoerssystemen biedt voordelen voor alle partijen. Op deze manier worden maatschappelijke budgetten zo efficiënt mogelijk en binnen de werkgebieden ingezet. De verwachting is dat we via gezamenlijke projecten binnen dit plan stappen kunnen zetten 7

Omnibuzz

in de toeleiding van onze klanten naar het OV en te zorgen voor een goede aansluiting tussen Omnibuzz vervoer en OV. Al lijken de gevolgen van COVID-19 de drempel voor OV-gebruik te verhogen. Het is gissen hoe deze gevolgen op langere termijn doorwerken, maar het behalen van resultaat op deze ambitie lijkt hierdoor een groeiende uitdaging. De ambitie van de kanteling in het vervoer is overigens breder dan OV en gaat over alle vormen van (potentieel) voorliggende voorzieningen. Op basis van de website www. ikwilvervoer.nl kunnen hier stappen gemaakt worden.

2.2.3 www.ikwilvervoer.nl

Alle deelnemende gemeenten zijn aangesloten bij www. ikwilvervoer.nl, een website die algemene reisinformatie combineert met informatie over lokale vervoersmogelijkheden per gemeente, zoals doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief vervoer en andere maatwerkvarianten. In 2021 wil Omnibuzz het functioneren van deze website evalueren, de effecten ervan inzichtelijk maken en optimaliseren, zodat deze structureel kunnen bijdragen aan de realisatie van deze ambitie.

2.3

Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer

2.3.1 Uitvoering Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

Binnen het huidig Omnibuzz vervoer, het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), wordt optimale efficiëntie nagestreefd. Dit vervoer is in 2019 opnieuw aanbesteed, inclusief de planningstaak via langdurige contracten (5 jaar, met 3 jaar verlengingsoptie) zodat kwaliteit en continuïteit geborgd zijn. De aanbesteding is opgedeeld in 8 percelen. De vervoerscontracten zijn aan zes taxibedrijven gegund. De bedrijven die het Omnibuzz vervoer vanaf 1 januari 2020 uitvoeren zijn: Taxi Nelissen regio Maastricht. Taxi Van Loo regio Heuvelland. ĵ Taxi Hanneman regio Parkstad en Westelijke Mijnstreek. ĵ Personenvervoer Midden-Limburg regio Roermond. ĵ Taxi Van Driel regio Weert en Venray/Noord Limburg. ĵ Taxi De Leeuw regio Venlo en Peel en Maas. ĵ ĵ



Over Omnibuzz

In het ‘Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer’ (2019) hebben allerlei opdrachtgevers landelijk afgesproken dat het doelgroepenvervoer vanaf 2025 volledig zero emissie is. Met de ondertekening van dit akkoord geeft Omnibuzz een krachtig signaal af. In de aanbesteding heeft Omnibuzz onderbouwd dat de intentie van dit akkoord door praktische omstandigheden moeilijker haalbaar is. Omnibuzz heeft in de aanbesteding gekozen voor het meest haalbare groeimodel richting zero emissie vervoer en kiest voor de inzet van elektrisch aangedreven voertuigen. Met elektrische voertuigen zorgen Omnibuzz en de vervoerders voor een beter klimaat. Dit doen wij samen met de vervoerders in een gezond ingroeimodel, waarbij er jaarlijks meer elektrische voertuigen bij komen en wij samenwerken aan het vergroten van het aantal elektrische laadpunten. Het bestek biedt ruimte voor instroomscenario’s van andere vervoersvormen en de (door-)ontwikkeling van vervoersconcepten zoals vraagspreiding, groepsritten en omgaan met de piekbelasting etc. Deze concepten dragen bij aan de efficiëntie en de beheersbaarheid van vervoer voor de deelnemende gemeenten.

2.3.2 Instroom ander doelgroepenvervoer

De werkwijze met betrekking tot andere doelgroepen is vastgelegd in de actualisatie van het bedrijfsplan (2019). Deze houdt een kleinschalige, stapsgewijze aanpak van mogelijke instroom in, waarbij individuele gemeenten aan zet zijn voor de instroom. Er zijn - onder voorwaarden – mogelijkheden voor instroom binnen de lopende contracten voor Omnibuzz vervoer en andere inkoopkeuzes inzetbaar. Dat betekent flexibiliteit en mogelijkheden tot maatwerk voor deelnemende gemeenten. De onzekerheden van de pandemie gelden ook voor ander gemeentelijk doelgroepenvervoer. Het is op dit moment niet duidelijk op welke manier COVID-19 de wens tot instroom zich hierdoor gaat ontwikkelen, maar in tijden van verandering en onzekerheid ontstaan vaak nieuwe ideeën en kansen. Wij ondersteunen en adviseren op verzoek van gemeenten, maar werken – in lijn met de adviezen van de werkgroepen

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Brunssum&id=d2524f90-c162-4980-a27d-436612d9d321