Bijlage 3 Actie en aandachtspuntenlijst auditcommisie v.n1

Actiepunten 9 april 2021 Onderwerp

Planning / stand van zaken

Wie/ wanneer

1

Afdoening motie meerjarig inzicht

Dhr. Smans 01/2021

2

Verordening art 213 a

3

Meerjarenverbeterplan. (MVP) Boardletter PWC: beleid rondom subsidies i.r.t. Corona

Verdere ontwikkeling van het meerjarig presenteren van gegevens in jaarrekening en begroting, anders dan de financiële kengetallen. Dhr. Smans neemt contact op met de wethouder en rapporteert hierover aan de commissie. 10/2020: Concept-nota besproken. Definitieve versie volgt. Geen exacte datum afgesproken. Aandacht voor lid 2 Het college brengt schriftelijk verslag uit aan de raad van de resultaten van de onderzoeken. 16/12/2020 dagmail: Evaluatie MVP 2018-2020 en toekomstbeeld 16/12/2020 dagmail: Ook verzoeken wij het college invulling te geven aan het advies van PWC om het collegebeleid over prestatielevering bij uitgaande subsidies voor te leggen aan de raad. Technische vraag gesteld bij normenkader

AC: mei 2021

AC: juni 2020

4

AC: mei 2021

AC: juni 2021

6

Boardletter PWC: collegereactie op aanbevelingen PWC

16/12/2020 (dagmail): Wij zullen het college dan ook vragen om op alle genoemde aanbevelingen te reageren. Niet alleen in termen van proces, maar vooral in termen van te bereiken resultaten in 2021.Zal blijken bij de

7

Accountantsverklaring

11/3/2021: de wethouder zegt toe om de auditcomsissie om zo snel Uiterlijk AC mei mogelijk te spreken over een niet-goedkeurende verklaring. 2021 (indien mogelijk eerder)

8

Accountantsverklaring

11/3/2021: De auditcommissie ziet graag een afzonderlijke sessie om de problemen te bespreken die hebben geleid tot deze situatie en hoe dit een volgende keer kan worden voorkomen

9

Boardletter PWC: geleerde 16/12/2020 (dagmail): COVID-19 heeft de jaarrekeningcontrole er lessen TOZO-uitkering niet eenvoudiger op gemaakt. De Rijksregels waaraan de TOZOuitkeringen getoetst moeten worden, zijn onduidelijk… Anderzijds was te verwachten dat het Rijk voorwaarden zou stellen aan het beschikbaar stellen van publieke gelden. Graag verneemt de auditcie de uit dit dossier geleerde lessen zijn. Bespreking met college 16/12/2020 (dagmail): Het college nodigde de auditcommissie ambities op het gebied van uit om in januari 2021 te spreken over haar ambities op het gebied Interne Beheersing van interne beheersing.

Q3

COVID-19 afzonderlijke paragraaf

11/03/2021 In de jaarrekening zal een afzonderlijke paragraaf met de COVID gevolgen worden opgenomen (BZK-tip)

Bij JR2020

Verbetering kwaliteit bestuurlijke besluitvorming

Periodiek worden een aantal door de agendacommissie aangeleverde voorstellen beoordeeld door enkele leden van de auditcommissie. Beste voorstel krijgt positieve aandacht. (criteria beoordeling worden nader bepaald)

Wordt geagendeerd voor auditcommissie medio 2020

9

10

Uiterlijk AC mei 2021 (indien mogelijk eerder)

Poho Adank ( vanwege voorbereiding na ontvangst punt 6)

?

“Tijdelijk personeel” en ‘Risicomanagement” opgenomen in Jaarkalender

AANDACHTSPUNTEN 1 2

Onderwerp

Toelichting

Methode Duisenberg Thema sessies invullen

Geparkeerd. Oppakken?

Verkiezingsjaar Opleidingstraject

Eigenaar