20210708 Bijlage 6 Actie en aandachtspuntenlijst auditcommisie v.n1

Actiepunten Auditcommissie 8 juli 2021 Onderwerp

Planning / stand van zaken

Wie/ wanneer

1

Afdoening motie meerjarig inzicht

Dhr. Smans 01/2021

2

Boardletter PWC: beleid rondom subsidies i.r.t. Corona

3

Contractverlenging PwC accountants Verordening art 213 a

Verdere ontwikkeling van het meerjarig presenteren van gegevens in jaarrekening en begroting, anders dan de financiële kengetallen. Dhr. Smans neemt contact op met de wethouder en rapporteert hierover aan de commissie. 16/12/2020 dagmail: Ook verzoeken wij het college invulling te geven aan het advies van PWC om het collegebeleid over prestatielevering bij uitgaande subsidies voor te leggen aan de raad. Technische vraag gesteld bij normenkader. Geen uitsluitsel over ontvangen 20 mei 2021 Verlenging contract PwC accountants. Voorstel doen aan AC. Notitie ter bespreking aan voorbereidingsgroep verstuurd

4

5

6

1-4-2021: Meedenken over programmering art.213a (Cyclus updaten beleidsnota's). Vervolgens vindt dit zijn weerslag in de begroting 2022 Bespreking met college 16/12/2020 (dagmail): Het college nodigde de auditcommissie ambities op het gebied van uit om in januari 2021 te spreken over haar ambities op het gebied Interne Beheersing van interne beheersing. Tevens aandacht voor inhuur personeel (reden inhuur was niet te achterhalen) 1/7/2021: Toezegging van wethouder Adank de afweging formatie i.r.t. ambities mee te nemen. Bezuiniging lijken haaks op ambities. Periodieke update over Toezegging Hilrieke: In vervolg op de brief van het Interbestuurlijk aandachtspunten IBT van toezicht van de provincie Noord-Brabant (IBT), zegt de wethouder PNB toe om voor het zomerreces, in de berap en in december- de auditcommissie te informeren over de door het IBT gesignaleerde ontwikkelingen. Concreet gaat het om de ontwikkelingen:

• •

AC: mei 2021

Uiterlijk AC juli 2021 AC: september 2021 AC: september 2021

AC: berap 2021

Realisatie van de op het Rijk opgenomen claims (jeugd en Wmo) en de maatregelen die genomen worden als dit niet lukt; Effectiviteit van de bezuiniging bij jeugd en Wmo (voornemen versus realisatie).

Over de wijze van invulling bezuinigingen bedrijfsvoering en de effectiviteit van de maatregelen vindt nog overleg plaats tussen wethouder Adank en Bos; het college komt hierop terug. REMINDER: 7

Verbetering kwaliteit bestuurlijke besluitvorming

Periodiek worden een aantal door de agendacommissie aangeleverde voorstellen beoordeeld door enkele leden van de auditcommissie. Beste voorstel krijgt positieve aandacht. (criteria beoordeling worden nader bepaald)

8

Informatie-sessie inkoop en aanbesteding Indicatoren vervolg op presentatie Avans-studie AFGEROND:

Toezegging gedaan bij behandeling jaarstukken 2020. Geen sessie auditcommissie 8 juli 2021

Verordening art 213 a

10/2020: Concept-nota besproken. Definitieve versie volgt. Geen exacte datum afgesproken. Aandacht voor lid 2 Het college brengt schriftelijk verslag uit aan de raad van de resultaten van de onderzoeken. Geagendeerd in juli 2021.

Boardletter PWC: collegereactie op aanbevelingen PWC

16/12/2020 (dagmail): Wij zullen het college dan ook vragen om op alle genoemde aanbevelingen te reageren. Niet alleen in termen van proces, maar vooral in termen van te bereiken resultaten in 2021. Wordt meegenomen in motie “Vreemde ogen dwingen”.

9

Wordt geagendeerd voor auditcommissie medio 2020 ? z.s.m.

Oplegnotitie commissie Ombudsman

Legenda: • Mutaties • Over datum

15/04/2021 Jaarstukken aanbieden aan raad via oplegnotitie. Voorstel gedaan via email af te handelen (14 juni 2021). Voorgelegd aan raad via dagmail.

AANDACHTSPUNTEN 1 2

Onderwerp

Toelichting

Methode Duisenberg Thema sessies invullen

Geparkeerd. Oppakken?

Verkiezingsjaar Opleidingstraject

Eigenaar