Raadsvoorstel Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed

Raadsvoorstel Zaaknummer:

1361443

Portefeuillehouder:

Bert van Druenen

Steller:

Marc van Dijk

Onderwerp Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemeentelijk vastgoed

Status Besluitvormend

Voorstel Raad 1. Het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor het gemeentelijk vastgoed vast te stellen. 2. De investeringen opgenomen in het MJOP te voteren 3. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening vanaf 1-1-2025 opnieuw vast te stellen. 4. De achtste begrotingswijziging 2024 en de derde begrotingswijziging 2025 vast te stellen.

Inleiding Om het onderhoud voor de gemeentelijke panden inzichtelijk te maken en te houden, werkt de gemeente met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het MJOP is in 2024 geactualiseerd en de financiële doorrekening wordt voorgelegd aan de raad. Het gaat om zowel contract- en dagelijks onderhoud, groot onderhoud en investeringen. Om de lasten van groot onderhoud te kunnen egaliseren wordt de bestaande voorziening op peil gebracht. Het MJOP vormt de basis voor het onderhoud en noodzakelijke investeringen die nu en in de toekomst uitgevoerd moeten worden. Het MJOP is er op gericht de panden goed en veilig te houden en ze op een sobere maar doelmatige manier te onderhouden. Gelet op de financiële situatie van de gemeente is uitgegaan van het laagste onderhoudsniveau mogelijk zonder dat de functie in gevaar komt. Dit voorstel gaat uit van de huidige situatie van de bestaande gebouwen, en houd geen rekening met eventueel nieuwbouw of vernieuwbouw. Dit herziende MJOP is nog niet ingericht op het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. In het MJOP zijn alle gemeentelijke gebouwen benoemd die in eigendom zijn van de gemeente. De gemeente heeft als uitgangspunt ‘indikken en afstoten’ en zal dit ook de komende jaren voortzetten. Wanneer een pand afgestoten (verkocht) wordt, worden ook de financiële gevolgen bijgesteld via een bestuurs rapportage.

Beoogd resultaat Het vaststellen van de geactualiseerde mjop voor sport en maatschappelijk vastgoed waarbij de voorziening op peil gebracht en gehouden wordt.

Argumenten 1.1 Het vaststellen van het MJOP is verplicht en heeft een autonoom en repeterend karakter. Het is noodzakelijk voor zowel interne (fin. verordening 212) als externe (BBV/Gemeentewet) om iedere 4 tot maximaal 5 jaar het MJOP te actualiseren, opnieuw door te rekenen en vast te laten stellen door de raad. Deze doorrekening is gebaseerd op onderhoudsniveau 3, dit is het minimale niveau om onze kapitaalgoederen in stand te houden. 1.2 De provincie controleert dit jaar nadrukkelijk onze onderhoudsplannen De provincie heeft een wettelijke taak om toezicht te houden op de financiën van de gemeente. De provincie beoordeelt of we voldoende budget hebben geraamd om toekomstig noodzakelijke uitgaven binnen het MJOP te kunnen uitvoeren. 2.1 De investeringen uit het MJOP worden automatisch gevoteerd De investeringen voor het gemeentelijk vastgoed zijn afzonderlijk in beeld gebracht en verdeeld over de jaren. Door het voteren van de investeringen kunnen deze uitgaven ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. 2.2 Het MJOP is de basis voor de voorziening Een voorziening is geoormerkt geld voor vastgestelde uitgaven. Door de voorzieningen worden de uitgaven geegaliseerd. Het geactualiseerde MJOP is hier de basis voor.

3.1 Bijstelling van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening is noodzakelijk De stand van de voorziening moet binnen de gehele looptijd van de doorrekening toereikend zijn voor de geplande uitgaven. Met de voorgestelde verhoogde en stabiele jaarlijkse dotatie voldoen we hieraan.

4.1 Het MJOP is vastgesteld met prijspeil 2024 Voor het doorrekenen van het MJOP is het prijspeil aangepast naar het jaar 2024. De jaarlijkse uitgaven stijgen hierdoor ten opzichte van het bestaande MJOP. Dit zorgt voor hogere uitgaven.

Kanttekeningen 1.1 Het MJOP houdt geen rekening met verduurzamen Het MJOP is (financieel) gebaseerd op het pand in goede staat van onderhoud houden en niet om het te verduurzamen. 1.2 Het vertalen van het duurzaamheidsbeleid naar het DMJOP Er wordt gewerkt aan een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP) waarin ook wordt meegenomen welke panden in aanmerking komen voor verduurzaming. Dat zijn de panden die naar verwachting voor langere tijd gemeentelijk bezit zullen blijven. Voor deze panden wordt het MJOP in de toekomst omgezet naar een duurzaam meerjaren onderhoudsplan. Het DMJOP en de financiele vertaling en de te maken keuzes m.b.t. duurzaamheidsmaatregelen worden naar verwachting in de loop van 2025 opnieuw voorgelegd aan de raad.

Financiën Uitgangspunten: - Geactualiseerd MJOP voor de jaren 2024 t/m 2033 d.d. september 2024; - Prijspeil 2024 en indexatie voor opvolgende jaren 3%; - BTW is gecorrigeerd waar het om kostprijsverhogende uitgaven gaat; - Investeringen zijn doorgerekend op basis van gemiddeld afschrijvingstermijn van 15 jaar; - Rekenrente van 1%; - Voorziening doorgerekend op basis van de periode 2024 t/m 2033; - Beginstand voorziening 1,3 miljoen d.d. 1-1-2024; Samenvatting:

De financiële doorrekening zorgt voor een verhoging van de jaarlijkse lasten voor contract/dagelijksonderhoud, groot onderhoud en investeringen. Voor het jaarlijks flucturerende tekort wordt een beroep gedaan op de algemene middelen. Het gemiddelde tekort over de periode tot en met 2033 is ca. € 80.000. Het MJOP is financieel over de hele looptijd doorgerekend en bijgesloten in bijlage 2. Contract en Dagelijksonderhoud: De bedragen fluctureren en zijn als budget opgevoerd voor de gehele planperiode.

Investeringen: De geplande investeringen zijn voor de gehele planperiode in beeld gebracht en opgenomen in het betreffende boekjaar. De kapitaallasten die hieruit volgen zijn doorgerekend in de bovenstaande samenvatting. Wij vragen de raad om deze investeringen te voteren zodat de geplande investeringen uitgevoerd kunnen worden. Groot onderhoud: Wij egaliseren de uitgaven en handhaven de bestaande voorziening. De huidige omvang van de voorziening wordt ingebracht als nieuwe beginstand. Ondanks de aanzienlijke ‘start’hoogte van de voorziening is er een verhoogde stabiele bijstelling nodig van de jaarlijkse dotatie. Hierdoor zijn er de komende 10 jaar voldoende middelen beschikbaar binnen de voorziening voor de geplande uitgaven. Het MJOP is financieel verwerkt in bijgesloten begrotingswijziging 2024 en 2025 (bijlage 3 en 4).

Uitvoering Indien uw raad instemt met het MJOP voor sport, en maatschappelijk vastgoed dan zullen deze jaarlijks worden uitgevoerd en worden geactualiseerd.

Communicatie Het voorstel / het besluit is gepubliceerd op de openbare besluitenlijst van het college en in het wekelijkse persgesprek proactief toegelicht door de portefeuillehouder. Het raadsbesluit wordt gepubliceerd via de website van de gemeente. Bij de behandeling in de raad is de pers aanwezig, deze kan hier verslag van doen.

Bijlagen Bijlage 1: MJOP onderhoud gebouwen Bijlage 2: Financiële doorrekening MJOP Bijlage 3: Achtste begrotingswijziging 2024 Bijlage 4: Derde begrotingswijziging 2025

Sint-Michielsgestel, 29 oktober 2024 Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, de secretaris, de burgemeester,

D.C. van Eeten

E. Smid

Ter inzage Contactpersoon Ronald van Hintum, clustermanager vastgoed

Raadsbesluit Registratienr.:

1361443

Portefeuillehouder:

Bert van Druenen

Steller:

Marc van Dijk

Aanhef De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2024;

Besluit 1. Het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor het gemeentelijk vastgoed vast te stellen. 2. De investeringen opgenomen in het MJOP te voteren 3. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening vanaf 1-1-2025 opnieuw vast te stellen. 4. De achtste begrotingswijziging 2024 en de derde begrotingswijziging 2025 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 12 december 2024; De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, de griffier,

de voorzitter,

D.S.J. Thissen

E. Smid