Raadsvoorstel Jaarverslag ontwerpbegroting 2023 BHIC (1290792).pdf

Raadsvoorstel Registratienr.:

1290792

Onderwerp 1290792 - Jaarverslag en jaarrekening 2021 Kadernota en ontwerpbegroting 2023 BHIC

Status Besluitvormend

Voorstel In te stemmen met de voorgestelde zienswijze op de begroting 2023 vóór 24 juni 2022 waarna het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) haar begroting kan vaststellen en aanbieden aan de Provincie. 1. In te stemmen met de Begroting 2023; 2. Kennis te nemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening van 2021 3. Kennis te nemen van de Kadernota 2023

Inleiding Het BHIC voert namens de deelnemende gemeenten taken uit voor het ordenen, beheren, ontsluiten en toegankelijk maken en houden van archiefwaardig materiaal. Het jaarverslag en de jaarrekening geven weer wat er het afgelopen jaar is gebeurd op inhoudelijk en financieel vlak. De begroting 2023 beschrijft welke doelen zij wil bereiken en hoe deze tot uitvoering komen. De gemeenteraad kan middels het aanbieden van een zienswijze beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten kenbaar maken.

Beoogd resultaat Op basis van het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling worden de raden van alle deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de begroting van 2023. Hiermee kan de gemeenteraad mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van het BHIC.

Argumenten 1.1 Vaststelling van de jaarrekening kent geen bedenkingenprocedure Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kent de vaststelling van de jaarrekening geen procedure waarbij de raad bedenkingen of zienswijzen kan indienen. De raad wordt wel geïnformeerd over de jaarrekening. De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd. En geeft een positief bedrijfsresultaat over 2021 € 58.085,-2.1 De Begroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2026 sluiten aan op de Kadernota 2023

Raadsvoorstel Registratienr.:

1290792

De gemeenteraad heeft op 8 februari positief ingestemd op het raadvoorstel over de kadernota 2023. Waarin is aangegeven dat de per inwoner afhankelijk van de hoogte van aanspraak op de reserves vanaf 2024 geleidelijk wordt verhoogd. De begroting 2023 (en meerjarenbegroting 2024-2026) is een uitwerking van deze Kadernota. De bijdrage per inwoner wordt in 2024 verhoogd met €0,25 oplopend met 20 cent per jaar naar uiteindelijk € 0,85 per inwoner vanaf 2027. (Aanzienlijk lager dan de € 1,10 per inwoner waarover de afgelopen jaren steeds is gesproken.) Naar aanleiding van het verzoek van het bestuur van BHIC inzake de bekostiging van de edepotvoorziening, in verband met de uittreding van het rijks e-depot op termijn, heeft de gemeenteraad van Boxtel de voorkeur uitspreken voor scenario 1. In de vastgestelde kadernota is opgenomen dat op 8 april 2022 een bestuursbesluit is genomen voor de bekostiging van de e-depotvoorziening. Vanaf 2024 gaat het BHIC een bijdrage vragen van de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling volgens scenario 1. De meerkosten van de e-depotvoorziening in de periode 2022 tot en met 2026 te dekken met een transitievergoeding e-depot van het Rijk en de inzet van de bestemmingsreserves e-depot. Indien nodig zal het resterende deel gedekt worden uit een deel van de algemene reserve (deel boven 5%) en herijking van de overige bestemmingsreserves.

Kanttekeningen 1.1 Huisvestingsbudget. Vanaf 2019 is voor een proefperiode van drie jaar het eigenaarsonderhoud van De Citadel door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen aan het BHIC, Nu deze proefperiode afgelopen is wordt het eigenaarsonderhoud van De Citadel, na een uitgevoerde evaluatie, definitief door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen aan het BHIC. Het Rijksvastgoedbedrijf blijft wel eigenaar van het rijksgebouw. Doordat het BHIC verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud stijgt de compensabele BTW voor de deelnemende gemeenten. Afgesproken is dat: - Per 1-1-2023 treedt het nieuwe huisvestingsstelsel inwerking. - Het jaar 2022 is een overgangsjaar. Het overgangsjaar wordt benut om het nieuwe stelsel vorm te geven en om instellingen (het BHIC) de mogelijkheid te geven hun huisvestingsproces in te richten . 1.2 Voorlopige indexering Bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van een indexatie voor stijgende lonen en prijzen van 2,0%.

Raadsvoorstel Registratienr.:

1290792

Financiën In de vastgestelde kadernota is opgenomen dat op 8 april 2022 een bestuursbesluit is genomen voor de bekostiging van de e-depotvoorziening. Vanaf 2024 gaat het BHIC een bijdrage vragen van de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling volgens scenario 1. De bijdrage van de gemeente Boxtel aan het BHIC bedraagt inclusief scenario 1 meerjarig: Bijdrage BHIC BOXTEL

2023

2024

2025

2026

Totaal bijdrage BHIC, incl. scenario 1 vanaf 2024

130.100

142.300

152.900

163.600

Nu in begroting opgenomen

129.000

130.700

132.500

134.400

Te muteren in begroting

1.100

11.600

20.400

29.200

Naast scenario 1 is meerjarig rekening gehouden met een prijsindexering. De mutaties voor de begroting verwerken we bij de eerstkomende eerste bestuursrapportage 2022. De meerkosten zijn te dekken uit het begrotingssaldo en de meerjarige stelpost voor prijsindexering.

Uitvoering Niet van toepassing.

Communicatie Het BHIC ontvangt een afschrift van het raadsbesluit.

Boxtel, 20 april 2022 Burgemeester en wethouders van Boxtel, de gemeentesecretaris, L.H. Derksen

de burgemeester, R.S. van Meygaarden

Bijlagen    

BHIC Jaarverslag 2021; vastgesteld 08-04-2022 BHIC Jaarrekening 2021; vastgesteld 08-04-2022 BHIC Kadernota 2023; vastgesteld 08-04-2022 BHIC Ontwerpbegroting 2023, getekend 08-04-2022

Ter inzage Niet van toepassing.

Raadsvoorstel Registratienr.:

1290792

Contactpersoon Tim Pennings, teammanager Contactcenter, 073-5531639, t.pennings@mijngemeentedichtbij.nl

Raadsbesluit Registratienr.: 1290792

Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 april 2022;

Besluit In te stemmen met de voorgestelde zienswijze op de begroting 2023 vóór 24 juni 2022 waarna het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) haar begroting kan vaststellen en aanbieden aan de Provincie. 1. In te stemmen met de Begroting 2023; 2. Kennis te nemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening van 2021 3. Kennis te nemen van de Kadernota 2023

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 14 juni 2022; De gemeenteraad van Boxtel, de griffier, I.H.M. Smits

de voorzitter, R.S. van Meygaarden