11.c - Raadsvoorstel Jaarverslag en jaarrekening 2021, Kadernota en ontwerpbegroting 2023 BHIC

Raadsvoorstel Registratienr.:

1290796

Portefeuillehouder: Peter Raaijmakers Steller:

Angelique Beernink

Onderwerp 1290796 - Jaarverslag en jaarrekening 2021, Kadernota en Ontwerpbegroting 2023 BHIC

Status Besluitvormend

Voorstel In te stemmen met de voorgestelde zienswijze op de begroting 2023 vóór 24 juni 2022 waarna het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) haar begroting kan vaststellen en aanbieden aan de Provincie. 1. In te stemmen met de Begroting 2023; 2. Kennis te nemen van het Jaarverslag, de Jaarrekening van 2021

Inleiding Het BHIC voert namens de deelnemende gemeenten taken uit voor het ordenen, beheren, ontsluiten en toegankelijk maken en houden van archiefwaardig materiaal. Het jaarverslag en de jaarrekening geven weer wat er het afgelopen jaar is gebeurd op inhoudelijk en financieel vlak. De begroting 2023 beschrijft welke doelen zij wil bereiken en hoe deze tot uitvoering komen. De gemeenteraad kan middels het aanbieden van een zienswijze beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten kenbaar maken.

Beoogd resultaat Op basis van het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling worden de raden van alle deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de begroting van 2023. Hiermee kan de gemeenteraad mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van het BHIC.

Argumenten 1.1 De Begroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2026 sluiten aan op de Kadernota 2023 De gemeenteraad heeft op 8 februari ingestemd met de kadernota BHIC 2023. Waarin is aangekondigd dat de bijdrage per inwoner (afhankelijk van de hoogte van aanspraak op de reserves vanaf 2024) wordt verhoogt ter bekostiging van de e-depotvoorziening, in verband met de uittreding van het rijk. Bij de behandeling van deze kadernota heeft de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel haar voorkeur uitgesproken voor scenario 3 ter bekostiging van het e-depot. Dat hield in dat de aangesloten deelnemers direct en volledig de kosten van het e-depot op zich zouden nemen. De begroting 2023 (en meerjarenbegroting 2024-2026) is een uitwerking van deze Kadernota en deze is vastgesteld door het bestuur op 8 april 2022. De meest deelnemers hebben in hun

Raadsvoorstel Registratienr.:

1290796

Portefeuillehouder: Peter Raaijmakers Steller:

Angelique Beernink

zienswijze een voorkeur uitgesproken voor scenario 1. Hierbij wordt in de eerste jaren een deel van de meerkosten e-depotvoorziening gedekt door gebruik te maken van een transitievergoeding e-depot van het Rijk en de inzet van de (bestemmings)reserves van het BHIC. Concreet betekend dit dat het BHIC als volgt een verhoogde bijdrage gaat vragen aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling: de bijdrage per inwoner wordt in 2024 verhoogd met €0,25 oplopend met 20 cent per jaar naar uiteindelijk € 0,85 per inwoner vanaf 2027. Dat is nog altijd aanzienlijk lager dan de € 1,10 per inwoner waarover de afgelopen jaren steeds is gesproken. 2.1 Vaststelling van de jaarrekening kent geen bedenkingenprocedure Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kent de vaststelling van de jaarrekening geen procedure waarbij de raad bedenkingen of zienswijzen kan indienen. De raad wordt wel geïnformeerd over de jaarrekening. De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd. En geeft een positief bedrijfsresultaat over 2021 € 58.085,-- Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve e-depot-infrastructuur.

Kanttekeningen 1.1 Huisvestingsbudget. Vanaf 2019 is voor een proefperiode van drie jaar het eigenaarsonderhoud van De Citadel door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen aan het BHIC, Nu deze proefperiode afgelopen is wordt het eigenaarsonderhoud van De Citadel, na een uitgevoerde evaluatie, definitief door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen aan het BHIC. Het Rijksvastgoedbedrijf blijft wel eigenaar van het rijksgebouw. Doordat het BHIC verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud stijgt de compensabele BTW voor de deelnemende gemeenten. Afgesproken is dat: - Per 1-1-2023 treedt het nieuwe huisvestingsstelsel inwerking. - Het jaar 2022 is een overgangsjaar. Het overgangsjaar wordt benut om het nieuwe stelsel vorm te geven en om instellingen (het BHIC) de mogelijkheid te geven hun huisvestingsproces in te richten . 1.2 Voorlopige indexering Bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van een indexatie voor stijgende lonen en prijzen van 2,0%.

Financiën In de vastgestelde kadernota is opgenomen dat op 8 april 2022 een bestuursbesluit is genomen voor de bekostiging van de e-depotvoorziening. Vanaf 2024 gaat het BHIC een bijdrage vragen van de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling volgens scenario 1 conform het principe van de meeste stemmen.

Raadsvoorstel Registratienr.:

1290796

Portefeuillehouder: Peter Raaijmakers Steller:

Angelique Beernink

De bijdrage van de gemeente Sint-Michielsgestel aan het BHIC bedraagt inclusief scenario 1 meerjarig: Bijdrage BHIC SINT-MICHIELSGESTEL

2023

2024

2025

2026

Totaal bijdrage BHIC, incl. scenario 1 vanaf 2024

111.700

122.500

131.900

141.400

Nu in begroting opgenomen

110.800

112.300

113.800

115.400

900

10.200

18.100

26.000

Te muteren in begroting

Naast scenario 1 is meerjarig rekening gehouden met een prijsindexering. De mutaties voor de begroting verwerken we bij de eerstkomende eerste bestuursrapportage 2022. De meerkosten zijn te dekken uit het begrotingssaldo en de meerjarige stelpost voor prijsindexering.

Uitvoering Niet van toepassing.

Communicatie Het BHIC ontvangt een afschrift van het raadsbesluit.

Lokale gevolgen voorstellen GR-en Niet van toepassing.

Sint-Michielsgestel, 10 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, de secretaris,

de burgemeester,

A.H.C. Kooistra

H.J. Looijen

Bijlagen   

BHIC Jaarverslag 2021; vastgesteld 08-04-2022 BHIC Jaarrekening 2021; vastgesteld 08-04-2022 BHIC Ontwerpbegroting 2023, getekend 08-04-2022

Raadsvoorstel Registratienr.:

1290796

Portefeuillehouder: Peter Raaijmakers Steller:

Angelique Beernink

Ter inzage Niet van toepassing.

Contactpersoon Tim Pennings, teammanager Contactcenter, 073-5531639, t.pennings@mijngemeentedichtbij.nl

Raadsbesluit Registratienr.: 1290796

Aanhef De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022;

Besluit In te stemmen met de voorgestelde zienswijze op de begroting 2023 waarna het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) haar begroting kan vaststellen en aanbieden aan de Provincie. 1. In te stemmen met de Begroting 2023; 2. Kennis te nemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening van 2021 3. Kennis te nemen van de Kadernota 2023

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 23 juni 2022; De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, de griffier,

de voorzitter,

N.A. Hoogerbrug-van de Ven

H.J. Looijen