10.a - RvS Vaststellen grondexploitaties en Meerjaren Programma Grondbedrijfsfunctie (MPG) voorjaar 2021
Tekst van het document
Raadsvoorstel Registratienr.:
1261705
Portefeuillehouder: Lianne van der Aa Steller:
Sjoerd Timmermans/Monique van Schijndel
Onderwerp 1261705 - Vaststellen grondexploitaties en Meerjaren Programma Grondbedrijfsfunctie (MPG) voorjaar 2021.
Status Besluitvormend
Voorstel 1. De volgende geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen: a. Centrumplan b. Grinsel Triestpad, deze wordt per 31-12-2020 afgesloten c. De Zeelder, deze wordt per 31-12-2020 afgesloten d. Jacobskamp 2. Het Meerjarenprogramma Grondbedrijfsfunctie (MPG) 2021 (voorjaar) vast te stellen Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte exploitatie-berekeningen en het meerjarenprogramma. 3. De 7e wijziging van de begroting 2021 vast te stellen. 4. Kennis te nemen van de risicoanalyse. (vertrouwelijk)
Inleiding Zoals afgesproken in de Nota Grondbeleid worden de exploitatieopzetten en het Meerjaren Programma Grondbedrijfsfunctie (MPG) één keer per jaar geactualiseerd, opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.
Beoogd resultaat De exploitatieopzetten en het MPG actualiseren om steeds goed zicht te houden op de voortgang, risico´s en resultaten om dan op basis daarvan verantwoorde financiële en planeconomische beslissingen te kunnen nemen. We willen de raad hierover informeren.
Argumenten 1.1 Het voorstel past binnen het ingezet beleid (Nota Grondbeleid). Eén keer per jaar worden de exploitatieopzetten en het Meerjaren Programma Grondbedrijfsfunctie (MPG) geactualiseerd en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. 1.2 Het MPG geeft inzicht in de grondbedrijfsactiviteiten. Met daarin het onderscheid in actieve projecten (eigen exploitaties) en facilitaire projecten (exploitatie door derden).
Raadsvoorstel Registratienr.:
1261705
Portefeuillehouder: Lianne van der Aa Steller:
Sjoerd Timmermans/Monique van Schijndel
1.3 Het MPG geeft een meerjarig inzicht in de ontwikkeling van de projecten. Inzicht in zowel financieel/economische zin als in het bijbehorende risicoprofiel. 1.4 Het MPG geeft een verwachting van de in voorbereiding en in uitvoering zijnde complexen/grondexploitaties. Dit op basis van de bestuurlijke opdrachten, een financiële analyse en een inschatting van de risico´s.
Kanttekeningen 1.1 Risicoanalyse en risicomanagement Om risico’s specifiek te kunnen duiden en daardoor beter beheersbaar te maken is een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd. Hierbij zijn per individueel project de mogelijke risico’s in kaart gebracht en vertaald naar de mogelijke financiële effecten hiervan, rekening houdend met de realiteitswaarde van het risico. Op basis hiervan kan risicomanagement ter hand worden genomen. In de risicoanalyse is ook specifiek aandacht gegeven aan de conjuncturele risico’s. Het totale risico uit de analyse maakt onderdeel uit van de paragraaf weerstandvermogen en is zodoende ingebed in de begroting.
Financiën De actualisaties van de grondexploitaties worden in het financiële systeem verwerkt. Jaarlijks wordt een MPG gemaakt en vervolgens door het college bij de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Het MPG bevat actualisaties van de bouwgrondexploitaties en heeft financiële consequenties. Deze worden uitgewerkt in een afzonderlijke begrotingswijziging. Op dit moment is een wijziging van de meerjarenbegroting (2021-2024) in voorbereiding. Deze begrotingswijziging wordt, samen met het MPG, ter vaststelling aan de raad aangeboden.
Uitvoering De gemeenteraad wordt middels het MPG geïnformeerd over de stand van zaken van de grondexploitaties.
Communicatie De inhoud van dit advies is niet openbaar. De raad wordt geïnformeerd.
Raadsvoorstel Registratienr.:
1261705
Portefeuillehouder: Lianne van der Aa Steller:
Sjoerd Timmermans/Monique van Schijndel
Lokale gevolgen voorstellen GR-en Niet van toepassing.
Sint-Michielsgestel, 1 juni 2021 Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, de secretaris,
de burgemeester,
L.H. Derksen
H.J. Looijen
Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Grondexploitatie Centrumplan Sint-Michielsgestel (vertrouwelijk) Grondexploitatie De Zeelder Berlicum (vertrouwelijk) Grondexploitatie Grinsel/Triestpad Den Dungen (vertrouwelijk) Grondexploitatie Jacobskamp Den Dungen (vertrouwelijk) MPG 2021 (voorjaar) (vertrouwelijk) Risicoanalyse voorjaar 2021 (vertrouwelijk) 7e wijziging van de begroting 2021 (vertrouwelijk)
Ter inzage NVT
Contactpersoon H. Elands, teammanager RMEO-Ruimtelijke Ontwikkeling, h.elands@mijngemeentedichtbij.nl, .
Raadsbesluit Registratienr.:
1261705
Portefeuillehouder: Lianne van der Aa Steller:
Sjoerd Timmermans/Monique van Schijndel
Aanhef De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juni 2021;
Besluit 1. De volgende geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen: a. Centrumplan b. Grinsel Triestpad, deze wordt per 31-12-2020 afgesloten c. De Zeelder, deze wordt per 31-12-2020 afgesloten d. Jacobskamp 2. Het Meerjarenprogramma Grondbedrijfsfunctie (MPG) 2021 (voorjaar) vast te stellen Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte exploitatie-berekeningen en het meerjarenprogramma. 3. De 7e wijziging van de begroting 2021 vast te stellen. 4. Kennis te nemen van de risicoanalyse. (vertrouwelijk)
Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 1 juli 2021, De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, de griffier,
de voorzitter,
N.A. Hoogerbrug-van de Ven
H.J. Looijen