7c 2021-R-505 Raadsvoorstel Jaarstukken 2020 en begroting 2022 BHIC

Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming met de begroting 2022 en het voor kennisgeving aannemen van het jaarverslag 2019, de jaarrekening 2019 en de kadernota 2022 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Nummer: 7c. AAN

de raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 4 mei 2021

Aanleiding Het BHIC heeft in de bestuursvergadering van 9 april 2021 het jaarverslag 2020, de jaarrekening 2020 en de kadernota 2022 definitief vastgesteld. Deze stukken worden ter kennisneming aangeboden. Tevens is in deze vergadering de ontwerpbegroting 2022 vastgesteld. Het bestuur stelt de deelnemende gemeenten en waterschappen in de gelegenheid hun zienswijze over de begroting kenbaar te maken. Nadere toelichting De begroting 2022 sluit aan bij de kadernota 2022 In zijn vergadering van 11 februari jl. heeft de Raad aangegeven de uitgezette koers van het BHIC in de kadernota 2022 te ondersteunen. De begroting 2022 (en de daarin verwerkte meerjarenbegroting 2022-2025) is een uitwerking van deze kadernota. De begroting 2022 past binnen het bestaande beleid De begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025 zijn structureel sluitend, ondanks dalende opbrengsten. Begin maart 2021 heeft de Minister, vrij onverwacht, het voornemen geuit de DTR-gelden (Digitale Taken Rijk) vanaf 2022 stop te zetten. Deze gelden (€ 160.100) worden sinds 2017 verstrekt en spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en voorbereiding van het BHIC op het leveren van e-depotdiensten aan onze deelnemers. Het Ministerie heeft verzocht de beëindiging in de begroting 2022 te verwerken. In de beleidsnotitie ‘Waarheen leidt de weg? 2019-2022’ zijn de ambities voor de komende jaren beschreven.

Om de ambitie ‘Het BHIC beschikt over een volwaardig edepot’ te realiseren, zijn twee bestemmingsreserves gevormd. Een bestemmingsreserve e-depot infrastructuur en een bestemmingsreserve e-depot uitvoering. De bestemmingsreserve e-depot infrastructuur bestaat uit positieve exploitatiesaldi. Het BHIC zet deze gelden in om portalen voor het ontsluiten en toegankelijk maken van digitaal overgedragen archief mogelijk te maken. Ook zet ze deze middelen in voor de kosten van onder andere een goede netwerkbeveiliging. De bestemmingsreserve e-depot uitvoering bestaat eveneens uit positieve jaarrekeningsaldi. Deze middelen zet het BHIC in om in eigen beheer een e-depot te ontwikkelen. De expertise die daarvoor nodig is, huurt het BHIC in. De extra toevoegingen vanuit de positieve exploitatiesaldi van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat de ontwikkeling van het e-depot door kan gaan, zonder dat hiervoor de komende jaren een extra bijdrage van de deelnemers wordt gevraagd. Op langere termijn zal voor een volledig werkend e-depot waarschijnlijk € 1,10 per inwoner per jaar moeten worden gevraagd.

Z/21/730003 - D/21/1019667 / RIS 2021-R-505

Pagina 1 van 4

Doeltreffendheid/ doelmatigheid De begroting 2022 is het financiële en beleidsmatige routeboekje voor 2022. In de jaarrekening 2020 legt het BHIC verantwoording af over de uitgaven in 2020. Rol van de gemeente De gemeente heeft in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen een adviserende rol. Alternatieven en afwegingen Door herindeling worden de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert (en Grave) per 1 januari 2022 samengevoegd tot de gemeente Land van Cuijk In de begroting 2022 van het BHIC is hier rekening mee gehouden. De cijfers moeten worden opgenomen in de begroting 2022 van de gemeente Land van Cuijk i.o. Met aansluiting van de gemeente Grave is echter in de begroting 2022 nog geen rekening gehouden. Huisvestingskosten Vanaf 2019 is voor een proefperiode van drie jaar het eigenaarsonderhoud van De Citadel door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen aan het BHIC. Het Rijksvastgoedbedrijf blijft wel eigenaar van het rijksgebouw. Doordat het BHIC nu verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud stijgt de compensabele BTW voor de deelnemende gemeenten. Dit zorgt ervoor dat per saldo onze bijdrage iets lager wordt. Met instemming van het Rijksvastgoedbedrijf mag het te behalen voordeel van het zelf uitvoeren van het onderhoud en de instandhouding van De Citadel, binnen de doelstellingen van het BHIC, vrij worden besteed.

Er is nog wel een beperking: het (rijks)geld mag niet gebruikt worden voor structurele verlaging van de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeentes. Dat wil niet zeggen dat de deelnemende gemeentes niet indirect zouden kunnen profiteren van het voordeel, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het e-depot, digitalisering en verbetering van de dienstverlening. Bij het in onderhoud nemen van De Citadel wordt het BHIC geacht te handelen “als ware zij eigenaar”. De Citadel is een voormalig fort gebouwd in de 17e eeuw. Voor de risico’s die hiermee samenhangen is een bestemmingsreserve gevormd. In 2021 wordt deze proefperiode geëvalueerd. Voorlopige indexering Bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage 2022. De indexering wordt later (positief of negatief) gecorrigeerd aan de hand van het door de Minister vastgestelde rijks-indexeringspercentage. Wettelijke basis Wet gemeenschappelijke regelingen Financiën In de begroting 2022 van de gemeente Boxmeer is een bedrag geraamd van €117.500 waar € 104.800 geoormerkt is als bijdrage aan het BHIC en de overige € 12.700 bestemd zijn voor restauratiewerkzaamheden. Dit bedrag is exclusief indexering. De financiële gevolgen van deze gemeenschappelijke regeling wordt meegenomen in de kaderbrief ter voorbereiding voor de begroting 2022 van de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Dit betreft de optelling van de begrotingen 2021 van de deelnemende gemeenten met bijbehorende kostenstijgingen. De kaderbrief zal in juli 2021 richting de Raad worden gebracht en heeft een informerende functie. Wet arhi Dit Raadsvoorstel heeft verder geen gevolgen voor de Wet arhi. De financiële gevolgen van de gemeenschappelijke regelingen worden meegenomen in de kaderbrief ter voorbereiding voor de begroting 2022 van de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

- pag. 2/4 -

Afstemming andere projecten / derden De gemeente Meierijstad heeft in de rol van adoptiegemeente overleg gevoerd met het BHIC. Duurzaamheid Sinds het BHIC het onderhoud van het Citadel in eigen beheer uitvoert, maakt duurzaamheid hier onderdeel van uit. Voorlichting N.v.t. Voorstel Voorgesteld wordt: 1. In te stemmen met de begroting 2022 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC); 2. geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022; 3. het jaarverslag 2020, de jaarrekening 2020 en de kadernota 2022 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) voor kennisgeving aan te nemen.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer, de loco-secretaris, de burgemeester,

A.J.M. Reintjes

K.W.T. van Soest

- pag. 3/4 -

Bij het onderwerp voorstel tot instemming met de begroting 2022 en het voor kennisgeving aannemen van het jaarverslag 2020, de jaarrekening 2020 en de kadernota 2022 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) horen de volgende bijlagen: a. b. c. d.

Raadsbesluit (concept); Jaarverslag 2020 BHIC; Jaarrekening 2020 BHIC Kadernota 2022 BHIC; Ontwerpbegroting 2022 BHIC.

- pag. 4/4 -