7.10 VRZ Advies begeleidingscommissie
Tekst van het document
Advies adviescommissies BAO-ACF-VD
Advies adviescommissies BAO-ACF-VD Ten behoeve van behandeling bestuursvoorstellen door het dagelijks bestuur (26 augustus 2024) en het algemeen bestuur (12 september 2024).
Ter besluitvorming DB LOAV-circulaire 2 en 3 Adviescommissie Advies BAO Positief ACF Positief
Opmerkingen Geen Geen
Ter besluitvorming AB Bestuursrapportage en tweede begrotingswijziging 2024 Adviescommissie Advies Opmerkingen BAO Positief - De ACF heeft geadviseerd over het gewenste weerstandsvermogen van VRZ. Het algemeen bestuur heeft kennisgenomen van dit advies maar heeft nog geen richting bepaald. Neem in de aanbiedingsbrief op dat het advies van de ACF alsmede vervolg daarop nog nader bezien wordt. - Voeg de brief toe die begin juli aan de colleges is gestuurd met betrekking tot de gewijzigde planning bestuursrapportage 2024. Verzoek aan DB om te besluiten of dit advies wordt overgenomen. ACF
Positief
-
-
-
In de aanbiedingsbrief beter toelichten dat de VZGrichtlijn van 1,3% leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Dit staat wel in de begrotingswijziging. Aan de toepassing van de VZG-richtlijn van 1,3% is een voorwaarde verbonden, namelijk dat een verhoging ook noodzakelijk is vanuit het kostenoogpunt. Daarom in de aanbiedingsbrief beter toelichten dat door de nieuwe CAO een stijging van de gemeentelijke bijdrage noodzakelijk is. Een overzicht toevoegen met de totale gemeentelijke bijdrage 2024, niet alleen de wijziging. Toevoegen wat de oorspronkelijke loonstijging was die was opgenomen in de oorspronkelijke VZGrichtlijn 2024 (3,9%).
Pagina 1 van 6
Advies adviescommissies BAO-ACF-VD
-
Blz. 4 baten, toevoegen dat verhoging van de gemeentelijke bijdrage onder voorwaarde is dat deze noodzakelijk is vanuit kostenoogpunt.
Deze adviezen zijn overgenomen en verwerkt in het definitieve voorstel. Programmabegroting 2025 Adviescommissie Advies BAO Positief
Opmerkingen - In het bestuursvoorstel van de programmabegroting 2025 staat dat rekening wordt gehouden met een tegenvaller voor opleiden van chauffeurs maar in de tweede begrotingswijziging 2024 staat dat sprake is van onderbesteding. Antwoord VRZ: Bij het opstellen van de begroting 2025 en eerste begrotingswijziging 2024 zijn extra budgetten gealloceerd voor 2024 en 2025 voor het opleiden/oefenen van chauffeurs op basis van de Doorkijknota 2025. Inmiddels is duidelijk dat deze uitgaven pas vanaf 2025 gaan plaatsvinden en is er dus sprake van onderbesteding in 2024.
ACF
-
In een aantal zienswijzen wordt geadviseerd een taakstelling op te nemen voor het begrotingstekort. In de reactie van VRZ worden deze zienswijzen genegeerd. Het is beter om procedureel aan te geven dat in de Doorkijknota 2026 een visie zal worden gegeven op de gepresenteerde tekorten uit de begroting 2025 (en BW2024-2) en de dekking ervan.
Deze adviezen zijn overgenomen en verwerkt in het definitieve voorstel. Eerste begrotingswijziging 2025 Adviescommissie Advies BAO Positief ACF Positief
Opmerkingen Geen inhoudelijke opmerkingen - In de aanbiedingsbrief opnemen dat andere structurele effecten dan de CAO niet zijn meegenomen in BW2025-1 met de toelichting dat in de 2e helft van 2024 bekeken zal worden kostenstijgingen onvermijdelijk zijn en hoe de extra
Pagina 2 van 6
Advies adviescommissies BAO-ACF-VD
-
-
-
kosten gedekt gaan worden, gericht op de Doorkijknota voor de begroting 2026. In de aanbiedingsbrief opnemen dat VRZ de gemeenten adviseert bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2025 (opstellen september/raden november 2024) rekening te houden met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage VRZ 2025, die pas in het AB van 12 december zal worden vastgesteld. Een overzicht toevoegen met de totale gemeentelijke bijdragen 2025 t/m 2028, niet alleen de wijziging. Tekstuele aandacht voor de correctie van € 367 is, gelet op de omvang van het bedrag, wat fors.
Deze adviezen zijn overgenomen en verwerkt in het definitieve voorstel. Pilot brandweerassistent Adviescommissie Advies BAO Positief
Opmerkingen - Leg uit dat buitendienststelling van de brandweerpost betekent dat de post tijdelijk niet operationeel is. - Voeg toe dat ook de brandweervrijwilligers na positieve besluitvorming geïnformeerd worden. Deze adviezen zijn overgenomen en verwerkt in het definitieve voorstel.
ACF
Positief
-
Er wordt gemeld dat er minder aanmeldingen voor repressieve brandweeropleidingen zijn. In BW2024-2 wordt er geen lagere prognose afgegeven voor de repressieve opleidingskosten brandweer. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar?
Antwoord VRZ: In de begroting is een structurele begrotingspost opgenomen waarmee een aantal repressieve leergangen manschap worden verzorgd en (externe) opleidingen manschap kunnen worden ingekocht. Het aantal werkelijke opleidingen in een jaar is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Er is in 2024 geen reden om een lagere prognose af te geven. De daadwerkelijke behoefte is afhankelijk van diverse factoren. De daadwerkelijke behoefte is op dit moment groter dan het aantal aanmeldingen en groter dan Pagina 3 van 6
Advies adviescommissies BAO-ACF-VD
structureel afgedekt met de begroting. De pilot brandweerassistent is erop gericht het aantal aanmeldingen te vergroten. Naar verwachting kan dit binnen de structurele begroting worden opgevangen, maar dat moet de pilot uitwijzen. Nieuwe gemeenschappelijke regeling VRZ 2024 Adviescommissie Advies Opmerkingen BAO Positief - Stel een was-wordt-lijst op. Dit advies is overgenomen. -
Controleer of artikel 26 (mitigatieregeling) nog van kracht is.
Antwoord VRZ: De mitigatieregeling en de overgangsregeling van artikel 26c (oud) zijn niet langer van kracht. Daarom wordt voorgesteld deze te verwijderen uit de regeling. ACF
Positief
-
Begroting 30 april in plaats van 15 april zet de processen bij de gemeente onder druk
Antwoord VRZ: Artikel 34b van de Wgr schrijft voor dat vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden wordt aangeboden. Dit betekent dat vóór die datum een eerste behandeling in de vergadering van het AB dient plaats te vinden. Gelet op de omstandigheid dat het AB slechts een aantal keer per jaar vergadert, ligt het voor de hand om zowel de begroting als de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening in één vergadering te behandelen. Om die reden wordt ook voor de behandeling van de begroting aangesloten bij de termijn die de wet voorschrijft voor de andere financiële producten. -
Artikel 22 lid 4 en 5, Dit artikel voorkomt dat er een slotwijziging kan worden vastgesteld in december. Is dat de bedoeling? Moet "vastgesteld" wellicht zijn "aangeboden voor zienswijze".
Antwoord VRZ: ‘Vastgesteld ‘in artikel 22 lid 5 wordt conform het advies van ACF vervangen door ‘wordt aangeboden door zienswijze aan de gemeenteraden’. Dit heeft te maken Pagina 4 van 6
Advies adviescommissies BAO-ACF-VD
met de zienswijzetermijn van 12 weken die bij sommige begrotingswijzigingen gevolgd moet worden. Behandeling na 7 oktober leidt ertoe dat begrotingswijzigingen niet voor het einde van het jaar vastgesteld kunnen worden. -
Artikel 24 lid 1 is onduidelijk.
Antwoord VRZ: Artikel 24 lid 1: de modelregeling van de VZG, waaruit deze bepaling afkomstig is, is op dit punt gevolgd. -
Artikel 26a, 26b, 26d aangeven dat er jaarlijks een indexering plaats vindt. Nu staat dat alleen bij 26a, maar geldt ook voor 26b en 26d (niet 26c!).
Antwoord VRZ: Artikel 26a: in de laatste zin van deze bepaling staat dat de indexering ook geldt voor artikel 26b. Het advies van ACF om deze ook te betrekken op het onderdeel bijdrage aan bevolkingszorg wordt gevolgd. -
26c, lid 5, is achterhaald. Eerste zin van 26c eveneens.
Antwoord VRZ: Artikel 26c is in het geheel niet meer van toepassing in verband met het verstrijken van de termijn van de ingroeifase. Om deze reden is deze bepaling verwijderd. -
Lid 32, lid 3, naam GR invullen.
Het advies is overgenomen en verwerkt in definitieve voorstel. Nota reserves en voorzieningen 2024 Adviescommissie Advies Opmerkingen BAO Positief - In het bestuursvoorstel staat dat in de nota wordt ingegaan op de te onderkennen risico’s en de beheersing daarvan en in verband daarmee het minimaal benodigde weerstandsvermogen en de aan te houden voorzieningen. In de nota staat echter dat niet wordt ingegaan op de te onderkennen risico’s en de beheersing daarvan en in verband daarmee het minimaal benodigde weerstandsvermogen, dit maakt onderdeel uit van Pagina 5 van 6
Advies adviescommissies BAO-ACF-VD
de notitie risicomanagement en weerstandsvermogen. Wat is juist? Antwoord VRZ: De te onderkennen risico’s en de beheersing daarvan en in verband daarmee het minimaal benodigde weerstandsvermogen maakt onderdeel uit van de notitie risicomanagement en weerstandsvermogen, in deze nota wordt daar niet op ingegaan. Dit is aangepast in het bestuursvoorstel. De notitie risicomanagement en weerstandsvermogen wordt in december aan het bestuur aangeboden. ACF
Positief
-
Dit agendapunt is besproken in samenhang met de reactie van VRZ op het advies van de ACF over het weerstandsvermogen. De ACF is, mede gelet op de reactie van VRZ op het ACF-advies over het weerstandsvermogen, geïnteresseerd in het bestedingsplan maritieme veiligheid en of er in het structurele kostenniveau al rekening mee is gehouden dat de bestemmingsreserve op enig moment op is.
Pagina 6 van 6