6. Voorstel Veiligheidsregio Zeeland

Zaaknummer:

Raadsvoorstel

**

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

6 3 juni 2021 Burgemeester Dijksterhuis

Onderwerp

Jaarstukken 2020, 1ste begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 Veiligheidsregio Zeeland

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor.

RAADSVOORSTEL

VOORSTEL Wij stellen u voor om: 1. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarstukken 2020 en de resultaatbestemming 2020 Veiligheidsregio Zeeland; 2. Een positieve zienswijze uit te brengen op de 1ste begrotingswijziging 2021 Veiligheidsregio Zeeland; 3. Een positieve zienswijze uit te brengen op de programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Zeeland AANLEIDING EN DOEL Op 8 april jl. heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) de financiële stukken besproken in zijn vergadering. Deze zijn in concept vastgesteld. Door middel van een aanbiedingsbrief worden deze voor een zienswijze aan u voorgelegd. Het betreft de jaarstukken 2020, de resultaatbestemming 2020, de 1ste begrotingswijziging 2021 en de programmabegroting 2022. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven. Op 9 juli worden de stukken en de zienswijzen ter besluitvorming behandeld in het AB. ARGUMENTEN Jaarstukken 2020 en resultaatbestemming 2020 Uit de jaarstukken 2020 blijkt dat COVID-19 een grote rol heeft gespeeld op de bedrijfsvoering van de VRZ. Aan de ene kant heeft de VRZ een grote rol gespeeld in het bestrijden van de COVID-19-crisis. Aan de andere kant heeft ook de organisatie door de maatregelen, ook werkzaamheden moeten aanpassen. COVID-19 heeft ook een financieel effect gehad op de VRZ.

Waar in de 2de bestuursrapportage 2020 al een voordelig resultaat werd verwacht van €423.605,- is dit door de strengere maatregelen in de 1e helft van 2020 Pagina 1 van 6

opgelopen tot een positief resultaat van €1.592.009,-. Dit heeft vooral te maken dat het opleidings-en oefenprogramma niet is door kunnen gaan. Het positieve resultaat wordt als volgt gespecificeerd: Gevolgen COVID-19

€1.282.894

Schuimblusproblematiek (PFAS)

€148.000

Overige activiteiten (niet COVID-19 gerelateerd)

€161.115

Voorgesteld wordt om het positieve resultaat als volgt te bestemmen: Uitbetaling gemeenten inzake inzet GRIP 4 COVID-19

€208.956

Uit te betalen aan gemeenten

€554.149

Opnemen bestemmingsreserve inzake uitgestelde activiteiten: schuimblusproblematiek, vakbekwaamheid en ondersteuning aanbesteding €478.000 ademlucht Toevoegen aan de algemene reserve

€350.904

1ste begrotingswijziging 2021 De 1ste begrotingswijziging betreft een technische en budgetneutrale begrotingswijziging.

RAADSVOORSTEL

Programmabegroting 2022 De programmabegroting is sluitend. Voorwaarden is wel dat wordt ingestemd met de volgende onderdelen in de begroting: -

-

-

Structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage VRZ met €260.000,- t.o.v. 2021 en een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg met €2.000,- t.o.v. 2021. Beide conform de VZG-richtlijn. De specifieke gevolgen voor Borsele staan verderop in dit advies weergegeven onder “financiën”. Een onttrekking aan de algemene reserve van €311.003,- voor incidentele dekking van het structurele begrotingstekort ontstaan in de begroting 2021 als gevolg van CAO-ontwikkelingen. Vanaf 2023 wordt daarom een structurele verhoging van gemeentelijke bijdrage voorzien. Een onttrekking aan de reserve meldkamer van €154.900,- voor incidentele dekking van frictiekosten en desintegratiekosten i.v.m. het vertrek van de meldkamer. Een onttrekking aan de algemene reserve van maximaal €200.000,- voor het programmamanagement Brandweer 2030. Een restant taakstelling van structureel €90.674,Pagina 2 van 6

-

Een post onvoorzien van €50.000,-

De begroting is opgesteld vooruitlopend op de vaststelling van het nieuwe beleidsplan 20222025. Verwachting is dat deze in het 3e kwartaal 2021 voor zienswijze wordt aangeboden aan de raden. Argumenten Het is begrijpelijk dat COVID-19 van invloed is geweest op de bedrijfsvoering van de VRZ. Het is dan ook logisch dat hierdoor verschillende projecten - en dan met name ‘opleiden en oefenen’- niet zijn doorgegaan, alsook dat dit financiële consequenties heeft gehad. Voor de bestemming van het resultaat is een voorstel gedaan vanuit de VRZ. Voorgesteld wordt om het resultaat deel aan gemeenten uit te betalen vanwege de inzet voor GRIP 4 COVID-19, deels op te nemen als bestemmingsreserve voor uitgestelde activiteiten en deels toe te voegen aan de algemene reserve. Alle gemeenten hebben inzet geleverd in het kader van Bevolkingszorg bij de COVID-19 crisis. In sommige gevallen heeft dit geleid tot extra gemeentelijke uitgaven. Gebleken is dat gemeenten, in tegenstelling tot de VRZ, deze niet op een andere wijze konden declareren in 2020. De gemeenten die extra uitgaven hebben gemaakt worden zo gecompenseerd. Borsele krijgt een bedrag van €42.784,- terug.

RAADSVOORSTEL

Op basis van de verdeelsleutel wordt voorgesteld om een deel van het resultaat terug te betalen aan de gemeente. Aangezien de gemeenten het financieel zwaar hebben, is het fair om het niet-uitgegeven geld weer terug te geven aan de gemeente. Voor Borsele betekent dit dat we - op basis van de verdeelsleutel - een bedrag van €34.965 terugkrijgen. Vanwege COVID-19 zijn een aantal zaken uitgesteld. Deze moeten in 2021 worden opgepakt. Zo is het vervangen van het schuim uitgesteld. Daarnaast heeft het opleidingen en oefenen grotendeels stilgelegen, dit moet in 2021 worden ingehaald. Het opleidingsbudget voor 2021 is hiervoor niet toereikend omdat dit bestemd is voor degene die in 2021 op de rol stonden. Het bedrag uit 2020 is dan ook nodig om alle opleidingen weer in te halen. Er is maar een klein deel van het budget voor ondersteuning besteed in 2020. De voorbereiding van de aanbesteding loopt nog door in 2021 en voorgesteld wordt dan ook om €30.000 van dat budget te reserveren voor ondersteuning in 2021. Tot slot wordt voorgesteld €350.904,- toe te voegen aan de algemene reserve. Dit past binnen de geldende richtlijnen. Het voorstel voor de resultaatbestemming voldoet aan de geldende richtlijnen en komt de gemeenten tegemoet. Iets dat in deze financiële tijd een rechtvaardig voorstel is.

In de programmabegroting wordt een bedrag van €200.000 gevraagd voor het programmamanagement Brandweerzorg 2030. In eerste instantie was het voorstel van de VRZ om een programmamanager in te huren. Hiervan is zowel ambtelijk als door het AB Pagina 3 van 6

gezegd dat het management van de VRZ hier zelf mee aan de slag moet binnen de bestaande formatie. Dit gaan ze oppakken, maar hierdoor blijven taken liggen. Dit heeft geresulteerd in het voorstel om €200.000 te onttrekken uit de algemene reserves om hiermee de taken die blijven liggen toch uit te laten voeren. Het is hierbij nog niet duidelijk wat het programmamanagement gaat doen, welke taken blijven liggen en welke uitbesteed moeten worden. Ondanks dat wordt de nut en noodzaak van programmamanagement wel gezien. De VRZ staat voor enorme uitdagingen op het gebied van de brandweerzorg. Zo heeft onder andere de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) invloed op de vrijwilligheid van de brandweer en zijn er wetswijziging met betrekking tot de opkomsttijden. Het programmamanagement moet er dan ook komen. Wel zijn er twijfels bij de hoogte van het bedrag, de €200.000;- die gevraagd wordt, is een fors bedrag. Het AB heeft daarom in het voorstel op laten nemen dat het gaat om een eenmalige onttrekking aan de reserves en dat jaarlijks een evaluatiemoment moet plaatsvinden om het nut en de noodzaak en de wijze van financiering van het programmamanagement te bespreken. De programmabegroting is opgesteld vooruitlopend op de samenstelling van het nieuwe beleidsplan. In de programmabegroting staan veel open eindes en is weinig concreet.

Een eerdergenoemd voorbeeld is de exacte functie van het programmamanagement Brandweerzorg 2030. Een ander voorbeeld is het investeringsplan dat onderdeel uitmaakt van de begroting. Gemeld wordt dat nog gewerkt word aan nieuwe beleid en ook beleidsontwikkelingen met betrekking tot Brandweerzorg 2030 kunnen nog gevolgen hebben.

RAADSVOORSTEL

Er wordt incidenteel geld uit de reserve gehaald om cao-ontwikkelingen te dekken. Deze cao-ontwikkelingen hebben een structureel karakter. Het is niet wenselijk om structurele lasten te denken met incidentele baten. Daarbij moet het niet leiden tot hogere bijdragen van de deelnemende gemeenten. De Adviescommissie Financiën (ACF) heeft geadviseerd het programmamanagement Brandweer 2030 in een separaat voorstel voor te leggen aan de gemeenten voor zienswijze en het AB via een 1ste begrotingswijziging 2022. Daarnaast heeft de ACF nog enkele tekstuele aanbevelingen gedaan. Deze zijn verwerkt. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Op basis van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 23 lid 3 en 7 van de Gemeenschappelijke regeling VRZ 2017 is het verplicht bij deze financiële stukken om de raden om een zienswijze te vragen. FINANCIËN De gemeente Borsele krijgt vanuit de resultaatbestemming 2020 een bedrag van €77.740,- terug. De gemeentelijk bijdrage van Borsele aan de VRZ daalt in 2022 met €9.229,-. Pagina 4 van 6

De prognose voor de gemeentelijke bijdrage voor de komende jaren ziet er als volgt uit: 2022 € 1.807.648

2023 € 1.837.111

2024 €1.874.438

2025 €1.912.077

UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE Op 9 juli 2021 worden de stukken en de zienswijzen ter besluitvorming behandeld in het AB. COMMUNICATIE De VRZ zal middels bijgevoegde brief worden geïnformeerd over de zienswijze. BESLUIT De raad besluit: 1. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarstukken 2020 en de resultaatbestemming 2020 Veiligheidsregio Zeeland; 2. Een positieve zienswijze uit te brengen op de 1ste begrotingswijziging 2021 Veiligheidsregio Zeeland; 3. Een positieve zienswijze uit te brengen op de programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Zeeland

RAADSVOORSTEL

TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D21.560751 Programmabegroting 2022 D21.560750 Eerste begrotingswijziging 2021 VRZ D21.560749 Jaarstukken 2020 VRZ Conceptbrief zienswijze

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Borsele, G.M. Dijksterhuis,

burgemeester.

J.M. Jansen,

secretaris. Pagina 5 van 6

RAADSVOORSTEL

Pagina 6 van 6