15.4 AB-voorstel bestemming resultaat 2021

algemeen bestuur (openbaar) Datum: 5-4-2022 Agendapunt: Behandeld door: Gerben Vonk

voorstel algemeen bestuur Onderwerp Status Aanleiding

Bestemming jaarrekeningresultaat 2021, onttrekkingen bestemmings- en algemene reserve en 6e begrotingswijziging 2022 Besluitvormend We sluiten het jaar 2021 af met een positief resultaat van € 889.000. Dit resultaat willen we inzetten om voldoende geëquipeerd te zijn voor de ontwikkelingen die al gaande zijn, dan wel op zeer korte termijn op ons af komen. Meerder landelijke ontwikkelingen en opgaven zijn van invloed op het werk van omgevingsdiensten. Deze invloeden komen vanuit wetgeving, evaluaties, maar ook bijvoorbeeld vanuit de situatie op de arbeidsmarkt. Deze ontwikkelingen hebben dus ook uiteraard invloed op de RUD Zeeland. Ontwikkelingen die de context bepalen en zijn ook deels richtinggevend voor de toekomst van RUD Zeeland. Zo heeft de komst van de Omgevingswet impact op de omgevingsdiensten. Naast aanpassingen die nodig zijn in systemen en processen, vraagt de Omgevingswet om een andere werkwijze, waarin meer integraal gekeken wordt naar de leefomgeving. Ook zullen er naar verwachting andere typen adviesvragen vanuit gemeenten komen. Dit betekent ook wat voor de wijze waarop medewerkers hun expertise inzetten. De vraag is vervolgens hoe bredere adviesvragen passen in bijvoorbeeld de PxQ-systematiek.

De Commissie-Van Aartsen stelt dat een goed functionerend stelsel van vergunning, toezicht en handhaving essentieel is voor het voorkomen van schade aan het milieu en is van mening dat omgevingsdiensten effectiever en slagvaardiger moeten opereren om het milieu en de leefomgeving te beschermen. Robuustheid van de omgevingsdiensten is daarbij van essentieel belang. Deze moeten daarvoor een grote diversiteit en veelheid aan taken kunnen dragen. Kennis en kunde is daarbij enorm van belang maar ook de bijhorende financiering om de taken uit te kunnen voeren op het gewenste niveau. Daarnaast is financiering ook noodzakelijk om te kunnen ontwikkelen op het gebied van kennis, uitwisseling en de kwaliteitsborging. Deze landelijke aandacht voor de kwaliteit en robuustheid van de uitvoering van taken betekent dat ook RUD Zeeland in de toekomst zal moeten blijven voldoen aan alle kwaliteitscriteria en verwachtingen vanuit de omgeving. De omvang van de RUD Zeeland, de soms knellende financieringssystematiek en de situatie op de arbeidsmarkt maken dat de RUD Zeeland stappen moet zetten om ook in de toekomst de taken goed uit te kunnen blijven voeren. Tot slot is er onderzoek geweest naar de samenwerking van RUD Zeeland met de GGD Zeeland en de Veiligheidsregio Zeeland. Dit onderzoek gaat ertoe leiden dat er in de toekomst meer samengewerkt gaat worden met deze organisaties.

De structuur en organisatie van de RUD Zeeland moet hier op voorbereid zijn.

Pagina 1

algemeen bestuur (openbaar) Datum: 5-4-2022 Agendapunt: Behandeld door: Gerben Vonk

Voor bovenstaande ontwikkelingen is het nodig om capaciteit te steken in de voorbereidingen van: -

Besluit

Volgen en ondersteunen landelijke en Zeeuwse ontwikkelingen die impact hebben op de taken en organisatie van RUD Zeeland 0,5 fte Analyseren van de veranderingen/ontwikkelingen en hiervoor de impact voor RUD Zeeland distilleren 0,5 fte Implementatie van de veranderingen voorbereiden en ondersteunen/begeleiden 1 fte

Tevens is dit hèt moment om vorm te geven aan de benodigde Communicatie-capaciteit, zodat RUD Zeeland zich beter kan presenteren. Dit is meermaals uit verschillende onderzoeken naar voren gekomen. We verwijzen naar uitkomsten Medewerkerstevredenheidsonderzoek en stakeholdersonderzoek. Deze onderzoeken onderschrijven de noodzaak meer te investeren in communicatie als we de tevredenheid willen vergroten. Zowel intern als extern staan verschillende communicatie vragen open. Voorbeelden hiervan zijn: interactief gebruik maken van website en social media, digitale publicatie conform privacyregels, vormgeving van informatie en rapportages, / presentaties verzorgen voor deelnemers / Zeeuwse raden en staten 1. € 520.000 van het jaarrekeningresultaat toe te voegen aan de algemene reserve en in komende drie jaren te onttrekken ter dekking van de kosten van twee medewerkers strategische trajecten (2 fte). In 2022 2022 € 65.000, 2023 € 260.000 en 2024 € 195.000. 2. € 208.000 van het jaarrekeningresultaat toe te voegen aan algemene reserve en in komende drie jaren te onttrekken ter dekking van de kosten voor een medewerker communicatie (1 fte). In 2022 € 26.000, 2023 € 104.000 en 2024 € 78.000 3. € 161.000 van het jaarrekeningresultaat terug te betalen aan de deelnemers. 4.

€ 102.550 (restant 2021) te onttrekken uit de bestemmingsreserve overig voor projecten voor de staf die in 2021 niet tot uitvoering zijn gekomen. 5. Op basis van de voorstellen 1, 2 en 4 de begroting 2022 te wijzigen zoals opgenomen onder punt 5, financiële consequenties, van dit voorstel. Het betreft hier de 6e begrotingswijziging 2022. Registratienummer:

Paraaf secretaris van het algemeen bestuur

Afgestemd met Bijlagen

Datum:

DB

-

Reactie begeleidingscommissie

1. Aanleiding Het boekjaar 2021 is afgesloten met een saldo van (afgerond) € 889.000 positief. Pagina 2

algemeen bestuur (openbaar) Datum: 5-4-2022 Agendapunt: Behandeld door: Gerben Vonk

Het algemeen bestuur besluit over de bestemming van het jaarrekeningresultaat en over onttrekkingen uit de reserve. Begeleidingscommissie: Op 7 juni is dit voorstel besproken in de begeleidingscommissie. De begeleidingscommissie adviseert positief over de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021. Naar aanleiding van de bespreking met de begeleidingscommissie is een nadere onderbouwing gegeven over de gevraagde fte’s. De dekking van de te werven fte’s na de periode van 2 jaren lossen we binnen de begroting op. Het te verwachten personeelsverloop maakt dat mogelijk. Door de tijdelijke toevoeging aan de algemene reserve wordt tijdelijke het geadviseerde percentage van 5% overschreden. Als laatste heeft de begeleidingscommissie geadviseerd om het voorstel voor zienswijze aan de deelnemers voor te leggen omdat er een beroep wordt gedaan op reserves. In dit geval gaat aan de onttrekking aan de reserves een storting vooraf. De zaken waarvoor de gelden uiteindelijk bestemd zijn actueel en vragen daadkracht. De ontwikkelingen spelen nu en deze zomer verwachten we de rapporten waarop actie ondernomen moet worden. Vanwege deze urgentie is de zienswijze procedure achterwege gelaten. 2. Voorgeschiedenis 3. Overwegingen en advies Het jaarrekeningresultaat bedraagt € 889.000 positief en is in de jaarrekening 2021 opgenomen als gerealiseerd resultaat.

De bestemming van dit resultaat vergt een afzonderlijk AB besluit. Onderstaand overwegingen en adviezen tot besteding van het resultaat: Omschrijving 1. Projectmanager strategisch advies 2. Projectleider communicatie 4. Terugbetaling deel van het resultaat aan de deelnemers Totaal

€ € € €

Bedrag 520.000 208.000 161.000 889.000

1. Medewerker strategisch trajecten (€ 520.000) Afgelopen twee jaar verschenen er diverse onderzoeken en adviezen, lokaal en landelijk, over (het stelsel van) omgevingsdiensten; o.a. het rapport van commissie Van Aartsen en TwynstraGudde. Ook schreven we zelf een toekomstvisie voor onze organisatie. In de bestuursconferentie op 20 januari 2022 zijn deze ontwikkelingen toegelicht en besproken. In de tweede helft van 2022 krijgen de adviezen en voorstellen in deze rapporten opvolging. Onze capaciteit staat met de huidige werkzaamheden en projecten al onder druk. We achten het van groot belang dat we op een adequate wijze kunnen reageren en acteren op de verdere ontwikkelingen. Ons voorstel is om hiervoor onze capaciteit tijdelijk voor twee jaar uit te breiden met twee medewerkers voor strategische trajecten. Voorstel 1: € 520.000 van het jaarrekeningresultaat toe te voegen aan de algemene reserve en in 2022 (€ 65.000), 2023 (€ 260.000) en 2024 (€ 195.000) te onttrekken ter dekking van de kosten van een medewerker strategische trajecten (2 fte). 2. Medewerker communicatie (€ 208.000) Pagina 3

algemeen bestuur (openbaar) Datum: 5-4-2022 Agendapunt: Behandeld door: Gerben Vonk

Zowel uit het stakeholdersonderzoek als uit medewerkertevredenheidsonderzoek blijkt een relatief groot aantal verbeterpunten voor communicatie. Wij hebben geen eigen medewerker voor communicatie. Voor concrete vragen kunnen we tot maximaal een dag per week een beroep op de leverancier voor de PIOFACH taken. Er is echter behoefte aan een duidelijke communicatiestrategie en -structuur. Op het gebied van in- en externe communicatie. We merken dat besluiten en belangrijke informatie niet (voldoende) terecht komen bij betrokken medewerkers en externe partijen. Ons voorstel is om hiervoor onze capaciteit tijdelijk voor twee jaar uit te breiden met een medewerker communicatie. Voorstel 2: € 208.000 van het jaarrekeningresultaat toe te voegen aan de algemene reserve en in 2022 (€ 26.000), 2023 (€ 104.000) en 2024 (€ 78.000) te onttrekken ter dekking van de kosten van een medewerker communicatie (1 fte). 3. Terugbetaling resultaat (€ 161.000) Op basis van het restant beschikbaar bedrag stellen we voor € 161.000 terug te betalen aan onze deelnemers aan de hand van de relatieve bijdragen van de deelnemers. Dit voorstel is gebaseerd op artikel 8 van de Bijdrageverordening RUD Zeeland 2021.

Deelnemer

Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Zeeland Waterschap Scheldestromen Totaal

Realisatie deelnemersbijdrage 2021 (excl. materieel budget)

Terugbetaling resultaat 2021

€ 655.300 € 595.400 € 535.300 € 242.300 € 213.200 € 269.200 € 486.900 € 702.800 € 682.400 € 1.312.900 € 371.900 € 269.300 € 498.300 € 3.837.000 € 2.300 € 10.674.400

€ 9.884 € 8.980 € 8.074 € 3.655 € 3.216 € 4.060 € 7.344 € 10.600 € 10.293 € 19.802 € 5.609 € 4.062 € 7.516 € 57.873 € 35 € 161.000

Voorstel 3: € 161.000 van het jaarrekeningresultaat terug te betalen aan de deelnemers. 4. Projecten staf (€ 102.550) In 2021 lag er een voorstel voor onttrekking uit de bestemmingsreserve voor diverse projecten die door de staf geïnitieerd zouden worden in 2021. De twee vacatures bij staf zijn pas medio 2021 Pagina 4

algemeen bestuur (openbaar) Datum: 5-4-2022 Agendapunt: Behandeld door: Gerben Vonk

ingevuld waardoor niet alle projecten zijn uitgevoerd en afgerond. De projecten, o.a. op het gebied van AVG, huisvesting, voorbereiding afloop PIOFAC contract etc. zijn doorgeschoven naar 2022. De hoofd staf stelde een projectplanning op voor 2022. Voor de realisatie van deze planning zijn de kosten voor 2022 ingeschat op € 224.000. Het budget is onvoldoende om alle projecten uit te voeren. Waar mogelijk zetten we andere budgetten in. Voorstel 4: € 102.550 te onttrekken uit de bestemmingsreserve overig ter dekking van projectkosten staf. 5. Begrotingswijziging Op basis van voorgaande voorstellen 1, 2 en 4 de begroting 2022 te wijzigen zoals opgenomen onder punt 5. financiële consequenties. Het betreft hier de 6e begrotingswijziging 2022. 4. -

Aanpak en planning 7 juni 2022 behandeling in begeleidingscommissie; 27 juni 2022 behandeling in dagelijks bestuur; 18 juli 2022 behandeling van bestemming van het resultaat en begrotingswijziging in het algemeen bestuur. 5. Financiële consequenties 6e begrotingswijziging 2022 Onttrekking van € 831.000 uit de reserves en aanpassing van de begroting 2022 voor jaarschijven 2022, 2023 en 2024 voor hetzelfde bedrag overeenkomstig bovengenoemd voorstel. 6e Begrotingswijziging Mutaties (bedragen x € 1.000) Totale lasten vastgestelde begroting 2022 Totale lasten naar wijziging Totale baten vastgestelde begroting 2022 Onttrekkingen reserves Totaal baten na wijziging Resultaat

Begroting 2022 Begroting 2022 na 5e na 6e begrotings- 6e begrotingsbegrotingswijziging wijziging wijziging 11.812 194 12.006 11.812 194 12.006 -11.812 -11.812 -194 -194 -11.812 -194 -12.006 -

Begroting 2022 mutatie 2023 jaarschijf 2023 364 11.505 364 11.505 -11.141 -364 -364 -364 -11.505 -

Eerdere besluiten over reserves

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Algemene reserve Bestemmingsreserve Totaal reserves

Saldo 1-1-2022 1.104 375 1.479

Begroting 2022 mutatie 2024 jaarschijf 2024 273 11.506 273 11.506 -11.233 -273 -273 -273 -11.506 -

6e wijziging

2e wijziging : Onttrekking ivm OW -50

Toevoeging bestemming jaarrekening resultaat aan reserve 728

-50

728

Onttrekking reserve 2022 -91 -103 -194

Onttrekking reserve 2023 -364 -364

Restant reserves na 6e Onttrekking begrotingsreserve 2024 wijziging -273 1.054 272 -273 1.326

Begrotingswijzigingen 2022: 1e wijziging 2022: Externe veiligheid 2e wijziging 2022: Onttrekking algemene reserve voor Omgevingswet (geen effect op bijdrage deelnemers) 3e wijziging 2022: Actualisaties vergunningen 4e wijziging 2022: Ondermijning (geen effect op bijdrage deelnemers 2022 wel vanaf 2023) 5e wijziging 2022: 1e bestuursrapportage

Pagina 5