15.3 AB voorstel jaarstukken 2021

algemeen bestuur (openbaar) Datum: 9-3-2022 Agendapunt: Behandeld door: Gerben Vonk

Voorstel algemeen bestuur Onderwerp Status

Jaarverslag en jaarrekening (jaarstukken) 2021 Besluitvormend Registratienummer:

Paraaf secretaris van het algemeen bestuur

Afgestemd met Bijlagen

Datum:

DB

-

Concept jaarverslag en jaarrekening (jaarstukken) 2021 Reactie/advies begeleidingscommissie

1. Gevraagde beslissing Instemmen met het jaarverslag en jaarrekening 2021. 2. Inleiding Na afloop van een begrotingsjaar stelt ons algemeen bestuur het jaarverslag en de jaarrekening vast. Het concept jaarverslag en de jaarrekening 2021 dienen in het kader van een wettelijke verplichting uiterlijk 15 april 2022 te worden aangeboden aan de deelnemers en vóór 1 augustus 2022 moet de door het AB vastgestelde definitieve versie van het jaarverslag en de jaarrekening aan onze toezichthouder (Ministerie van Binnenlandse Zaken) worden aangeboden. 3. Voorgeschiedenis De accountant heeft zijn controle over de jaarrekening 2021 afgerond en komt tot het oordeel dat de jaarrekening 2021 van de RUD een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid en in overeenstemming is met het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten), met relevante wet- en regelgeving en met verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. 4. Overwegingen en advies Ook 2021 was een ongebruikelijk jaar. Door corona werkten we op afstand samen aan de opdracht van onze deelnemers. Dit vergde de nodige aanpassingen en improvisatie in de uitvoering van onze werkzaamheden. Mede door de nodige inspanningen en flexibiliteit van onze medewerkers slaagden we erin om een groot deel van onze planbare taken uit te voeren.

In hoofdstuk 2 van het jaarverslag wordt uitgebreid in gegaan op de resultaten voor vergunningverlening en toezicht en handhaving. Belangrijkste knelpunten zijn dat we niet alle afspraken uit het jaarplan kunnen nakomen en dat we langere doorlooptijden kennen voor procedures. We stellen prioriteiten door risicogericht te werken. En we voorkomen zo veel mogelijk dat bedrijven in hun bedrijfseconomische ontwikkelingen last ondervinden van onze personele bezetting. Door de uitstel van de omgevingswet en uitstel van de ingebruikname van ons nieuw vth-systeem (RX mission) konden we meer productieve uren besteden dan we hadden begroot.

Pagina 1

algemeen bestuur (openbaar) Datum: 9-3-2022 Agendapunt: Behandeld door: Gerben Vonk

2021 is het eerste jaar dat we onze werkzaamheden op werkelijke ureninzet verrekenen met onze deelnemers. Op basis van de opgedane ervaringen actualiseren we in 2022 onze risico’s en het benodigde weerstandsvermogen. Het financieel resultaat over 2021 is € 889.000. De belangrijkste oorzaken van dit hogere resultaat een hoger aantal productieve uren, krappe arbeidsmarkt en corona.

Oorzaak resultaat 2021 2%

12% 33%

Hogere productiviteit

Krappe arbeidsmarkt

53%

Corona gerelateerd

Overig

Onderstaand de cijfermatige analyse van het financieel resultaat. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk 6 van de jaarrekening 2022. Omschrijving

Resultaat (bedragen x € 1.000)

1. Resultaat 2e Bestuursrapportage 2. Programma milieu 3. Overhead 5. Algemene dekkingsmiddelen 6. Onvoorzien 7. Onttrekkingen Eindtotaal

-233 178 480 508 59 -103 889

N V V V V N V

Voor de besteding van het resultaat wordt een afzonderlijk voorstel aan het AB gedaan. Op 22 maart 2022 zijn de jaarstukken besproken in de begeleidingscommissie. De begeleidingscommissie adviseert positief over de jaarstukken. 5. Planning 1. Bespreking concept jaarverslag, jaarrekening en accountantsverslag in het AB (18 juli 2022); 2. Verzending definitief jaarverslag aan de toezichthouder en deelnemers (voor 1 augustus 2022). Organisatorische / personele consequenties: geen Juridische consequenties: geen Pagina 2

algemeen bestuur (openbaar) Datum: 9-3-2022 Agendapunt: Behandeld door: Gerben Vonk

Overige consequenties: geen Communicatie jaarverslag en jaarrekening • OR; • Persbericht; • op de website van de RUD Zeeland; • naar deelnemers gestuurd. • Toezichthouder (voor 1 augustus 2022).

Pagina 3