Amendement B extern budgetbeheer IHP - HvB 2025001778.pdf

Amendement extern budgetbeheer IHP Registratienummer: Van: Aan: Bloemendaal Onderwerp:

1338847 Hart voor Bloemendaal de voorzitter van de gemeenteraad van

B

Raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Bloemendaal 2026-2041

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op 11 december 2025

Constaterende dat: • •

• • • • • •

•

In het raadsvoorstel staat dat de raad het lntegraal Huisvestingsplan (IHP) Bloemendaal 2026-2041 vaststelt; Daarin het college de opdracht krijgt om een voorstel voor een projectorganisatie/projectregie uit te werken om daarmee kwaliteit en financiële randvoorwaarden van de uitvoering van het IHP over lange tijd te borgen; In het IHP wordt gewerkt met een vast projectbudget, stichtingskosten/m2 x huidig metrage gebouw (m2 BVO); De totale kosten inclusief tijdelijke huisvesting, gymzalen enz. begroot op afgerond EUR 134 miljoen, zoals weergegeven op pagina 51 van het IHP; Het bouwheerschap wordt gelegd bij het schoolbestuur; De gemeente investeringskredieten verschaft voor onderwijshuisvesting; De exploitatiebegroting de financiële planning voor de jaarlijkse baten en lasten van de gemeente bevat; Met de jaarlijkse vaststelling van het programma en overzicht voor onderwijshuisvesting, welke is verwerkt in de begroting, het investeringskrediet voor onderwijshuisvesting wordt vastgesteld door de raad; Deze investeringen leiden tot kapitaallasten (rente en afschrijving) die ten laste komen van de exploitatiebegroting terwijl daarnaast sprake is van kosten voor tijdelijke huisvesting en bijkomende kosten;

Overwegende dat: •

•

•

De verantwoordelijkheid van de gemeente voor onderwijshuisvesting is neergelegd in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs en in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bloemendaal 2022 is aangegeven hoe de middelen, op basis van verzoeken van schoolbesturen, kunnen worden aangewend; Het gezien de omvang van het totale IHP en het (naar verhouding grote) aantal scholen in de gemeente, wenselijk is de budgetbeheersing extern uit te besteden zodanig dat een externe terzake deskundige budgetbeheerder wordt aangetrokken die uitsluitend in opdracht van en voor de gemeente werkt en door de gemeente wordt betaald; Deze externe budgetbeheerder ten behoeve van de gemeente waakt over en verantwoordelijk is voor o.a.

(1) een betrouwbare bouwkostenraming eventueel aangevuld met alternatieven en risicoanalyses, (2) een integraal totaal overzicht met als leidraad de NEN 2699, (3) bewaking van het projectbudget zodat er tijdens het ontwerptraject op wordt toegezien dat de uitwerking blijft binnen de doelstellingen en de financiële draagkracht van de gemeente en (4) te zorgen dat de projecten binnen het tijdpad dat daarvoor is uitgezet blijven en (5) dat eventuele tegenvallende of meevallende uitgaven en/of vertraging in de uitvoering direct worden gerapporteerd aan de gemeente zodat de gemeente hierop ook direct kan acteren met dien verstande dat het budgetrecht van de raad te allen tijde wordt gerespecteerd;

Amendeert het besluit als volgt: Aan het voorgesteld besluit aan onderdeel 3 het cursief gedrukte deel toe te voegen en een nieuw onderdeel 4 als volgt: De raad van de gemeente Bloemendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2025 besluit: 1. 2. 3.

4.

… … het college op te dragen om een voorstel voor een projectorganisatie/projectregie uit te werken om daarmee kwaliteit en financiële randvoorwaarden van de uitvoering van het IHP over lange tijd te borgen zodanig dat een externe budgetbeheerder wordt aangesteld die in opdracht van en voor de gemeente werkt en die verantwoordelijk is voor een betrouwbare bouwkostenraming, het bewaken van het projectbudget en ervoor zorgt dat de uitvoering blijft binnen het tijdspad dat daarvoor is uitgezet en daarover periodiek (d.w.z. minimaal 4 keer per jaar) rapporteert aan de raad 1 en bij ernstige afwijkingen of tegenvallers zoveel eerder als nodig is; bij het definitief vrijkomen van een schoollocatie te streven naar een maximale (marktconforme) opbrengst van het vastgoed voor zover eigendom van de gemeente waarbij een bestemmingswijziging niet moet worden uitgesloten en deze opbrengst toe te voegen aan de reserve voor onderwijshuisvesting of op andere wijze ten goede te laten komen van de uitvoering van het IHP.

M. Roos Hart voor Bloemendaal

Besluit van de Raad Stemmen voor: Stemmen tegen:

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 11 december 2025 Burgemeester

GrifÏer…

1 Deze externe budgetbeheerder ten behoeve van de gemeente waakt over en verantwoordelijk is voor o.a. (1)

een betrouwbare bouwkostenraming eventueel aangevuld met alternatieven en risicoanalyses, (2) een integraal totaal overzicht met als leidraad de NEN 2699, (3) bewaking van het projectbudget zodat er tijdens het ontwerptraject op wordt toegezien dat de uitwerking blijft binnen de doelstellingen en de financiële draagkracht van de gemeente en (4) te zorgen dat de projecten binnen het tijdpad dat daarvoor is uitgezet blijven en (5) dat eventuele tegenvallende of meevallende uitgaven en/of vertraging in de uitvoering direct worden gerapporteerd aan de gemeente zodat de gemeente hierop ook direct kan acteren met dien verstande dat het budgetrecht van de raad te allen tijde wordt gerespecteerd;